上海爱建集团股份有限公司
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五、董事会意见
爱建集团及控股子公司2023年度对外担保预计中（一）至（七）项的被担保方均为爱建集团控股子公司，担保额度合计为96.9亿元人民币，公司可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受爱建集团严格管控；公司控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，公司或子公司为相关企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，有利于子公司扩大生息资产规模，增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益。
爱建集团及控股子公司2023年度对外担保预计中第（八）项为爱建信托以自身信用为第三方上海平祥对外融资提供担保。根据评估，被担保企业具备正常的债务偿还能力、抵质押物充足，且为保障爱建信托因承担保证责任后对被担保人追偿权的实现同时设定了相应的反担保措施，要求被担保人上海平祥以其100%股权质押和名下评估价值4.9亿元的上海市杨浦区大连路1546号商业房产抵押对担保债权提供反担保。
公司（含控股子公司）提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议本次对外担保预计，并提请授权公司法定代表人及经营班子，根据业务以及担保发生情况，在不超过前述人民币96.9亿元的额度范围内，调整对控股子公司的具体担保额度；提请授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜；并及时履行信息披露义务，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开之日。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司2022年经审议生效的对外担保额度为人民币99亿元，占公司2021年度经审计净资产的79.92%。
截至本公告披露日，上述担保余额为283,562.52万元，占公司2021年度经审计净资产的22.90%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-015
上海爱建集团股份有限公司
关于公司及控股子公司2023年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、
公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第九届董事会第6次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：
“爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；同意将此议案提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。”
董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：
“《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形”
该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）公司2023年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、上海吉祥航空股份有限公司
（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司
（2）公司注册号：913100007867226104
（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
（4）法定代表人姓名：王均金
（5）注册资本：196614.4157万元人民币
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）设立时间：2006年3月23日
（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。
上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”)，系“中国民企百强”企业一一上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）控股子公司，于2006年9月正式开航运营。截止2021年末，吉祥航空拥有82架空客A320系列与6波音787飞机（未包含九元航空有限公司拥有的飞机数量），形成双机队运输体系。“年轻机队和统一机型”是吉祥航空自设立以来始终加持贯彻执行的经营理念，公司及子公司平均机龄为5.75年。吉祥航空目标客户主要定位在上海及周边城市圈的长江三角洲地区，目标群体主要定位于中高端商务、旅行及休闲客户。吉祥航空通过深耕上海主基地，并夯实南京辅基地。2021年全年，吉祥航空单体全年执飞国内、国际航线 190多条；全年运输生产飞行24.78万小时、运输总周转量20.26亿吨公里、旅客运输量1,390.32万人次、货邮运输量8.38万吨、平均客座率72.24%、飞机在册日利用率8.43小时，主要运营数据同比2020年实现不同幅度增长，恢复至 2019年同期80%左右。航班正常率88.72%，在国内主要航司中上升至第四位，较2019年同比上升4.59%。连续安全飞行超过200万小时，荣获民航局“飞行安全二星奖”，安全运营起落111,104架次。
吉祥航空的战略是打造“HVC高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工、股东三重高价值，实现独具特色的差异化竞争策略。吉祥航空日常经营中贯彻成本控制理念，具备灵活的航线布局优势。吉祥航空从战略发展高度重视安全工作，2021年公司积极推进高效协同和运行数字化升级，应急管理体系发挥了重要作用。2021年吉祥航空共安全飞行31.30万小时，完成起落14.12万架次，用于安全生产的费用支出为25.25亿元。
2021年，全球经济在前期影响下渐渐恢复，但航空业依旧面临着巨大压力，航空客运业务尚处于艰难复苏阶段。为应对动荡多变的民航市场，吉祥航空巩固常态化防控成果，加强航班正常性源头管控，启动运行协同平台HOC系统建设，并在年内分别圆满完成南京机场独立平行运行验证试飞以及连云港花果山新机场验证试飞。为持续打造高价值品牌特色，吉祥航空优化经营方式，于2021年10月重启国际“客改货”包机业务，国际货包机先后飞抵英国、法国、德国、西班牙、意大利、芬兰等欧洲国家。截至2021年12月31日，实际共执行国际货包机271班次，收入25,459.94万元，累计运输包括各项物资、工业用品、日用品等货物4,502.12吨，在提高787 宽体机的利用率的同时创造了一定收益。为提高高价值品牌认识，吉祥航空于 2021年5月完成中国民航史首班客舱宠物包机航班“上海=三亚”宠物包机，全年累计完成两次包机专项活动。引入新兴传播与社群连接，首创中国航司开展航空游戏类公益直播，将模拟飞行体验搬进线下动漫展会，营造高互动传播氛围。
吉祥航空持续提升中转产品营销能力，加强航司间协同合作，高效灵活经营增加收益；持续推进服务标准化建设，开展“服务流程与实操匹配”工作，坚持高价值服务特色，提升公司高价值品牌认知。客舱部以打造温暖客舱为服务落脚点，同时优化宽体机的服务品质，推出“温暖客舱，静享所想”服务系列。
爱建集团与吉祥航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东均瑶集团控制的关联方。
2、九元航空有限公司
（1）公司名称：九元航空有限公司
（2）公司注册号：91440111093652007H
（3）公司注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编1号
（4）法定代表人姓名：纪广平
（5）注册资本：75,625万元人民币
（6）公司类型：有限责任公司
（7）设立时间：2014年4月2日
（8）经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发。
九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）于2014年2月获批设立，于2015年初正式开航。九元航空以广州白云国际机场为主基地，以波音737系列飞机组建单一机型机队，实际运营22 架飞机，均为波音737系列飞机（其中一架为B737-8MAX），九元航空执行90多条以广州为主基地始发国内、国际航线，每周执飞580个航班，2021年九元航空单体旅客运输量达到453.98万人次。九元航空充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等发展理念，积极拓展低成本航空市场.
2021年九元航空加大市场需求研判力度，统筹资源获取工作，在加大广州资源获取的同时，精细管理各条航线；飞机日利用率8.76小时，较2020年上升6.18%。2021年九元航空安全态势显著提升，未发生责任原因一般事故征候及以上事件。2021年，九元航空保障航班3.48万班，航班正点率89.98%。
九元航空为除南方航空股份有限公司以外，唯一一家以广州为主运营基地的航空客运公司，主要面向价格敏感型旅客和大众航空市场，是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司。截止2021年末，九元航空通航城市已达六十多个。
九元航空的差异化竞争策略主要体现在“最优成本结构”的经营理念上，采用低成本经营模式，主要针对价格敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务。九元航空立足大湾区，运力主要投放于广州、海口、贵阳等地，发展潜力巨大。九元航空运营的B737系列飞机是单通道双发中短程189座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一。九元航空以低成本航空模式运营，通过自主研发销售、离港和结算系统，降低了机票销售、订座服务以及结算等相关方面的费用。2021年，九元航空在资源获取过程中突破性地开通了上海、杭州、成都、青岛、昆明等航线，加密海口、三亚、郑州、贵阳等航线，加大广州基地时刻资源的比例与利用效率，提高广州基地同海南、西南、华东等区域航线市场的布局力度，持续优化航线网络结构，并持续完善服务质量管理，加强服务监查、评价、风险管理、服务考核建设，打造“四位一体”的服务管理体系。2021年，九元航空总体旅客满意度为88.8%，同比上升1.2%。
爱建集团与九元航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
3、均瑶集团上海食品有限公司
均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本金1000万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
爱建集团与均瑶食品因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶食品属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
（1）公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
（2）公司注册号：914205007146625835
（3）公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道257号
（4）法定代表人姓名：王均豪
（5）注册资本：43,000万元人民币
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）成立时间：1998年8月5日
（8）经营范围：乳制品生产（液体：巴氏杀菌、灭酸乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司隶属于国内知名企业均瑶集团。自1998年成立以来，经过稳健发展和有序经营，均瑶大健康饮品股份有限公司成长集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。2020年8月18日，均瑶健康（605388.SH）成功登陆A股资本市场。
均瑶健康提出成为全球益生菌领跑者的愿景，把重新定义益生菌产品标准和中国快消品走出去作为目标，描绘了均瑶健康长期健康发展的蓝图；坚持推广品质优良的系列健康食品，目前主营益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。均瑶健康一方面保持了常温乳酸菌行业内的领先地位，通过添加均瑶健康独家核心功能菌株为产品进行赋能，增强产品的核心竞争力，同时继续深耕现有渠道，在核心销售区域的基础上再恢复、培育出若干个亿级市场，产品叠加与渠道的叠加推动“味动力”常温乳酸菌业务不断提升。
公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业。经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象，拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者，产品市场竞争力较强，市场占有率位居前列。
2021年，面对复杂严峻的国际形势等多重考验,均瑶健康克服多重困难，逐渐改变走出营业收入下降局面，全年实现发货量及营业收入的双增。
爱建集团与均瑶健康因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶健康属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
5、上海吉宁文化传媒有限公司
公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（以下简称“吉宁文化”）；社会统一信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路123号二号楼1楼。注册资本为500万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011年2月 15日。经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；家用电器销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；五金产品零售；玩具销售；家居用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。
爱建集团与吉宁文化因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
6、上海均瑶国际广场有限公司
上海均瑶国际广场有限公司（以下简称“均瑶国际广场”），于2002年5月成立，股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为8000万元人民币。法定代表人：王均豪。经营范围：实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
爱建集团与均瑶国际广场因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶国际广场属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
7、上海均瑶（集团）有限公司
公司名称：上海均瑶（集团）有限公司；社会统一信用代码：913100007031915600；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8号；法定代表人：王均金；注册资本为80000万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：2001年2月14日。经营范围：许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
爱建集团与均瑶集团因符合上市规则6.3.3第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。
8、上海均瑶科创信息技术有限公司
上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）系经上海市杨浦区市场监督管理局批准，于2017年5月8日成立。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为20000万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，电信业务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，摄影摄像服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，礼仪服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机网络系统工程服务，通信建设工程施工，通信设施设备租赁、安装、维修。
均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有3个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。
爱建集团与均瑶科创因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
9、上海华模科技有限公司
（1）公司名称：上海华模科技有限公司
（2）公司注册号：91310115MA1HAH0U02
（3）公司注册地址：浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层
（4）法定代表人姓名：王瀚
（5）注册资本：21052.63万元人民币
（6）公司类型：有限公司（非上市）
（7）设立时间：2019年2月15日
（8）经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。
上海华模科技有限公司（以下简称“华模科技”)于2019年2月正式成立。上海华模科技有限公司是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。
爱建集团与华模科技因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
10、上海均瑶云商网络科技有限公司
（1）公司名称：上海均瑶云商网络科技有限公司
（2）社会统一信用代码：91310115MA1K4TBF0U
（3）注册地址：上海市徐汇区枫林路420号2层C区33室
（4）控股股东：上海均瑶（集团）有限公司
（5）法定代表人：王均豪
（6）注册资本：1,000万元人民币
（7）公司类型：科学研究和技术服务
（8）设立时间：2021年6月23日
（9）经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（销售预包装食品）；箱包销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（10）业务简介：上海均瑶云商网络科技有限公司（以下简称“均瑶云商”）以互联网为依托，通过大数据先进技术手段，对商品生产、流通与销售过程进行升级改造，重塑业态结构与生态圈；精准客户需求，为新品销售、研发提供强有力支撑。通过线上服务、线下体验以及物流供应链进行深度融合创建新模式。
爱建集团与均瑶云商因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶云商属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
11、上海璟瑞企业管理有限公司
上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于2020年12月21日，注册资本为人民币100万人民币，注册地位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号203室。
璟瑞管理收购均瑶智胜商务中心1号楼，以缓解均瑶健康及其子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，并为公司实施数据化业务流程管理、新拓业务种类及开展线上经营业务等战略规划提供空间支持，有利于增强公司运营能力。
爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
12、上海吉祥航空服务有限公司
上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”），法定代表人赵宏亮，成立于 2011年6月20日，注册资本为人民币3亿人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区贡嘎路211号1号楼6层、3号楼2层。主要经营范围为飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务，空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）、仓储（除危险品）等。系上海吉祥航空股份有限公司全资子公司。
爱建集团与吉祥航服因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航服属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。
（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据
1、上海吉祥航空股份有限公司
吉祥航空主要财务指标（合并报表）
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、九元航空有限公司
九元航空主要财务指标（合并报表）
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
3、均瑶集团上海食品有限公司
均瑶食品主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
均瑶健康主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
5、上海吉宁文化传媒有限公司
吉宁文化主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
6、上海均瑶国际广场有限公司
均瑶国际广场主要财务指标
单位：人民币万元
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7、上海均瑶（集团）有限公司
均瑶集团主要财务指标
单位:人民币万元
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注：2021年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
8、上海均瑶科创信息技术有限公司
均瑶科创主要财务指标
单位：人民币万元
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9、上海华模科技有限公司
华模科技主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。
10、上海均瑶云商网络科技有限公司
均瑶云商主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
11、上海璟瑞企业管理有限公司
璟瑞管理主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
12、上海吉祥航空服务有限公司
吉祥航服主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2021年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）吉祥航空
1、吉祥航空现有18笔飞机等租赁业务项目
（1）本次日常关联交易主要内容
华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有18笔租赁业务的主要内容如下：
1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
2) 出租人：华瑞租赁下属SPV公司；
承租人：吉祥航空
3)标的物：18架飞机
4) 租赁方式：经营性租赁及融资性租赁
5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。
6) 关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
7) 关联交易预计金额：截至2024年4月19日止，租金总额不超过4.9亿元人民币。
8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
（2）关联交易价格确定依据
华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
2、 吉祥航空新增6笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
（1）本次日常关联交易主要内容
华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空6笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
2) 出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；
承租人：吉祥航空
3) 标的物：6架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等等
4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
6) 关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定
7) 关联交易预计金额：截至2024年4月19日止，租金及服务费总额不超过6305万元人民币。
8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
（2）关联交易价格确定依据
华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机等标的物租赁价格相当，每笔租赁业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
3、向吉祥航空购买航空增值权益服务
爱建信托拟与吉祥航空的合作，计划通过采购生成升舱券、贵部室、金卡服务等方式，为高净值客户提供增值服务权益。实际合作价格在进一步洽谈中，关联交易定价将会遵循公平交易的市场原则，预计金额不超过人民币2万元。不损害上市公司（爱建集团）或中小股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
公司与吉祥航空尚未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。
（二）九元航空
1、九元航空现有11笔租赁业务项目
（1）本次日常关联交易主要内容
华瑞租赁及SPV公司与九元航空现有11架飞机租赁业务的主要内容如下：
1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期
2) 出租人：华瑞租赁下属SPV公司；
承租人：九元航空。
3) 标的物：11架飞机
4) 租赁方式：经营性租赁
5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准
6) 关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。
7) 关联交易预计金额：截至2024年4月19日止，租金总额不超过3.37亿元人民币。
8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。
以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
（2）关联交易价格确定依据
华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
2、九元航空新增的4笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目
（1）本次日常关联交易主要内容
华瑞租赁及其SPV公司参与九元航空4笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
2) 出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；
承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租
3) 标的物：4架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等
4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
6) 关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
7) 关联交易预计金额：截至2024年4月19日止，租金及服务费总额不超过4154万元人民币。
8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
（2）关联交易价格确定依据
华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
（三）均瑶食品
爱建集团、爱建信托、华瑞租赁、爱建基金销售与均瑶食品尚未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。
（四）均瑶健康
华瑞租赁、爱建资本拟向均瑶健康购买公司会务用水及相关产品用于业务开展和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
（五）吉宁文化
爱建集团、华瑞租赁、爱建资本、爱建基金销售拟向吉宁文化定制集团品宣产品、广告投放服务、购买商务接待产品等。公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。
（六）均瑶国际广场
爱建信托与均瑶国际广场公司房屋租赁合同的主要内容为：出租房屋坐落在上海市肇嘉浜路789号，系均瑶国际广场的8层第C1C2C3单元，使用用途为办公，房屋建筑面积为 381.83平方米。租金定价为6元/平方米/天，每月租金总额为69683元。物业管理费按租赁该房屋建筑面积计算，暂定为25元/平方米/月，每月总额9545.75元。每个自然季度届满前10日内支付下一个自然季度的租金和物业费，租期2年。
上述关联交易的定价和结算方式参考了市场其他供应商，定价合理。
（七）均瑶集团
1、均瑶集团物业管理业务
均瑶智胜商务中心物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积：121194.13平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14434.30平方米，商业用房34127.61 平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186个。
2020年8月19日，爱建物业与均瑶集团按物业管理招投标平台网签版本签订了《前期物业服务合同》、《关于场地空关管理费用的补充协议（一）》，并根据需求配置相关人员并合理收费。2021年11月起，因产权方要求增设保安员2人，根据签订的《关于场地空关管理费用的补充协议（一）之结算备忘录》，物业管理费调整至91,011.06元/月。
2022年12月中旬，吉祥航空入驻均瑶智胜商务中心2、4、6、9号楼。截至报告日，爱建物业与吉祥航空暂未签订物业管理费结算协议，物业管理费仍由均瑶集团或第三方公司支付。
根据目前项目实际入驻情况，爱建物业拟与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理重新签订《物业服务合同》，为其提供园区物业服务，同时还需向吉祥航空提供办公楼的室内保洁等专项服务（目前2、4、6、9号楼已入驻办公，预计2023年6月起3、5、7号楼投入使用）。预计园区物业服务人员编制为48人，室内保洁等专项物业服务人员编制为34人，按实结算，预计2023年4月-2024年3月期间将收取物业管理费约756万元，另因涉及代收代付公共区域能耗费（水电费支出）、设施设备维保委托费用、维修零配件垫资等，预计另外收取该些代收代缴款项约134万元。爱建物业将根据各关联方所持有的产权面积分别向其收取物业管理和代收代缴费用。
爱建物业与均瑶集团的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
2、定制或购买品宣产品
华瑞租赁拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
（八）均瑶科创
2023年，爱建信托信息系统需求进一步增加，鉴于均瑶科创拥有丰富的平台资源，且系统建设与服务成本在市场上略有优势，爱建信托拟与均瑶科创展开一揽子合作。
爱建信托与均瑶科创目前尚未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容为：由均瑶科创为我司提供均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计1063万元，技术服务按验收节点分三次性支付，网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日，服务期为一年。本合同费用定价参考市场其他供应商报价，定价公允。
爱建信托与均瑶科创开展关联交易的定价和结算方式参考了市场其他供应商，定价合理，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
为确保爱建租赁基础设施环境的完备性，同时保障业务系统安全稳定运行，经前期深入调研，在确保信息安全的基础上，为降低整体运维成本，爱建租赁拟与均瑶科创开展相关业务合作，均瑶科创拥有多样化的平台能力，多种技术资源及全国一站式服务能力，能够为企业的云计算、大数据、网络建设、信息安全集成服务及全国驻地交付提供高品质服务。在银行、物流、航空、教育等多个行业有成熟的解决方案、项目管理和实施交付经验，通过云服务器搭建开发和测试环境，可快速提升业务可用性。
爱建租赁与均瑶科创之关联交易定价遵循企业独立的原则，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，爱建租赁在发生上述日常关联交易时，将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
（九）华模科技
华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过21,600（按单架最高1500万美元折合人民币算）万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
（十）均瑶云商
爱建租赁按照均瑶集团APP公开价格向均瑶云商购买益生菌和酒等产品，关联交易定价遵循企业独立的原则，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
（十一）璟瑞管理
均瑶智胜商务中心1号楼产权已变更为上海璟瑞企业管理有限公司，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付，具体情况详见上述（七）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。
吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见下述（十二）上海吉祥航空服务有限公司2、吉祥航空服务产业国际中心项目。
（十二）吉祥航服
1、上海吉祥航空服务新增1笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务
（1）本次日常关联交易主要内容
华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航服1笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：
1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
2) 出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；
承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租
3) 标的物：1架模拟机
4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
6) 关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
7) 关联交易预计金额：截至2024年4月19日止，租金及服务费总额不超过338万元人民币。
8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。
以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。
（2）关联交易价格确定依据
华瑞租赁与吉祥航服之间的租赁业务的租金由吉祥航服公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场类似模拟机租赁价格相当，每架模拟机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。
2、吉祥航空服务产业国际中心项目
吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积52864平方米，地上总建筑面积36999平方米，地下建筑面积15865平方米。机动车位332个（包含238个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。
爱建物业与吉祥航服于2021年5月18日签订《物业委托管理合同》。该项目目前处于前期管理阶段，根据合同约定人员满编（10人）情况下物业服务费为65,905.67元/月，按实际人数结算。
现爱建物业已按要求配置人员，2022年7月19日签订《物业委托管理合同补充协议》，目前物业服务费收费为53,540.08元/月。
2022年12月中旬，1号楼1-6层、2号楼1层及7层、3号楼1层、地下车库投入使用。根据现场情况及吉祥航空要求，已增加工程、保安、保洁服务人员配置，相关补充协议暂未签订。
根据目前项目施工进度预估，2023年4月-9月期间预计驻场物业服务人员为24人；2023年10月-2024年3月该项目的2号、3号楼投入使用，预计驻场物业服务人员为66人。爱建物业将依照《物业委托管理合同》中项目分批交付的情况，按实与吉祥航服结算物业管理费，预计全年物业管理费金额为364万元。
爱建物业与吉祥航服的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2023年3月31日
