福建龙净环保股份有限公司2022年年度股东大会提示性公告暨会议资料

证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2023-030

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司2022年年度股东大会提示性公告暨会议资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上交所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月7日，14点30分

召开地点：龙岩新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月7日至2023年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2023年3月18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司回避 表决；因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦回避表决议案5。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2023年4月7 日上午 11：00 点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

(一)本次股东大会由公司董事会办公室具体办理大会有关程序方面事宜。

(二)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(三)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(四)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

(五)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员成员有义务认真负责地回答股东提问。

(六)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

(七)股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向公司董事会办公室咨询。

七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案。

(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：议案

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一、《2022年年度报告正文及报告摘要》

各位股东及股东代表：

该议案具体内容详见2023年3月18日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露内容。

请审议！

议案二、《2022年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将2022年度财务决算情况报告如下：

一、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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（二）主要财务指标

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（三）2022年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入118.80亿元，实现归属于母公司所有者的净利润8.04亿元，经营活动产生的现金流量净额8.35亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到264.18亿元，净资产达到73.90亿元。2022年，公司签订工程合同共计97.87亿元，期末在手工程合同达到185.26亿元，在手工程及运营合同为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）成本分析表

单位：元 币种：人民币

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（四）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额112,784.97万元，占年度销售总额9.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额52,505.50万元，占年度采购总额7.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

三、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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四、利润分配方案

2022年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10股派发现金红利1.8元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

请审议！

议案三、《2022年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2022年，公司实现营业收入118.80亿元，实现归属于母公司所有者净利润 8.04亿元，经营活动产生现金流量净额8.35亿元，经营业绩持续稳健、综合实力稳步提升。2022年，公司签订工程合同共计97.87亿元（不含运营合同），期末在手工程合同达到185.26亿元（不含运营合同），在手工程订单及运营项目为公司持续盈利能力和业务规模快速提升奠定了坚实的基础。

2022年，国际形势风云变幻，整体宏观经济面临下行压力。我国“双碳”战略稳步推进，带来能源结构调整需求，新能源成为投资热点，行业机遇与挑战并存。紫金矿业成为公司控股股东后，依据外部环境变化并结合龙净自身实际与优势，确立了“环保+新能源”双轮驱动战略。面对诸多挑战和新的机遇，公司上下积极应对，在复杂环境中保持定力、勇毅前行，积极落实“行稳致远”年度主题。各业务团队奋勇拼搏，大气治理业务昂首引领行业，水治理、土壤及生态修复、固危废等非气环保业务全面落实高质量发展目标。公司新能源业务拉开序幕，组建清洁能源、储能电芯、电池系统等团队，多宝山风光、塞尔维亚和圭亚那光电等绿色发电业务开始实施，新能源产业开锚启航。公司总部平台快速响应“双碳”目标，扎实推进科技创新工作，高效推动改革提质各项工作，强化风险管控措施，加强集团化运营能力建设，稳步推进公司成为“具有全球竞争力的生态环保科技企业”目标。

（一）扎实推进“行稳致远”年度主题，“技高一筹”再结硕果，龙净平台更加宽阔，公司品牌价值、综合实力稳步提升。

在国家重点研发项目中，公司作为主要单位申报的三个项目获得科技部2022年度国家重点研发计划立项批复，承担了其中4个课题（子课题），充分体现公司科研创新能力和使命担当。“技高一筹”是公司在市场化生存中的立身之本。2022年以来，除承担国家重点研发计划课题外，公司在二氧化碳捕集、高效真空热管换热装备等方面开拓创新、深挖潜力，先后获得福建省科技厅区域发展项目、福建省技术创新重点攻关及产业化项目等多个省级重点科研项目的立项支持，长距离曲线带式输送、连续式真空圆盘干化技术装备等一批公司重点攻关课题正在深入推进。

报告期内，中国环境保护产业协会鉴定龙净环保“除尘用变频高压电源”达到国际领先水平，“复杂烟气干式协同深度治理关键技术及应用”及“废脱硝催化剂原级再造产业化技术及工程应用”两项技术获中国环境科学学会环境保护科学技术二等奖，龙净环保旗下子公司福建龙净新陆科技发展有限公司成功入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司先后荣获5项国家科技进步奖，省、部级及行业科技奖励84项 ，承担国家、省、市科技计划项目109项，产业计划项目38项；拥有授权专利1,647项（其中发明专利308 项），专利数量稳居行业领先地位，主持制定国家及行业标准团体（包含在编的）61项、参与104项。被国家知识产权局评为“国家知识产权示范企业”。

新增多项资质及奖项、荣誉，入选2022中国环境企业50强位列第8、2022中国机械工业百强企业位列第44、顺利通过QEO管理体系认证。

（二）各业务团队克难奋进、奋勇拼搏，大气治理业务继续引领技术方向和市场制高点，捍卫行业领军地位。

2022年，公司各业务团队面对市场竞争激烈等困难和不利因素，奋勇拼搏，克难奋进。大气业务市场龙头持续昂起，深度挖掘煤电烟气治理市场和延伸业务市场，全力抢占非电烟气治理市场，取得了令人鼓舞的成绩，年度业绩呈现一马当先、三雄领军局面。

干法团队依托核心竞争力稳居钢铁行业超低排放市场领先地位，开疆拓土、再创辉煌，斩获越南最大钢铁公司越南和发钢铁新建2×360m2烧结脱硫脱硝脱二噁英项目合同，实现干法海外营销独立远洋，展现出强劲的市场竞争力，稳定实现唐山经安钢铁含硫量高达6,000mg/Nm3工况下的烟气超低排放，技高一筹再攀高峰。

电袋业务持续巩固行业绝对领先地位，取得粤电博贺、陡河等大单项目，牢牢把持大型电袋优势，管带业务市场持续实现规模增长，取得港口、矿山两个行业的皮带项目突破，持续全方位全领域的拓展。

电除尘团队在煤电新建和存量市场、国际业务、电力脱硝液氨改尿素抓住市场机遇，稳住传统底盘，先后取得粤电大浦二期、长安益阳、韩国现代广泽等国内外大型项目，真空热管技术取得批量收获，项目毛利率较传统低省有大幅提升，初步打开了真空热管的新建与改造市场，持续开拓VOCs治理、污泥干化等市场，新业务拓展对比往年进步明显。

龙净新陆、冶金事业部技术创新和精细化管理持续提升。冶金事业部维持钢铁机头电除尘市场竞争力，陶瓷滤筒尘硝一体市场拓展全面发力。电控事业部、西安龙净等团队经营业绩保持稳定。物料科技事业部市场开拓有力，无组织排放治理市场持续取得新的突破。

（三）大力推进储能、风光业务布局。

储能方面，公司首个磷酸铁锂储能电芯5GWh项目在上杭新材料科创谷落地；与量道（厦门）新能源科技有限公司成立合资公司投资建设年产6GWh锂电储能系统PACK项目；与蜂巢能源科技股份有限公司成立合资公司开展5GWh储能模组PACK及系统集成项目，形成从电芯到储能系统完整技术产品链，基本覆盖储能产业链中游业务环节，形成具备行业竞争力的产业链及供应链优势。风光发电方面，公司以紫金龙净清洁能源有限公司为平台，参与整合、受让、新建控股股东矿山绿电项目，形成相对集中、高效运作的风光业务经营模式，探索矿山风光热储一体化项目投资运营。

（四）坚定实施“技高一筹”战略，应对“双碳”市场，积极推动项目立项与实施，多项国家、省、市项目课题通过验收，打造生态环保示范工程。

公司坚持技高一筹和自主创新，多措并举展开科技研发和创新管理工作，积极拓展适合公司禀赋的“减污降碳”价值链。依托平湖垃圾发电厂，重点推进有机胺吸收碳捕集关键技术研究及核心材料的自主开发，成功实现国内首套垃圾焚烧烟气碳捕集工程示范项目。重点加强新能源与环保新材料开发，立项加快推进有机胺吸收剂等试验、研发，第一阶段基本完成，吸附剂实验样品送检效果达到预期，组织力量开展固碳/用碳技术的深度调研。

经多方协调沟通和精心组织实施，公司国家企业技术中心创新能力建设项目通过省发改委组织的验收；省科技重大专项“燃煤烟气高温除尘脱硝超低排放一体化技术与装备的研发及应用”解决示范工程问题顺利通过省科技厅验收；省科技重点项目“新型圆盘污泥干化技术开发及应用”由省科技厅直接审核材料通过验收；组织申报的“LDD 圆盘式干燥机”获福建省首台（套）重大技术装备财政补助，“沸石转筒+RTO 废气处理成套设备”、“高效耦合除臭装置”等 5 项新技术产品入选《福建省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2022 年版）》；公司“智能型物料气力输送系统”、子公司“水泥窑烟气选择性催化还原脱硝技术”入选 2022 年生态环境保护实用技术；公司“真空热管换热装置及低低温电除尘器系统示范工程”、“生物质锅炉脱硫除尘脱硝一体化装置示范工程”、“ 闽江流域山水林田湖草连城县文亨田心铁矿废弃矿山综合整治项目”、子公司“日照钢铁 2×120t 转炉一次烟气放散超低排放金属滤袋除尘工程”入选 2022 年生态环境保护实用技术示范工程。

（五）高效推动改革提质各项工作，强化风险管控措施，加强集团化运营能力建设，初显成效。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。2022年，公司启动了建立集团化运营管理体系的一系列改革工作，在公司治理、运营、内控、投资、人力、安全、研发、行政等领域建章立制，完善制度体系建设，制定了一系列管理制度，明确规则和权限，逐步推进简洁、规范、高效、透明的集团化管理体系。

顶层治理，通过改组董事会，让部分经营层进入董事会，并强化监事会监督职能，同步完成总部组织机构调整，强化总部顶层设计和管理职能；构建投资与决策委员会、董事长办公会、总裁办公会的分级决策机制，并出台相关议事规则；管理层优化，从发展战略、业绩指标、价值贡献度、个人综合素养等统筹考量，提升管理运作效率，为发展带来头部活力；组织优化，整合撤销低效平台和部门，较好地节约了平台管理运营成本。

二、董事会工作情况

公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会12次，召集、召开股东大会4次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。

（一）董事会召开情况

2022年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和视频通讯相结合的方式共召开12次董事会会议。具体届次及审议事项如下:

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（二）董事会对股东大会决议执行情况

本年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有:

1、公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司引入战略投资者的议案》《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022一2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

2、公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年年度报告正文及报告摘要》《2021年度财务决算报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度利润分配议案》《关于实施第九期员工持股计划的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于提供综合授信担保的议案》《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于预计年度日常关联交易的议案》《2021年度监事会工作报告》。

3、公司2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》《关于更换第九届监事会监事的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

4、公司2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》《2022年半年度利润分配议案》《关于聘任会计师事务所的议案》。

（三）董事会各专门委员会开展工作情况

2022年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司续聘会计师事务所、对外担保情况、日常关联交易预计、年度利润分配预案等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。

（五）2022年董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2022 年，公司按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，2022 年公司共披露182份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系，2022年公司通过e互动平台共回答投资者提问55条，与投资者保持充分沟通。

（六）董事会改组、架构调整、积极解决其他风险警示暨资金占用问题

2022年，公司董事会进行改组，部分管理层进入董事会，避免决策和执行脱节，提高决策和执行效率；管理层缩编，旗帜鲜明树立以价值创造为导向的用人文化，坚持以价值创造者为本，坚持“有为才有位”和“德才兼备”的用人观，非功不侯，形成不进则退的组织压力和自愿迎接挑战的动力；重新划定决策权限，对投融资、基本政策、关键人事，实行分层分级决策，并完善了相关议事规则；调整部分机构，合并了危废和能源事业部，精简平台机构和人员；设立改革办，优化调整总部的职能设置；加强业务风险管理，出台相关业务管控政策，防范业务风险累积。

针对大额预付工程款导致2021年度内控审计报告被出具否定意见的问题，公司及董事会积极通过加强资金安全管理，严控投资与工程建设等合同预付款比例；定期检查与大股东及关联方非经营性资金往来情况；完善内部审计部门职能，加强内控执行情况监督；组织总部及权属企业相关人员学习合规治理要求，提升对与关联方往来事项的重视程度，预防和杜绝此类事项再次发生。

三、2023年度董事会工作计划

（一）发展战略

2023年，是公司向“环保+新能源”转型的关键年份。我们必须积极应对环保产业更加激烈的市场竞争，全面提升环保业务的核心竞争力。同时，必须深刻认识新能源革命带来的巨大市场机会，全力开拓新能源业务。为此，公司2023年度主题确定为：双轮驱动。

（二）指导思想

坚持双轮驱动、持续深化改革、努力提质增效。让“双轮驱动、深化改革、提质增效”成为2023年的动人乐章和昂扬旋律。

（三）主要目标

环保业务效益要确保正增长，争取实现两位数增长；电芯项目争取2023年底投产和打通流程，产出合格产品；PACK电池项目力争2023年第三季度投产；风光项目要持续落地建设；积极开发环保、双碳及新能源所涉及的核心技术、核心材料（催化剂）、核心零部件等业务。

（四）2023年度经营计划

1、巩固提升聚焦现有环保业务，全面提升核心竞争能力。

持续打造核心竞争力。坚持技高一筹，加大研发投入，突破关键技术，打造性价比优良的核心产品；提升EPC、EPCO、BOT等商业模式运作能力，管控好经营风险，聚焦现金流、利润与品牌建设；强化优质服务，赢得良好声誉。

大气治理是公司的核心环保业务，要持续巩固提升龙头领军地位，按百年老店具备的优良品质来打造，各业务单元应严格遵照这一原则，不断提升公司的产品和工程质量水平。

积极开拓国际市场，集中资源、统一标准、形成规模和合力，把握契机，争取国际市场迈上新台阶。积极开拓环保新材料业务，努力实现环保装备和环保新材料齐头并进、相互赋能加持的局面。积极开展固碳技术、装备和产业的研究，形成先发优势。密切跟踪海内外先进技术与相关政策，探索固碳技术的价值转化途径和实现方式。

2、强力开拓新能源产业，积极培育第二增长曲线。

在目前组建电芯和储能系统团队基础上，加快推进储能产业布局，尽快构建技术研发体系，快速形成产品推向市场。积极与电芯和储能系统的市场先行者以参控股等多种方式开展合作，快速切入市场，分享储能市场红利。同步发展供电侧和电网端、商业及家庭分布式储能电池业务，努力完成矿山光伏风电项目建设，逐步形成风光储一体化发展格局。

坚持共同发展理念，整合上下游客户资源，以更加开放的心态，择机引进光伏、电网、发电侧等上下游战略投资者，绑定客户资源，形成合力，快速开拓市场。

3.“环保+新能源”要相互促进、相互加持，形成两翼齐飞的发展新格局。

环保与新能源是龙净未来发展的两条主线，环保业务长期积累的客户资源、装备制造和工程交付能力，以及强大的市场开拓能力将为新能源业务提供重要支撑。新能源业务的发展也将为环保业务的巩固提升聚焦与高质量发展带来新的契机，将持续提升龙净的品牌影响力。

2023年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

请审议！

议案四、《2022年度利润分配议案》

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的内容

本年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

二、本年度现金分红比例的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为804,285,914.70元，以2022年末总股份数1,071,464,473股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），预计共分配现金红利人民币192,863,605.14元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.98%（因公司发行的龙净转债处于转股期，最终参与利润分配的股数将以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为准，分红总金额及占比将相应调整）。

公司于2022年9月13日实施了2022年半年度利润分配，实际利润分配金额为266,826,246.05元，加总上述2022年度现金红利预计金额192,863,605.14元，合计459,689,851.19元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为57.16%。

（一）公司发展阶段和资金需求

公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来累计分红24.20亿元。新时期下，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的战略方向，未来几年公司将高效铺开储能、风电及光伏项目的布局与建设，相关项目的投入及各项费用开支将提升公司资金使用需求。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

请审议!

议案五、《预计年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

为公司生产经营及业务拓展的需要，预计公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业、其他关联方预计将发生的原材料购销、环保EPC工程承包、租赁办公场地厂房等日常关联交易。

一、上年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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二、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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上述金额为每会计年度的预计金额，预计期限为3年，具体发生金额以实际签订的协议为准。因阳光城及其关联方、兴业银行及其子公司与附属机构已于公司2021年年度股东大会完成2022年至2024年共计三年的日常关联交易额度预计，本次议案将不再进行日常关联交易额度的重复预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人一

1、关联方介绍

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

注册资本：263,281.7224万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月6日

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。

截至2022年末，该公司总资产3,060.44亿元，净资产889.43亿元，2022年营业收入2,703.29亿元，归属于母公司的净利润200.42亿元。（经审计）

2、关联关系：紫金矿业于2022年5月30日正式成为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。

（二）关联人二

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号

法定代表人：黄星

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月2日

经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2022年末，该公司总资产7,285.03万元，净资产5,086.83万元，2022年营业收入8,037.05万元，归属于母公司的净利润2,149.22万元。（经审计）

2、关联关系：科瑞环保属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，科瑞环保是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。

（三）关联人三

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司

注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路12号汀江大厦四楼

法定代表人：郝卫锋

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年10月14日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造;资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务;电池制造;储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产;电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至2022年末，该公司总资产2,993.23万元，净资产2,979.73万元，2022年未产生营业收入，归属于母公司的净利润-20.27万元。（未经审计）

关联关系：龙净量道属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净量道是本公司的关联法人，本公司及子公司与龙净量道的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

紫金矿业曾为公司的长期业务合作伙伴，在环保EPC工程总承包、工程备品备件购销等方面均保持良好的业务合作。2022年5月紫金矿业控股公司之后，为保持双方原有业务的连续性，同时适应公司未来在风电光伏、储能电芯及PACK电池系统等新能源业务拓展时产生的产业链合作需求，公司拟对双方在原材料购销、环保EPC工程总承包、备品备件及环保设备、耗材购销、检测费等，以及工程建设、物流相关、风光电费等、矿山土地租赁费用等业务进行日常关联交易额度的授权。

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

公司拟与紫金矿业及其子公司发生的日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司授权相关日常关联交易事项额度。

请审议！

议案六、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保持公司与金融机构的良好合作，增强公司金融资信，公司2023年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构、租赁公司等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币459.45亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申请金融机构如下：

单位：亿元

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在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，决定和办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2022年年度股东大会批准本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

请审议！

议案七、《关于2023年度融资总额授权的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2023年度新能源板块全年需新增投入资金预计人民币42亿元；存量贷款归还后转贷预计人民币17亿元（含到期归还转贷12亿元，提前转贷置换低成本贷款5亿元），全年预计融资需求合计人民币不超过60亿元。

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司（含各子公司）2023年度拟向金融机构申请融资总额不超过人民币60亿元（含等值外币）。授权额度内具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准，融资品种、费用、期限、利率、用途等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

董事会授权单笔5,000万以上（含本数）由公司总裁、单笔5,000万（不含本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理融资业务，其所签署的各项融资合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

(下转227版)