中国石油天然气股份有限公司
(上接201版)
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（vii）应付账款及应计负债
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(a) 其他主要包括应付经营租赁租金、押金、定金、保证金、应付财产险等。
于2022年12月31日及2021年12月31日，应付贸易账款的账龄分析如下：
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（viii）分部信息
本集团主要经营与石油相关的产品、服务与活动。本集团的经营分部包括：油气和新能源分部、炼油化工和新材料分部、销售分部、天然气销售分部和总部及其他分部。2022年度及2021年度，经营分部信息列示如下：
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5.5.2 按中国企业会计准则编制的财务报表
（1）合并及公司资产负债表
单位：人民币百万元
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单位：人民币百万元
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（2）合并及公司利润表
单位：人民币百万元
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6 购回、出售及赎回证券
本公司或其附属公司在截至2022年12月31日止12个月内概无购回、出售或赎回本集团任何上市证券。
7 遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
本公司已采纳《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）所载有关董事买卖本公司股份的《标准守则》条文，经向所有董事及监事作出查询后，各董事及监事确认已于本报告期内遵守《标准守则》内载列的相关标准。
8 遵守《企业管治守则》
本公司在截至2022年12月31日止年度内一直遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》所载的所有守则条文。
9 审计委员会
本公司审计委员会成员包括蔡金勇先生、谢军先生及蒋小明先生。审计委员会的主要职责为审阅、监察本集团的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至2022年12月31日止12个月的年度业绩。
本公司核数师已就本集团截至2022年12月31日止年度的业绩公布中所列数字与本集团该年度的经审计综合财务报表所载数字核对一致。
承董事会命
中国石油天然气股份有限公司
戴厚良
董事长
中国北京
二零二三年三月二十九日
于本公告日，本公司董事会由戴厚良先生担任董事长，由侯启军先生担任副董事长及非执行董事，由段良伟先生及谢军先生担任非执行董事，由焦方正先生、黄永章先生及任立新先生担任执行董事，由梁爱诗女士、德地立人先生、蔡金勇先生及蒋小明先生担任独立非执行董事。
本公告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。
本公告以中英文两种语言编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2023-006
中国石油天然气股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年3月3日向公司全体监事发出会议通知，会议于2023年3月28日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会7人，监事付斌先生因故不能到会，已书面委托兰建彬先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席蔡安辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》；
经有提案权股东提出，提请股东大会选举的第九届股东代表监事候选人为蔡安辉、谢海兵、赵颖、蔡勇、蒋尚军（前述股东代表监事候选人简历请见附件）。职工代表监事将由公司职工民主选举产生，选举结果将另行公告。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2022年度财务报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2022年度利润分配预案》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司总裁2022年度经营业绩考核及2023年度业绩合同制订情况的报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《监事会关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案》；
监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别作为公司2023年度境内外会计师事务所，并由股东大会授权董事会决定其酬金。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2022年度监事会报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《监事会2022年度工作总结和2023年工作计划》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司2022年度环境、社会和治理报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司2022年度报告及业绩公告》；
监事会认为公司2022年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2022年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现2022年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将上述第（一）、（五）、（六）项议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日
附件：
股东代表监事候选人简历
蔡安辉，53岁，现任公司监事会主席，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、总会计师。蔡先生是正高级会计师、正高级工程师，博士。2004年4月起历任中铝国际工程有限责任公司财务总监，中铝国际技术发展有限公司副总经理，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理，中铝财务有限责任公司执行董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铝业集团公司总经理助理等职务。2019年12月任国家能源集团公司党组成员、总会计师。2022年3月任中国石油集团党组成员、总会计师。2022年6月被聘任为公司监事会主席。
谢海兵，52岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。谢先生是正高级经济师，博士，第十四届北京市政协委员。2009年4月起历任克拉玛依市商业银行信息总监，昆仑银行股份有限公司信息总监、副行长，中国石油集团及公司财务部副总经理，中国石油集团共享服务中心筹备组副组长，中国石油集团共享运营有限公司总经理，中国石油集团及公司财务部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。2022年6月被聘任为公司监事。
赵颖，55岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总法律顾问、首席合规官。赵女士是正高级经济师，大学文化。2009年4月起历任中国石油勘探开发公司总法律顾问，中国石油海外勘探开发分公司及中国石油天然气勘探开发公司总法律顾问，中国石油哈萨克斯坦公司副总经理，中国石油中亚公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委副书记，中国石油集团及公司法律事务部总经理、法律和企改部总经理等职务。2022年3月任中国石油集团总法律顾问。2022年6月被聘任为公司监事。2022年12月任中国石油集团首席合规官。
蔡勇，48岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团财务部总经理。蔡先生是高级经济师，硕士。2016年3月起历任中国石油中东公司总会计师，中国石油集团及公司财税价格部总经理、资金部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团财务部总经理。2022年6月被聘任为公司监事。
蒋尚军，58岁，现任公司审计部总经理，同时兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。蒋先生是正高级经济师，硕士。2000年10月起历任兰州石化分公司总会计师、副总经理，西北销售分公司总经理，昆仑银行股份有限公司董事长，中国石油集团资本有限责任公司总经理、副董事长等职务。2022年9月任中国石油集团及公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。
截至本公告日，除简历披露外，上述股东代表监事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；上述股东代表监事候选人未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2023-009
中国石油天然气股份有限公司
2023年度对外担保安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年度，公司拟新增对外担保额约为人民币3,314亿元
● 无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，2023年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司提供总额度约人民币3,314亿元的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保人民币435亿元，为项目履约提供母公司担保人民币1,793亿元，为债务融资提供母公司担保人民币1,086亿元。明细如下：
单位：万元人民币
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上述对外担保安排是基于对目前业务情况的判断。针对可能的变化，对同一担保方，其对担保安排中约定的各被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂，也可以为计划外的其他可能被担保方提供在担保总额度控制内的担保。
2、本对外担保安排需提交公司股东大会审议。
3、本对外担保安排的有效期限自2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
4、本对外担保安排经股东大会审议批准后，实际执行担保方案时授权财务总监代表公司签署公司出具的相关担保文件。
二、被担保人基本情况（见附件）
三、年度担保的主要内容
公司及下属公司向上述被担保人提供担保，担保主体、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
公司第八届董事会第二十次会议审议通过上述对外担保安排，认为被担保人均为公司子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意公司2023年度对外担保安排。
公司独立非执行董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及下属公司对子公司的担保余额人民币2,134.41亿元，其中：授信担保人民币245.92亿元，履约担保人民币1,797.96亿元，融资担保人民币90.53亿元；担保余额占公司净资产比例约为13.88%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事独立意见
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
附件：被担保人基本情况
单位：万元人民币
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(下转203版)
