德龙汇能集团股份有限公司
证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-004
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务，包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG供应、能源综合利用项目开发与建设。公司气源来源广泛，与国内外多家气源供应方建立长期合作关系，通过自有管道、槽车形成完善的燃气供应途径，充分满足下游用户的各类需求。
①城市燃气类业务及其经营模式
公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站，为出租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司积极开展以客户为需求的综合服务，并通过数字化工具快速发展多元化延伸业务，提升公司综合盈利水平和用户粘度。
公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资质，以及压力管道GA1乙级、GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书，承接各类燃气设施和管网工程的设计与施工，在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时，积极拓展外部市场。
②LNG类业务及其经营模式
公司CNG/LNG供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能，全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能和短信提醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计划，全面实现智能化调度。
公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目前拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及LNG专业运输车32组，配备有大型停车场和多功能调度中心，在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点，并在北仑、舟山、上海五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安，粤东、防城港等多个接收站完成备案手续，业务范围覆盖国内华东、华南大部分省市区域。
③综合能源类业务及其经营模式
公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，积极发展用能服务，主要根据项目所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目建设和运营维护，为用户提供低碳能源供应，协助国家实现碳中和目标。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
备注：
①股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,732,528股，其中：38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻；已被天津市第三中级人民法院累计冻结21,362,528股，其中：司法冻结192,528股（解冻日2023年10月15日）、司法再冻结21,170,000股（解冻日2023年12月3日）；已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结746,926股，其中：冻结162,916股（解冻日2023年12月13日）、162,916股（解冻日2023年12月20日）、421,094股（解冻日2024年1月31日）；已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结15,081,727股（解冻日2024年11月29日）；已被天津市和平区人民法院司法再冻结1,541,347股（解冻日2024年11月29日）。扣除重复统计，上述被质押和冻结的股份占其所持有本公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的10.80%。
②因司法强制变现需要，海通证券股份有限公司协助法院执行大通集团持有的1,813,073股公司股份。海通证券于2021年10月26日至11月8日期间卖出933,100股，占公司总股本的0.26%，合计成交金额527.03万元，致使大通集团被动减持公司股份933,100股，减持数量达到本次司法强制执行数量的一半。截至本报告披露日，剩余司法强制执行股份仍未减持完毕，尚余1,073股未卖出。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司的重要事项详见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展展望”；以及“第六节 重要事项”。
2、公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。
德龙汇能集团股份有限公司
二○二三年三月三十一日
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-002
德龙汇能集团股份有限公司
第十二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于2023年3月17日以邮件等方式发出，并于2023年3月29日上午9：30在公司会议室以现场结合视频方式召开，公司董事丁立国、张纪星、田立新、独立董事杨波以视频方式出席会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事杨波、黎军、刘志强向董事会提交了独立董事述职报告，具体内容详见巨潮资讯网刊载的《2022年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2022年年度股东大会作述职。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润48,287,829.12元，加上以前年度未分配利润6,739,447.08元，截止2022年末，累计可供股东分配的利润为55,027,276.20元。由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备，导致当年亏损较大，以致截至2022年12月31日母公司报表未分配利润为-23,637,058.07元，因此公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
5、审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》；年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2023-004）亦同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
7、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易预计的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事丁立国、田立新、张纪星回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
8、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2023年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，2023年度财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用40万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。事前认可和独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
11、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《投资者关系管理制度》进行了较大幅度修订，修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《投资者关系管理制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《重大事项内部报告制度》进行了较大幅度修订，修订后的《重大事项内部报告制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《重大事项内部报告制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于收购曲靖市马龙区盛能燃气有限公司70%股权的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于向全资子公司大连燃气增资的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于向全资子公司大连燃气增资的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、第十二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-011
德龙汇能集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第二十七次会议于2023年3月29日审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年4月20日上午9：15一下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月13日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2023年4月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
■
公司独立董事将在股东大会上作2022年度独立董事述职报告(非表决事项)。
2、以上议案已经公司第十二届董事会第二十七次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。
3、议案1一7均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案8为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
3、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。
4、登记时间：2023年4月18日、4月19日（上午9：30至下午16：00）。
5、登记地点：本公司董事会办公室。
6、注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
7、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
联系电话：（028）68539558传真：（028）68539800
联系人：宋晓萌
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第十二届监事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15一9:25 ，9:30一11:30和13:00一 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2023 年4月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2022年年度股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股票账号：
委托人持股数量及股份性质：
委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
■
备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（单位股东加盖公章）：
委托日期：2023年 月 日
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-003
德龙汇能集团股份有限公司
第十二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议通知于2023年3月17日以邮件等方式发出，并于2023年3月29日下午14：00在公司会议室以现场结合视频方式召开，公司监事王海全、王辉以视频方式出席会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王海全主持，会议审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润48,287,829.12元，加上以前年度未分配利润6,739,447.08元，截止2022年末，累计可供股东分配的利润为55,027,276.20元。由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备，导致当年亏损较大，以致截至2022年12月31日母公司报表未分配利润为-23,637,058.07元，因此公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2023-004）亦同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是客观真实的。
《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年第日常关联交易预计的议案》；经审核，监事会认为：公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
本议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事王海全回避表决。
7、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于2023年度申请综合授信额度的议案》（公告编号：2023-006）。
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》；监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于2023年度预计担保额度的议案》（公告编号：2023-007）。
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、监事会对2022年度相关事项的意见
（1）审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的川华信审（2023）第0011号无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映了公司2022年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。
（2）审核了公司2022年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司报告期为合并报表范围内的主体提供担保合计45,594.00万元，除此外，公司无对外提供担保的情况。
（3）审核通过了公司董事会提交公司2022年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。
（4）报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。
备查文件：
1、第十二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司监事会
二○二三年三月三十一日
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-006
德龙汇能集团股份有限公司
关于2023年度申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十二届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于2023年度申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展的实际需要，公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等合同以及其他法律文件），并办理相关手续，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-007
德龙汇能集团股份有限公司
关于2023年度预计担保额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司预计2023年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过72,999.00万元，占公司最近一期净资产比例不超过66.28%。
2、公司将对合并报表范围内的4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计不超过9,999.00万元，即占公司最近一期净资产比例不超过9.08%。
以上两点提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，根据公司业务发展规划，公司预计2023年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过72,999万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为全资、控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。
2023年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2023年度预计担保额度72,999万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。
公司于2023年3月29日召开的第十二届董事会第二十七次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、具体担保额度预计情况
公司预计公司和/或控股子公司2023年度为公司控股子公司提供担保额度总计不超过72,999.00万元（占公司最近一期净资产比例不超过66.28%），各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据经审计的最新一期财务报表（2022年年报），将资产负债率为70%以下和70%以上的两类子公司的担保额度分别预计如下：
单位：万元
■
本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。
对于超过2023年度预计担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
三、被担保人的基本情况如下：
1、上饶市大通燃气工程有限公司
名称：上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶大通”）；
住所：江西省上饶市信州区罗桥公路 169 号 1-3 层；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：朱明；
注册资本：人民币8,800万元；
成立日期：2001年12月10日；
经营范围：管道燃气、液化石油气、天然气经营；管道安装、勘测、设计、维修、调试；灶具及用品、五金交电销售；食品经营；家具销售；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁服务；管道燃气业务咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以下项目限分支机构经营：危险货物、2.1易燃气体运输。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有上饶大通100%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，上饶大通不是失信被执行人。
上饶大通最近一年财务数据：
金额单位：元
■
2、德阳市旌能天然气有限公司
名称：德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“德阳旌能”）；
住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：刘友庆；
注册资本：人民币7,000万元；
成立日期：2005年9月30日；
经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；管道天然气经营（凭有效许可证开展经营活动）；甲烷不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至2022年7月15日）；天然气工程设计；天然气设备及材料安装、维修及销售；地暖销售及安装；保险咨询服务；燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修；天然气仪表、设备校验、维修、安装；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有德阳旌能100%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，德阳旌能不是失信被执行人。
德阳旌能最近一年财务数据：
金额单位：元
■
3、阳新县华川天然气有限公司
名称：阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新华川”）；
住所：阳新县兴国镇官桥村（工业园区）；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
法定代表人：凌益初；
注册资本：人民币2,120万元；
成立日期：2008年12月23日；
经营范围：天然气供应；灶具、热水器及配件销售与安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：本公司间接持有阳新华川80%的股权；阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新华川20%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，阳新华川不是失信被执行人。
阳新华川最近一年财务数据：
金额单位：元
■
4、德阳罗江兴能天然气有限公司
名称：德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称“罗江兴能”）；
住所：四川省德阳市罗江区黎明南路6号；
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
法定代表人：赵雪松；
注册资本：人民币1,000万元；
成立日期：2002年12月13日；
经营范围：管道天然气经营、压缩天然气（CNG）加气站；线路、管道安装、维修；销售：车用压缩天然气（限分公司经营）、炊事用具、建筑材料、金属材料、矿产品、建材、化工产品、石油沥青、日用杂品、百货、五金、交电批发零售；燃气设备配套设施安装及维修（计量表、调压设施、管道、管材、管件、阀门、计量表箱）、设备检验、零配件销售；天然气工程设计；地暖销售及安装；保险咨询服务；货物进出口业务；室内天然气管道设计；天然气站、场内部设施设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有罗江兴能100 %的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，罗江兴能不是失信被执行人。
罗江兴能最近一年财务数据：
金额单位：元
■
5、德阳市旌能天然气管道工程有限公司
名称：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（以下简称“旌能管道”）；
住所：四川省德阳市旌阳区紫金山路；
企业类型：其他有限责任公司；
法定代表人：危光明；
注册资本：人民币4,000元；
成立日期：2007 年4月27日；
经营范围：管道工程专业承包（凭资质证经营）；石油化工工程施工；燃气具安装及维修（凭资质证经营）；金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）批发、零售；土建工程；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；机电安装工程；市政公用工程施工；管道防腐处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股权结构：本公司间接持有旌能管道100 %的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能管道不是失信被执行人。
旌能管道最近一年财务数据：
金额单位：元
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6、大连新世纪燃气有限公司
名称： 大连新世纪燃气有限公司（以下简称“大连新世纪”）；
住所：辽宁省瓦房店市工联街二段133号；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：王庚奎；
注册资本：人民币1,000万元；
成立日期： 1997年09月03日；
经营范围：许可项目：燃气经营，燃气汽车加气经营，建设工程设计，各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非电力家用器具销售，厨具卫具及日用杂品批发，供应用仪器仪表销售，管道运输设备销售，专业保洁、清洗、消毒服务，住房租赁，包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
股权结构：本公司持有大连新世纪100 %的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，大连新世纪不是失信被执行人。
大连新世纪最近一年财务数据：
金额单位：元
■
7、苏州天泓燃气有限公司
名称：苏州天泓燃气有限公司（以下简称“苏州天泓”）；
住所：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场C-8层；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
法定代表人：赵晨；
注册资本：人民币2488.89万元；
成立日期：2004年07月30日；
经营范围：一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00220号”所列范围经营）；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股权结构：本公司持有苏州天泓85.98%的股权，自然人康健持有苏州天泓4.02%的股权，嘉兴申能联毅股权投资合伙企业（有限合伙）持有苏州天泓10%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，苏州天泓不是失信被执行人。
苏州天泓最近一年财务数据：
金额单位：元
■
8、德阳德通商贸有限公司
名称：德阳德通商贸有限公司（以下简称“德通商贸”）；
住所：四川省德阳市旌阳区天元镇韶山路与青海路交汇处西南角1栋；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：刘友庆；
注册资本：人民币600万元整；
成立日期：2020年03月31日；
经营范围：销售燃气管材及设施设备；燃气具销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；铸铁销售；销售铝材；销售铜材；销售矿产品（不含危险化学品）；销售金属材料；销售钢材；金属及金属矿批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股权结构：本公司间接持有德通商贸100%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，德通商贸不是失信被执行人。
德通商贸最近一年财务数据：
金额单位：元
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9、成都华联商厦有限责任公司
名称：成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）
住所：四川省成都市建设路55号；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：朱胜勋；
注册资本：人民币8,400万元；
成立日期：2003年12月18日；
经营范围：收购、销售：农副土特产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；销售：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（不含金银制品）、珠宝玉器、医疗器械（限I类）、劳保用品；批发、零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）；批发、零售：白酒、啤酒、葡萄酒（不含食用酒精）（凭有效许可证经营）；零售：金银制品；设计、代理、制作、发布国内广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；住宿（限分支机构经营）；茶座（凭许可证经营）；仓储；对外实业投资（不含国家限制项目）、企业管理信息咨询；市场调查；房地产开发（凭资质证经营）、货物进出口业务；会务服务；商务信息咨询；自有房屋租赁；餐饮服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股权结构：本公司持有成都华联100%的股权；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，成都华联不是失信被执行人。
成都华联最近一年财务数据：
金额单位：元
■
10、四川大通睿恒能源有限公司
名称：四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）
住所：中国（四川）自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街181号；
企业类型：其他有限责任公司；
法定代表人：刘强；
注册资本：人民币12,600万元；
成立日期：2016年05月03日；
经营范围：电力、热力生产（仅限分支机构另择场地经营）；合同能源管理；电力工程；水电工程；机电设备安装工程；建筑工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；电力设施维修；销售：机械设备、五金交电、电子产品；商务信息咨询（不含投资咨询）；工程管理服务；工程勘察设计；电力系统、新能源及节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能电网项目开发、建设。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。电力、热力供应；电力销售。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
股权结构：本公司持有睿恒能源97.56%的股权。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，睿恒能源不是失信被执行人。
睿恒能源最近一年财务数据：
金额单位：元
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11、南通金鸿天然气有限公司
名称：南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）；
住所：如东县袁庄镇工业集中区；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：赵晨；
注册资本：人民币 1,000 万元；
成立日期：2016年12 月 07日；
经营范围：城镇天然气的供应；危险化学品（按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营）的销售；燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护；燃气设备自控系统的研发；燃气技术的开发和咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
股权结构：本公司持有苏州天泓85.98%的股权；苏州天泓持有南通金鸿100%的股权。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，南通金鸿不是失信被执行人。
南通金鸿最近一年财务数据：
金额单位：元
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12、扬州益杰燃气有限公司
名称：扬州益杰燃气有限公司（以下简称“扬州益杰”）；
住所：仪征市青山镇砖井村中原路19号；
(下转163版)
