唐山港集团股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：601000 公司简称：唐山港
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,689,667,346.93元。母公司实现净利润 1,645,921,129.47元，提取10%法定盈余公积金164,592,112.95元，母公司当年可供分配的净利润1,481,329,016.52元，加年初未分配利润5,625,107,599.01元，扣除2022年实施的2021年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为5,921,250,892.73元。
2022年以来，公司持续加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
以截至2022年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。
港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2022年，面对国内外复杂环境，国民经济持续发展，高质量发展取得新成效，经济总量再上新台阶，初步核算，2022年全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。港口生产延续恢复态势，根据交通运输部公告的统计数据显示，2022年全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%。
钢铁行业方面，2022年，全国粗钢产量10.18亿吨，同比下降1.7%，由于我国钢铁出口供应链稳定、价格具有相对优势，钢材出口方面表现出一定韧性，需求端呈现“整体不足,内外分化”的特点。随着钢铁产量和消费量的下降，带动原料需求下滑，据海关总署数据显示，2022年，全国进口铁矿石总量11.07亿吨，同比下降1.59%。受主要铁矿石供应国发运量和结构变化的影响，部分沿海港口铁矿石进口量仍实现了逆势增长。
煤炭行业方面，2022年，我国逐步释放优质产能，合理调控煤炭价格机制，保供政策逐步发挥实效，煤炭产量持续增长，全年生产原煤45亿吨，同比增长9%，煤炭消费量增长4.3%，煤炭供需关系整体趋于宽松。港口煤炭内贸运输总体呈现平稳增长态势，受产地、上游铁路发运等因素影响，对部分港口煤炭下水量形成制约。
（一）主要业务
公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设及经营的大型港口企业集团。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、水渣、砂石料等散杂货运输为主，汽车、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。
（二）经营模式
1、采购模式
公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。
2、销售模式
公司具备独立的营销体系。营销团队由业务部、煤炭业务部、港口物流公司、山西物流、保税储运公司、保税物流公司、外供公司及船货代公司组成，能够全方位满足客户深层次需求；公司的主要客户包括钢铁企业、煤炭企业、电力企业、船舶代理以及货运代理等企业，公司通过持续深化客户合作、拓展港口服务功能、提升装卸作业效率，打造一流的综合物流服务体系，不断提升客户满意度和忠诚度。
3、生产模式
公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。
4、盈利模式
公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等方式，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取服务费用。
（三）行业地位
公司业务收入的主要来源是装卸堆存业务，主要是为进出码头客户提供货物装卸及堆存等服务，业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
报告期内债券的付息兑付情况
■
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，公司实现营业收入56.20亿元，同比减少7.49%；发生营业成本34.43亿元，同比减少5.13%；实现利润总额22.58亿元，同比减少12.90%；实现归属于母公司所有者的净利润16.90亿元，同比减少19.11%，剔除2021年转让北京国贸公司、津唐集装箱公司股权及集装箱泊位资产相关影响后，利润总额同比增长1.44%；归母净利润同比减少0.49%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-025
唐山港集团股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会议于2023年3月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
公司2022年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2022年度实现营业收入561,994.41万元，同比减少7.49%；营业成本344,255.65万元，同比减少5.13%；利润总额225,838.53万元，同比减少12.90%；归属于母公司所有者的净利润168,966.73万元，同比减少19.11%。公司2021年度转让集装箱相关资产以及集装箱、国贸股权实现资产及股权处置收益总计3.66亿元，税后归母净收益3.91亿元,剔除此因素影响后，公司利润总额同比增长1.44%。
2022年度具体财务数据详见公司2022年年度报告。
根据公司2022年度实际完成情况，结合2023年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2023年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.12亿吨；营业收入54.26亿元；利润总额23.15亿元（上述财务预算指标并不代表公司2023年度盈利预测，仅为公司经营计划）。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
（1）2022年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,689,667,346.93元。母公司实现净利润 1,645,921,129.47元，提取10%法定盈余公积金164,592,112.95元，母公司当年可供分配的净利润1,481,329,016.52元，加年初未分配利润5,625,107,599.01元，扣除2022年实施的2021年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为5,921,250,892.73元。
2022年以来，公司持续加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
以截至2022年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
（2）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
（七）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）。
（八）审议通过了《关于公司2022年度公司内部控制评价报告的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
（九）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。
（十）审议通过了《关于公司2022年度全面风险管理工作报告的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》
表决情况：关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司2023年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。公司独立董事已事前认可该关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险评估报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》
表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》。
（十七）审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
董事会定于2023年4月26日召开公司2022年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年4月20日。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月30日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-026
唐山港集团股份有限公司
七届十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次监事会会议于2023年3月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司董事会制订的2022年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于审核公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2022年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为，公司预计2023年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
监事会认为，公司与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，符合公司日常经营发展的需要。河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
监事会认为，公司出具的《风险评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》
监事会认为，公司制定的风险处置预案能够有效防范在河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险，保证公司资金安全，具有充分性和可行性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
公司监事会同意提名郑国强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2023年3月30日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-027
唐山港集团股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,689,667,346.93元。母公司实现净利润 1,645,921,129.47元，提取10%法定盈余公积金164,592,112.95元，母公司当年可供分配的净利润1,481,329,016.52元，加年初未分配利润5,625,107,599.01元，扣除2022年实施的2021年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为5,921,250,892.73元。
2022年以来，公司持续加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为70.14%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
1、公司2022年度利润分配方案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月30日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-028
唐山港集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十七次董事会会议及七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；
● 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月28日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事就公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：
经核查，公司预计2023年度日常关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。
公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：经审查公司预计的2023年度日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
■
注：2022年7月，公司将全资子公司港兴工程100%股权和港兴检测100%股权通过非公开协议方式转让给公司控股股东唐港实业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，港兴工程和港兴检测成为公司关联方。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、唐山港口实业集团有限公司
住所：唐山海港开发区
注册资本：600,000万元人民币
经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。
2、津唐国际集装箱码头有限公司
住所： 唐山海港开发区港区内
注册资本：65000万元人民币
经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。
3、唐山港国际物流有限公司
住所：唐山海港开发区港区内办公楼七层
注册资本：40000万元人民币
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。
4、唐山浩淼水务有限公司
住所：乐亭县临港工业园区
注册资本：76,233.448万元人民币
经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、唐山港合德海运有限公司
住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）
注册资本：61000万元人民币
经营范围：国际海上运输业务；国内水路运输业务；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运；贸易咨询服务。
6、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司
住所：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层509（9）
注册资本：10000万元人民币
经营范围：一般项目：金属矿石销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；成品油批发（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；金属材料销售；建筑陶瓷制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；橡胶制品销售；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；集装箱销售；电子产品销售；汽车销售；技术进出口；进出口代理。
7、唐山市唐资商贸有限公司
住所：河北省唐山市路北区卫国北路442号
注册资本：500万元人民币
经营范围：酒、预包装食品、服装、日用品、文具用品批发、零售；房屋租赁。
8、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司
住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区国安路2号
注册资本：32000万元人民币
经营范围：港口投资；在港区内从事普通货物仓储服务；港口及配套设施的建设与管理；为船舶提供码头设施；航行船舶物料供应；航行船舶生活品供应；集装箱堆放、装卸、拆拼箱服务；国际、国内货运代理及船舶代理；销售：钢材、铝材、建材（危险品除外）、铁矿石、黑色金属矿产品、石灰石、通用及专用设备。
9、唐山港兴工程管理有限公司
住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧
注册资本：300万元人民币
经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程建设监理；从事水运机电工程项目；机电安装工程监理；铁路工程监理（以上项目凭资质经营）；工程管理服务；咨询服务。
10、唐山海港港兴建设工程检测有限公司
住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧
注册资本：320万元人民币
经营范围：建筑工程见证取样检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测（凭资质经营）；水运工程材料检测（凭资质经营）。
11、河北港口集团港口工程有限公司
住所： 秦皇岛市海港区港安路
注册资本：20000万元人民币
经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装；海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产（限分支机构经营）。
12、河北港口集团检测技术有限公司
住所：秦皇岛市海港区海滨路48号
注册资本：3652.75万元人民币
（下转35版）
