北京金隅集团股份有限公司

(上接174版)

（二）套期保值的类型

1.对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

2.对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

3.对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

4.根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值;

5.根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值。

（三）2023年拟开展套期保值业务情况

■

（四）关于开展境外期货和衍生品交易的必要性

冀东国贸在香港设有冀东发展(香港)国际有限公司，是开展国际贸易业务的重要离岸平台，在境外开展贸易采销业务过程中为了规避价格风险，需在境外交易所开展期货和衍生品交易。

（五）2023年套期保值业务任意时点最高保证金及合约金额

冀东国贸结合贸易业务实际情况，2023年拟开展套期保值业务任意时点保证金占用金额最高不超过2.86亿元（其中：人民币约1.5亿元，美元约2000万元，汇率暂按6.8折算），预计任一交易日持有的最高合约价值约20亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。

（六）开展套期保值业务原则

1.商品类衍生业务以现货采销需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，年度套期保值规模严格按照不超过年度现货经营规模的80%，任意时点套期保值净持仓规模不超过对应现货风险敞口。

2.货币类衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同对应；商品类衍生业务设置亏损预警线。

二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

（一）套期保值业务可能存在的风险分析

通过套期保值操作可以部分规避商品价格波动对冀东国贸造成的影响，有利于正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1.市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成额外损失。

2.资金风险：期货及衍生品交易需投入保证金，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3.操作风险：由于期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。

4.系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

5.信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。

6.政策风险：期货及衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而带来损失。

（二）进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

1.针对套期保值业务，冀东国贸建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。

2.冀东国贸设有专业部门开展套期保值业务管理操作，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

3.将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

4.在实际操作中，冀东国贸将严格控制套期保值的资金占用规模，合理计划和使用保证金，严格按照《冀东发展集团国际贸易有限公司运用套期工具进行套期保值管理办法》和相关审批权限进行交易操作。

5.在业务操作过程中，将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6.设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条网络通道，降低技术操作风险。

三、套期保值业务的会计核算原则

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算。

四、开展套期保值业务对上市公司的影响

冀东国贸开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映期货及衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避商品价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。

五、独立董事独立意见

金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。相关事项及其审议、表决等程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。全体独立董事同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。

六、审计委员会意见

金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-014

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14点 00分

召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

说明：本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》，该事项无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已于2023年3月29日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见2023年3月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或其委托代理人于2023年5月10日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门：董事会工作部

联 系 人：薛峥、李维歌

联系电话：010-66417706

传 真：010-66410889

邮箱：dsh@bbmg.com.cn

联系地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座2220室

邮政编码：100013

六、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金隅集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－007

北京金隅集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.67元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议同意本公司2022年度利润分配方案，并将提呈2022年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2022年度利润分配方案主要内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为121,267.35万元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的, 可以不再提取。本公司董事会建议就截至2022年12月31日止期间之利润作如下分配：

（一）提取法定公积金149,156,165.39元。

（二）按照截至2022年12月31日止的总股本10,677,771,134 股，建议派发末期股息每10股0.67元人民币（含税），总额共计71,541.07万元人民币，拟现金分红金额占2022年归属于上市公司股东的净利润58.99%。

（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）本公司第六届董事会第二十三次会议审议同意本公司2022年度利润分配方案，董事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2022年度利润分配方案提呈2022年年度股东大会审议批准。

（二）本公司第六届监事会第九次会议审议同意本公司2022年度利润分配方案。

（三）本公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了独立意见，认为 2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求，因此同意将本公司2022年度利润分配方案提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－010

北京金隅集团股份有限公司

关于2023年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

（1）公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

（2）预计公司及子公司2023年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

（二）类型

（1）流动性好、低风险品种：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、质押回购（回购期限短于到期期限），货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品及金隅集团各成员单位发行的债券，及以上述投资品种为底层资产的资产管理产品。

（2）安全性较高品种：券商收益凭证、地方债、主体评级为AA级的企业发行的债券等债务融资工具、可转换债券以及可交换债券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划及其他安全性较高的品种。通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。

（3）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。

（4）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金

（5）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日至2024年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（6）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

（7）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金用于低风险固定收益类投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－013

北京金隅集团股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基本情况：北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）提供财务资助27,818,713.00元人民币，期限为一年，年利率为4.35%。

● 审议程序：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

2023年3月29日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案》。星牌优时吉公司是由公司和美国外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成立的中外合资企业（各占50%股权），注册地为河北省廊坊市大厂回族自治县。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供27,818,713.00元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。

公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

1.公司名称： 星牌优时吉建筑材料有限公司

2.统一社会信用代码：91131000667740007M

3.成立时间：2007年11月12日

4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

6.法定代表人：杰斯伯.博.约根森

7.注册资本：5452万美元

8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品有关的技术服务。

9.星牌优时吉公司2022年资产总额20,404.45万元，负债总额9,370.90万元，净资产11,033.55万元，营业收入22,485.65万元，净利润65.32万元，资产负债率46%。2021年资产总额21,949.96万元，负债总额11,013.37万元，净资产10,936.59万元，营业收入24,468.05万元，净利润1,198.53万元，资产负债率50%。

10.股东及股权结构

股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股比例50%；

股东2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额2726万美元，持股比例50%。

（二）星牌优时吉公司信用情况

星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况

1.企业名: 优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）

2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)

3.注册地址:编号14邮政编码2540道rue Edward Steichen地点Luxembourg

4.企业目标：

本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。

除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。

（四）与公司关联关系

星牌优时吉公司及其外方股东与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

三、借款协议的主要内容

金隅集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为27,818,713.00元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用途为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施

星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对该公司提供财务资助，各方不提供担保。

公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见

本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会审议程序合法有效。公司将采取必要的风险控制和保障措施，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,402,068万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.09%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币183,365万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.89%；不存在逾期未收回的金额。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－015

北京金隅集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D 座22层第五会议室召开公司第六届监事会第九次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司监事会2022年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2022年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

六、关于公司计提存货跌价准备的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－016

北京金隅集团股份有限公司

关于披露冀东水泥2022年年度报告的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2023年3月29日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )公布了《冀东水泥2022年年度报告》。

《冀东水泥2022年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日