福建星网锐捷通讯股份有限公司

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2023-001

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以592,929,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年在经济增速下行、行业周期波动等不利影响下，公司坚持创新驱动发展战略，深入场景做创新，在云计算、大数据、新基建等数字经济重点领域，加大投入、锐意创新，推出了一系列领先同行业的产品和解决方案。持续打造智慧科技产业群，牢牢把握产业升级、技术升级的市场机遇，为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方案，在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域持续突破；在海外市场，积极研发新产品，拓展新客户，继续加大海外市场的拓展力度。

2022年公司全年实现营业收入15,740,570,057.82元，比上年同期增长16.18%；营业利润759,225,249.26元，较上年增长17.06%；实现利润总额763,454,388.57元，比上年同期增长16.68%；归属于上市公司股东的净利润576,059,357.43元，比上年同期增长6.37%。

（1）智慧网络业务

2022年，公司继续扎根行业，赢得众多客户认可。公司在智慧网络领域推出更多创新解决方案。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。在园区网建设领域，面向教育、医疗、智能制造等行业应用场景，将极简以太全光方案持续精进，同时推出全光无线星空解决方案，赋能各行业数智转型。在网络安全领域，面对广阔的中小企业及区县市场，用户对于网络安全防护方案简单高效落地需求迫切，发布全新安全云平台，让客户安全设备的实施运维更简单，安全防护能力更强。在云桌面解决方案领域，加强超融合底座建设，支持x86、ARM平台，升级安全、GPU支撑能力，打造更全能的底座平台，推出UWS统一工作空间解决方案，为教育、医疗、企业等行业用户提供统一、安全、融合的远程办公环境。

根据IDC2022年Q4数据统计，2022年，锐捷网络在中国以太网交换机市场占有率排名第三，在中国数据中心交换机市场占有率排名第三；在中国企业级WLAN市场占有率排名第三，其中Wi-Fi 6产品出货量排名第一；根据IDC2022年H2数据统计，2022年，在中国本地计算IDV 云桌面市场占有率排名第一。

（2）智慧云业务

2022年，桌面云领域坚持“云+国产化”战略，丰富平台产品，围绕教育、运营商、财税、保险、党政、医疗行业定制场景方案，满足相关行业发展需求，增强解决方案的系统性融合，提升客户满意度，确保市场领先地位。在智能金融领域，在金融市场基础进一步夯实，在巩固传统产品份额的同时，大力拓宽产品的场景覆盖面，电子签名柜外清在国有六大行、股份银行中市占率领先；在支付领域，持续深化支付场景建设，以数字赋能，助力银行及行业客户提“智”增效。联合交行、建行、邮储等国有银行助推数字人民币应用场景多点扩容，实现在全国23个试点城市覆盖率超过70%；推出全国首款纯国产芯片+银联标准版操作系统的智能支付终端，标志着中国在智能支付终端领域的芯片和操作系统方面具备完全的自主研发能力。

根据IDC数据统计，升腾资讯在中国瘦客户机市场占有率第1位（数据来源：IDC 2022H2）；中国TCI云终端市场占有率第1位（数据来源：IDC 2022H2）；中国桌面云终端市场占有率第1位（数据来源：IDC 2022H2）。

（3）智慧通讯业务

2022年，在智慧通讯领域，数智终端、融合通信及F5G光通信的三大业务，，形成了光连接、光传输、全光组网及应用、统一通信、融合视讯等方向并进的局面。数智终端产品实现快速增长；融合通信加快重点项目培育，在运营商市场扩大入围光接入的企业网关，推进政府及垂直行业，特别是政府、金融、能源等行业的音视频产品选型入围；公司持续强化在光技术领域的深入探索，在F5G方面，公司持续强化在光技术领域的深入探索，将光技术与行业实践相结合，发布全光传送、全光园区/楼宇、企业组网、家庭组网等系列光产品和解决方案，持续推进F5G的演进和发展，进一步提升F5G在行业应用的深度和广度，助力千行百业释放数字生产力。

（4）视频信息应用业务

2022年，公司在智慧娱乐业务领域加速产品创新，深耕下沉市场，走出一条破局之路：产品持续创新，推出魔云11系统，构建Z世代聚会空间，引领娱乐消费新主张；持续推进内容支撑平台建设，助力KTV商家实现数字化运营；深耕下沉市场，家用市场、移动K歌市场销售额逆势增长，海外娱乐市场实现规模化销售；聚力打造多元产业链，拓展健康养生与音乐教育两大细分市场。

（5）智慧社区业务

2022年，公司持续以创新驱动产业结构不断优化升级，继续稳固地产行业智能化领域的领先地位，连续7年蝉联“中国不动产供应链竞争力十强” （数据来源：明源云采购、明源供应链研究院）；行业首创性开发升降旋钮结构的星辰智能面板荣获2022年度德国红点奖；围绕“场景创新”持续发力，打造智慧空间解决方案，赋能产业园、写字楼、校园等领域数智化转型；推出统一技术架构开放平台，与业界同行共建数字生态，实现产业链共赢。

（6）车联网及通讯模组业务方面

2022年，公司继续以持续创新和提供定制化产品应对复杂的国际大环境，公司物联网、车联网产品销售稳步增长，产品线进一步完善。移动宽带（MBB）市场推广稳步开展，在亚洲，欧洲，非洲，北美5G产业的发展中奠定了稳固的产品和市场基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-25

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于2023年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）以及其下属控股子公司福建省电子器材有限公司（以下简称：“电子器材”）；与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建腾云宝信息技术有限公司（以下简称“腾云宝”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2023年12月31日日常关联交易总额不超过人民币25,160万元。

（二）审批程序

上述年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次日常关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）预计关联交易类别和金额

根据公司对2023年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2023年度拟与关联方发生总金额不超过人民币25,160万元的日常关联交易。具体内容如下：

单位：万元

■

注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，除福建省电子器材有限公司外，信息集团旗下其他控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、基本情况

单位：万元

■

注2：截止2021年9月13日，林腾蛟先生任期届满，离任公司董事、副董事长；同时林腾蛟先生担任阳光城集团股份有限公司董事局主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的情形，在过去十二个月内存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）自然人，为上市公司的关联人。因此，截止2022年9月12日，阳光城集团股份有限公司及阳光城的其他关联公司不再为公司的关联方。

2、相关说明

（1）公司于2022年3月23日第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，预计公司及其控股子公司2022年与关联人星网元智日常关联交易（接受关联方服务、劳务）金额不超过40万元；公司及其控股子公司2022年与关联人腾云宝日常关联交易（接受关联方服务、劳务）金额不超过10万元。但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，公司总经理办公会会议于2022年7月20日同意公司及其控股子公司2022年与关联人星网元智新增的日常关联交易（接受关联方服务、劳务）金额不超过300万元；同意公司及其控股子公司2022年与关联人腾云宝新增的日常关联交易（接受关联方服务、劳务）金额不超过260万元。公司与上述关联人实际日常关联交易金额未超过公司董事会及总经理办公会授权审批金额。

（2）公司于2022年3月23日第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，预计公司及其控股子公司2022年与关联人星网元智日常关联交易（向关联人采购固定资产、无形资产）金额不超过1500万元；预计公司及其控股子公司2022年与关联人电子器材日常关联交易（向关联人销售材料、产品）金额不超过4,500万元；但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，超出日常关联交易预计部分的金额的确认已经公司2023年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

1、截止2022年12月31日，信息集团持有本公司26.50%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；同时，信息集团间接持有电子器材100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、星网元智董事长阮加勇系公司董事；凯米网络董事郑维宏系公司董事；睿云联的董事长、腾云宝的董事李怀宇系公司财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

■

单位：元

■

（四）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

（五）以上关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：公司所作的该日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；日常关联交易预计事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事认为：我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事阮加勇、李震、刘开进、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他5名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2023年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2023年3月 17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2022年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析” 及 “第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》

（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司全年实现营业收入15,740,570,057.82元，比上年同期增长16.18%；营业利润759,225,249.26元，较上年增长17.06%；实现利润总额763,454,388.57元，比上年同期增长16.68%；归属于上市公司股东的净利润576,059,357.43元，比上年同期增长6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038号）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43元。母公司本年度共实现净利润365,140,911.27元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,013,282,652.07元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润134,170,221.53元，减本年支付2021年度股利58,328,027.80元, 2022年末可供分配利润为2,454,265,757.07元。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：以2023年2月28日股份总数592,929,678股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利59,292,967.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（八）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年信贷使用及票据质押计划的议案》

为保证公司2023年度经营活动所需要流动资金，同意2023 年度公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币115.15亿元，综合授信额度不超过人民币110.5 亿元及票据质押不超过人民币4.65亿，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理业务、供应链融资、内保外贷等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）本次会议以5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司对2023年度市场情况的判断，同意公司2023年度拟与关联方发生总金额不超过人民币25,160万元的日常关联交易。

关联董事阮加勇、李震、刘开进、郑维宏回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十）本次会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司董事会同意对2022年度部分日常关联交易金额超出预计的情况进行确认。

关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于对2022年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（十二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度社会责任报告》

《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（十五）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）以自有资金向其全资子公司锐捷网络（香港）有限公司（以下简称“香港锐捷”）增资475.00万美元（约折合为3,278.26万元人民币，按2023年3月初汇率折算）。

同意锐捷网络通过全资子公司香港锐捷、锐捷马来西亚有限责任公司及锐捷网络通讯技术工贸有限公司对外投资设立12家境外子公司，投资总额约折合为3,284万元人民币（注册资金为当地货币，按2023年3月初汇率折算为人民币，将以注册时实际汇率计算为准），资金来源为锐捷网络的自有资金。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日以现场会议相的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度监事会工作报告》

本报告尚需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司全年实现营业收入15,740,570,057.82元，比上年同期增长16.18%；营业利润759,225,249.26元，较上年增长17.06%；实现利润总额763,454,388.57元，比上年同期增长16.68%；归属于上市公司股东的净利润576,059,357.43元，比上年同期增长6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038号）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43元。母公司本年度共实现净利润 365,140,911.27元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,013,282,652.07元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润134,170,221.53元，减本年支付2021年度股利58,328,027.80元, 2022年末可供分配利润为2,454,265,757.07元。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：以2023年2月28日股份总数592,929,678股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利59,292,967.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《2022年度利润分配的预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司2022年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司2022年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届第十一次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于对2022年度部分日常关联

交易金额超出预计进行确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已披露的2022年度日常关联交易预计情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度与关联方发生总金额不超过人民币34,955万元的日常关联交易。（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，公告编号：临2022-08）

（二）2022年度日常关联交易超出预计的情况

2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，具体如下：

单元：万元

■

（三）2022年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

本次超出日常关联交易预计部分的金额已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

1、截止2022年12月31日，福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称：“信息集团”）持有公司26.50%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；同时，信息集团间接持有福建省电子器材有限公司100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、福建星网元智科技有限公司董事长阮加勇系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

■

单位：元

■

（四）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

（五）以上关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就上述日常关联交易超出预计事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：公司2022年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意公司董事会对2022年度部分日常关联交易金额超出预计的金额进行确认。

公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事阮加勇、李震、刘开进回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。

综上，我们一致同意公司本次对2022年度日常关联交易金额超出预计进行确认事项。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-27

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）及各控股子公司在保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止2022年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额43.25亿元。为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资理财。

（二）投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 10亿元。

（三）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性较好、投资回报较好的银行短期理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（五）资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

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