中远海运特种运输股份有限公司

重要内容提示：

● 每股分配比例: 每股派发现金人民币0.16元（税前）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,829,444,749.32元。经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,146,650,771股，以此计算合计拟派发现金红利343,464,123.36元（含税）。2022年度公司现金分红比例为41.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，审议并全票通过“关于公司2022年度利润分配预案的议案”。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案，兼顾了公司发展规划、盈利水平、未来资金需求及股东合理回报等情况，符合《公司章程》及监管法规的规定，有利于公司可持续长远发展，保障公司及全体股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、未来业务发展及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2023-016

中远海运特种运输股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

监事会同意对公司2022年度未分配利润进行分配，以2022年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每股派发现金人民币0.16元（税前），共计派发人民币343,464,123.36元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）审议通过关于公司2022年年度报告的议案

监事会全体成员对公司2022年年度报告发表如下意见：

1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（五）审议通过关于公司高管2022年度薪酬事项的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（六）审议通过关于公司2023年度对外担保额度的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（七）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（八）审议通过关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（九）审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项自查后，董事会认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

监事会就本次向特定对象发行A股股票方案的子议案进行逐项审议并表决如下：

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

3.发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者。除中远海运集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

4.定价基准日和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

中远海运集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则中远海运集团将不参与认购。

在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

5.发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643,995,231股（含本数），以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，公司董事会将根据股东大会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

中远海运集团承诺认购本次向特定对象发行A股股票发行数量的50%。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

6.限售期安排

中远海运集团认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次向特定对象发行A股股票的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

7.募集资金金额及用途

（1）募集资金金额

本次向特定对象发行募集资金总额不超过350,000.00万元（含本数）。

（2）募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

■

注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币。）

注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

8.上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

9.本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

10.本次发行股票决议的有效期限

本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十一）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十二）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十三）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十四）审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十五）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定了相关说明，公司控股股东、董事和高级管理人员对前述填补措施的切实履行作出了相应承诺，并分别出具了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关事项的承诺函。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十六）审议通过关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十七）审议通过关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《中远海运特种运输股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十八）审议通过关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案

公司编制的《非经常性损益明细表》由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十九）审议通过关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案

中远海运集团拟认购公司本次向特定对象发行A股股票，可能触发要约收购义务。鉴于中远海运集团在认购公司本次向特定对象发行A股股票前持有的公司已发行股份已超过公司总股本的50%，继续增加其在公司拥有的权益并不影响公司的上市地位，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（五）项规定的免于要约收购的情形。因此，公司董事会拟提请股东大会批准中远海运集团因认购公司本次向特定对象发行的A股股份而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-015

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年3月15日发出通知，会议于2023年3月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2022年度总经理工作报告的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2022年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（五）审议通过关于公司2022年年度报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2022年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2022年年度报告摘要》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（六）审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（七）审议通过关于公司2022年度ESG及社会责任报告的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2022年ESG及社会责任报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（八）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（九）审议通过关于公司2022年合规管理工作报告的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十）审议通过关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

本议案将提交2022年年度股东大会。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十一）审议通过关于公司2022年审计委员会述职报告的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2022年审计委员会述职报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十二）审议通过关于确定公司2022年度工资总额并申请2023年度工资总额预算的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十三）审议通过关于公司高管2022年度薪酬事项的议案

公司董事长兼总经理陈威先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，全票通过。

（十四）审议通过关于公司2023年度对外担保额度的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2023年度对外担保额度的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十五）审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案

为满足公司各项资金的需求，公司2023年拟与各合作银行新增或续签授信额度。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十六）审议通过关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

公司与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）签订框架性日常关联交易合同构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司签订框架性日常关联交易合同的关联交易公告》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

（十七）审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项自查后，董事会认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。

公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十八）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

董事会就本次向特定对象发行A股股票方案的子议案进行逐项审议并表决如下：

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

3.发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者。除中远海运集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

4.定价基准日和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

中远海运集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则中远海运集团将不参与认购。

在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

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5.发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643,995,231股（含本数），以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，公司董事会将根据股东大会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

中远海运集团承诺认购本次向特定对象发行A股股票发行数量的50%。

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6.限售期安排

中远海运集团认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次向特定对象发行A股股票的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

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7.募集资金金额及用途

（1）募集资金金额

本次向特定对象发行募集资金总额不超过350,000.00万元（含本数）。

（2）募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

■

注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币。）

注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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8.上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

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9.本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

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10.本次发行股票决议的有效期限

本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

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（十九）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

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（二十）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

（二十一）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

（二十二）审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

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（二十三）审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定了相关说明，公司控股股东、董事和高级管理人员对前述填补措施的切实履行作出了相应承诺，并分别出具了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关事项的承诺函。

公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二十四）审议通过关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

（二十五）审议通过关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《中远海运特种运输股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二十六）审议通过关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案

公司编制的《非经常性损益明细表》由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二十七）审议通过关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案

中远海运集团拟认购公司本次向特定对象发行A股股票，可能触发要约收购义务。鉴于中远海运集团在认购公司本次向特定对象发行A股股票前持有的公司已发行股份已超过公司总股本的50%，继续增加其在公司拥有的权益并不影响公司的上市地位，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（五）项规定的免于要约收购的情形。因此，公司董事会拟提请股东大会批准中远海运集团因认购公司本次向特定对象发行的A股股份而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

本议案构成关联交易。陈冬董事、林尊贵董事、李满董事和王威董事等4位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

（二十八）审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

根据本公司向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成本次向特定对象发行工作，建议提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行有关的事项，包括但不限于：

1.在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，根据证券监管部门的要求，结合市场环境和本公司具体情况制定、调整、修改、补充和实施本次向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、募集资金用途等与本次向特定对象发行股票相关事项；

2.根据相关法规及主管部门要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料、反馈意见回复、承诺函等材料；根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整；办理本次向特定对象发行股票相关的登记、核准、备案等手续及信息披露事宜；

3.决定并聘请参与本次向特定对象发行的中介机构，修改、补充、签署、执行、终止任何与本次向特定对象发行有关的协议、合同和文件，包括但不限于保荐/承销协议、中介机构聘用协议、保密协议、与投资者签署的股份认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；

4.根据本次向特定对象发行的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

5.在向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、锁定、上市等相关事宜；

6.根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内，对本次发行募集资金投资项目的使用及具体安排进行调整或决定；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整，但涉及相关法律法规及公司章程规定须提交股东大会审议的除外；

7.如监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见），或与本次向特定对象发行股票有关的法律法规、市场环境发生变化，对本次向特定对象发行股票具体方案及募集资金投向等进行调整并继续办理本次发行相关事宜，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外；

8.若本次向特定对象发行上市有关政策、法规规定发生变化的，在本次发行上市决议的有效期内，根据更新后的有关政策、法规办理本次发行上市相关事宜；

9.在相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次向特定对象发行有关的其他事项；

10.上述授权自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二十九）审议通过关于公司召开2022年年度股东大会的议案

公司2022年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-025

中远海运特种运输股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票

不存在直接或通过利益相关方

向参与认购的投资者提供财务资助

或补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票事项中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-024

中远海运特种运输股份有限公司

关于最近五年不存在被证券监管部门

和交易所采取处罚或监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，并严格按照中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-021

中远海运特种运输股份有限公司

关于无需编制前次募集资金使用情况

报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

鉴于中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-020

中远海运特种运输股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案

披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会批准以及上海证券交易所的审核，并在完成中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-018

中远海运特种运输股份有限公司

关于2023年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司、天津中远海运特种运输有限公司

、中远海运特种运输（东南亚）有限公司、洋浦中远海运特种运输有限公司、广州远海特种运输有限公司、广州远鑫投资有限公司、厦门中远海运特种运输有限公司、中远航运（香港）投资发展有限公司为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为438,715万元人民币。截至2022年12月31日，公司已实际为广州远鑫投资有限公司提供担保23,772万元人民币，为海南中远海运沥青运输有限公司提供担保47,591万元人民币，为中远航运（香港）投资发展有限公司提供担保158,611万元人民币，为洋浦中远海运特种运输有限公司提供担保67,893万元人民币。

● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：截至2022年末，中远航运（香港）投资发展有限公司的资产负债率为72.82%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司2023年度提供对外担保预计438,715万元人民币（或等值其他货币）。相关情况具体如下：

2023年，公司计划对资产负债率不超过70%的 “海南中远海运沥青运输有限公司”等7家全资子公司提供合计不超过253,504万元人民币（或等值其他币种）的担保；对资产负债率超过70%的全资子公司“中远航运（香港）投资发展有限公司”提供合计不超过人民币约185,211万元（或等值其他币种）的担保。

■

本次对外担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1.海南中远海运沥青运输有限公司

（1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

（2）法定代表人：陈昆

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：280,000,000人民币元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为73,926万元人民币，负债总额为39，208万元人民币，净资产额为34,718万元人民币，2022年度净利润为2,373万元人民币。

2.天津中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场1号A237室

（2）法定代表人：董宇航

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：384,808,699.75人民币元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为39,253万元人民币，负债总额为269万元人民币，净资产额为38,984万元人民币，2022年度净利润为458万元人民币。

3.中远海运特种运输（东南亚）有限公司

（1）注册地点：滨海林荫大道12号，滨海湾金融中心商业大楼3座#18-04，新加坡018982

（2）法定代表人：董宇航

（3）经营范围：从事航运经营；船舶代理；航运经纪；船舶管理等业务。

（4）注册资本：9,070万美元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为202,820万元人民币，负债总额为137,969万元人民币，净资产额为64,851万元人民币，2022年度净利润为13,731万元人民币。

4.中远航运（香港）投资发展有限公司

（1）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

（2）单位负责人：刘祥浩

（3）经营范围：国际远洋运输

（4）注册资本：310,000,000美元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为1,044,103万元人民币，负债总额为760,333万元人民币，净资产额为283,770万元人民币，2022年度净利润为10,218万元人民币。

5.洋浦中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505

（2）法定代表人：林旭东

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：750,000,000人民币元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为305,940万元人民币，负债总额为212,160万元人民币，净资产额为93,780万元人民币，2022年度净利润为10,018万元人民币。

6.广州远海特种运输有限公司

（1）注册地址：广州市南沙区翠樱街1号402室自编064室

（2）法定代表人：张维伟

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：15000万人民币元

（5）财务情况：该公司成立于2022年12月8日，截止2022年末，该公司资产总额为22,971万元人民币，负债总额为7,971万元人民币，净资产额为15,000万元人民币，2022年度净利润为0万元人民币。

7.广州远鑫投资有限公司

（1）注册地址：广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层

（2）法定代表人：陈钊

（3）经营范围：非居住房地产租赁;办公服务;物业管理;以自有资金从事投资活动;

（4）注册资本：188,000,000人民币元

（5）财务情况：截止2022年末，该公司资产总额为46,549万元人民币，负债总额为28,531万元人民币，净资产额为18,018万元人民币，2022年度净利润为-1,499万元人民币。

8.厦门中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：厦门市思明区黄厝路555号4层

（2）法定代表人：陈福生

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：300,000,000人民币元

（5）财务情况：该公司成立于2023年2月7日，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次2023年度对外担保额度仅为公司拟提供的2023年度对外担保预计，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司在预计额度内发生具体对外担保事项时，将按照上海证券交易所等相关规则披露实际发生的对外担保情况，包括对外担保的基本情况、担保余额、担保对象的财务状况、资产负债率等主要信息。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，子公司信用状况良好，具有偿债能力，对外担保风险可控。

五、董事会意见

公司第八届董事会第四次会议审议通过了“关于公司2023年度对外担保额度的议案”，并将提交公司2022年年度股东大会审议批准。公司独立董事的独立意见具体情况详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司对外担保余额折合人民币为241,252万元人民币，占公司2022年末净资产的22.52%。预计2023年对外担保总额为438,715万元，占公司2022年末净资产的40.95%，占公司2022年末总资产的17.39%。公司没有逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

（上接61版）