厦门吉比特网络技术股份有限公司
公司代码：603444 公司简称：吉比特
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以未来实施2022年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
公司于2022年12月29日实施完成2022年前三季度权益分派，共计派发现金红利10.06亿元。公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为47.93亿元（包含已公布但尚未实施的2022年度分红金额），为首次公开发行股票融资净额的5.33倍。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1所处行业情况
网络游戏、网络动漫等文化产业作为互联网经济产业中非常重要的一个分支，受益于整个互联网产业的增长，在过去很长一段时间里呈现出快速发展的态势。近一两年来，游戏产业的人口红利逐渐减退，行业逐渐进入平稳发展的阶段。与此同时，我国越来越多游戏企业将出海作为重点发展战略，呈现出开展海外业务的游戏企业数量增多、出海游戏产品增多、出海区域不断拓展的趋势。
根据游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院联合发布的《2022年中国游戏产业报告》，2020年至2022年，中国游戏市场实际销售收入分别为2,786.87亿元、2,965.13亿元和2,658.84亿元，同比变化20.71%、6.40%和-10.33%。作为游戏产业中最大的一个细分市场，移动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模发展，2020年至2022年，中国移动游戏用户规模分别为6.54亿、6.56亿和6.54亿，同比变动分别为4.84%、0.23%和-0.23%，移动游戏市场实际销售收入分别为2,096.76亿元、2,255.38亿元和1,930.58亿元，同比变动分别为32.61%、7.57%和-14.40%。
随着游戏产业的人口红利逐渐减退，游戏行业显现出承压蓄力的态势，行业整体已进入存量竞争的阶段，用户消费习惯更为理性，产品质量成为用户甄选内容的重要准则。因此，坚持高质量、精品化发展，深耕细分化、差异化赛道，更加注重用户体验，将成为中国游戏行业突破困境、健康发展的战略手段。
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中国游戏企业在近几年也加快了出海脚步，出海产品覆盖的国家和地区数量明显增多，出海产品类型也更加多元。2022年受到整体经济形势变化和海外竞争加剧的影响，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入在2022年出现了近年来的首次下滑。2020年至2022年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入分别为154.50亿美元、180.13亿美元和173.46亿美元，同比变动分别为33.25%、16.59%和-3.70%。
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2.2行业政策对所处行业的影响
近年来，主管部门高度重视游戏产业规范健康发展，出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政策。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来，在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下，批准运营的游戏已实现全面接入防沉迷实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少，未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。
除了强调落实游戏防沉迷体系的基本要求，主管部门对用户信息保护、产品内容审核、功能性游戏开发等方面也提出了相应要求，指明了游戏企业后续工作的重点，在做好未成年人保护的同时，要特别加强个人信息安全的保障。
随着我国游戏产业政策环境不断优化，相关法律法规、制度规范陆续出台，且继续对高质量原创游戏倾斜，游戏知识产权保护意识进一步提高，游戏产业生态环境更加健康规范，我国游戏产业向着高质量、高水平方向发展。
2.3公司主营业务情况
公司专注于网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营业务，以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨，致力于塑造内容健康向上，具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。
公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道外传》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》并持续多年稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，上线以来表现优异。
公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至目前，公司已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》《世界弹射物语》《鬼谷八荒（PC版）》《地下城堡2：黑暗觉醒（安卓版）》《地下城堡3：魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》《魔渊之刃》等多款游戏。
2.4公司获评荣誉
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2017年至2022年，公司连续六年入选中国互联网协会、工业和信息化部联合发布的“中国互联网综合实力前百家企业”（原“中国互联网企业100强”）榜单。2019年至2022年，公司连续四年入选中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”。2020年和2021年，公司连续两年入选“全国文化企业30强”提名企业。
此外，公司股票入选上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。
近年来，公司获评的主要荣誉有：
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公司子公司获评的主要荣誉有：
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2.5公司主要经营模式
公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营，收费模式和运营模式如下：
（1）收费模式
网络游戏的收费模式主要有按时长收费（PTP），按虚拟道具收费（FTP），以及游戏内置广告（IGA）等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟道具收费模式，该模式下玩家可以免费进入游戏，运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。
（2）运营模式
公司产品运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式：
1）自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；
2）授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；
3）联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台共同协作，共同开展游戏的发行及推广的模式，第三方应用平台主要有App Store及各类安卓渠道。
公司手游产品主要采取自主运营及联合运营模式。公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营，其他客户端游戏主要采取联合运营模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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说明：
（1）公司本年主要经营概况
1）主要游戏收入概况
A.境内游戏业务
a.《问道手游》本年营业收入相比上年同期小幅增加。本年结合玩家诉求对核心玩法进行调优，在延续往年新年服、周年服和国庆服三大版本的基础上，新推出了夏日服，并在各重要版本进行了多样化宣传推广活动，保持产品稳定运营；
b.《问道》端游本年营业收入相比上年同期小幅下降；
c.《一念逍遥（大陆版）》本年营业收入相比上年同期略有增加。本年保持稳定更新的节奏，对玩法和内容进行调优或简化，并持续推出了各类品牌或IP联动活动，配合效果广告投放，保持产品热度和人气；
随着《一念逍遥（大陆版）》运营时间拉长，游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短，相应增加本年第四季度营业收入，减少递延余额；
d.《奥比岛：梦想国度》于2022年7月上线，本年贡献了增量营业收入；
e.《世界弹射物语》于2021年10月上线，本年运营时间较长，营业收入较上年同期大幅增加；
f.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具多数未消耗完毕，上年可确认为收入的金额较少，本年按照道具消耗情况持续确认收入，营业收入相比上年同期大幅增加；
g.本年第三季度，《摩尔庄园》根据其自身积累充分的运营数据对付费玩家预计寿命进行重新评估和测算，新的付费玩家预计寿命相比之前使用的摊销周期有所缩短，据此调整永久性道具摊销周期。按照新的付费玩家预计寿命摊销后，永久性道具余额减少，相应确认营业收入；
h.《鬼谷八荒（PC版）》于2021年1月上线，为买断制端游，本年营业收入相比上年同期大幅下降。
B.境外游戏业务
a.《一念逍遥（港澳台版）》于2021年10月上线，本年运营时间较长，营业收入较上年同期大幅增加；
b.《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于2022年9月上线，贡献了部分增量营业收入。
2）公司人员概况
公司本年的月平均人数约1,140人，较上年同期月平均人数增加约299人（同比增长约36%），其中，游戏业务研发人员数量增加约167人，海外运营业务人员数量增加约64人。公司本年员工人数增加，薪酬福利等人力相关开支相应增加。
3）投资业务概况
公司投资标的主要为游戏行业上下游企业或产业投资基金。本年公司新增股权投资金额为24,082.76万元，同比减少57.09%；本年主要投资Unity中国、诺惟启丰基金及和谐超越三期基金等标的。因上年转让青瓷游戏部分股权产生收益，以及本年度部分联营企业经营情况不理想计提减值，本年投资业务会计收益相比上年同期整体下滑4.63亿元，具体情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
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注：①上表中各项目损失以“-”号填列；②本年长期股权投资减值准备金额，主要系因广州因陀罗等投资标的经营情况不理想，按照准则规定计提减值准备，详见《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
4）汇率变动概况
本报告期末汇率中间价1美元对人民币6.9646元，比上年年末上升9.24%，公司部分业务以美元结算，持有较多的美元（主要存放在境内银行），本年共产生汇兑收益1.73亿元（归属于上市公司股东的金额为1.04亿元），较上年同期增加2.08亿元。
（2）公司本年游戏利润概况
1）境内游戏业务
A.《问道手游》营业收入较上年同期小幅增加，宣传费及运营服务费、人力开支等也有所增加，整体利润微幅增加；
B.《问道》端游营业收入同比小幅减少，利润较上年同期也有所减少；
C.《一念逍遥（大陆版）》营业收入与产品相关支出等略有增加，整体利润基本持平；
D.本年新上线游戏《奥比岛：梦想国度》，宣传费及运营服务费投入较大，截至期末尚未产生利润；
E.《摩尔庄园》因本年第三季度调整永久性道具摊销周期，加之产品相关支出较上年同期减少，财务利润同比增加；
F.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期宣传费及运营服务费投入较多，且产生的流水较大但道具多数未消耗完毕，上年可确认为收入的金额较少，本年产品投入相对较少，加之按照道具消耗情况确认营业收入增加，贡献增量财务利润；
G.《世界弹射物语》于2021年10月上线，本年运营时间较长，贡献增量财务利润。
2）境外游戏业务
A.《一念逍遥（港澳台版）》2021年10月上线时宣传费及运营服务费投入较大，上年产品利润亏损，本年运营时间较长，贡献增量财务利润；
B.《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于2022年9月上线，上线前期宣传费及运营服务费投入较大，截至期末尚未产生利润。
（3）公司经营活动现金流概况
经营活动产生的现金流量净额变动情况如下：公司本年销售回款等金额较上年同期增加1.08亿元，公司经营性支出较上年同期增加7.74亿元，因此，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.66亿元。
公司经营性支出较上年同期增加，主要系：1）公司2021年因经营业绩增长以及转让青瓷数码部分股权，产生了较多的应税利润，本年汇算2021年度企业所得税缴纳的税款较上年同期增加；2）本年因人员增加，日常薪酬等相关开支增加，另外，因公司2021年业绩增长，在本年支付员工的年终奖金也较上年同期增加；3）《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》宣传费及运营服务费较上年同期为增量支出。
（4）公司收入摊销递延概况
截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额共5.56亿元（与上市公司股东相关的金额为3.33亿元），较上年末减少1.70亿元，主要系：1）《摩尔庄园》因本年第三季度调整永久性道具摊销周期，调整后永久性道具递延余额减少；2）《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月上线，前期产生的流水较大但道具多数未消耗完毕，因此产生了较大的收入递延余额，本年按照道具消耗情况确认收入，加之本年流水下降，收入递延余额相应减少。
截至2022年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额较第三季度末减少1.47亿元（与上市公司股东相关的金额减少1.57亿元），主要系：1）随着《一念逍遥（大陆版）》运营时间拉长，游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短，相应减少本年第四季度末递延余额，2022年各季度末的递延余额因摊销周期变化有一定波动，但本年末递延余额较上年末基本持平，全年来看并无太大变化；2）《奥比岛》本年第四季度流水较第三季度下降，按照道具消耗情况确认收入，收入递延余额相应减少；3）《地下城堡3：魂之诗》本年第四季度流水下降，按照道具消耗情况确认收入，收入递延余额相应减少。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：
（1）本年第四季度归属于上市公司股东的净利润，较本年第三季度增长主要系：
1）《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于本年第三季度上线，前期宣传费及运营服务费投入较大，且《奥比岛：梦想国度》还应向外部研发商支付分成款；
2）本年前三季度根据经营业绩情况预提的奖金较为充足，年终根据全年公司经营业绩、项目业绩及员工绩效等情况，冲减部分奖金；
3）随着《一念逍遥（大陆版）》运营时间拉长，游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据，据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短，相应增加本年第四季度营业收入和净利润，减少递延余额；
4）本年第四季度，雷霆互动冲销2021年度按照25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额，出于谨慎性考虑，2022年度仍按照25%计提所得税。
（2）2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润，较2021年第四季度（262,993,895.62元）增长主要系：
1）2022年第四季度，相比上年同期增加《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》等当年第三季度新上线产品收入；
2）2021年第四季度，《地下城堡3：魂之诗》《一念逍遥（港澳台版）》等新上线产品，前期宣传费及运营服务费投入较大，且受收入摊销影响，2021年当期确认的营业收入较少；
3）2022年第四季度，雷霆互动冲销了2021年度按照25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位：股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；归属于上市公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比减少0.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.68亿元，同比增长19.79%。
2导致公司暂停上市或终止上市情形的原因
□适用 √不适用
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
本报告期内注销子公司香港雷霆青瓷网络有限公司，新设子公司广州天狐网络科技信息服务有限公司、Boltray international Limited及BOLTRAY PTE.LTD.。
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-006
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2023年3月29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。
公司董事长卢竑岩先生代表董事会作2022年度董事会工作报告，报告内容包括2022年度董事会任职及运作情况、2022年度公司经营情况和2023年度董事会工作重点。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
2022年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。
公司总经理卢竑岩先生代表管理层向董事会作2022年度总经理工作报告，报告内容包括公司2022年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析等。
（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2022年度计提资产减值准备金额180,603,588.49元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。
《公司2022年度财务决算报告》介绍了公司2022年度经营成果和2022年末财务状况。2022年度，公司实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；实现归属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比减少0.52%。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年年度利润分配预案为：以未来实施2022年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金红利215,600,586.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2022年前三季度已分配的现金红利）占2022年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。
（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。
公司董事会对内部控制情况评价如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（九）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》。
公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数，根据上海证券交易所相关规定和要求，公司需在披露年度报告的同时披露社会责任报告。公司已按照相关要求编制完成《公司2022年度社会责任报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。
（十）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2023年度日常性关联交易进行了合理预计。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2023-010）。
（十一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
（十二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2023年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（十三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
（十四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，并结合公司的实际情况，对《公司董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
修订后的议事规则详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2023年3月）》。
（十五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任蔡露茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-013）。
（十六）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》。
公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的可行权日进行相应修订。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-014）和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》。
（十七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2023年4月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
三、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
四、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-007
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2023年3月29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。
《公司2022年度监事会工作报告》介绍了2022年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2023年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2022年度计提资产减值准备金额180,603,588.49元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。
《公司2022年度财务决算报告》介绍了公司2022年度经营成果和2022年末财务状况。2022年度，公司实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增长11.88%；实现归属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元，同比减少0.52%。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,460,874,459.68元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润2,476,849,266.95元，母公司报表未分配利润1,662,880,135.80元，货币资金和理财余额3,258,225,489.95元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年年度利润分配预案为：以未来实施2022年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金红利30元（含税）。截至2023年3月29日，公司总股本71,866,862股，以此计算合计拟派发现金红利215,600,586.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2022年前三季度已分配的现金红利）占2022年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为83.63%。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。
（六）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2023年度日常性关联交易进行了合理预计。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2023-010）。
（七）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
（八）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2023年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（九）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
（十）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》。
监事会认为：本次修订《公司2020年股票期权激励计划》及其摘要，符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-014）和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》。
三、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见》
四、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2023年3月31日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-008
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司2022年度计提资产减值准备合计180,603,588.49元，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。
公司对合并报表范围内的各项资产进行清查，对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备，截至2022年12月31日，报告期内计提的减值准备情况（不含按组合对应收款项确认的预期信用减值损失）如下：
■
二、计提资产减值准备的具体情况说明
1、长期股权投资减值准备计提情况
公司对合并报表范围的长期股权投资对应的被投资企业2022年度经营情况进行评估和分析，在对已上线产品流水情况、产品研发进展、当前财务状况及后续融资情况等方面进行综合评估后，发现广州因陀罗软件有限公司等11家被投资企业（以下简称“广州因陀罗等11家企业”）经营情况不理想，存在减值迹象，公司据此执行减值测试并估计其可收回金额。
按照《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定，由于广州因陀罗等11家企业未来经营情况存在不确定性，未来现金流量难以可靠预计，且其股权没有活跃的交易市场及公开的交易价格供参考，因此不适用收益法和市场法作为估值技术，故公司选用成本法作为确定公允价值的估值技术，并据此计算可收回金额。
广州因陀罗等11家企业资产负债项目主要系货币资金、应收账款、其他应收款、应付职工薪酬、应付账款等。公司以其扣除难以变现项目后的净资产，作为该等企业资产负债表日的公允价值，并将对应份额作为该项股权投资的可收回金额。
经对广州因陀罗等11家企业执行股权减值测试，以其公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额，按账面价值与可收回金额的差额计提资产减值准备为143,022,342.67元，其中广州因陀罗计提减值准备金额为88,154,119.10元。报告期内，长期股权投资累计计提减值准备143,022,342.67元，其中2022年前三季度已计提17,981,323.33元。
2、固定资产-房屋及配套设施减值准备计提情况
公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司对持有的厦门市湖里区“五缘湾2013P03地块”A4号楼整栋办公楼（不含地下车位，以下简称“A4办公楼”）开展室内装修施工工作时，发现A4办公楼存在多项建筑结构质量问题。2022年5月委托第三方检测机构对A4办公楼主体结构质量进行检测，发现部分柱箍筋不满足构造要求，地上主体承重结构的综合抗震能力不满足厦门市对丙类建筑7度抗震设防要求，以及楼板板面存在多处裂缝（部分为向下贯穿）存在减值迹象等问题，公司据此进行减值测试并估计其可收回金额。
经减值测试后，公司按账面价值与可收回金额的差额，对A4办公楼计提的资产减值准备为37,581,245.82元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2022年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备180,603,588.49元，公司2022年度合并报表利润总额减少180,603,588.49元，合并报表归属上市公司股东的净利润减少137,608,576.41元。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，公允地反映公司资产价值及资产状况。本次计提资产减值准备事项，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、审计委员会意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。
我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》
（下转102版）
