烟台石川密封科技股份有限公司
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-004
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主营业务情况
公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主营业务报告期内没有发生重大变化。
公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位，满足国六、欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系。
随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固，公司正在逐步有序开拓国际客户和新能源汽车领域客户，并在部分客户业务上取得突破，进一步提高了公司品牌知名度和市场影响力，市场覆盖率不断提高。公司将深耕密封领域，逐步向超低温密封和高温密封方向拓展。
结合国内外市场需求及变化，公司通过研发测试不断提升新型金属涂胶板的各项性能，逐步增加替代进口的品种和数量，竞争优势进一步显现。部分产品已通过国内外多家客户测试验证并达成了合作协议。密封纤维板方面已成功实现为国外某知名品牌代工生产，目前已批量供货。应用于制冷行业的新产品性能指标达到了国外同类产品的同等水平，现已成功替代国外同类进口产品。
（2）行业发展变化及应对策略
2022年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力共同作用下，我国经济下行压力加大。商用车市场受宏观经济影响，以及前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价高企等因素，整体需求放缓，根据中国汽车工业协会统计，2022年商用车全年产销量分别完成了318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，特别是重卡的全年销量67.2万辆，同比2021年的139.53万辆下滑51.8%。纵观全年，商用车市场整体保持低位运行，特别是重卡市场2022年1-12月各月销量同比均出现下降，演绎了重卡市场史上罕见的“12连降”。从行业发展态势看，伴随国内政策措施的调整优化，国内外经济形势的持续复苏，以及国家促进消费政策的带动，预计2023年商用车市场会逐渐复苏。
2022年，在行业整体下行的背景下，公司紧紧围绕“稳定、创新、重构”战略主题，深挖市场机会，积极抢占市场，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，在内部实施降本增效，加强内部控制，从管理中出效益。借助已有密封产品研发技术及经验，加大新能源行业技术的研发和市场布局，不断向密封垫片、密封材料和新能源相关多元化发展，不断提升公司的综合竞争力，巩固并强化公司在行业内的领先地位，在艰难地形势下，公司市场份额不断提高，市场地位不断巩固，公司整体经营情况略好于行业市场趋势。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年12月30日，财政部公布15号解释，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自 2022 年1月1日起施行;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。
依据上述要求，公司自2022年1月1日起按15号解释规定，对有关会计政第进行相应变更，追溯调整了公司2021年度的财务报表。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2022年1月7日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十一次会议、监事会职工代表大会及2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举娄江波先生、于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、于文柱先生为第三届董事会董事（非独立董事），任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举王志明先生、邵永利女士、金炜女士为第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举宫应芳男先生、顾丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举王永顺先生为公司第三届监事会职工代表监事，王永顺先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。
公司于2022年1月24日召开第三届董事会第一次会议，同意选举娄江波先生为第三届董事会董事长兼总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任于文柱先生、王平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任于秉群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于2022年1月24日召开第三届监事会第一次会议，同意选举顾丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
鉴于邵永利女士因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二次会议以及2022年4月21日召开2021年年度股东大会，选举潘昌新先生为第三届董事会独立董事，并兼任其为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
鉴于娄江波先生因个人原因申请辞去总经理职务，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二次会议，同意聘任聂子皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
鉴于于秉群女士因个人达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，同意聘任公维军先生为财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
