广州市嘉诚国际物流股份有限公司
公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2023年3月29日第五届董事会第二次会议审议通过2022年度利润分配预案：按公司总股本233,247,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计分配现金红利19,826,065.98元。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
今年以来，“十四五”现代物流发展规划的出台，描绘了现代物流的发展蓝图。党的二十大胜利召开，进一步指明了物流高质量发展的方向。中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，持续推动国内市场高效畅通和规模拓展;加快营造稳定公平透明可预期的营商环境;进一步降低市场交易成本;促进科技创新和产业升级;培育参与国际竞争合作新优势。
根据中国物流信息中心数据显示，2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。从近三年数据来看，2020-2022年社会物流总额年度增速在3-9%之间。社会物流总额与GDP变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期GDP水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。2022年，规模企业逆势增长，市场份额稳步扩大。到年底，全国A级物流企业超过8600家。智慧物流活力彰显。物流园区、配送中心、物流仓库加大智能化改造力度，智慧物流园区和智能仓储设施升级换代。截至2022年三季度末，全国网络货运平台总数已达2382家，全国即时物流平台全年订单数预计超过400亿单。
从社会物流总额结构看，各领域物流需求与产业升级同步调整。工业物流需求对社会物流总额增长贡献率超过70%，发挥了“压舱石”作用，2022年工业品物流总额超过300万亿元，比上年增长3.6%。从年内走势看，一季度平稳开局，二季度受超预期因素冲击增速明显回落，但三季度、四季度仍保持4.8%和2.7%增长，工业领域物流总体呈稳定恢复态势。从工业领域物流需求结构看，能源行业、消费品生产需求保持稳定，装备制造、高技术制造业物流需求支撑依然强劲。全年高技术制造业物流总额同比增长7.4%，增速快于工业品物流总额3.8个百分点；装备制造业物流总额同比增长5.6%，增速快于工业品物流总额2.0个百分点；进口领域物流缓中趋稳。2022年，进口物流整体处于较低水平，按可比计算全年进口物流总额同比下降4.6%。从环比看，四季度在部分工业产业恢复加快、国际供应链修复等积极因素带动下，进口物流量整体较三季度略有改善，同比增速由负转正，小幅增长0.3%；民生领域物流需求稳定增长。2022年，全年单位与居民物品物流总额同比增长3.4%，保持平稳增长。其中电商物流需求韧性较强，实物商品网上物流额增速超过6%，我国依然是全球第一大网络零售市场，超大规模市场优势成为支撑民生物流的重要动力；再生领域物流需求快速增长。2022年，全年再生资源物流总额同比增长超过18%。“双碳”目标加快推进，再生资源物流成为实现战略的重要抓手，相关的废弃物循环利用体系加快形成，带动再生领域物流需求实现较高增长。
2022年，国家层面高度重视现代物流发展，习近平总书记多次对物流工作作出重要指示批示，各地区、各部门密集出台物流业支持政策，为统一思想、有序有力推进现代物流工作指明了前进方向：一是顶层设计层面宏观规划引导持续加强，物流产业地位稳步提升。年内《“十四五”现代物流发展规划》印发出台，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，是我国现代物流领域第一份国家级五年发展规划，具有重要的里程碑意义。二是实施层面各地各部门多措并举，全力保障物流微循环畅通。在国务院物流保通保畅工作领导小组统筹部署下，各部门全力保障交通物流畅通有序运行；在重点城市周边启动应急物资中转站，保障各类物资有序中转调运。高速公路货车通行量日均值逐步回升，物流运输网络总体畅通、主要运行指标稳中向好、保通保畅成果持续巩固。
根据中商产业研究院报告，跨境电商在我国进出口贸易总额中的渗透率逐年提升。数据显示，我国跨境电商外贸渗透率由2016年的28%增长到2020年的39%。预计未来，跨境电商在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用，2022年跨境电商外贸渗透率将达42%。据海关总署披露，跨境电商已经成为我国外贸发展的新动能，过去五年，从2018年进出口1万亿元人民币增长到2022年的2.11万亿元人民币，2022年同比增长9.8%，其中出口1.55万亿元，同比增长11.7%。目前，在全国已经设立了165个跨境电商综合试验区，已经成为跨境电商发展的重要载体和平台，目前已经覆盖31个省市区。针对跨境电商发展趋势和特点，海关总署出台了不同于传统贸易的通关管理制度，通过分类管理，“量体裁衣”打造适合跨境电商特点的海关监管模式。在原有“企业对个人（B2C）”的基础上，提出了更好服务于“企业对企业（B2B）”、“企业对企业对个人（B2B2C）”的监管政策；在这个过程中加强科技赋能，开发应用上线了统一版跨境电商监管信息化系统，实现了对交易、支付、物流等相关数据的集成管理。
未来跨境电商的发展趋势主要集中在以下几个方面：（1）跨境电商市场将继续扩大。随着全球化的不断深入，跨境电商市场的规模将会不断扩大。预计到2022年，全球跨境电商交易规模将会达到2.1万亿美元左右。（2）跨境电商平台将会更加国际化。未来跨境电商平台将会更加国际化，平台将会不断地引入更多的海外品牌和商品，以满足消费者的需求。（3）跨境电商平台将会更加智能化。未来跨境电商平台将会更加智能化，平台将会不断地引入更多的人工智能技术和大数据分析技术，以提高平台的运营效率和用户体验。（4）跨境电商平台将会更加注重用户体验。未来跨境电商平台将会更加注重用户体验，平台将会不断地提高商品的质量和服务的质量，以提高用户的满意度和忠诚度。
未来跨境电商的发展机会主要包括：（1）全球市场的扩大。随着全球化的不断深入，跨境电商的市场将会不断扩大，这将为跨境电商平台带来更多的机会。（2）技术的发展。随着人工智能技术和大数据分析技术的不断发展，跨境电商平台将会不断提升自身的运营效率和用户体验。
公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货（Milk Run）、保税物流、甩挂运输等运输方式；普通仓储服务及保税仓储服务，提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。
公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面，公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标，充分应用RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，提升电商物流作业的运行效率与精确性，实现全流程自动化引导操作。同时，公司依托南沙自由贸易区的区位优势，运用保税政策，为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入127,788.54万元，实现营业利润19,808.60万元，实现归属于上市公司股东净利润17,113.06万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-013
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年3月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2022年度财务决算工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务预算工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年度独立董事述职报告》。
7、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
8、审议通过《2022年度利润分配预案》
公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）。以截至2022年12月31日股本233,247,835股为基数，向2022年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），以此计算合计拟派发现金股利19,826,065.98元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为11.59%。
如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-014）。
9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
12、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
13、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过《关于2023年度担保计划的议案》
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-016）。
16、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号2023-017）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023年3月30日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-014
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.085元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币171,130,620.59元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币15,992,385.50元，加年初未分配利润人民币922,708,626.19元，2022年度可分配利润为人民币1,048,141,129.49元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需 求，拟定2022年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）。以截至2022年12月31日股本233,247,835股为基数，向2022年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），以此计算合计拟派发现金股利19,826,065.98元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为11.59%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润171,130,620.59元，母公司累计未分配利润为1,048,141,129.49元，公司拟分配的现金红利总额为19,826,065.98元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.59%，低于30%，主要原因如下。
公司当前正大规模投入资本性支出，以全资子公司广州市大金供应链管理有限公司为建设主体的跨境电商智慧物流中心及配套尚在建设种。该项目拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，通过协调整合跨境电商各环节物流资源，为电商企业提供一站式服务，具体包括跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等全链路物流服务。项目位于广州南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际港园区内，项目总投资额为67,144.30万元，用于基础设施建设，以及设备和软件的购置安装等。公司位于海南省海口市的多功能数智物流中心已开始建设，位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心也已开始建设，同样有较大的资金需求。
本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：2022年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023年3月30日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-015
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
确认2022年度日常关联交易
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次2023年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于确认2022年度日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第五届董事会第二次会议审议并通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
2023年3月29日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计2023年度日常关联交易履行的审议程序
独立董事出具了关于预计2023年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
公司第五届董事会第二次会议审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。
公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
3、根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2022年度日常关联交易的议案》及《关于预计2023年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）广州港天国际物流有限公司
1、关联方的基本情况
法定代表人：和海宁
注册资本：人民币10,000,000.00元
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805
主营业务：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；海上国际货物运输代理；汽车租赁；供应链管理服务；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；道路货物运输（不含危险货物）。
2、与上市公司的关联关系
广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其50%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要内容为提供与接受劳务，其定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事相关意见
1、独立董事事前认可意见
公司预计的2023年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次提交董事会审议的预计2023年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计2023年度日常关联交易事项。
六、报备文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023年3月30日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-016
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于2023年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司等全资或控股子公司
● 2023年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30亿元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计2023年度全年担保额度不超过人民币30亿元。
主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过30亿元担保额。其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司及嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司49%、51%的股权；（4）嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司51%、49%的股权。
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。
2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。
4、上述担保有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
二、被担保人基本情况
（一）广州市三景电器设备有限公司
1、成立时间：2010年12月24日
2、住所：广州市越秀区环市东路371-375 号S1515房
3、法定代表人：邹淑芳
4、注册资本：人民币1,000.00 万
5、股权结构：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。
6、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。
7、经审计，截至2022年12月31日，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币37,660.96万元，负债总额人民币32,700.01万元，其中授信总额人民币 12,368.75万元（其中包含保证金3710.62 万元），流动负债总额人民币32,678.39万元；2022年度实现营业收入人民币 56,988.85万元，净利润人民币372.58万元。
（二）广州市大金供应链管理有限公司
1、成立日期：2009年11月13日
2、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：人民币89,000.00万元
5、股权结构：公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。
6、经营范围：劳务承揽；供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；软件开发；机械零部件加工；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
7、经审计，截至2022年12月31日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币177,018.99万元，负债总额人民币84,826.94万元，其中授信总额人民币0万元，流动负债总额人民币83,653.03万元；2022年度实现营业收入人民币1,878.13万元，净利润人民币-93.37万元。
（三）嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司
1、成立时间：2021年1月22日
2、住所：海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼A129-55室
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：美元10,000.00万元
5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司49%、51%的股权。
6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务。
7、经审计，截至2022年12月31日，嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币29,103.94万元，负债总额人民币14,149.73万元，其中授信总额人民币 0万元，流动负债总额人民币 14,149.73万元；2022年度实现营业收入人民币 199.57万元，净利润人民币-30.21万元。
（四）天运国际科技供应链（海南）有限公司
1、成立时间：2021年4月24日
2、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼304室
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：美元10,000.00万元
5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司51%、49%的股权。
6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动。
7、经审计，截至2022年12月31日，天运国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币5,678.21万元，负债总额人民币3.85万元，其中授信总额人民币0万元，流动负债总额人民币3.85万元；2022年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-75.60万元。
（五）嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司
1、成立时间：2022年11月23日
2、住所：海南省三亚市天涯区胜利路91号海湾商务大厦11楼01号
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：美元10,000.00万元
5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司49%、51%的股权。
6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、经审计，截至2022年12月31日，嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司资产总额人民币0万元，负债总额人民币0万元，其中授信总额人民币 0万元，流动负债总额人民币0万元；2022年度实现营业收入人民币 0万元，净利润人民币0万元。
三、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健，有较强的偿债能力，并且公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年3月28日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为人民币16,544.63万元，占公司最近一期经审计净资产的7.17%。公司无逾期担保事项。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023年3月30日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-017
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
2023年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年3月29日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币300,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023年3月30日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-018
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年3月29日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务预算工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）。以截至2022年12月31日股本233,247,835股为基数，向2022年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），以此计算合计拟派发现金股利19,826,065.98元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为11.59%。
如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、报备文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2023年3月30日
