安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
(上接83版)
鉴于安徽鸿路钢结构（集团）有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年5月7日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月30日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名沈晓平女士和仰春景女士为第六届监事会非职工监事候选人，(候选人简历详见附件)。并提请公司2022年年度股东大会审议。并分别以累积投票的方式选举产生，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会选举产生之日起三年。
上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司对第五届监事会全体成员在任职期间对公司监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
监事会
二〇二三年三月三十一日
附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
沈晓平女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年。大专学历，助理工程师。2002年至今就职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购工作，现任本公司监事会主席。沈晓平女士持有公司股份30,290股，为公司实际控制人邓烨芳女士的弟媳。与本公司聘任及拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条、《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行 人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
仰春景女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年7月。本科学历，2006年至今先后任职于本公司办公室主任、物业经理、第一事业部营销副总、综合管理部总监，现任公司运营五部总经理、监事。仰春景女士未持有公司股份，与本公司聘任及拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-020
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将2022年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润 1,162,676,603.03元。2022年度母公司实现净利润为 216,557,544.96 元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金 21,655,754.50元，加上以前年度未分配的利润1,200,968,111.08元，减去已分配2022年红利175,156,462.14元，截止2022年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为1,220,713,439.40元。鉴于公司2022年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2022年度利润分配预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本690,011，160股为基数向全体股东每10股派发现金股利为2.60元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自2022年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3、本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提
出的2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
经认真审阅公司制定的2022年度利润分配预案，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2022年度利润分配方案是客观的、合理的，符合公司的实际情况，且维护了公司全体股东的利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公
司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提
交2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。
六、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议。
2、第五届监事会第十七次会议决议。
3、独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-021
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2022年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
■
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司2022年度财务报表审计收费为158万元，2022年内部控制审计收费为10万元，共计审计费用168万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2023年度审计报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1）事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。
2）独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2023年3月30日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
三、报备文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-022
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2023年5月7日任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年3月30日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由工会委员商晓红女士主持，会议的召开符合有关规定的要求。
会议经与会职工代表认真审议，通过书面投票表决的方式一致同意选举胡耿武先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），胡耿武先生将与公司2022年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇二三年三月三十一日
附件：职工代表监事简历
胡耿武先生
出生于1976年，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任职合肥建工集团钢结构设计室技术员、中外合资银翔钢结构工程（合肥）有限公司技术中心主任、副总经理。2004年5月至今在本公司工作，现任本公司营销副总经理、职工代表监事。胡耿武先生未直接持有本公司股份,与本公司聘任及拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-023
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于
举行2022年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文及摘要》以及其他相关文件已于2023年3月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行2022年年度报告网上业绩说明会。
一、会议召开日期和时间
2023年4月7日（星期五）15:00-17:00。
二、会议召开方式
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
三、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长万胜平先生、财务总监张玲女士、董事会秘书吕庆荣女士、独立董事王琦先生。
四、投资者问题征集及方式
投资者可于2023年4月3日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：luqinrong0301@163.com或者通过扫描以下二维码提交相关问题。
欢迎广大投资者积极参与！
投资者问题征集二维码：
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特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-025
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
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关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司2023年3月30日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资子公司重庆鸿路钢结构有限公司增资48000万元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、全资子公司重庆鸿路钢结构有限公司受资方基本情况
公司名称：重庆鸿路钢结构有限公司
公司地址：重庆市南川工业园区南平工业组团
法定代表人：严七三
公司注册资本：贰仟万圆整
经营范围：新型钢结构研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。
主要财务数据：
单位：人民币元
■
注：重庆鸿路钢结构有限公司2022年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2023〕116号）审计。
本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后重庆鸿路钢结构有限公司注册资本为50000万元，公司持有全资子公司100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资可以充实重庆鸿路钢结构有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-027
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司向银行申请
增加综合授信总额人民币4亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，公司第五届董事会第三十七次会议和2023年第一次临时股东大会通过了《关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币131.09亿元的议案》。
根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，现公司拟向相关商业银行申请增加总额人民币4亿元的综合授信额度,本次增加授信后授信总额为135.09亿元（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分）。授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司申请增加综合授信计划
1、现向中国建设银行股份有限公司安徽省分行申请增加综合授信额度4亿元；
2、授信期限为股东大会批准后1年。
上述授信额度仅为初步意向，故提请股东大会授权董事长在本次申请增加综合授信额度前提下，根据与银行的协商情况适时调整在银行的实际融资额度，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上事宜需提请股东大会审议通过。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-028
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿路钢构”）于 2023年3月30日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态日期。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数量1,880万张，本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金188,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,507.55万元(不含税)后的募集资金为186,492.45万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于2020年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用428.30万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13号）。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
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三、募集资金投资项目延期的情况及原因
1、实施进度具体调整情况
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2、实施进度调整原因
受母公司ERP系统升级改造等影响，该项目投入进度延缓，同时由于涉及集团公司与各生产基地的统一规划设计、设备购买、安装调试等协同工作，周期较长，因此导致该项目进度延期。公司经审慎研究，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整至2023年12月完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。从长远来看，本次调整有利于募投项目的合理推进，降低募集资金的使用风险，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次部分募集资金投资项目延期事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十一日
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-029
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2021年12月30日颁布了准则解释第15号，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范。财政部于2022年 11月30日颁布了准则解释第16号，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容进行了规范。根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、第16号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
4、变更日期：公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）根据准则解释第15号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
2、关于资金集中管理相关列报
企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。
3、对亏损合同的判断
《企业会计准则第13号--或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
（二）根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方,下同）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收 政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况及合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议
2、第五届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十一日
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-030
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与公司全资子安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“安徽鸿翔”）、、湖北盛鸿建材有限公司（以下简称“湖北盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“ 涡阳盛鸿 ”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿 ”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“ 金寨金鸿诺”）、金寨鸿路建材科技有限公司（以下简称“ 金寨鸿路 ”）、重庆金鸿纬科技有限公司（以下简称“ 重庆金鸿纬”）、重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称“ 重庆鸿路 ”）等出资设立子公司“湖北小路精密制造有限公司”、“涡阳县小路精密装备有限公司”、“颍上颍创精密制造有限公司”、“颍上小鸿精密制造有限公司”、“金寨小路精密制造有限公司”、“重庆小路精密钢结构制造有限公司”、“合肥市小路金属结构制造有限公司”（最终以工商核准为准）。主要设立子公司内容如下：
1、拟设立子公司湖北小路精密制造有限公司，注册资本人民币2000万元。
2、拟设立子公司涡阳县小路精密装备有限公司，注册资本人民币3000万元。
3、拟设立子公司颍上颍创精密制造有限公司，注册资本人民币1000万元。
4、拟设立子公司颍上小鸿精密制造有限公司，注册资本人民币1000万元。
5、拟设立子公司金寨小路精密制造有限公司，注册资本人民币1000万元。
6、拟设立子公司重庆小路精密钢结构制造有限公司，注册资本人民币1000万元。
7、拟设立子公司合肥市小路金属结构制造有限公司，注册资本人民币500万元。
（二）公司第五届董事会第三十八次会议于2023年3月30日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、子公司基本情况
（一）公司名称：湖北盛鸿建材有限公司
公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园
法定代表人： 王泳
公司注册资本：捌仟万圆整
经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售等
（二）公司名称：涡阳县盛鸿科技有限公司
公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
法定代表人： 罗龙
公司注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整
经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售；钢结构制作、安装、设计等
（三）公司名称：涡阳县鸿路建材有限公司
公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、S202线东侧
法定代表人：罗龙
公司注册资本：伍仟万圆整
经营范围：一般项目：金属结构销售；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售等
（四）颍上县盛鸿建筑科技有限公司
公司地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧
法定代表人：赵东波
公司注册资本：叁亿叁仟万圆整
经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材生产、销售；钢结构、彩板制造、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修等。
（五）公司名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司
公司地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口
法定代表人： 李玉志
公司注册资本：壹亿伍仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
（六）公司名称：金寨鸿路建材科技有限公司
公司地址：安徽省六安市金寨现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角
法定代表人： 李玉志
公司注册资本：柒仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
（七）公司名称：重庆金鸿纬科技有限公司
公司地址：重庆市南川区南平镇兴湖村3社
法定代表人：严七三
公司注册资本：贰仟万圆整
经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车库设备制作、安装等
（八）公司名称：重庆鸿路钢结构有限公司
公司地址：重庆市南川区工业园区南平组团
法定代表人： 严七三
公司注册资本：贰仟万圆整
经营范围：金属结构制造，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售等
三、投资标的基本情况
（一）湖北小路精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：湖北小路精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：湖北省团风经济开发区
4、法定代表人：王泳
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北盛鸿共同出资的子公司,公司以自有资金出资人民币1600万元，持有子公司80%股权，湖北盛鸿以自有资金出资人民币400万元，持有子公司20%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（二）涡阳县小路精密装备有限公司基本情况
1、投资标的名称：涡阳县小路精密装备有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币3000万元
3、注册地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
4、法定代表人：邵忠玉
5、与本公司关系：系涡阳鸿路和涡阳盛鸿共同出资的子公司，涡阳鸿路以自有资金出资人民币1500万元，持有子公司50%股权，涡阳盛鸿以自有资金出资人民币1500万元，持有子公司50%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（三）颍上颍创精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：颍上颍创精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧
4、法定代表人：叶秀英
5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币1000万元，持有公司100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（四）颍上小鸿精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：颍上小鸿精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧
4、法定代表人：叶秀英
5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币1000万元，持有公司100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（五）金寨小路精密制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：金寨小路精密制造有限公司暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口
4、法定代表人：杜洪洞
5、与本公司关系：金寨金鸿诺以自有资金出资人民币700万元，持有子公司70%股权，金寨鸿路以自有资金出资人民币300万元，持有子公司30%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（六）重庆小路精密钢结构制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：重庆小路精密钢结构制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币1000万元
3、注册地址：重庆市南川区工业园区南平组团
4、法定代表人：冯思
5、与本公司关系：重庆金鸿纬自有资金出资人民币800万元，持有子公司80%股权，重庆鸿路以自有资金出资人民币200万元，持有子公司20%股权。。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
（七）合肥市小路金属结构制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：合肥市小路金属结构制造有限公司(暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路
4、法定代表人：邵忠玉
5、与本公司关系：系本公司出资的全资子公司，公司以自有资金出资人民币500万元，持有子公司100%股权。
6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次在公司各基地设立子公司，主要是公司引进全自动钢板剪切配送生产线，进一步延伸公司配套生产线和提高生产效率。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
第五届董事会第三十八次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日
