江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-005
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年3月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知。
公司第五届董事会第五次会议于2023年3月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
1、关于提名董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名董事候选人的公告》（2023-006）。
2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-007）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-006
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2023年3月29日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名章朝阳先生为公司第五届董事会董事候选人，章朝阳先生简历详见附件。
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
附件：
董事候选人章朝阳先生简历
章朝阳先生：1966年出生，2023年3月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长。1988年7月至1989年10月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记; 1989年10月至1990年12月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1991年1月至1994年10月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1994年10月至1995年10月，任中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月至1997年6月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997年6月至2000年10月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；2000年10月至2002年9月，任江苏京沪高速公路有限公司副总经理、党委副书记；2002年9月至2003年6月，任江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长；2003年7月至2004年9月，任连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2004年9月至2013年11月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2013年11月至2019年3月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2019年3月至2020年12月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员;2020年12月至2023年3月，担任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。章朝阳先生毕业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，南京大学EMBA硕士。
章朝阳先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月14日09点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月14日
至2023年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年3月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2023年4月11日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用电子邮件方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部
联系电话：025-83651217
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2023年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
