花王生态工程股份有限公司
关于关联交易的补充公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-015
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于关联交易的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）拟签订关于鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目的《建设工程施工合同》，工程地点为南京市玄武区，工程内容主要包括项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工，公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为40,000,000.00元（最终按实结算，以双方审计确认为准），详见公告2023-012。经公司了解现补充内容如下：
1、工程地点：江苏省南京市玄武区玄武湖街道玄武大道699号鱼跃全球研发中心。
2、工程内容：鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工（详见图纸、清单等）。涉及项目总用地面积为48022.84㎡。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-014
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月14日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月14日
至2023年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2023年3月29日召开的第四董会第十六次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2023年3月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：吴群先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡:委托他人出席的，
应出示委托人身份证、本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和
股东账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相
关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
(二)登记时间
2023年4月13日上午 9:00至下午 5:00。
(三)登记地点
公司董事会办公室(江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼)
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或
股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话:0511-86893666
传真:0511-86896333
邮箱:securities@flowersking.com
联系人:肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-012
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营业务，不存在损害公司和全体股东利益的行为；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）拟签订关于鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目的《建设工程施工合同》，工程地点为南京市玄武区，工程内容主要包括项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工，公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为40,000,000.00元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事7人，应回避表决董事0人，实际参加表决董事7人，会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了上述议案。公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次会议应参加表决监事3人，应回避表决监事0人，实际参加表决监事3人，会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了上述议案。本次关联交易尚提交股东大会审议。
（三）最近12个月内关联交易执行情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
住所：江苏丹阳市开发区百胜路1号
法定代表人：吴群
注册资本：100,247.6929万元人民币
主要股东：江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明等
经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
公司持股5%以上股东吴群先生系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事长，直接持有鱼跃医疗7.72%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鱼跃医疗与公司存在关联关系，与公司的上述交易构成关联交易。
三、关联交易合同主要内容
1、工程名称：鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目。
2、工程地点：南京市玄武区。
3、资金来源：自筹。
4、工程内容：鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工（详见图纸、清单等）。
5、工程承包范围：鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工（详见图纸、清单等，工程量以合同双方的书面确认为准）。
6、合同工期：240日历天。根据现场具备的施工条件，具体开工时间以发包人发布开工令后实际进场施工时间为准。
7、质量标准：工程质量符合施工质量达到合格标准。
8、签约合同价：人民币暂定（大写） 肆仟万元整（￥ 40,000,000.00元）（最终按实结算，以双方确认的审计报告为准，审计核减部分的审计费用由公司承担，审计费按核减额的4%计取）。
9、承诺事项：承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为40,000,000.00元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。
项目工程量按实结算，以实际发生量为准，以双方鉴证为依据，双方根据有关定额、文件等资料确定相应的结算单价作为依据。工程完工后，公司编制工程决算报关联方鱼跃医疗，由鱼跃医疗审计部门审核，并经双方认可后最终的审核价为准，并以此审定数作为工程总价款的付款结算依据。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方鱼跃医疗的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正和价格公允的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事的事前认可和独立意见
事前认可：我们于会前收到公司第四届董事会第十六次会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次关联交易系公司正常生产经营业务，交易遵守公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将《关于公司关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立意见：公司本次与鱼跃医疗发生的关联交易事项系公司日常经营活动所需，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对上述议案的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023年3月30日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）关联交易的合同
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2023-013
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月29日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。公司已于2023年3月26日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司关联交易的公告》（公告编号2023-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于公司关联交易的议案》。
二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年4月14日下午 14:00召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日:2023年4月7日，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023年3月30日
