北京市春立正达医疗器械股份
有限公司
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北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2023 年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年 3月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东周年大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购不超过于本决议案获本公司 2022年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。
（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2022年年度报告全文和2022年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括 2022年度业绩公告和2022年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2022年度H股业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。
经审议，监事会认为： 1、公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022年度的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》
监事会认为：公司编制的《2022年度社会责任报告》符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2022年度履行企业社会责任的重要信息。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
（九）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，在公司任 职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
2022年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
监事会
2023年 3月31日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-014
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司关于变更签字注册
会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年3月28日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年6月1 日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“大信”） 为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
近日，公司收到大信发来的《关于更换北京市春立正达医疗器械股份有公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、 变更签字注册会计师的情况
大信作为公司2022年度审计机构，原指派岳红先生、甘思同先生作为签字注册会计师。鉴于甘思同先生工作安排调整，大信指派姜坤先生接替甘思同先生作为公司2022年度的签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况
1、基本信息
姜坤先生，拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司2019年-2021年度审计报告，未在其他单位兼职。
2、上述相关人员的诚信记录情况
姜坤先生近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-008
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司2022 年度利润
分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额 ：每股派发现金红利人民币0.313元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币30,771.91万元，公司 2022 年末母公司实现的净利润为人民币29,877.81万元。
2022年3月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，该议案已经公司2022年6月1日召开的 2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年6月7日召开的2022年第一次H股类别股东大会审议批准，股东大会已授予董事会回购公司H股的一般性授权。截至报告期末，公司已累计回购H股股票711, 500股，上述股份尚未进行注销，全部存放于本公司回购专用证券账户。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律和规定，上述回购的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，本次回购计划尚在进行中，回购专用证券账户中股数仍可能发生变动，待本次回购计划完成后，公司将择时依法予以注销。
为更好的回报股东，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户内股数）为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.13元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币12,005.69万元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为39.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额， 并将另行公告具体调整情况。
该议案（预案）尚需提交公司2022年度股东周年大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2022年年度股东周年大会审议，并在公司年度股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。
综上，独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度每股派发现金红利人民币 0.313 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增，并同意将该事项提交公司股东周年大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月30日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。同意将该议案提交公司2022年年度股东周年大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-010
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司关于公司2023年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币600.00万元。关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决，出席会议的其他5名非关联董事一致同意该议案，出席会议的监事一致表决通过，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司在2023年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为：公司在 2023年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二）2023年日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2023年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
■
注：占同类业务比例计算基数为2022年度的营业收入；
（三）2022年度日常关联交易预计和执行情况
2022年公司实际发生的关联交易情况如下：
单位：万元
■
注：占同类业务比例计算基数为2022年度的营业收入；
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2023年公司与北京美卓医疗器械有限公司的关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易事项已于2023年3月30日经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2023年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。
综上，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
（三）《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年 3 月 31日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-011
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况：
第五届董事会拟由8名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 3 月 30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，根据董事会提名委员会的建议，董事会同意向股东大会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为第五届董事会独立董事候选人，其中姚立杰女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第五届董事会董事候选人简历详见附件） 。
公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
综上，公司第四届董事会独立董事一致同意提名史春宝先生、 岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述三位独立董事候选人中，翁杰先生、黄德盛先生已经取得独立董事资格证书，姚立杰女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，在本次提名后将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2022年年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 1 名和公司职工代表 2名。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名张杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东周年大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（上述股东代表监事候选人简历附后）。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第五届董事会、第五届监事会将自 2022年年度股东周年大会审议通过之日起成立， 任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
史春宝先生，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近30年医疗器械生产研发及管理经验。1991年至1997年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998年2月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。
岳术俊女士，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
史文玲女士，女，汉族，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021 年任职于字节跳动用户增长部门，2022 年 3 月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。
解凤宝先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及自动化专业毕业，取得学士学位。 2001年3月至今一直在北京市春立正达医疗器械股份有限公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至今担任公司执行董事。是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科技部两项重大研发计划课题的骨干成员，是第23届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。
王鑫先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军第四军医大学临床医学学士与骨科硕士、解放军医学院骨科博士，参与完成多项科研工作的实验及临床工作任务，曾2次获得医院三等功、5次获得医院优秀医务工作者、6次获得省部级科技进步奖项。1999年7月至2017年3月历任兰州军区乌鲁木齐总医院骨科住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师。2017年4月至2018年5月任解放军总医院骨科研究所主任医师。2018年5月至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司全职专家，2020年3月起任至今远东宏信健康产业发展有限公司浙江舟山定海广华医院院长助理，2022年3月至今任安泰环境工程技术有限公司全职专家顾问，2022年3月至今任远东宏信健康产业发展有限公司兼职顾问，2022年10月至今任北京思博海斯科技有限公司总经理，2020年6月至今任公司董事。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
翁杰先生，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物理学士和硕士、荷兰莱顿大学医学院生物医学工程博士。教授、博士生导师，发表学术论文400余篇，曾获国家科技进步二等奖，并先后入选“教育部跨世纪优秀人才计划”、“政府特殊津贴专家”和“四川省学术技术带头人”，获国际生物材料科学与工程学会联合会“生物材料科学与工程Fellow”终身荣誉称号。1983年7月至1996年1月历任四川大学分析测试中心、材料科学技术研究所助教、讲师和副教授。1996年1月至2002年2月历任四川大学生物材料工程研究中心副教授、教授，期间于1999年7月至2001年3月任新加坡南洋理工大学机械和制造学院研究员，2001年3月至2001年12月任加拿大皇后大学材料工程系副研究员。2002年3月至今任西南交通大学教授，其中2003年6月至2013年7月任西南交通大学材料科学与工程学院副院长；2014年9月至2020年12月任西南交通大学医学院副院长。2020年6月至今任春立医疗独立董事。
黄德盛先生，男，1962年10月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学商业经济及会计学士，香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员。1985年11月至1989年6月先后于罗兵咸会计师事务所和德勤会计师事务所执行审计工作。1990年1月起先后在文化传信集团有限公司、亚洲电视有限公司企业、TPL出版（香港）有限公司、泰德阳光（集团）有限公司、星美出版集团有限公司、中国掌付（集团）有限公司、中国水务地产集团有限公司、奥亮集团有限公司、环球能源资源国际集团有限公司、绿科科技国际有限公司、中国数码文化(集团)有限公司和百信国际控股有限公司等公司担任公司秘书或高级管理人员等职务。2020年9月至今担任春立医疗独立董事。
姚立杰女士，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，中国医药会计学会副秘书长， 北京产业经济学会副秘书长、中国税务学会理事。2009 年至今任教于北京交通大学会计学院，教授。2021年1月至今任江苏宝馨科技股份有限公司（002514）独立董事；2022年12月至今担任朗新科技集团股份有限公司（300682）独立董事。
三、第五届监事会股东代表监事候选人简历
张杰,男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业。2011年12月起加入春立医疗，历任工艺部试制组长、车间数控车工、生产部副经理。2018月12月至今任采购部经理；2020年9月至今任公司监事会主席。
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-012
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司第四届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2023年 3 月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年3月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》
经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），预计派发现金红利总额为人民币12,005.69万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1号一规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（三）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，针对与美卓的2023年交易提交了董事会审议，除关联董事外的全部董事同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
该项决议关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。
（六）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事岳术俊、史文玲回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司 2022年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会作出回购 H 股行动。
表决结果8票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》
报告期内，我们按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等的相关规定，在监督外部审计机构、指导内部审计工作方面恪尽职守，切实履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制评价等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。
2023年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作。加强与公司经营管理层、 内外部审计机构及公司法律顾问进行沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于〈2022年度独立非执行董事述职报告〉的议案》
2022年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责。我们认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立非执行董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2023年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的要求，秉承对全体股东负责的精神，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，同时，利用专业知识和经验为公司发展提供意见和建议，为持续提高和完善公司治理水平，促进公司稳健经营发挥积极作用。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立非执行董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动在研产品的临床研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2022年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-015
北京市春立正达医疗器械股份
有限公司关于对外投资收购股权并
增资完成工商变更登记的自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资事项概述
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司股权并对其增资的议案》，公司收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“舒捷医疗”）股权并对其增资，具体内容详见公司 2023年2月 18日披露的《关于收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司股权及对其增资开展新业务的自愿性公告》（公告编号：2023-005）
二、对外投资事项进展
近日，舒捷医疗已经完成相关工商变更，取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的新的《营业执照》，舒捷医疗注册资本变更为2650万元，公司持有70%股权。
公司将根据本次投资事项的相关情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日
