上海开开实业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
上海开开实业股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600272 公司简称：开开实业
900943 开开B股
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2023-016
上海开开实业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月24日 14点00分
召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月24日
至2023年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2022年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：第10项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2023年4月20日（星期四）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼
联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2023年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第十届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-013
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)（以下简称“准则解释第15号”）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）规定对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)（以下简称“准则解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”和“关于亏损合同的判断”等内容。准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
2、2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（二）本次会计政策变更的内容
1、本次执行的准则解释第15号，公司目前涉及该项变更的主要业务为“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售”和“亏损合同的判断”，相关内容如下：
● 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。准则解释第15号所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。本解释所称“测试固定资产可否正常运转”，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。
● 关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
2、本次执行的准则解释第16号，公司目前涉及该项变更的主要业务为“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响”和“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付”，相关内容如下：
● 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
● 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
● 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15、16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（五）变更日期
根据准则解释第15号和准则解释第16号的要求，公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容;自2022年11月30日起执行准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容;自2023年1月1日起执行准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。
五、监事会关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年3月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-011
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税），B股折算成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币253,587,965.27元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），B股折算成美元发放，按公司2022年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2022年12月31日，公司总股本243,000,000股，以此计算拟派发现金红利合计为12,150,000.00元（含税），占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。
2022年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
本次利润分配预案已经2023年3月28日召开公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑公司所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会在审查了公司2022年度的财务状况、经营成果和2023年的资金使用计划后，认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年3月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-009
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知和会议文件于2023年3月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2022年年度报告及摘要
公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2022年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2022年度资产减值准备的议案
公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额1,323,478.88元，约占公司当年利润总额60,742,619.33元的2.18%，对公司经营成果影响不大。其中:净计提应收账款坏账损失减少利润总额675,720.71元，净计提其他应收款坏账损失减少利润总额467,660.15元，净计提存货跌价损失减少利润总额180,098.02元。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2022年度日常关联交易实际发生额和预计2023年度日常关联交易的议案
报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。公司预计的2023年度日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-010号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2022年度利润分配预案
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-011号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-013号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七、九项议案/预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2023年3月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-008
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知和会议文件于2023年3月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2022年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2022年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2022年度资产减值准备的议案
公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额1,323,478.88元，约占公司当年利润总额60,742,619.33元的2.18%，对公司经营成果影响不大。其中:净计提应收账款坏账损失减少利润总额675,720.71元，净计提其他应收款坏账损失减少利润总额467,660.15元，净计提存货跌价损失减少利润总额180,098.02元。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2022年度日常关联交易实际发生额和预计2023年度日常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-010号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2022年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），B股折算成美元发放，派发现金红利合计为12,150,000.00元（含税），占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。2022年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-011号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-012号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-013号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、公司第十届董事会董事薪酬方案的议案
为进一步规范公司董事的薪酬管理，根据《公司章程》及相关规定，特制定第十届董事会董事薪酬方案。本方案具体内容为：
1、董事长按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》的有关规定，不在公司领取薪酬。
2、未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。其中，总经理按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》及结合本公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员审核后确定具体薪酬总额。
3、根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟于2023年起将公司每名独立董事津贴由税前8万元/年调整至税前9万元/年。
在经2022年年度股东大会审议通过之前，独立董事年度津贴暂时按原标准发放。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案的议案
为建立健全有效的激励与约束机制，增强企业活力、创造力、市场竞争力和抗风险能力，第十届董事会所聘请的公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案具体如下：
1、公司高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，每年按绩效评价标准和程序，决定高级管理人员的薪酬。
2、经营者的薪酬
公司根据下属两大主营业务各自的行业特点和经营实际，服装板块经营者按照《2023年开开制衣领导人员考核办法》及《2023年开开制衣领导人员考核办法实施细则》发放；医药板块经营者实行职业经理人制度，按照《2023年雷西公司职业经理人考核办法》及《2023年雷西公司职业经理人考核办法实施细则》发放。
公司董事会授权公司总经理室按照上述方案制定年度具体考核目标并对相关人员进行考核。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十一、公司2022年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-014号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十三、关于修订《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-015号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十四、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十五、 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
为进一步明确公司董事会的职责权，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十六、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
为进一步完善公司法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十七、关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案
为规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东和债权人的合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易实施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十八、关于召开2022年年度股东大会的通知
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-016号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七、九、十三、十四、十五、十六、十七项议案/预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年3月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-012
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
拟续聘2023年度财务报表审计
和内部控制审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“上会”）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过85万元（其中内控审计费用10万元）。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层，首席合伙人为张晓荣先生。上会在全国各地设有20家分所，目前事务所有注册会计师人数逾472名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
截至2022年末，上会拥有合伙人97名、注册会计师472名。其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
上会2021年度经审计的收入总额：6.20亿元。其中2021年度审计业务收入：3.63亿元；2021年度证券业务收入：1.55亿元。
2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务，收入0.45亿元。涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户3家，上会具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2022年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江燕
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡文妤
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴韧
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2023年度财务报表和内部控制审计费用合计85万元。其中：财务报告审计费用75万元；内部控制审计费用10万元，与2022年保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二） 独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在担任公司2022年度审计机构期间，上会会计师事务所(特殊普通合伙)按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构和内控审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，决定继续聘请上会作为公司2023年度的审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过85万元（其中内控审计费用10万元）。
（四）生效日期
本次续聘公司2023年度的财务报表审计和内部控制审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年3月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-010
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2022年度日常关联交易实际发生额
和预计2023年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，亦不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2023年3月28日召开的第十届董事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度日常关联交易实际发生额和预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
2．公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，公司2022年度日常关联交易实际发生额和预计2023年度日常关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际业务需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定。公司依据2022年度日常关联交易的执行情况及公司2023年度预期经营情况，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，不会对公司的独立性产生实质性影响。交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性。实际发生金额虽然与预计金额存在差异，但是属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。
3.公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司2022年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。公司2023年度预计的日常关联交易是基于公司2023年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性。本次预计的日常关联交易定价符合公平原则，符合公司实际情况，没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。
（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况
2022年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为251.53万元，较预计交易金额增加9.53万元；销售产品、商品关联交易金额合计为105.43万元，较预计交易金额减少606.57万元；提供劳务关联交易金额合计为27.65万元，较预计交易金额减少12.35万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为678.46万元，与预计交易金额一致。
■
（下转67版）
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第十届董事会第七次会议审议通过公司2022年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），B股折算成美元发放，共计分配股利12,150,000.00元（含税）。本年度公司不进行送红股、资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。
2022年受国际经济形式波动影响，短期内对零售业造成冲击，尤其是线下实体承压严重，而线上平台成为了重要的消费渠道。随着“新十条”等优化措施的出台，线下客流逐步回暖，行业景气度有望逐步恢复。在消费需求多元化的趋势下，给行业带来新的机遇和挑战。12月中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，其中提到消费基础性作用持续强化，线上消费、服务性消费等消费新业态新模式快速发展。国家坚定实施扩大内需战略，充分释放被压抑的消费潜能，加快打造具有国内外影响力的新商圈、新平台、新场景，推进信息化、智能化、数据化等运作模式革新转换，以推动供给侧提质升级，促进行业高质量发展。
1、医药业
2022年，国家出台一系列政策制度鼓励医药健康行业发展。《“十四五”国民健康规划》的发布，强调了全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，为群众提供全方位全周期健康服务。《“十四五”医药工业发展规划》的发布，表明在医保控费的大前提下，创新和国际化将是未来行业的核心主线。《“十四五”中医药发展规划》的发布，表明国家对中医药传承、创新发展的决心，将给中医药行业发展带来积极的影响。此外《药品网络销售监督管理办法》《互联网诊疗监管细则（试行）》等一大批规范行业、鼓励创新的政策连续推出，规范和促进了行业良性竞争，使得医药零售、医疗服务互联网+的新生态模式值得期待。
2、服装业
随着社会经济不断发展，服装作为基础可选消费品，行业增长与宏观经济具有较强相关性，近年来已进入低速增长期。与此同时，由于全球国际关系趋于紧张、海外需求下降等因素也对行业发展造成负面影响。同时，为指导、推动我国纺织服装业平稳健康发展，《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022－2025年）》《国家发展改革委等部门关于新时代推进品牌建设的指导意见》等政策接连提到我国服装行业要重点发展个性定制及规模定制业务，大力推动相关企业基于消费数据采集分析，挖掘用户个性化需求，构建消费驱动型组织模式，开展个性化定制和柔性生产，实现供需高效对接和精准交付，同时鼓励行业率先培育一批高端品牌，不断提升国产本土品牌市场认知度。我国政策基于市场消费需求，鼓励国内服装企业涉足定制业务领域，重点提升互联网技术定制市场应用率，培育本土定制服装品牌，持续推动国内定制服装行业发展。
（二）业务情况
1、主要业务
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
公司是以中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售为主营业务。医药板块主要是中、西成药的批发、零售以及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售；服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及“开开”品牌服饰系列的批发和零售。
2、经营模式
报告期内，公司根据“大健康”转型战略，适时调整下属两大业务板块发展重心，医药板块立足“十四五”大健康转型发展的战略目标，充分融入“产业数字化及数字产业化”的理念，稳步推进“医药健康、医疗健康、医养健康”三大核心业务板块的培育与拓展。服装板块持续稳步推进综合改革工作，深化品牌建设，合理调整产业布局，积极拓展团购业务，整合市场资源，努力寻找及培育新优势，增加发展新动能。
（1）医药板块
公司医药板块主要是中、西成药的批发、零售，以及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售。报告期内，公司医药板块积极开展各类健康相关物资的供应销售，通过深耕药品批发市场、深谋实体零售路径、深挖品牌市场潜力、深化医疗板块开发、深植营销文化基因，全方位、多维度向社会展示雷西品牌文化与发展风貌，助力企业经济发展。
（2）服装板块
服装板块以“提质、增效”为主线，以综合改革为重点，全力推进团购业务、品牌授权等重点业务，夯实新定位，紧跟新兴内容生态变化、媒介受众群体特征等持续优化营销方案，全面驱动品牌提升，加快业务调整和资源整合，开源节流，努力克服行业周期变化带来的影响。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年是充满挑战的一年，公司坚持“大健康”转型和深化改革同推进同落实，经过全体职工戮力同心、奋楫笃行，努力提升公司的综合竞争能力和积累高质量发展潜力，增强公司的抗风险能力和持续经营能力。
截止2022年12月31日，公司资产总额120,725.55万元，较上年年末余额106,297.13万元增长14,428.42万元，增幅13.57%。2022年全年，公司实现营业收入89,417.19万元，较上年同期66,983.04万元增加22,434.15万元，增幅33.49%，归属于母公司所有者的净利润3,994.94万元，较上年同期2,171.72万元增加1,823.22万元，增幅83.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,416.32万元，上年同期430.43万元增加985.89万元，增幅229.05%。
2022年公司经营业绩同比有所上升，主要是因为市场需求以及医药政策的变化，相关医疗保障物资需求上升所致。第二季度，公司医药板块充分发挥医药流通企业在渠道、配送等方面的优势，积极开展各类相关医疗保障物资的供应销售，致使医药流通业务收入同比有所增长。剔除上述因素，报告期内公司其他部分业务（比如门店零售、批发以及中医门诊等）受医改政策等各项因素的影响，经营收入较上年同期有所下降。
（1）齐心协力担使命，双轮驱动稳业绩
2022年面对常态化医疗卫生政策的新形势，公司多举并措，多管齐下，有效发挥各项应急预案的协同作用，全力保证上市公司各项工作不间断有序推进。公司结合区域市场医疗卫生政策的形势变化，制定了常态化、制度化的工作流程，合理调配人力资源，启动“居家办公+封闭办公”的双重工作管理模式，确保了各项工作措施环环紧扣、科学有效、不出纰漏。在各项措施的精准落实下，公司各项生产经营工作也稳步开展，形成了医疗卫生政策落实有力，生产经营有为的工作主线。
第二季度，雷西公司积极响应政府的号召，充分发挥医药流通企业的优势，第一时间启动应急响应机制，全力投入医疗物资保障工作中，公司领导班子全部坚守一线，先后组织超百名现场出勤人员，累计加班近40000小时，紧急组织采购、分装、配发、供应各类医疗保障物资。有条不紊的保障了静安区全域医疗保障物资及时供应，充分彰显了国有控股上市公司应有的社会责任、使命与担当，牢筑人民健康防线。
开开制衣努力克服需求萎缩以及行业周期等不利因素对全国零售批发业务的影响，积极拓展工装定制团购业务，实现了工装团购业务销售不降反增的良好局面，稳住了服装板块的基本盘。同时服装板块持续稳步推进以实现优势业务板块的持续增长和管理效能有效提升的综合改革工作。
（2）赓续前行谋转型，勠力同心强基业
伴随着《“十四五”国民健康规划》的制定实施，将全面加快推进健康中国建设，因而有力促进中医药产业的传承创新和发展。公司紧紧抓住行业发展机遇，夯实发展基础，拓展发展空间，稳步推进“大健康”转型进程。公司十届六次董事会审议通过《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟实施西区门诊部口腔科扩建项目的议案》，依托雷西公司优质品牌及区属专业口腔医疗机构团队，拟在技术、科研、学科建设、人才等方面加强深度交流合作，共同打造医疗管理团队，突出特色服务，致力于打造中高端精品口腔专科项目。口腔科项目的推进，为公司大健康新业务的探索积累经验，对公司大健康转型战略的有效推进产生积极影响，为公司大健康业务的高质量发展打下坚实基础。
在积极推进大健康新项目落地的同时，医药板块稳步推进“医药健康、医疗健康、医养健康”三大核心业务板块的培育与拓展。雷西公司聚焦政策变化及发展需要，积极提升采购能级，引进“静安大盘”医疗机构中西成药可供品种以及适销对路的新品。全年中西成药对外批发销售1.42亿元，同比上升70%（含医疗保障药品物资约5650.61万元）；中药饮片对外批发实现销售1.14亿元，同比上升33.2%（含医疗保障汤剂和茶包等物资4934.33万元）。药品零售端深入推动数字化平台建设和持续推进ERP二期升级项目，充分融入“产业数字化及数字产业化”的理念，提升业态转型，积极拓展线上销售体量，新增天猫、美团等多个私域、公域平台渠道，通过品类管理、品种优化，进一步丰富线上销售品种及服务能力，实现线上零售业务的有质有量地稳步增长；持续完善“云药房”服务能级和完成区级“中药云”平台建设，为雷西公司“数字健康”发展奠定基础。同时雷西公司还持续加强门诊部特色科室建设和宣传推广，雷西门诊部引入了颜氏内科、儿童近视眼科等特色科室，市北高新门诊部积极开拓健康体检市场，增强了门诊部品牌影响力和社会美誉度；稳步推进区域化SPD项目，紧抓“静安医疗机构耗材试剂SPD项目”的契机，完成区域内相关医疗机构SPD项目所涉及的物流ERP、WMS信息系统、平台运行SCCP、BI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行，初步形成区域化耗材试剂供应链服务模式。
（3）踔历奋发促改革，凝心聚力育人才
2022年，公司深耕运营，强化人才培养，积极应对经济下行等因素的风险挑战，凝聚团队、增强信心，创新突破，高质量构建业务发展新格局。
雷西公司充分运用市场机制和手段，不断优化股权结构调整，完成上海雷允上西区药品零售有限公司10%股权收购工作，将原本分散的股权结构进行归并优化，使上海雷允上西区药品零售有限公司成为雷西公司旗下全资子公司，提高经营管理效率，加速推进零售业态战略转型。同时，通过梳理与评估前期相关参股的投资项目，及时退出无法达到预期目标的投资项目，以此有效减少对外投资的风险，集中优势资源与精力投放于自身可控的“大健康”转型项目中，年末完成了雷西新特大药房40%股权转让事项。
开开制衣以“提质、增效”为主线，以综合改革为重点，深化品牌建设，合理调整产业布局，整合市场资源，努力寻找及培育新优势，增加发展新动能。通过搭建品牌管理制度，完善品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率，努力把品牌做优、做精、做强，形成“市场提升品牌、品牌促进市场”的良性循环。加强与重点客户的合作，持续做大做强主要以客户团体定制为主的职业装定制业务。根据客户行业特点，组建专业团队，不断提升服务质量，提供全方位的系列配套服务。
同时，公司不断厚实人才梯队储备，坚持加强青年人才培养和职业化建设，持续强化实施人才集聚工程、教育培训工程和职工凝聚力工程，为公司“大健康”战略目标的实现凝聚力量。2022年公司引进多名高学历复合型人才，组织安排多名储备人才进行轮岗，在实战中培养其综合能力。通过“内培外引”相结合方式，培育各类药师、执业药师近20人，引进本科以上各类专业人才近30人，为企业战略转型提供人才保障与技术支撑。
（4）匠心品质老字号，笃行不怠固品牌
党的二十大报告指出，中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基，必须结合新的时代条件传承和弘扬好。公司秉承文化创新发展理念，积极推动下属两大板块落实传统中医文化、老字号品牌文化的推广工作，结合新的时代条件致力于将优秀的传统文化与创新产品相结合，融入到人民大众的日常生活中。“雷允上”、“上雷”、“允上生活”、“开开”品牌旗下多款产品入选为进博会老字号展区展品及参加2022年度上海市特色伴手礼评选，多维度地向社会展示公司老字号品牌文化与发展风貌，扩大了的社会影响力。
雷西公司结合传统中医药文化、企业品牌文化和国潮新文化等元素，深入挖掘品牌市场潜力，保持自主品牌持续发展效能，不断开发新品种、新规格，丰富延长产品线，促进品类多样化。完成罗汉果玫瑰红茶、冬虫夏草等多款新品的开发、调整工作，丰富了品类多样化。同时，持续开发具有中医药文化特色的“允上生活”品牌文创产品十多款，赋予了文创产品故事和内涵。
开开制衣以“开开”老字号品牌为基石，通过对主要商区作市场调研，先后与多家沪上知名单位合作，共开发了5款文创产品：开开香云纱红木书签、开开领袖风采金属书签、“旗‘开’得胜”外滩百年旗语文创丝巾、开开新国潮衬衫文化袖钉礼盒等。其中3款入选第五届进博会老字号展区展出。同时，先后推出免烫衬衫、真丝女装、T恤和羊毛衫等多系列新品几十款。
（5）初心如磐领党建，社会责任有担当
公司作为区属国有控股企业，始终坚持“学思践悟”，认真学习贯彻党的二十大精神，研讨习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在发展经济的同时，进一步加强党组织的政治建设，着力推进党建工作与生产经营的深度融合。同时，公司坚持党管干部原则，认真贯彻民主集中制，大力培养选拔优秀年轻干部，进一步优化干部队伍结构，选拔推荐后备干部、储备人才近20人。
公司积极践行国有控股上市公司社会责任，切实履行服务于区域经济发展的主体责任。公司严格参照《关于减免小微企业和个体工商户房屋租金实施办法》做好情况排摸统计，完成了公司及下属子公司共计31家小微企业及个体户租金减免工作，共计减免租金金额为390余万元。鉴于广大医务工作者在日常医疗服务工作中可能面临病毒感染风险，为帮助广大医务工作者在维持正常医疗服务过程中降低受病毒感染几率，公司在力所能及的情况下，向静安区属医疗机构的全体医务工作者捐赠了一批价值约35万元的中药保健物资，以表达对一线医务工作者辛勤付出的敬意和谢意。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
