桂林福达股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-024
桂林福达股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月29日
(二)股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋卫龙先生出席本次会议并做记录；副总经理黄斌先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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15、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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16、关于选举第六届监事会非职工监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、福达股份2022年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2022年度股东大会的法律意见。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-025
桂林福达股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开2022年度股东大会，选举出第六届董事会全体董事。经第六届董事会全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第六届董事会第一次会议，并一致推举黎福超先生主持本次会议。应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议的董事9名，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举黎福超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。
经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会：黎福超（召集人）、王长顺、秦 联
（2）审计委员会：蒋红芸（召集人）、李万峰、吕桂莲
（3）提名委员会：秦 联（召集人）、黎福超、李万峰
（4）薪酬与考核委员会：李万峰（召集人）、蒋红芸、吕桂莲
董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王长顺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任吕桂莲女士、张海涛先生、黎宾先生为公司副总经理；同意聘任吕桂莲女士为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月30日
附：以上人员简历：
黎福超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范，并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表，广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团党委书记及董事长、福达股份董事长。
王长顺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴公司总经理，襄阳曲轴公司董事长兼总经理，福达锻造公司董事长兼总经理，福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。
吕桂莲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，毕业于广西大学会计专业，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任玉柴股份成本会计、总账会计，玉林会计师事务所项目经理、审计部经理、资产评估部经理，广西桂鑫诚会计师事务所副所长，福达股份副总经理、财务总监，福达集团副总经理、财务总监。曾被评为广西区会计工作先进个人、广西区先进会计工作者，并获得广西区“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任福达集团董事，福达股份董事、副总经理、财务总监。
张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理、董事会秘书、财务总监。现任福达股份董事、副总经理、董事会秘书。
黎宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，上海交通大学上海高级金融学院FMBA在读，华东理工大学电气工程及其自动化专业毕业，本科学历。曾任柯马（上海）工程有限公司电气工程师，上海福达汽车零部件销售公司销售经理、副总经理、总经理，福达股份总经理助理。现任福达股份新能源事业部总经理，新能源电驱科技分公司总经理，福达股份董事、副总经理。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-026
桂林福达股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开2022年度股东大会，选举出第六届监事会非职工监事；同日公司工会委员会召开会议选举出第六届监事会职工监事。经第六届监事会全体监事提议，于同日在公司三楼会议室召开第六届监事会第一次会议，并一致推举王锦明先生主持本次会议。应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举王锦明先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。王锦明先生简历如下：
王锦明先生，中国国籍，无境外永久居住权。1986年生，毕业于广西大学新闻学专业，本科学历。曾任桂林市侯讯广告有限公司编辑部主任，桂林市快乐星网络传媒有限公司新媒体运营总监，福达集团采购管理部副经理、品牌管理部经理、党群工作部部长。现任福达集团党委副书记及总经理助理，福达股份监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
2023年3月30日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-027
桂林福达股份有限公司
关于公司第六届监事会职工监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司工会委员会《关于选举桂林福达股份有限公司职工监事的函》，因公司第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，由段全贺先生担任第六届监事会职工监事，任期同公司第六届监事会。段全贺先生简历：
段全贺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，湖南大学应用经济学硕士，经济师。曾先后历任福达集团国际业务部进出口专员、福达股份董事长秘书、福达股份离合器分公司综合科副科长、福达集团党群部副部长、桂林曲轴公司乘用车曲轴分公司总经理助理兼综合科科长、桂林曲轴公司总经理助理、副总经理、人力资源部副经理、经理。现任公司总经理助理兼人力资源部经理、职工监事。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
2023年3月30日
