海信家电集团股份有限公司

（上接189版）

9. 财务费用

单位：人民币元

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10. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

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(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

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注：本公司本期权益法核算的投资收益全部系非上市股权投资产生。

11.所得税费用

单位：人民币元

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将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

单位：人民币元

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本公司若干附属公司被列为「高新技术企业」或根据当地法律法规规定，可享有15%或20%的优惠税率（2021年：15%或20%）。

香港利得税乃根据估计应课税利润按不超过2,000,000港币的部分执行8.25%税率，超过2,000,000港币的部分执行16.5%的税率计算（2021年：8.25%和16.5%）。

除上文所披露者外，本公司其他于中国成立及营运之附属公司按25%标准税率缴纳企业所得税（2021年：25%）。

12. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：人民币元

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(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

13. 股息

董事会建议以本公司截至本公告披露之日的总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.31元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本（2021年度全体股东每10股派发现金红利人民币2.14元（含税））。

管理层讨论与分析

一、 行业市场情况

1、国内暖通空调市场概况

(1)中央空调市场：报告期内，受国内需求放缓、房地产市场低迷等迭加因素影响，国内中央空调市场承受了超预期下行压力，市场容量出现小幅下滑。根据艾肯网统计，2022年国内中央空调市场容量同比下滑2.6%。家装零售市场方面，与2021年30%的市场增长相比，家装零售市场呈现出「先扬后抑、震荡下跌」的走势。作为占据约70%的家装零售市场份额的主力军，多联机组产品占有率首次呈现下滑态势。工程项目市场方面，根据艾肯网统计，2022年下滑幅度为2.8%。除医疗、教育等民生领域以及部分工业项目之外，大型公建、商业建筑等领域持续低迷。另一方面，随着政府保交楼等一系列地产纾困政策的推出，竣工景气度逐渐修复，中央空调市场行情出现转机。同时，随着双碳战略的落地实施以及用户生活质量的提高，节能、健康、舒适、智能产品蕴含巨大市场机遇。

(2)家用空调市场：报告期内，家用空调行业进入存量竞争时代。尽管夏季高温的应激消费及在线渠道在第四季度双十一大促拉动了家用空调零售增长，但整体消费需求较疲弱，全年家用空调行业零售额同比基本持平。根据奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年家用空调全渠道零售额同比提升仅为0.4%。但另一方面，主打新风、净化、健康除菌等功能的家用空调产品更受用户关注，细分领域增长迅速。根据中怡康推总数据，2022年在线、线下行业新风空调零售额分别同比提升160.8%、14.6%，远高于整体行业增速。家用空调市场持续向健康、智能、节能、舒适产品升级。

2、国内冰洗市场概况

(1)冰箱市场：报告期内，受消费需求下降、供应链变化等因素影响，国内冰箱市场规模增长压力较大。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据，报告期内冰箱市场累计零售量同比下降6.3%，累计零售额同比下降4.7%，线下冰箱零售市场亦处于低迷状态，零售量同比下降20.0%。面对行业产品结构及技术同质化，产品和技术创新成为驱动增长的有力保障。在国家「双碳」战略影响下，用户家庭健康防护意识显著提高，对大容积化、健康化的冰箱产品需求更加迫切。另外，厨房场景下嵌入式冰箱产品亦成为冰箱行业溢价突破点。大容量、绿色节能、智能化、套细化、高端化产品仍是冰箱市场发展的趋势。同时，冰冷市场细分赛道表现亮眼，根据奥维云网(AVC)推总数据，冷柜市场零售量同比增长5.6%，立式冷冻柜、冰吧、酒柜等产品凭借可多场景应用、质量化等特性获得用户的青睐。

(2)洗衣机市场：根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据，洗衣机市场全渠道零售量同比下降9.0%，全渠道零售额同比下降10.4%。在用户追求精致质量生活和注重产品使用体验感的趋势下，洗衣机产品的高颜值、智能化、健康化、高端化等特征已成为洗衣机行业主要的创新技术方向，迷你洗产品在线零售额同比增长10.5%，分区洗产品的线下零售额同比上升6.1%。同时，用户传统的洗涤需求正升级为对洗烘护的需求，独立式干衣机正被越来越多用户认可。

3、智慧家庭市场概况

随着数字化转型加速，5G、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合日趋密切，在技术进步的趋势下，智能家居设备上游零部件的平均价格呈现明显下降趋势，为智慧家庭市场的高速增长夯实了基础。与此同时，消费升级及年轻消费群体占比提升的背景下，用户对住宅舒适性、便捷性的要求不断提高，家庭智能产品快速渗透，促进了智能家庭产业发展提速。另外，「十四五」期间智慧家庭各项产业政策高度重视智能家庭及数字家庭产业发展，2022年12月14日国务院《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出：持续提升传统消费：促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。智能家庭产业增收潜力大，用户消费升级和不断增长的家庭信息化、数字化、智能化需求为智能家庭的规模发展提供了巨大的空间。据电信行业研究机构OVUM预测，到2025年我国智能家庭市场规模将达到537亿美元，相关智能家庭产品出货总量将增长至8.1亿台，年复合增长率超过20.0%。

4、汽车空调压缩机及综合热管理市场概况

2022年在俄乌战争、半导体供货受阻等多重影响下，新能源汽车产销量依然引领汽车市场。根据新能源汽车智库EV-volumes的统计数据，2022年全球新能源汽车生产量达到约1052万台，同比增长55%。根据IHS的统计数据，2022年全球汽车行业压缩机累计生产总量约7763万台，同比增长约4%。其中，电动压缩机累计生产总量约1496万台，同比增长45%以上。

汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化变局逐渐深刻，新能源汽车热管理也向着绿色化、一体化、模块化、智能化的「新四化」方向发展。与此同时，新能源汽车续航问题带动大容量、高电压、快速充电等行业技术快速发展，800V等电压平台压缩机成为纯电动乘用车的更多选择。整车热管理需求由传统车的「热舒适」升级为「电池包安全+续航+热舒适」，R744、R290等新冷媒系统的研究已步入正轨，同时电机、电控等废热回收技术催化出新的市场机遇。供需两端共振，汽车技术的发展及新能源汽车市场快速增长带来对轻量化、集成化的整车热管理系统和高压零部件的需求日益增加。

5、家电出口海外市场概况

根据产业在线数据，2022年全年，冰箱行业出口量同比下降21.6%，洗衣机行业出口量同比下降7.1%，家用空调行业出口量同比下降5.8%。受地缘政治引发能源危机、主要经济体通胀加剧、海外房地产景气度下行、渠道库存高企等因素影响，海外消费市场需求疲软，家电出口市场不断走低。尽管海外市场环境令家电出口承压，但低迷环境下仍蕴藏着部分新机遇：能源危机背景下欧洲能源转型独立进程加快，有望进一步利好我国空气源热泵出口；东南亚和中东非等市场潜力巨大，经济复苏将带动家电需求增长；同时，海运费用进一步回稳也对出口业务带来提振。

二、 公司经营分析

报告期内，面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素，公司始终坚持科技创新，围绕智慧新生活战略，不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品；同时，坚持先进制造战略，优化提升产业竞争力，降本提效，实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元，同比增长9.70%。分产品看，暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元，同比增长13.48%；冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元，同比下降7.87%；三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看，内销业务实现主营业务收入426.24亿元，同比增长13.36%；外销业务实现主营业务收入248.71亿元，同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，同比增长47.54%。公司主要工作情况如下：

1、暖通空调业务工作

(1)中央空调业务

公司积极响应国家「双碳」政策，秉承持续的技术革新精神，将高效节能技术融入产品创新中，以深入洞察用户体验和需求为核心，强化品牌战略精准定位，夯实行业基础地位。随着用户需求从精准温控向舒适、健康、节能、环保、多功能方向发展，央空业务结合品牌特点，推出了针对不同场景和需求的差异化领先产品。日立品牌以用户舒适、健康需求为驱动力，打造温感、湿感、风感、氧感等「全屋全感」的舒适空间场景解决方案，满足「千人千面」的质量生活诉求。其产品荣获建筑室内空气质量分级评价5A级空气质量认证，引领行业。根据艾肯网统计，日立品牌2022年在多联机产品市场占有率超过15%。海信品牌围绕用户对健康、双碳、智能等差异化需求，不断深研技术，实现品牌价值提升。报告期内，海信Ai家中央空调结合5G物联网技术与PLC电力波载通信技术，实现用户家中电器设备的联动控制，满足用户智能化、健康化的美好生活体验。在第七届「11.28全民空净节」中，作为行业首款场景中央空调，海信Ai家中央空调荣获空净行业至高荣誉——「南山奖」，这也是行业唯一一家连续三年荣膺「南山奖」的品牌。约克品牌则耕耘于细分市场，针对用户对洁净空气、多样化釆暖空调热水、智能灵控等功能的需求，坚持天氟地水产品领先策略，以创新及差异化技术推出智慧one空气场景解决方案。报告期内，与中国节能协会热泵专业委员会联合主编的《天氟地水热泵两联供技术与市场发展蓝皮书（2022）》在「2022中国热泵行业年会」期间发布，进一步助力产业减碳，促进节能减排升级，为热泵两联供产品在市场上的广泛应用提供了支持。

(2)家用空调业务

公司紧跟行业发展趋势，对旗下各品牌家用空调产品不断创新与突破，走差异化路线。报告期内，海信品牌持续坚持「增氧好新风，自由深呼吸」的新风、健康价值理念，通过全天候空气管理技术为用户打造最自然的空气体验，推出璀璨C200、X6等系列高质量产品，实现新风与空调风的自然融合，大幅提高新风系统的送风距离和循环速度，满足用户日益增长的新风和健康需求，让用户实现自由深呼吸。据奥维监测数据显示，璀璨C200柜机产品上市后连续30周以上问鼎行业20000+柜机TOP1，X6新风系列挂机上市后2个月内迅速领航新风细分市场成为行业TOP1。科龙品牌洞察到年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求，从产品力、品牌力、营销力三个维度推进「品牌重塑」战略，围绕年轻化转型，确立了「年轻一代专业空调品牌」的定位。推出的重磅产品「睡眠空调小耳朵LZ」，耕耘于睡眠空调细分市场，以年轻化外观和交互体验提高了品牌认知度，深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求，在超低温制热、超高温制冷、高能效拓展、智能互联、节能环保、通讯控制等技术上取得新的突破，在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代易拆装、易维修、环保节能等特点的高效产品。此外，公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分：分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等4项团体标准，积极响应绿色制造、低碳环保政策。

2、冰洗业务工作

(1)冰箱业务

报告期内，公司聚焦用户需求，持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入，不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品，赋能高质量生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求，海信品牌进一步落地真空生态战略并推出线上真空休眠系列冰箱，形成「真空全领域生态链」优势，创造出全空间的真空环境，让用户享受到食物的原味口感和丰足营养，其中505W真空超薄冰箱荣获「2022中国冰箱行业真空保鲜领军产品」。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求，容声品牌推出的超空间系列产品，同样占地面积下实现更大容积率，引领行业的全空间保鲜技术全面升级，通过冷藏搭载双净离子除菌保鲜功能，冷冻温度精准控制，从而达到更好的保鲜效果。其中，搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜，实现行业最小温差，食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍，重新定义了行业保鲜标准。其中超薄415风二系列累计销量已达到该门类行业第一。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上，容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现，被评为「2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌」，容声WILL559冰箱也收获了「2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品」的荣誉称号，并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000元以上冰箱TOP1。此外，海信品牌还登录央视综艺《一馔千年》，以智能厨房场景向用户展示公司套系化家电。容声品牌打造「图个新鲜，爆个冷门」世界杯主题，实现破圈营销，联合新媒体平台从国货情怀、中国元素等角度进行内容的创作及传播，进一步向用户呈现品销一体的品牌营销方式。

(2)洗衣机业务

作为行业蒸烫洗标准牵头制定者，公司致力于为用户提供更好的产品，聚焦蒸烫免熨、专衣专护的优势技术，不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。报告期内，公司陆续推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品，可以通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器，精准控制蒸汽量和风速，实现高端奢品衣物专属护理；通过智能大数据应用和洗护方案的结合，自主开发「Ai智感应」系统，对用户当地水质、天气和用户习惯进行自主识别，并匹配最佳洗护方案，真正实现智能定制。报告期内，海信智能护理洗衣机凭借其独特的使用性创新方式和外观设计，获得2022年德国iF设计奖，这也是公司连续5次蝉联该国际权威奖项。

3、汽车空调压缩机及综合热管理业务工作

报告期内，公司聚焦「双碳」政策及行业高压化趋势，围绕新能源汽车热管理「新四化」方向，结合三电公司自身的技术优势和海信集团公司的资源优势，不断推动电动压缩机、综合热管理系统及其核心部件的绿色升级和关键技术突破，持续加强与全球重点客户多层面的沟通，整合供应链资源降低系统成本、显著提升费用投入的有效性，实现从压缩机为主的零部件供货商向新能源汽车综合热管理系统供货商的转变。

报告期内，公司持续加大研发投入，巩固产品竞争力并不断夯实热管理系统集成能力。在电动压缩机高压化、小型化、低振动噪音、新冷媒方面，公司实现行业领先。同时，公司按期交付第五代电动压机，在超高电压压缩机的实际应用上走在世界前列。另外，公司坚持在热管理系统的核心部件上自主开发和生产，在行业内首先开发了小型化中置式双层流HVAC和以小型化、快速加热等特点的第三代ECH，实现系统成本的竞争力。另外，三电公司新开发的综合热管理系统得到了专家的好评，获得了日本政府数亿日元的科技项目资助。

同时，公司继续稳固战略客户合作信心，深化全球客户发展战略落地。报告期内，公司成功赢得了全球客户多个重点项目订单，并获取了多项欧美车企的新商权。800V 60CC大型电动压缩机方面率先取得了国际大客户的订单，R290新冷媒系统获得了国际车企的定点开发。公司新开发的综合热管理系统在国内市场获得了新订单，为由压缩机为主的零部件供货商战略转型为系统供货商打下坚实基础。公司顺应全球客户日益增长的本土化生产、供应的需求，借助全球主要市场本土制造优势，强化三电公司在产品成本及供应链优化等方面的竞争优势。

最后，公司持续推进降本增效，助力经营质量改善。报告期内，公司在制造降费、供应链整合等方面持续发力，多措并举提升运营效率。在制造提效方面，三电公司参考公司制造提效管理体系，实现了人均产出同比改善，同时围绕自动化、工艺优化、节能降耗等方向开展降费改善项目，全球各工厂制造降费效益明显增加。同时，通过与海信集团公司的供应链资源整合，围绕采购策略协同、大宗资源联合采购、国产化优势供方导入、重点产品专项对标成本优化等举措，全年累计节约大量采购成本，有效对冲了2022年大宗原材料、半导体及汇率波动带来的成本上涨影响。

4、智慧家庭业务工作

围绕「Hisense AiLife享你所想」核心主题，用户可通过「海信爱家」APP获取五大主题、九大空间、56个场景的家庭解决方案，实现「智能化、套系化、场景化、生态化」的智慧家庭全场景布局。报告期内，公司发布璀璨高端智能套系家电C2系列新品，璀璨高端套系产品矩阵持续完善，通过智能互联、个性交互等方式全面满足家庭需求，为用户带来家装设计一体化、智能化的全新体验。璀璨套系家电C2系列的冰箱、灶台、洗碗机等产品通过智能组菜和菜谱流转，为用户提供买吃存做洗的全线路解决方案，实现智慧烹饪，完美复刻星厨菜肴；璀璨套系家电C2系列空调产品实现温、湿、风、净、鲜五大维度的智慧Ai全屋空气管理，为用户量身定制舒适好空气；璀璨套系洗衣机通过Ai智感应，实现水质、天气、空气质量的环境自适应，洗衣液识别自动精准投放，给用户带来舒适惬意的洗护体验。据奥维数据显示，2022年璀璨套系家电以306的品牌价格指数高居榜首，累计迈入10万多个质量家庭，成为行业最受消费者欢迎的高端家电套系之一。同时，公司完成智慧家庭智能场景认证体系，为用户打造兼具体验感和保障数据安全、多品牌兼容的智慧家庭生态平台，提供至简有爱的交互体验，引领智慧新生活。

5、家电海外市场业务工作

报告期内，公司深化研发、生产、渠道的全球化布局，研产销高度协同，实现产品力、营销力、制造力、品牌力的多方位提升，在全球积极拓展客户拓宽渠道，并不断推出高端化、变频化、智能化的产品，提高海外竞争力，提升自有品牌份额。报告期内，海信牌中央空调抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，全新开辟了海外制热产品业务，陆续开发了Hi-thermaSplit、Monobloc、Integra等系列的空气源热泵产品，并在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市，外观斩获2022德国红点设计奖，有效助力抢占欧洲中高端制热市场。海信家用空调2022年出口量额按海关数据同比增幅均超过30%，新开发C1A窗机、D2K除湿机小型化新平台产品成功获得大额海外订单。面向海外市场，公司加速推进冰箱智能化的技术研发和应用推广工作，实现了欧洲、澳洲、南非、中东非等主要市场的智能化产品上市。2022年11月，海信墨西哥蒙特雷家电产业园冰箱产线正式投产，助力美洲市场消费者获得更智能、更便捷的服务和体验，加速美洲区域战略的落地，有效推动海信全球布局的进程。

6、落实先进制造战略工作

公司把握先进制造战略定位，积极构建精益工厂，不断夯实先进制造基础，持续引进精益人才，深挖采购降本机会点。报告期内，公司通过引进核心人才，促进技术经验分享，建立人才梯队。同时，以整合、共享为指导方针，以供货商优化、招标整合为流程主线开展变革举措，大幅优化改善供货商队伍，有效提升采购成本竞争力，助力推进构建全球化协同、安全高效、绿色低碳的供应体系。一张蓝图绘到底，内部诊断与外部咨询并行，打造数字化精益模式与先进制造落地基础。

三、本报告期内主要财务分析

（一）主要会计数据和财务指针

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：人民币元

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（二）非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

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（三）主营业务分析

1、营业收入、营业成本及毛利率分析

单位：人民币元

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2、费用

单位：人民币元

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3、现金流

单位：人民币元

■

同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用□不适用

筹资活动现金流入减少主要系子公司新增借款减少所致。

（四）委托理财情况

单位：人民币万元

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报告期内，本公司不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，亦不存在委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。

（五）主要附属公司、参股公司情况

主要附属公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币万元

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四、展望

（一）公司发展战略

本公司以「致力于科技创新，引领先进制造，以高质量产品与服务幸福亿万家庭」为使命，恪守「诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营」的价值观，通过匠心铸造高质量的好产品，成为全球消费者最值得信赖的品牌。

（二）2023年经营重点

2023年，公司将继续坚定「做久、做精」的战略思路，激发队伍活力，积极拥抱变革，聚焦于长期能力提升，重点通过以下举措，提高经营质量，寻求新的突破点：

1、全力改善人才结构，激发队伍活力：落地长效激励机制，健全人才工作机制，吸引和保留优秀人才，调动各类人才的积极性，提升队伍作战能力、效率和胜率，充分发挥整体效能；

2、推进「大研发」落地，提升技术及产品竞争力：坚持技术领先发展战略，不断夯实研发管理基础，增加技术投入与技术合作，实现对前瞻性技术、未来技术的研究、突破，以创新驱动引领企业发展，加速产业高端化、智能化、绿色化转型；

3、聚焦用户需求，切实推进智能生活赋能终端：聚焦智能单品产品力和家电交互场景落地效果提升，抢占用户心智，为消费者提供智能便捷的智慧生活解决方案，助力家电产业建立竞争优势；

4、践行先进制造战略，持续改善产品质量：积极践行以智能化为核心的先进制造企业使命，推动制造模式向数字化、智能化、信息化转型升级，大力提升先进制造水平。借鉴行业标杆经验，以抓源头和过程控制为抓手持续改善质量水平，打造海信家电极致产品力；

5、构建安全、稳定、质优、有竞争力的供应体系：持续深入供应体系优化整合，从服务水平、准入门坎等多角度进行规范管理，不断提升质量、工艺、管理等各个环节水平，助力打造「海信制造」硬实力；

6、持续改善产品与渠道结构，完成根据地市场建设：围绕长期能力建设，持续提升产品力，不断改善产品结构，积极营造高端氛围。同时，切实落地自有渠道优先战略，不断提升在线运营能力，有效提升营销效率；

7、突破重点市场，改善海外经营：坚定自主品牌战略方向，打通采、供、销、研、管产业全球供应链融合，快速应对市场变化，及时响应客户需求，实现海外重点市场新突破，拉动外销健康持续增长。

（三）未来发展面临的主要风险：

1、宏观经济波动风险：当前国内外宏观环境不确定性因素较多，若经济增长持续放缓，可能导致消费动力不足，进而影响家电产品的消费需求。

2、成本上涨的风险：若原材料价格出现波动，或人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

3、汇率波动风险：若人民币汇率大幅波动，将直接影响公司海外产品的成本竞争力，从而对公司海外业务的盈利能力产生影响。

4、贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险：部分国家和地区如为保护自身经济利益，通过提高关税、强制认证等手段加剧贸易壁垒，将导致企业运营成本增加，间接影响企业海外业务的竞争力。

终期股息

董事会建议以本公司截至本公告披露日的总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.31元（含税）（「建议股息」），不派送红股，不以资本公积金转增股本（截至2021年12月31日止年度，以本公司截至2021年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.14元（含税））。

建议股息须获2022年度股东周年大会（「股东周年大会」）审批。于建议股息获股东批准的前提下，预期建议股息将大约于2023年8月15日左右派付，合计分配利润人民币717,394,477.31元。建议股息的派付详情将于股东周年大会结束后宣布。

汇率波动的风险及任何相关对冲

本报告期内，本集团部分采购与部分外销均以外币结算，本集团面临一定汇率波动的风险。本集团使用了进出口押汇及远期合约等金融工具以对冲汇率风险。

审计委员会

本公司第十一届审计委员会已审阅二零二二年十二月三十一日止年度的本集团的末期业绩。

资本性开支

本集团2022年资本性开支为人民币883.48百万元。本集团的资金能够满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。

资产负债率

截至二零二二年十二月三十一日，本集团的资产负债率（按负债总值/资产总值计算）为70.60%（二零二一年：72.13%）。

董事进行证券交易的标准守则

本公司已以香港上市规则《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)作为董事证券交易的守则；经向董事作出特定查询后，本公司董事会所有董事已确认他们在担任本公司董事期间一直遵守标准守则。

购买、出售及赎回股份

于本报告期，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司之任何上市证券。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）之工作范围

本集团之核数师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公告所载本公司报告期内之合并资产负债表、合并利润表及其相关附注之数字与本公司于本年度之经审核的合并财务报表所载之金额核对一致。由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行之工作未构成香港会计师公会颁布之香港审计准则、香港审阅业务准则或香港鉴证业务准则所规定的鉴证业务，因此，信永中和会计师事务所并无对本公告发表任何鉴证意见。

企业管治守则

就本公司所知及所得的资料，本公司于本报告期内一直遵守香港上市规则附录十四第2部分所载《企业管治守则》的守则条文。

期后事项

1、2022年A股限制性股票激励计划

2023年2月28日，公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议分别审议通过了(i)《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，(ii)《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及(iii)《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详情请参阅本公司2023年2月13日的通函和本公司2023年2月28日的公告。

截止本公告披露之日，公司暂未开始实施2022年A股限制性股票激励计划。

2、2022年A股员工持股计划

2023年2月28日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了(i)《关于<2022年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，(ii)《关于<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》及(iii)《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》。详情请参阅本公司2023年2月13日的通函和本公司2023年2月28日的公告。

截止本公告披露之日，公司暂未开始实施2022年A股员工持股计划。

3、回购A股股份

本公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》（「A股回购方案」）。根据A股回购方案回购的A股将用于2022年A股员工持股计划。

本公司于2023年3月14日召开第十一届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。A股回购方案下的回购价格上限由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币21.00元/股，回购资金总额由不低于人民币0.9945亿元且不超过人民币1.9890亿元调整为不低于人民币1.2285亿元且不超过人民币2.4570亿元。

2023年1月16日至2023年3月16日，本公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份11,699,989股，成交总金额211,401,111.66元(不含交易费用)。

详情请参阅本公司2023年1月2日和2023年3月14日的公告。

截止本公告披露之日，A股回购方案下的回购A股股份已实施完毕。

4、变更总裁和执行董事

自2023年2月28日起，(i)本公司董事长代慧忠先生不再担任总裁之职务，(ii)林澜先生不再担任本公司执行董事、战略委员会成员及薪酬与考核委员会成员及(iii)费立成先生不再担任本公司执行董事及战略委员会成员。

同日，(i)胡剑涌先生已获委任为总裁，自2023年2月28日起生效，及(ii)胡剑涌先生和于芝涛先生已被提名为本公司第十一届董事会之执行董事，且其委任须待股东于股东大会上批准.

详情请参阅本公司2023年2月28日和2023年3月24日的公告。

公司将于2023年4月19日召开临时股东大会，审议并酌情批准（其中包括）选举胡剑涌先生和于芝涛先生为第十一届董事会的执行董事。

刊登年度业绩及2022年年度报告

本公告刊登于本公司网站（http://hxjd.hisense.cn/）及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。本公司的2022年年报将适时寄发予股东并可于本公司网站及香港联交所网站查阅。

本公告以中英文刊登，如中英文版本有任何歧义，以中文版为准。

释义

在本公告中，除非文意另有所指，下列词语或词组具有如下含义：

■

承董事会命

海信家电集团股份有限公司

董事长

代慧忠

中国广东省佛山市,2023年3月30日

于本通知日期，本公司的执行董事为代慧忠先生、贾少谦先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的独立非执行董事为钟耕深先生、张世杰先生及李志刚先生。

证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2023-029

海信家电集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2023年3月30日召开第十一届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可、有资格根据内地审计准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

在2022年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司2022年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民210万元、内部控制审计费为人民币90万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制。

本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（即：制造业）上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：刘青女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用300万元（其中：财务报表审计费用为210万元、内部控制审计费用为90万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

（二）本公司独立董事对本公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：信永中和在从事公司2022年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。我们同意公司继续聘请信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）本公司第十一届董事会2023年第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构》的议案，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过。

四、报备文件

（一）第十一届董事会2023年第一次会议决议；

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可说明；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；

（四）第十一届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-030

海信家电集团股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2023年3月30日召开2023年第一次会议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币140亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，具体如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金将进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

拟使用合计不超过人民币140亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，不用于投资范围涉及股票二级市场交易的证券投资基金、委托理财产品及其他投资产品。

4、投资期限

本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。

二、委托理财的资金来源

本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

本次委托理财事项已经本公司董事会审议通过，尚须提交本公司股东大会审议批准。

四、委托理财对公司的影响

本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制

本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财的独立意见

本公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。本公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。本公司进行委托理财的资金用于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。本公司在控制投资风险的前提下利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高本公司闲置资金的使用效率，不会影响本公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-031

海信家电集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2023年3月30日召开2023年第一次会议审议通过了本公司《2022年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年未再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。

以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

二、关于2022年度利润分配预案的说明

本公司2022年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和本公司《公司章程》《2019-2022年股东回报规划》的规定，本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、需履行的审批程序

本公司2022年度利润分配预案已经本公司董事会、监事会审议通过，尚须提交本公司2022年度股东周年大会审议通过。

四、独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见

本公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，符合本公司的实际情况和发展要求，我们同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东周年大会审议。

五、报备文件

（一）第十一届董事会2023年第一次会议决议；

（二）第十一届监事会2023年第一次会议决议；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-032

海信家电集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2023年4月19日（星期三）下午3:00召开本公司2023年第三次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2023年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2023年第一次会议审议，同意于2023年4月19日召开本公司2023年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四））会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午3:00起

2、网络投票时间：2023年4月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1、A股股东股权登记日：2023年4月13日

2、H股股东暂停过户日：2023年4月14日至2023年4月19日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

1、于2023年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2023年4月13日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2023年3月30日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室

二、会议审议事项

■

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。根据《公司章程》规定，上述议案将采用累积投票制方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方法

1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2023年4月13日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2023年4月13日或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2023年4月13日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月19日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2023年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 股

身份证号码： 电话号码：

地址：_______________________________________

日期： 股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2023年4月13日或之前送达本公司。

5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2)如此表采用传真形式，请传至：

海信家电集团股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二： 海信家电集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日