龙源电力集团股份有限公司
（上接181版)
注：1. 2022年度财务数据未经审计；
2. 上表数据按照四舍五入取值，如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现国能融资被列入失信被执行人名单。国能融资依法有效存续，资信情况良好，具备与龙源电力开展融资租赁业务的履约能力。
三、关联交易协议主要内容
（一）服务内容
1、国能融资为龙源电力提供融资租赁直接租赁相关服务。在直接租赁情形下，出租人（即国能融资）依据承租人（即龙源电力或其附属公司）的选择购买租赁物，其直接目的是将租赁物租赁给承租人。出租人拥有租赁物的所有权。根据有关协议，承租人应当在租赁期内向出租人支付租金(含利息)。在租赁期满，承租人有权选择购买租赁物、续租或退租。
2、国能融资为龙源电力提供融资租赁售后回租相关服务。在售后回租情形下，出租人（即国能融资）依据承租人（即龙源电力或其附属公司）的选择，向承租人购买租赁物，并将其回租给承租人。根据有关协议，承租人应当在租赁期内向出租人支付租金及利息。在租赁期满时，承租人有权选择购买租赁物、续租或退租。
3、国能融资为龙源电力开展的融资租赁业务提供行业发展、业务管理、资产设备管理及相关法律、税务等方面的咨询服务。
（二）生效条件
本协议自下列条件全部满足后生效：
1、双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2、双方有权决策机构批准本协议。
除非龙源电力上市地上市规则另有要求，本协议有效期为 2年。
（三）交易金额年度上限的规定
本协议有效期内，国能融资向龙源电力提供的融资租赁相关服务的年度金额上限如下：
1、龙源电力与国能融资开展直接租赁的交易总额每年不高于人民币5亿元；
2、龙源电力与国能融资开展售后回租的交易总额每年不高于人民币3.9亿元；
3、国能融资向龙源电力提供融资租赁业务相关的咨询服务费总额每年合计不高于人民币0.1亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本协议项下的租金总额将根据相关设备的总购入价格及双方约定的利息决定。双方将参照融资租赁市场行情采用浮动利率方式确定租赁利率，租赁利率以签订合同时最近一期中国人民银行公布的（1年期/5年期以上）贷款市场报价利率（LPR）为准，具体根据融资租赁合同的约定（加/减）相应的基点。在订立融资租赁相关服务框架协议当天国能融资可向龙源电力或其附属公司收取手续费（如有），其条款须不逊于融资租赁行业同业或其他第三方金融机构提供的条款，且其费率仍参照国内其他主要金融机构就相同或类似资产类型的融资租赁收取的费率，或参考中国人民银行不时发布的该类服务的适用费率（如有），并在相关书面协议中载明；租赁利息的利率将在根据融资租赁框架协议下订立的每一份融资租赁协议开始时决定。如果中国人民银行在相关融资租赁协议存续期间调整贷款市场报价利率（LPR），租赁利率将做相应调整，租赁利率调整周期为12个月。交易金额应在每季度或每年度末支付，或按双方约定的其他时间间隔支付。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易目的和对本公司的影响
（一）关联交易的目的
国能融资作为国家能源集团资本控股有限公司旗下金融服务平台，可在保证资金安全的前提下向本公司提供优质的融资租赁和相关业务管理咨询服务。本公司基于以下目的与国能融资开展关联交易：一是拓宽融资渠道，丰富资金来源；二是改进现金管理，优化资金计划；三是降低融资成本，提高资金效率。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施，协议、交易上限及定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。本公司与国能融资之间的上述日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务或收入、利润来源并未严重依赖该类日常关联交易。
七、与国家能源集团累计已发生的各类关联交易情况
2023年初至2月28日，龙源电力与国家能源集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为人民币53.04亿元，均已履行相关审议程序。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表独立意见，认为本次与国能融资签订《融资租赁相关服务框架协议》对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。本次协议签署的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司认为：
本次龙源电力与国能融资签订《融资租赁相关服务框架协议》的事项已经龙源电力第五届董事会2023年第2次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，关联董事已回避表决，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，保荐机构对于龙源电力与国能融资签订《融资租赁相关服务框架协议》暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1.第五届董事会2023年第2次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的独立意见；
4.《国能融资租赁相关服务框架协议》；
5.关于龙源电力集团股份有限公司签订《融资租赁相关服务框架协议》暨关联交易事项的核查意见；
6.国能融资2022年度资产负债表、利润表；
7.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-014
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会2023年第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第2次会议（以下简称“本次会议”）已于2023年3月14日以书面形式通知全体董事。本次会议于2023年3月29日在北京以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的2022年度报告、报告摘要及业绩公告，并将2022年度报告提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》《H股-2022年度业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会同意《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
董事会同意《2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。
5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
董事会同意《2022年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度经审计财务报表和决算报告的议案》
董事会同意公司按中国会计准则编制的2022年度财务报表和决算报告，以及按国际财务报告准则编制的2022年度财务报表和决算报告，并提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司2022年审计报告》《龙源电力集团股份有限公司2022年财务报表》。
7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司收购资产相关标的业绩承诺2022年度实现情况的议案》
董事会同意公司根据A股上市时购买资产相关协议要求，国家能源集团广西电力有限公司和国家能源集团华北电力有限公司由于未达承诺业绩，分别补偿5,550.92万元和5,320.13万元。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2023-020）。
8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司对2022年度计提资产减值准备共计20.4亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。
9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
公司以国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属股东净利润人民币49.03亿元确定公司2022年度未分配利润派发2022年度股息每股人民币0.1171元（税前），若按照2022年12月31日总股本8,381,963,164股计算，利润分配总额合计人民币9.82亿元，占归属公司股东净利润的20.02%，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金。
董事会同意将本议案提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行利润分配方案；董事会在取得上述授权同时转授权公司管理层具体处理执行利润分配方案的一切相关事宜。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事会基金提取方案的议案》
董事会同意公司根据《公司章程》规定，提取人民币8,755,605元作为2022年度董事会基金，并按照《龙源电力集团股份有限公司董事会基金管理办法》进行管理和使用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》
董事会同意公司编制的2022年度内部控制评价报告，并对审计师出具的内部控制审计报告表示认可。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
12.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度关联交易情况的议案》
董事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批准，并根据有关交易的协议条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关联交易均未超过公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。同时，公司三名独立董事确认，2022年持续性关联交易在公司日常业务中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益，对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
13.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度对外担保情况专项说明的议案》
董事会同意公司编制的2022年度对外担保情况专项说明。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
14.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》
董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告表示认可。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》和《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
15.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度审计会计师事务所审计费用的议案》
董事会同意公司向安永会计师事务所支付2022年度审计费用人民币1,285万元（不含税），向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度审计费用人民币836万元（不含税）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
16.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度法治合规工作报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022年度法治合规工作报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
17.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度预算安排报告的议案》
董事会同意公司编制的《2023年度预算安排报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
18.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度综合计划指标安排的议案》
董事会同意公司编制的2023年度综合计划指标安排。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
19.审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司2023年内部审计项目计划的议案》
董事会同意公司制定的2023年内部审计项目计划。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
20.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案》
董事会同意公司编制的2023年度董事薪酬方案，并提交股东大会审议。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
21.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司编制的2023年度高级管理人员薪酬方案。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
22.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》
董事会同意续聘安永会计师事务所担任公司2023年度境外审计师，并提交公司2022年度股东大会审议。本次续聘聘任期限自公司2022年度股东大会结束时起至2023年度股东大会结束时止。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于续聘境外会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
23.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
董事会同意在符合相关法律法规对债务融资工具要求的条件下，公司或相关子公司（包括境外子公司）以一次性或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模合计不超过人民币500亿元（含500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币800亿元（含800亿元）；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月；提请股东大会同意董事会在授权范围内转授权公司经理层处理相关事宜。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
24.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
董事会同意在符合相关法律法规对债务融资工具发行上限要求的条件下，公司或其所属分子公司在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行债券发行等直接融资，包括美元债、欧元债、点心债、中国（上海）自由贸易试验区债及其他境外债务融资工具，发行币种包括但不限于美元、欧元、人民币等，金额不超过100亿元等值人民币；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月；提请股东大会同意董事会在授权范围内转授权公司经理层处理相关事宜。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
25.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与金融机构办理综合授信并开展相关业务的议案》
董事会同意公司于2023年与金融机构办理综合授信，并在综合授信额度内开展总额不超过人民币1,400亿元（含1,400亿元）的相关业务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
26.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供股东借款的议案》
董事会同意公司于2023年为控股子公司提供股东借款，股东借款总额度不超过人民币1,000亿元（含1,000亿元）；股东借款对象均为公司持股比例超过50%的控股子公司，且各控股子公司其他股东中均不包含公司的控股股东、实际控制人或其关联人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
27.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司于2023年向公司持股比例低于50%的控股子公司以及有关联方参股的控股子公司以股东借款方式提供总额不超过人民币2亿元财务资助；涉及含有关联方参股的控股子公司，关联方股东将提供同比例资金支持。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-018）。
28.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能融资租赁有限公司签订〈融资租赁相关服务框架协议〉的议案》
董事会同意公司与国能融资租赁有限公司签订《融资租赁相关服务框架协议》；同意授权公司总会计师杨文静女士签署《融资租赁相关服务框架协议》。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。非执行董事田绍林先生、唐超雄先生、王一国先生和马冰岩先生作为关联董事回避本议案的表决，全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司与国能融资租赁有限公司签订〈融资租赁相关服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
29.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司向国家能源集团公益基金会捐赠的议案》
董事会同意公司使用自有资金向国家能源集团公益基金会捐赠资金人民币6,200万元，用于国能基金会实施的公益事业项目。本次对外捐赠事项对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
国家能源集团公益基金会隶属于公司控股股东国家能源集团管理，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国家能源集团公益基金会为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。非执行董事田绍林先生、唐超雄先生、王一国先生和马冰岩先生作为关联董事回避本议案的表决，全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
30.审议通过《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
董事会同意公司对《龙源电力集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
31.审议通过《关于制定〈龙源电力集团股份有限公司ESG建设三年规划〉的议案》
董事会同意公司制定的ESG建设三年规划。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
32.审议通过《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的议案》
董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
33.审议通过《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》
董事会同意提请股东大会向董事会作出一般性授权，以发行、配发或处理：不超过已发行A股20%的新增A股；不超过已发行H股20%的新增H股；并授权董事会针对本次发行新股事项对《公司章程》作出其认为适当的修订，以反映根据该授权发行或配发股份后的新股本结构。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
34.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司2022年度股东大会的议案》
董事会同意于2023年6月15日（星期四）召开2022年度股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-015
龙源电力集团股份有限公司
第五届监事会2023年第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第1次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2023年3月14日以书面形式发出。本次会议于2023年3月29日在北京以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》。
监事会同意公司编制的2022年度报告、报告摘要及业绩公告。监事会认为公司2022年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》《H股-2022年度业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》。
2022年度，监事会共召开4次会议。监事列席了历次董事会和股东大会的现场会议，依照法律、行政法规及中国证监会的规定对公司依法经营情况、财务信息情况、关联交易情况及信息披露等情况进行了审查。监事会认为公司的重大决策过程依法合规，未发现任何违法、违规、违反《公司章程》及损害公司股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度经审计财务报表和决算报告的议案》。
监事会同意公司按中国会计准则编制的2022年度财务报表和决算报告，以及按国际财务报告准则编制的2022年度财务报表和决算报告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》。
监事会同意公司对2022年度计提资产减值准备共计20.4亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。
监事会同意公司以国际财务报告准则编制的归属股东净利润人民币49.03亿元确定公司2022年度未分配利润派发2022年度股息每股人民币0.1171元（税前），总额合计人民币9.82亿元，占归属公司股东净利润的20.02%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》。
监事会同意公司编制的2022年度内部控制评价报告，并对审计师出具的内部控制审计报告表示认可。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度关联交易情况的议案》。
监事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批准，并根据有关交易的协议条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关联交易均未超过公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度对外担保情况专项说明的议案》。
监事会认为，2022年度公司对外担保均履行了必要的决策程序，未发现有违规担保和损害股东利益的情况，公司2022年度对外担保情况符合法律法规和公司规章制度的要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》。
监事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告，并对审计师出具的公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告表示认可。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》和《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》。
监事会同意公司编制的2023年度监事薪酬方案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会2023年第1次会议决议。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
监 事 会
2023年3月29日
