海信家电集团股份有限公司
2022年年度报告摘要
证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2023-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素，公司始终坚持科技创新，围绕智慧新生活战略，不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品；同时，坚持先进制造战略，优化提升产业竞争力，降本提效，实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元，同比增长9.70%。分产品看，暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元，同比增长13.48%；冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元，同比下降7.87%；三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看，内销业务实现主营业务收入426.24亿元，同比增长13.36%；外销业务实现主营业务收入248.71亿元，同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，同比增长47.54%。公司主要工作情况如下：
1、暖通空调业务工作
(1)中央空调业务
公司积极响应国家“双碳”政策，秉承持续的技术革新精神，将高效节能技术融入产品创新中，以深入洞察用户体验和需求为核心，强化品牌战略精准定位，夯实行业基础地位。随着用户需求从精准温控向舒适、健康、节能、环保、多功能方向发展，央空业务结合品牌特点，推出了针对不同场景和需求的差异化领先产品。日立品牌以用户舒适、健康需求为驱动力，打造温感、湿感、风感、氧感等“全屋全感”的舒适空间场景解决方案，满足“千人千面”的品质生活诉求。其产品荣获建筑室内空气质量分级评价5A级空气质量认证，引领行业。根据艾肯网统计，日立品牌2022年在多联机产品市场占有率超过15%。海信品牌围绕用户对健康、双碳、智能等差异化需求，不断深研技术，实现品牌价值提升。报告期内，海信Ai家中央空调结合5G物联网技术与PLC电力波载通信技术，实现用户家中电器设备的联动控制，满足用户智能化、健康化的美好生活体验。在第七届“11.28全民空净节”中，作为行业首款场景中央空调，海信Ai家中央空调荣获空净行业至高荣誉一一“南山奖”，这也是行业唯一一家连续三年荣膺“南山奖”的品牌。约克品牌则耕耘于细分市场，针对用户对洁净空气、多样化釆暖空调热水、智能灵控等功能的需求，坚持天氟地水产品领先策略，以创新及差异化技术推出智慧one空气场景解决方案。报告期内，与中国节能协会热泵专业委员会联合主编的《天氟地水热泵两联供技术与市场发展蓝皮书（2022）》在“2022中国热泵行业年会”期间发布，进一步助力产业减碳，促进节能减排升级，为热泵两联供产品在市场上的广泛应用提供了支持。
(2)家用空调业务
公司紧跟行业发展趋势，对旗下各品牌家用空调产品不断创新与突破，走差异化路线。报告期内，海信品牌持续坚持“增氧好新风，自由深呼吸”的新风、健康价值理念，通过全天候空气管理技术为用户打造最自然的空气体验，推出璀璨C200、X6等系列高品质产品，实现新风与空调风的自然融合，大幅提高新风系统的送风距离和循环速度，满足用户日益增长的新风和健康需求，让用户实现自由深呼吸。据奥维监测数据显示，璀璨C200柜机产品上市后连续30周以上问鼎行业20000+柜机TOP1，X6新风系列挂机上市后2个月内迅速领航新风细分市场成为行业TOP1。科龙品牌洞察到年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求，从产品力、品牌力、营销力三个维度推进“品牌重塑”战略，围绕年轻化转型，确立了“年轻一代专业空调品牌”的定位。推出的重磅产品“睡眠空调小耳朵LZ”，耕耘于睡眠空调细分市场，以年轻化外观和交互体验提高了品牌认知度，深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求，在超低温制热、超高温制冷、高能效拓展、智能互联、节能环保、通讯控制等技术上取得新的突破，在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代易拆装、易维修、环保节能等特点的高效产品。此外，公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分：分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等4项团体标准，积极响应绿色制造、低碳环保政策。
2、冰洗业务工作
(1)冰箱业务
报告期内，公司聚焦用户需求，持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入，不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品，赋能高品质生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求，海信品牌进一步落地真空生态战略并推出线上真空休眠系列冰箱，形成“真空全领域生态链”优势，创造出全空间的真空环境，让用户享受到食物的原味口感和丰足营养，其中505W真空超薄冰箱荣获“2022中国冰箱行业真空保鲜领军产品”。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求，容声品牌推出的超空间系列产品，同样占地面积下实现更大容积率，引领行业的全空间保鲜技术全面升级，通过冷藏搭载双净离子除菌保鲜功能，冷冻温度精准控制，从而达到更好的保鲜效果。其中，搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜，实现行业最小温差，食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍，重新定义了行业保鲜标准。其中，超薄415风二系列累计销量已达到该门类行业第一。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上，容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现，被评为“2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌”，容声WILL559冰箱也收获了“2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品”的荣誉称号，并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000元以上冰箱TOP1。此外，海信品牌还登录央视综艺《一馔千年》，以智慧厨房场景向用户展示公司套系化家电。容声品牌打造“图个新鲜，爆个冷门”世界杯主题，实现破圈营销，联合新媒体平台从国货情怀、中国元素等角度进行内容的创作及传播，进一步向用户呈现品销一体的品牌营销方式。
(2)洗衣机业务
作为行业蒸烫洗标准牵头制定者，公司致力于为用户提供更好的产品，聚焦蒸烫免熨、专衣专护的优势技术，不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。报告期内，公司陆续推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品，可以通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器，精准控制蒸汽量和风速，实现高端奢品衣物专属护理；通过智能大数据应用和洗护方案的结合，自主开发“AI智感应”系统，对用户当地水质、天气和用户习惯进行自主识别，并匹配最佳洗护方案，真正实现智能定制。报告期内，海信智能护理洗衣机凭借其独特的使用性创新方式和外观设计，获得2022年德国iF设计奖，这也是公司连续5次蝉联该国际权威奖项。
3、汽车空调压缩机及综合热管理业务工作
报告期内，公司聚焦“双碳”政策及行业高压化趋势，围绕新能源汽车热管理“新四化”方向，结合三电公司自身的技术优势和海信集团公司的资源优势，不断推动电动压缩机、综合热管理系统及其核心部件的绿色升级和关键技术突破，持续加强与全球重点客户多层面的沟通，整合供应链资源降低系统成本、显著提升费用投入的有效性，实现从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变。
报告期内，公司持续加大研发投入，巩固产品竞争力并不断夯实热管理系统集成能力。在电动压缩机高压化、小型化、低振动噪音、新冷媒方面，公司实现行业领先。同时，公司按期交付第五代电动压机，在超高电压压缩机的实际应用上走在世界前列。另外，公司坚持在热管理系统的核心部件上自主开发和生产，在行业内首先开发了小型化中置式双层流HVAC和以小型化、快速加热等特点的第三代ECH，实现系统成本的竞争力。另外，三电公司新开发的综合热管理系统得到了专家的好评，获得了日本政府数亿日元的科技项目资助。
同时，公司继续稳固战略客户合作信心，深化全球客户发展战略落地。报告期内，公司成功赢得了全球客户多个重点项目订单，并获取了多项欧美车企的新商权。800V 60CC大型电动压缩机方面率先取得了国际大客户的订单，R290新冷媒系统获得了国际车企的定点开发。公司新开发的综合热管理系统在国内市场获得了新订单，为由压缩机为主的零部件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。公司顺应全球客户日益增长的本土化生产、供应的需求，借助全球主要市场本土制造优势，强化三电公司在产品成本及供应链优化等方面的竞争优势。
最后，公司持续推进降本增效，助力经营质量改善。报告期内，公司在制造降费、供应链整合等方面持续发力，多措并举提升运营效率。在制造提效方面，三电公司参考公司制造提效管理体系，实现了人均产出同比改善，同时围绕自动化、工艺优化、节能降耗等方向开展降费改善项目，全球各工厂制造降费效益明显增加。同时，通过与海信集团公司的供应链资源整合，围绕采购策略协同、大宗资源联合采购、国产化优势供方导入、重点产品专项对标成本优化等举措，全年累计节约大量采购成本，有效对冲了2022年大宗原材料、半导体及汇率波动带来的成本上涨影响。
4、智慧家庭业务工作
围绕“Hisense AiLife享你所想”核心主题，用户可通过“海信爱家”APP获取五大主题、九大空间、56个场景的家庭解决方案，实现“智能化、套系化、场景化、生态化”的智慧家庭全场景布局。报告期内，公司发布璀璨高端智能套系家电C2系列新品，璀璨高端套系产品矩阵持续完善，通过智能互联、个性交互等方式全面满足家庭需求，为用户带来家装设计一体化、智能化的全新体验。璀璨套系家电C2系列的冰箱、灶台、洗碗机等产品通过智能组菜和菜谱流转，为用户提供买吃存做洗的全线路解决方案，实现智慧烹饪，完美复刻星厨菜肴；璀璨套系家电C2系列空调产品实现温、湿、风、净、鲜五大维度的智慧Ai全屋空气管理，为用户量身定制舒适好空气；璀璨套系洗衣机通过Ai智感应，实现水质、天气、空气质量的环境自适应，洗衣液识别自动精准投放，给用户带来舒适惬意的洗护体验。据奥维数据显示，2022年璀璨套系家电以306的品牌价格指数高居榜首，累计迈入10万多个品质家庭，成为行业最受消费者欢迎的高端家电套系之一。同时，公司完成智慧家庭智能场景认证体系，为用户打造兼具体验感和保障数据安全、多品牌兼容的智慧家庭生态平台，提供至简有爱的交互体验，引领智慧新生活。
5、家电海外市场业务工作
报告期内，公司深化研发、生产、渠道的全球化布局，研产销高度协同，实现产品力、营销力、制造力、品牌力的多方位提升，在全球积极拓展客户拓宽渠道，并不断推出高端化、变频化、智能化的产品，提高海外竞争力，提升自有品牌份额。报告期内，海信牌中央空调抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，全新开辟了海外制热产品业务，陆续开发了Hi-therma Split、Monobloc、Integra等系列的空气源热泵产品，并在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市，外观斩获2022德国红点设计奖，有效助力抢占欧洲中高端制热市场。海信家用空调2022年出口量额按海关数据同比增幅均超过30%，新开发C1A窗机、D2K除湿机小型化新平台产品成功获得大额海外订单。面向海外市场，公司加速推进冰箱智能化的技术研发和应用推广工作，实现了欧洲、澳洲、南非、中东非等主要市场的智能化产品上市。2022年11月，海信墨西哥蒙特雷家电产业园冰箱产线正式投产，助力美洲市场消费者获得更智能、更便捷的服务和体验，加速美洲区域战略的落地，有效推动海信全球布局的进程。
6、落实先进制造战略工作
公司把握先进制造战略定位，积极构建精益工厂，不断夯实先进制造基础，持续引进精益人才，深挖采购降本机会点。报告期内，公司通过引进核心人才，促进技术经验分享，建立人才梯队。同时，以整合、共享为指导方针，以供应商优化、招标整合为流程主线开展变革举措，大幅优化改善供应商队伍，有效提升采购成本竞争力，助力推进构建全球化协同、安全高效、绿色低碳的供应体系。一张蓝图绘到底，内部诊断与外部咨询并行，打造数字化精益模式与先进制造落地基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
注1：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司H股股份 12,445.20万股，占本公司股份总数的 9.13%
注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、股权激励计划
2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本公司计划授予限制性股票2,961.80万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司A股普通股总额90,313.5562万股的3.28%及公司股本总额136,272.5370万股的2.17%。具体内容详见本公司于2023年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议及批准《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
2023年2月28日，公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议及批准《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意将本激励计划授予日确定为2023年2月28日，并同意按6.64元/股的授予价格向符合授予条件的596名激励对象授予2,961.80万股限制性股票。具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。
2、员工持股计划
2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本公司计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过1,170.00万股，约占本计划公告时公司股本总额136,272.5370万股的0.86%。具体内容详见本公司于2023年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《2022年A股员工持股计划（草案）》等相关公告。
2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会，审议及批准了《关于〈2022年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-025
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年3月15日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事7人，实到7人。
（三）会议主持人：董事长代慧忠
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》（本公司《2022年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2022年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》（本公司《2022年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2022年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2022年年度报告》第三节、第四节）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准本公司《2022年度利润分配预案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年未再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。
以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准《审计机构2022年度审计工作的总结报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2022年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）。
本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议及批准本公司《2022年度内部控制评价报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议及批准本公司《2023年度开展外汇衍生品业务专项报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
2023年公司拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过10亿美元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币140亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。
本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议及批准《关于决定执行董事候选人胡剑涌先生薪酬的议案》。
本公司于2023年2月28日召开第十一届董事会2023年第三次临时会议，同意提名胡剑涌先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期至本公司第十一届董事会届满，该议案尚需本公司股东大会审议通过。
本公司董事会经研究，若胡剑涌先生当选本公司执行董事，在胡剑涌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币190万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议及批准《关于决定执行董事候选人于芝涛先生薪酬的议案》。
本公司于2023年2月28日召开第十一届董事会2023年第三次临时会议，同意提名于芝涛先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期至本公司第十一届董事会届满，该议案尚需本公司股东大会审议通过。
本公司董事会经研究，若于芝涛先生当选本公司执行董事，在于芝涛先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议及批准《关于提议召开本公司2023年第三次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四项议案须提交本公司股东大会审议通过。
独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第一次会议决议。
（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可说明。
（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-026
海信家电集团股份有限公司第十一届监事会2023年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于2023年3月21日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会2023年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到3人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2022年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2022年年度报告》中的“监事会工作情况”）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准《本公司监事会对2022年年度报告的书面审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准本公司《2022年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年未再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。
以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准本公司《2022年度内部控制评价报告》。
经审阅本公司《2022年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:
对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意本公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、六项议案须提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司监事会
2023年3月30日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-028
海信家电集团股份有限公司
H股公告-截至二零二二年十二月
三十一日止年度之业绩公布
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
■
海信家电集团股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00921）
截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）公布，本公司及其附属公司（统称「本集团」）按照中国企业会计准则编制截至二零二二年十二月三十一日止年度（「本报告期」）之经审核年度业绩，连同二零二一年之比较数字。以下的财务资料是按照中国企业会计准则编制：
按照中国企业会计准则编制的财务资料
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
经审核的合并资产负债表
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经审核的合并利润表
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附注：
1. 一般数据：
本公司于1992年12月16日在中国注册成立。本公司的H股于1996年7月23日在香港联交所上市交易，而本公司的A股则于1999年7月13日在深圳证券交易所上市交易。
于2007年1月29日，本公司制定股权分置改革方案经A股相关股东会议批准，并于2007年3月22日获得国家商务部的批准，本公司股权分置改革完成后，本公司非流通境内法人股转换为本公司流通A股。
于2009年8月31日，本公司重大资产重组及向海信空调发行股份购买其白色家电资产及业务的方案经本公司股东大会批准，并于2010年3月23日被中国证监会批准。于2010年6月10日，本公司向海信空调发行362,048,187股A股。
于2013年6月18日，海信空调持有的本公司A股限售股份612,221,909股解除限售开始上市流通。
于2014年5月23日，本公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，行权新增股份4,440,810股核准上市。
于2015年6月19日，本公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，行权新增股份4,229,810股核准上市。
于2022年12月31日，本公司股本总数1,362,725,370股，本公司注册资本为人民币 1,362,725,370.00元；其中，海信空调持有516,758,670股A股股份，占本公司已发行总股本的37.92%。
本集团主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务。
本公司的注册办事处地址及主要营业地点为中国佛山市顺德区容桂街道容港路8号。
2. 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称「企业会计准则」），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本公司同时在深圳交易所及香港联交所上市，除上述相关规定外，还需按照《深圳证券交易所上市规则》香港交易所《证券上市规则》（「香港上市规则」）以及《公司条例》（香港法律第622章）适用的披露条例规定进行相关信息披露。
3. 重要会计政策变更
本公司本报告期无会计政策变更的情况。
4. 分部资料
本集团按分部管理其业务，各分部乃按业务线及地区组合划分。
(1)本年度的分部资料载列如下：
单位：人民币元
■
上年度分部资料载列如下：
单位：人民币元
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(2)地区资料
单位：人民币元
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本公司之营运主要在中国境内进行，大部分非流动资产均位于中国境内,故无须列报更详细的地区信息。
5. 应收账款
应收账款按其入账日期的账龄分析如下：
单位：人民币元
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6. 应付票据
单位：人民币元
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7. 应付账款
应付账款按其入账日期的账龄分析如下：
单位：人民币元
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8. 营业收入和营业成本
单位：人民币元
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（下转190版）
