深圳市科达利实业股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核
问询函回复的提示性公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-027

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票的审核

问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市科达利实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120012号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露，具体内容详见公司2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-028

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于全资子公司通过高新技术企业复审的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：CR202244001409，发证时间：2022年12月19日，有效期三年。

本次系公司全资子公司惠州科达利持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，惠州科达利自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（即2022年、2023年、2024年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

惠州科达利2022年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政策不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日