鲁信创业投资集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2023-05

鲁信创业投资集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月29日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事姜岳先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于改选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、夏英英

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-06

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年3月29日以现场+通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事姜岳先生主持本次会议。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王旭冬先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为王旭冬先生。（详见公司临2023-07号公告）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会成员调整如下：

1、发展战略委员会：

王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、唐庆斌先生（独立董事）、姜岳先生、李晓鹏先生为委员。

2、提名委员会

张志勇先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

3、审计委员会

胡元木先生（独立董事）为主任委员，唐庆斌先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资1.6亿元、公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资0.32亿元，公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人认缴出资200万元，联合其他投资人共同发起设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙） (暂定名，实际以工商注册名称为准)，基金规模4亿元，基金经全体合伙人同意后可进行扩募。（详见公司临2023-08号公告）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-07

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开十一届十一次董事会，会议选举王旭冬先生为公司董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王旭冬先生。公司将按照登记机关的要求，尽快完成公司董事长及法定代表人的工商变更手续。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件：相关人员简历

王旭冬，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任山东省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长。王旭冬先生未持有公司股份。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-08

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称 “武汉博信基金”或“基金”）。

● 华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方，山东高新投与华信资本的共同投资行为构成了上市公司的关联交易。

● 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 合作方对共同投资武汉博信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投拟与公司参股公司华信资本及其他投资方联合发起设立武汉博信基金。基金总规模4亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.6亿元，占基金总认缴规模的40%；华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资0.32亿元，占基金总认缴规模的8%；华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的0.5%。

华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资武汉博信基金构成关联交易，山东高新投、华信创投合计认缴出资金额1.92亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：深圳市华信资本管理有限公司

2、成立日期：2014-10-30

3、注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436

4、法定代表人：邱方

5、注册资本：1000万元人民币

6、统一社会信用代码：91440300319443196T

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

9.股权结构：

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10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30316）， 截至2021年12月31日，华信资本总资产为1,732.35万元，净资产1,626.90万元，2021年度总经营收入823.27万元，净利润364.63万元。

截至2022年9月30日，华信资本总资产为1,680.31万元，净资产1,253.98万元；2022年1-9月华信资本累计经营收入125.06万元，净利润-372.92万元。（2022年三季度数据未经审计）

11.资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形

12.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金注册地：湖北省武汉市

3.基金规模：4亿元

4.基金期限：存续期7年，其中投资期4年，退出期3年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长1年，次数不超过2次。

5.基金出资人：

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6.基金管理人：华信资本为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1008723，华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8.投资方向：重点投向生命科学工具行业具有发展潜力的优质未上市项目标的。

9.出资方式：采取现金方式出资。

10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的1%/年支付管理费；延长期内不收取管理费。

11.收益分配：门槛收益率为8%，超额收益20%归普通合伙人，80%归有限合伙人。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案及定价依据

武汉博信基金规模4亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.6亿元，占基金总认缴规模的40%；控股子公司华信创投对基金认缴出资0.32亿元，占基金总认缴规模的8%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的0.5%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对武汉博信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

武汉博信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，加大在医疗健康及硬科技领域的投资布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2023年3月29日，公司十一届十一次董事会审议通过了《关于出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）的有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届十一次董事会，审议了《关于出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司全资子公司与关联方共同出资设立武汉博信生命科学创业投资合伙企业（有限合伙）构成关联交易，公司对本次关联交易的决策和表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.鲁信创投十一届十一次董事会决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日