深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

(上接81版)

附件：臧启楠简历

臧启楠，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中建投资本管理（天津）有限公司投资管理部副经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。

截至目前，臧启楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，臧启楠女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-03-019

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加抵押担保的议案》《关于预计担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、追加抵押担保事项

公司2022年12月16日第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》《关于提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森半导体”）以银团贷款方式向金融机构申请项目贷款额度不超过29.40亿元人民币；并同意相关担保方案。

为支持公司及广州兴森半导体融资，同意公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）为前述项目贷款追加抵押担保，抵押物为位于广东省广州市开发区光谱中路33号的不动产权【证书编号：粤（2022）广州市不动产权第06050285号】，具体以实际签署的合同为准。

授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于抵押合同及后续不时之变更、补充）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

二、预计担保额度事项

（一）公司为子公司提供担保额度事项

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合计不超过人民币54.82亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

■

（二）公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项

为支持公司及子公司融资需要，同意广州科技为公司及子公司提供担保，担保总额不超过6亿元人民币（或等值外币）；同意宜兴硅谷电子科技有限公司为公司及子公司提供担保，担保总额不超过3亿元人民币（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

■

（三）预计担保额度其他相关

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

三、审议程序

公司第六届董事会第二十次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加抵押担保的议案》《关于预计担保额度的议案》，同意公司前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，前述议案均尚需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况

（一）广州兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森半导体”）

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之828

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年3月22日

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州兴森半导体100%股权，广州兴森半导体为公司全资子公司。

9、最近一年主要财务数据：

单位：元

■

注：广州兴森半导体成立于2022年3月22日。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森半导体非失信被执行人。

（二）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440101791033537W

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年9月7日

6、注册资本：215,000万元人民币

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

（三）兴森快捷香港有限公司

1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）

2、注册号：9665153

3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2005年4月26日

6、注册资本：4,200.128万美元

7、经营范围：进出口贸易、PCB销售。

8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。

（四）珠海兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7LR6LM66

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-47

4、法定代表人：蒋威

5、成立时间：2022年4月19日

6、注册资本：40,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有珠海兴森100%股权，珠海兴森为公司全资子公司。

9、最近一年主要财务数据：

单位：元

■

注：珠海兴森成立于2022年4月19日。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴森非失信被执行人。

（五）广州兴森快捷电子销售有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电子销售有限公司（以下简称“兴森销售”）

2、统一社会信用代码：91440101MA5A3EB34Q

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号综合楼四楼

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2017年9月27日

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品检测；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务。

8、产权及控制关系：公司持有兴森销售100%股权，兴森销售为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森销售非失信被执行人。

（六）宜兴硅谷电子科技有限公司

1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）

2、统一社会信用代码：91320282794597100Q

3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年11月30日

6、注册资本：83,318.795万元人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造。

8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。

（七）湖南源科创新科技有限公司

1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）

2、统一社会信用代码：914301006663045535

3、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2007年8月23日

6、注册资本：3,333万元人民币

7、经营范围：软件开发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。

8、产权及控制关系：公司持有湖南源科100%股权，湖南源科为公司全资子公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。

（八）珠海兴科半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2021年7月13日

6、注册资本：100,000万元人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科41%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.99%股权，合计共持有珠海兴科50.99%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

（九）广州兴森投资有限公司

1、被担保人名称：广州兴森投资有限公司（以下简称“兴森投资”）

2、统一社会信用代码：91440112MABYR2RW4C

3、注册地址：广州市黄埔区光谱中路33号综合楼三楼

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年10月10日

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；伺服控制机构制造；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；电子产品销售；电子元器件零售；以自有资金从事投资活动。

8、产权及控制关系：公司持有兴森投资100%股权，兴森投资为公司全资子公司。

9、兴森投资成立于2022年10月10日，暂无财务数据。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森投资非失信被执行人。

（十）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：914403007084880569

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋8-9层

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：1999年3月18日

6、注册资本：168,954.6248万元人民币

7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

8、产权及控制关系：截至本公告披露日，邱醒亚先生持有公司14.46%股份，为公司实际控制人。

9、最近两年主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

五、担保的主要内容

1、追加抵押担保资产情况介绍：

单位：万元

■

2、公司目前尚未签订相关担保协议，追加抵押担保具体以实际签署的合同为准；预计担保额度非实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

六、董事会意见

本次担保是为了满足公司融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为2,435,735万元（含本次担保），占公司2022年经审计净资产的372.52%，占总资产的204.89%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为146,237.67万元，占公司2022年经审计净资产的22.37%，占总资产的12.30%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-03-017

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号，以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、本次会计政策变更时间

（1）准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

（2）准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

3、变更前后公司采用的会计政策

（1）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行“准则解释第16号”的会计政策变更是根据财政部相关会计准则及衔接规定进行的相应变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求实施的，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司会计政策变更事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-03-025

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司2022年度业绩说明会。

一、说明会召开时间、方式

会议时间：2023年4月7日（星期五）15：00～17：00

会议网址：价值在线（www.ir-online.cn）

二、参会人员

公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理、董事会秘书蒋威先生，副总经理、财务负责人王凯先生，保荐代表人曾文强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参与方式

投资者可登陆网址（https://eseb.cn/13pX4nQpZJe）或通过微信扫描下方小程序码，参与本次网上业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：访问活动页面网址https://eseb.cn/13pX4nQpZJe；

参与方式二：通过微信扫一扫下方小程序码：

■

投资者可于2023年4月7日前点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-03-020

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

在确保公司及子公司正常经营资金需要的情况下，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司和全体股东利益。

2、交易额度

总额度不超过6,000万美元（或等值外币）。

有效期内，公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时点交易金额不超过6,000万美元（或等值外币）。

3、投资业务品种

包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种，均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年。

5、资金来源

公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。

6、交易对手方

经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

7、实施方式

授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司结合实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易总额度不超过6,000万美元（或等值外币）。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开的第六届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性

随着汇率、利率市场化改革，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司日常生产经营涉及外币业务，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险，为有效防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，维护公司和全体股东利益，公司有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，并根据相关法律法规制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，采取了切实可行的针对性风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。

四、开展外汇衍生品交易业务的前期准备

公司已制定严格的《证券投资与衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的决策权限、风险控制、管理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，防范内部控制风险。

公司为开展外汇衍生品交易业务配备了专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司财务管理部将密切跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层和董事会报告。

五、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。

2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。

4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

针对前述风险，公司拟采取如下措施：

1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。

3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的产品。

4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。

5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务管理部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。

六、投资对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认。

七、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。独立董事一致同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务事项。

八、监事会核查意见

经审核，监事会认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会一致同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易事项。

九、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

十、其他相关

公司将持续关注投资进展情况并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十一、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议；

4、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-03-021

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈卓璜女士（简历见附件）为公司证券事务代表，与现任证券事务代表陈小曼女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈卓璜女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求；并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等相关制度文件的规定。

证券事务代表陈卓璜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26062342

传真号码：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼（518057）

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

附件：

陈卓璜简历

陈卓璜女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生（在读），曾任甘肃金刚光伏股份有限公司证券事务代表，2022年6月至今就职于公司证券投资部。

截至目前，陈卓璜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，陈卓璜女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-03-022

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

1、投资目的

在确保正常经营和资金安全的情况下，提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益。

2、投资额度

不超过人民币60,000万元购买理财产品，上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资品种

安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）的投资产品，不涉及高风险投资。

4、资金来源

闲置自有资金。

5、投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年。

6、受托方

产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构，与公司不存在关联关系。

7、实施方式

授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同等相关文件。公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开的第六届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；

（2）公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理，相关人员及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获取投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

独立董事一致同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议；

4、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-03-024

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2023年4月21日（星期五）14：00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月21日9:15至2023年4月21日15:00的任意时间。

6、股权登记日：2023年4月18日（星期二）。

7、出席对象：

(1)截至2023年4月18日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下:

■

提案5、6、8、12为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独披露中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况。

以上提案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《第六届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

议案9和议案11需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜

联系电话：0755-26062342

传 真：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

邮 编：518057

2、登记时间：2023年4月19日9:00～12:00，14:00～17:00。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年4月19日17：00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362436

2、投票简称：兴森投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：