江苏传艺科技股份有限公司
(上接213版)
结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司拟将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00万元变更用于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的建设。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司就此议案出具了核查意见。相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见》、《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司部分变更募集资金用途的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
26、审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的议案》；
由于公司2019年度非公开发行股票部分募集资金变更用途暨新增“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、监管机构有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司新增募集资金专用账户，并由公司、子公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士在股东大会审议通过部分募集资金变更用途相关议案后负责开立募集资金专户、签署募集资金四方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
27、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟修改《公司章程》部分条款，具体内容详见《章程修正案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
28、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《股东大会议事规则》部分条款，具体内容详见《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
29、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《董事会议事规则》部分条款，具体内容详见《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
30、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款，具体内容详见《监事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
31、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《对外担保制度》部分条款，具体内容详见《对外担保制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
32、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《募集资金管理制度》部分条款，具体内容详见《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
33、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《信息披露管理制度》部分条款，具体内容详见《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
34、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《投资者关系管理制度》部分条款，具体内容详见《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
35、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-009
江苏传艺科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
1）首次公开发行募集资金
截至2021年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元，尚未使用的金额为0.5057万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
截至2021年12月31日，非公开发行募集资金累计投入21,356.8145万元，尚未使用的金额为21,189.0704万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截止到2021年12月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。）
2、本年度使用金额及当前余额
1）首次公开发行募集资金
2022年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目0万元。截止到2022年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元，尚未使用的金额为0万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000230618 账户已于 2022 年 3 月 11 日销户。
2）非公开发行募集资金
2022年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目2,716.7877万元，截至2022年12月31日，非公开发行募集资金累计投入24,073.6022万元，尚未使用的金额为18,833.3860万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况
截至2022年12月31日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入255.7321万元（其中2022年度利息收入0.0004万元），已计入募集资金专户的理财产品收益665.8846万元（其中2022年度理财产品收益0万元），已扣除手续费2.0103万元（其中2022年度手续费0.0005万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000230618 账户已于 2022 年 3 月 11 日销户。
（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况
截至2022年12月31日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入630.3292万元（其中2022年度利息收入128.1064万元），已计入募集资金专户的理财产品收益233.0658万元（其中2022年度理财产品收益233.0658万元），已扣除手续费0.6867万元（其中2022年度手续费0.0688万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。
上述余额中，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270053000200963）存款余额12,500.00万元，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270181000295934）存款余额4,000.00万元，未包含江苏银行结构性存款账户（账号：90270181000298534）存款余额1,000.00万元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金实际使用情况
公司2022年度首次公开发行募投项目募集资金实际使用0万元，截至2022年12月31日止，公司司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币44,417.1801万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）非公开发行募集资金实际使用情况
公司2022年度非公开发行募投项目募集资金实际使用2,716.7877万元，截至2022年12月31日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币24,073.6022万元，项目的投入情况及效益情况详见附表2。
公司2022年度非公开发行募集资金补充流动资金实际使用0万元，截止到2022年12月31日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币16,866.0587万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表3：首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023年3月28日
附表1：
2022年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表2：
2022年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表3：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-007
江苏传艺科技股份有限公司第三届
监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年3月28日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月17日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2023]215Z0099）确认，母公司2022年度实现净利润为79,379,784.68元，提取法定盈余公积7,937,978.47元，加上年初未分配利润394,958,270.60元，减去派发的2021年度现金股利17,254,267.86元。实际可供股东分配的利润为449,145,808.95元。根据上述情况，公司2022年度利润分配预案如下：以截止目前公司最新股本总额289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），合计派发现金股利11,580,890.24元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司监事会一致认为本次分配预案符合公司2022年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意通过本利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》；
公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和2023年的财务预算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会一致认为：公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2022年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价工作报告的议案》；
公司监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价工作报告》真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币8亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
经审核，公司监事会一致认为：公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已届满。因激励对象离职、退休、行权期届满放弃行权等原因，截至首次授予股票期权第三个行权期届满之日，尚有347,400份股票期权尚未行权，公司监事会同意对上述已到期但尚未行权的首次授予股票期权进行注销；因激励对象离职、行权期届满放弃行权等原因，截至预留授予股票期权第二个行权期届满之日，尚有94,425份股票期权尚未行权，监事会同意公司将对上述已到期但尚未行权的预留授予股票期权进行注销。监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，公司监事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》；
为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请向特定对象发行股票，监事会逐项审议通过了下列具体方案：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司股本总数的30%，按照公司截至预案公告日的总股本289,522,256股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过86,856,676股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行董事会决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项或者因其他原因导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第二十次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资2,000.00万元后的金额。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（8）本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配
本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（9）上市地点
本次发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（10）决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次向特定对象发行股票的方案尚需提交公司2022年年度股东大会逐项审议，经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
14、审议通过《关于〈江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》；
根据《注册管理办法》等法律法规要求，公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定了《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于〈江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》；
根据《注册管理办法》等法律法规要求，公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定了《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于〈江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
为保证本次向特定对象发行所筹资金合理、安全、高效的运用，公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及中国证监会规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员出具了相关承诺。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于〈江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、监管机构有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开立本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构、募投项目实施主体签订募集资金专户存储监管协议，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》；
结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司拟将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00万元变更用于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的建设。经审核，公司本次部分变更募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的议案》；
由于公司2019年度非公开发行股票部分募集资金变更用途暨新增“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、监管机构有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司新增募集资金专用账户，并由公司、子公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士在股东大会审议通过部分募集资金变更用途相关议案后负责开立募集资金专户、签署募集资金四方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟修改《公司章程》部分条款，具体内容详见《章程修正案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
24、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款，具体内容详见《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2023年3月28日
证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-024
江苏传艺科技股份有限公司
关于部分变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司部分变更募集资金用途事项。
本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金用途及使用情况
截至2022年12月31日，上述募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
（三）本次拟变更募集资金用途情况
截至2022年12月31日，“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”尚未使用的募集资金为18,833.39万元（含利息收入和理财产品收益）。为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司拟将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00万元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”。
（四）已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”已获得高邮市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（邮行审投资备[2022]531号）和扬州市生态环境局环评批复（扬环审批[2022]02-116号）。
本项目实施主体已取得实施地点的土地使用权证（苏（2021）高邮市不动产权第0030640号、苏（2022）高邮市不动产权第0152535号、苏（2023）高邮市不动产权第0002692号），土地使用权性质为出让，土地使用用途为工业用地。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”实施主体为江苏胜帆电子科技有限公司（以下简称“胜帆电子”），实施地点为江苏省高邮市。项目总投资50,435.68万元，拟使用募集资金42,044.28万元。截至2022年12月31日，该项目实际投入募集资金24,073.60万元，尚未使用的募集资金余额为18,833.39万元（含利息收入和理财产品收益），均严格执行专户存储和管理。该项目主要建设内容包括利用高邮市凌波路33号现有厂房进行装修改造，同时购置设备用于生产制造等。该项目已于2021年1月达到预定可使用状态并投产，目前尚有部分设备及产线未完全投入，项目建设已形成的资产后续将继续用于公司相关柔性线路板产品的生产。
（二）变更原募投项目的原因
“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来，有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等因素的影响，公司对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时，公司在2022年起正式启动在新能源领域的布局并已于前期开展钠离子电池一期4.5GWh项目的建设。结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司拟将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金变更用于“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的建设，进而充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：钠离子电池制造二期5.5GWh项目
实施主体：江苏智纬电子科技有限公司（以下简称“智纬电子”）
实施地点：江苏省高邮市城南经济新区
建设周期：18个月
项目投资计划：项目总投资额为274,715.62万元，用于钠离子电池二期5.5GWh项目相关的工程建设、厂房装修、设备购置、软件购置等。本项目拟使用公司2019年度非公开发行募集资金17,500万元，将全部用于项目相关资本性支出。项目主要产品为钠离子电池，主要运用于储能、低速电动车、电动工具等市场领域，建成后可形成年产5.5GWh钠离子电池（及配套正极、负极材料）的产能。
（二）项目必要性分析
1、持续深化公司新能源领域布局和“消费电子+新能源”双轮驱动战略
自设立以来，公司从笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）产品起步，经过十余年来在消费电子零组件行业的耕耘，凭借在研发、管理、生产工艺、成本质量管控等方面的优势，成功实现了产业链的纵向拓展和市场占有率的不断提升巩固，目前已成为笔记本电脑键盘等细分领域的行业龙头。自上市以来，公司消费电子板块经营业绩持续稳定增长，为中小股东和社会实现了良好的价值。
考虑到消费电子行业受到宏观经济波动、技术迭代、居民消费习惯等因素影响，存在一定周期性，为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎，公司自2022年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池一期项目的建设。本次拟使用募集资金投资的钠离子电池制造二期5.5GWh项目，是公司综合钠离子电池行业产业化进度、一期项目建设成果、下游市场需求等多方面因素所作出的审慎决策。通过对钠离子电池产能的进一步扩充和规划，公司将继续深化在新能源领域的布局和市场竞争力，为公司扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动战略奠定良好基础。
2、进一步抢占钠离子电池产业化发展先机
钠离子电池行业目前处于产业化前期阶段，尽管已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，但整体产业链尚未成熟，行业规模效应和理论成本优势尚未完全显现。公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较为领先的地位。伴随着钠离子电池技术路线的进一步明确和成熟，其市场渗透率及市场规模的预期性逐渐增强。因此，公司本次扩建钠离子电池二期项目对于其把握行业前期的发展先机、进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位、尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额等具有显著的战略意义和必要性。
（三）项目可行性分析
1、国家产业政策支持钠离子电池行业发展
钠离子电池作为一种新兴的二次电池（充电电池）技术路线，凭借其在资源、成本、安全性等方面的优势，近年来受到国家各项产业政策的大力支持。2021年8月，工信部在《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复中提出，钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。2021年10月和2022年1月，发改委、国家能源局等部门发布的《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》中均明确提出要对钠离子电池等关键核心技术进行研发储备。积极的产业政策和政府支持背景为钠离子电池行业的快速发展营造了良好的环境。
2、钠离子电池下游应用领域广阔、需求旺盛
相较于目前市场主流的锂离子电池，钠离子电池在资源、成本和安全性等方面均具备较为显著的优势。同时，钠离子电池在能量密度、循环次数、性价比等方面亦明显优于广泛运用于二轮电动车等领域的传统铅酸电池。因此，钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域具备广阔的运用前景和对锂电池、铅酸电池的替代潜力。
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构加快向低碳化转型。根据《“十四五”可再生能源发展规划》要求，“十四五”期间我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过50%，风电和太阳能发电量将实现翻倍。伴随着“双碳”目标和对可再生能源开发的大力发展，光伏及风电等发电不稳定的特性使得储能技术对提升新能源消纳和储存能力价值逐渐体现，电化学储能等新型储能作为构建新型电力系统的重要技术和基础装备，已成为实现“双碳”目标的重要支撑。同时，储能系统作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，对保障能源安全、应对极端事件、加强节能减排等亦具有重要的战略意义。在国家政策的大力支持下，近年来我国储能市场持续快速发展，电化学储能的市场规模和占有率亦不断提升。根据CNESA统计，2021年我国储能装机容量容量达到43.44GW，同比增长22.02%，占全球累计装机容量的21.35%。其中，电化学储能的累计装机容量达5.12GW，占比由2016年的1.15%提升至2021年的11.8%，有望成为钠离子电池实现渗透和广泛应用的重要领域。
■
低速电动车对电池能量密度要求相对较低，是钠离子电池的另一个适用领域，其具体种类包括部分低速的四轮车、电动三轮车及两轮电动车等。由于低速电动车具有成本经济、使用方便等特点和优势，同时符合节能环保的要求，近年来其市场保持较为稳定的增速。伴随着国家政策对两轮电动车所用铅酸电池淘汰进程的逐步推进，两轮电动车的市场需求持续保持旺盛。钠离子电池凭借在低速电动车领域相较于锂电池的成本优势，预计未来将不断提升在该领域的渗透率。
(下转215版)
