江苏悦达投资股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的
专项说明

（下转67版）

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-010号

江苏悦达投资股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司2022年度利润分配预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司报表净利润272,873,220.88元，加年初未分配利润4,100,899,772.13元，减去报告期内向股东分红0元，本年度末可供分配利润为4,373,772,993.01元。公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、不进行利润分配的情况说明

（一）公司业务和发展现状

报告期内公司放弃对江苏悦达起亚汽车有限公司增资，持股比例由25%下降至4.2%。为进一步优化资产结构，公司转让了江苏京沪高速公路有限公司15%股权，成立新能源合资公司，推动产业向“新能源、新材料、智能制造”布局转换。

（二）不进行利润分配的原因

鉴于公司2022年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务开展以及流动资金需求，维持公司稳健财务状况，更好维护公司及全体股东的长远利益。

四、公司履行的决策程序

（一）决策程序

公司于2023年3月29日分别召开了第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司拟定了2022年度利润分配预案，2022年度拟不进行现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。我们同意该预案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司拟订的2022年度利润分配预案符合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

●报备文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-008号

江苏悦达投资股份有限公司

关于江苏悦达新能源科技发展

有限公司投资378MW渔光互补项目

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 为抢抓“双碳”机遇，本公司控股子公司江苏悦达新能源科技发展有限公司（以下简称“悦达新能源公司”）充分利用股东方资源，积极推进光伏发电项目，拟于大丰港华丰农场东区和西区建设渔光互补项目，项目装机总容量约378MW，总投资金额约15.80亿元。

● 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。因连续12个月内累计对外投资金额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次项目投资需提交公司股东大会审议。

● 本项目已入选2022年光伏发电市场化并网项目名单，尚需政府相关部门批准。

一、项目投资概述

本项目装机总容量约378MW，总投资金额约15.80亿元，其中华丰农场东区渔光互补项目装机容量约202MW，总投资金额约8.30亿元；华丰农场西区渔光互补项目装机容量约176MW，总投资金额约7.50亿元。

二、悦达新能源公司基本情况

悦达新能源公司成立于2022年4月12日，注册地址：江苏省盐城市大丰区港区黄浦江路1号盐城港大丰港区航运中心11楼；注册资本：5亿元，公司类型：有限责任公司，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务等，法定代表人：王兵。本公司持有悦达新能源公司70%股份。

截至2022年12月31日，悦达新能源公司总资产10,194.55万元，所有者权益10,047.30万元。2022年1-12月实现营业收入0万元，归属于母公司净利润为47.30万元。

三、项目投资的主要内容

（一）华丰农场东区202MW渔光互补项目

1.项目地点：项目位于盐城市大丰港境内，利用大丰港华丰农场土地进行建设，土地面积约4,600亩。

2.预计发电量：年平均发电量约23,680万度。

3.资金来源：自筹资金和银行融资。

4.预计效益：本项目总投资约8.30亿元，建设期及运营期约26年。预计年平均营业收入8,194万元，年平均净利润1,911万元，资本金财务内部收益率10.39%。

（二）华丰农场西区176MW渔光互补项目

1.项目地点：项目位于盐城市大丰港境内，利用大丰港华丰农场土地进行建设，土地面积约3,356亩。

2.预计发电量：年平均发电量约20,601万度。

3.资金来源：自筹资金和银行融资。

4.预计效益：本项目总投资约7.50亿元，建设期及运营期约26年。预计年平均营业收入7,284万元，年平均净利润1,732万元，资本金财务内部收益率10.24%。

四、项目投资对上市公司的影响

本项目符合国家双碳政策及公司发展战略，有利于公司抢抓机遇，聚焦新能源产业，培育新的利润增长点，提升盈利能力。本项目具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强新能源产业发挥积极作用。

五、项目投资的风险分析

（一）光伏组件等主要设备的价格存在周期波动，可能导致项目效益达不到预期目标的可能性。

（二）新能源项目逐步参与市场化竞争，未来上网电价存在一定的不确定性。

（三）新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在一定的不确定性。

六、公司累计对外投资情况

过去12个月内，公司及并表范围内的下属企业累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的50%，除本次投资外详细情况如下：

■

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

● 报备文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-006号

江苏悦达投资股份有限公司

关于为控股股东提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：

江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的19,000万元授信额度提供担保，期限一年，为还后续贷。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保119,032.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保98,550.00万元。

●本次反担保措施

本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

●对外担保累计数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要，悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请新增1.9亿元授信额度，期限一年，为还后续贷。经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，同意为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保，期限一年。本次担保由悦达地产提供反担保，保证方式为连带责任保证。

由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股份，江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股份。

截至2022年9月30日，悦达集团总资产761.39亿元，所有者权益286.25亿元，资产负债率为62.40%。2022年1-9月实现营业收入166.42亿元，归属于母公司所有者的净利润7.52亿元（数据未经审计）。

三、反担保人情况

悦达地产成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注册资本15.07亿元，注册地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢602室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股份，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股份。

截至2022年9月30日，悦达地产总资产126.56亿元，所有者权益55.59亿元，资产负债率为56.08%。2022年1-9月实现营业收入11.30亿元，归属于母公司所有者的净利润1.68亿元（数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证

2.担保金额：19,000万元

3.担保期限：一年

五、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司提供担保98,550.00万元，董事会同意本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的19,000万元授信额度提供担保，期限一年。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2.鉴于公司与悦达集团有稳定互保关系，我们同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。公司无对外担保逾期。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

●报备文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023－004号

江苏悦达投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人：詹从才

2022年度末合伙人数量：44人

2022年度末注册会计师人数：326人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

2021年收入总额（经审计）：40,910.87万元

2021年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

2021年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

2022年度上市公司审计客户家数：35家

2022年度挂牌公司审计客户家数：110家

2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元

2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2022年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：15,000万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈东阳，2013年7月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年3月开始在该所执业，近三年签署上市公司1家。

签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在该所执业，近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在该所执业，2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司17家，挂牌公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费150万元，其中年报审计收费100万元。

上期审计收费150万元，其中年报审计收费100万元。

二、拟续聘会计师事务所的履行程序

（一）董事会审计委员会意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。

公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计事务所情况

公司第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定2023年度审计费用。

表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

●报备文件

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023－011号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十一届董事会第二十次会议，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。本次应参会董事10人，实际参会董事8人，独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事徐兆军代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

同意10人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《2022年度经营层工作报告》

同意10人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

四、审议通过《关于2022年度财务决算的议案》

同意10人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

鉴于公司2022年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，建议2022年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意10人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定2023年度审计费用。

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-004号)。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了2023年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务。

同意5人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-005号)。

八、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请19,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

同意5人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2023-006号)。

九、审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司2022年风险评估报告的议案》

同意5人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十二、审议通过《关于2022年度董事薪酬考核情况的议案》

公司2022年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

王圣杰52.30万元、王佩萍49.70万元

同意10人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

公司2022年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

王圣杰52.30万元、王佩萍49.70万元、马秀华48.80万元、张建松46.00万元、赵山虎24.85万元（6-12月份）、刘斌46.00万元、秦大刚42.30万元、张正林4.85万元（1月份）、成荣春15.50万元（1-4月份）、杨怀友19.80万元（1-5月份）、王兵25.08万元（6-12月份）

同意10人，反对0人，弃权0人。

十四、审议通过《关于部分董事变更的议案》

因工作变动，杨玉晴先生、王晨澜女士不再担任本公司董事。杨玉晴先生、王晨澜女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨玉晴先生、王晨澜女士任职期间为公司经营发展和规范运作所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈剑明先生、秦大刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意10人，反对0人，弃权0人。

十五、审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》

因工作变动，王兵先生不再担任本公司副总经理，公司对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任许飞先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届经营层一致。

同意10人，反对0人，弃权0人。

十六、审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

2020年5月27日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，本公司按持股比例增资1亿元（公告编号：临2020－029号）。因政策调整，该项增资未实施。

为进一步满足江苏悦达集团财务有限公司业务发展需要，本公司参股子公司江苏悦达集团财务有限公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，江苏悦达集团财务有限公司各股东持股比例不变。

同意5人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-007号)。

十七、审议通过《关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资378MW渔光互补项目的议案》

为抢抓“双碳”机遇，本公司控股子公司江苏悦达新能源科技发展有限公司充分利用股东方资源，积极推进光伏发电项目，拟于大丰港华丰农场东区和西区建设渔光互补项目，项目装机总容量约378MW，总投资金额约15.80亿元。

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资378MW渔光互补项目的公告》（公告编号：临2023-008号)。

十八、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年4月28日在公司总部1516会议室召开2022年年度股东大会。

同意10人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-009号)。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十七项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

附：简历

陈剑明，男，1966年10月出生，本科学历。曾任盐城市阜宁县委组织部副科长，阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通局办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员，本公司监事会主席、党委委员、副总经理。现任悦达集团党委委员、副总经理。

秦大刚，男，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。

许飞，男，1988年10月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团党委秘书、团委副书记（主持工作）、董事局办公室主任、办公室主任、宣传部部长。现任本公司党委委员、江苏悦达新能源科技发展有限公司董事长。

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2023-009号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月28日 15点00分

召开地点：公司总部1516会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年4月27日

至2023年4月28日

投票时间为：2023年4月27日15：00至2023年4月28日15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-9、议案11-12已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，议案2-3、议案5、议案10已经公司第十一届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2023年3月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案7-8

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2023年4月27日15：00至2023年4月28日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2023年4月20日至2023年4月27日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真：0515-88334601

联系人：王浩

地址：盐城市世纪大道东路2号

邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中，对于非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，明确填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。