海南瑞泽新型建材股份有限公司

（上接194版）

该关联公司依法存续、经营情况正常，具有较为丰富的酒店管理、餐饮服务经验。本公司不存在支付餐饮、住宿违约问题。

4、经查询，因股东张海林先生、张艺林先生与华融证券股份有限公司的股票质押纠纷，三亚玛瑞纳酒店有限公司作为连带责任担保方，一并被列为失信被执行人。本次关联交易为公司接受三亚玛瑞纳酒店有限公司提供的住宿、餐饮等服务，因此其列为失信被执行人对本次交易不存在重大影响。

（四）三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司基本情况

1、公司名称：三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司；法定代表人：袁铎；注册资本：22,520万元人民币；成立日期：2016年10月24日；住所：海南省三亚市海棠区湾坡村湾坡路与C2路入口处200右侧；经营范围：旅游文化项目的开发、建设、经营和管理，文化艺术交流和策划，旅游商品、工艺美术品的形象设计、生产与加工，大型旅游、文化、歌舞活动的演出及策划，票务销售，餐饮服务与管理、海鲜销售。

截至2022年12月31日，该公司总资产16,131.65万元、净资产6,644.82万元，2022年度实现营业收入0万元、净利润-120.98万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司是公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力。本公司也不存在支付餐饮、门票违约问题。

4、经查询，三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司不是失信被执行人。

（五）河北雄安寨里混凝土有限公司基本情况

1、公司名称：河北雄安寨里混凝土有限公司；法定代表人：师建博；注册资本：7,000万元人民币；成立日期：2021年6月4日；住所：河北省保定市安新县三台镇派出所西侧200米；经营范围：混凝土的生产、销售及服务；小型混凝土预制构件生产、销售；预拌、湿拌砂浆的生产、销售及服务；预拌混凝土专业承包；建筑机械设备运营、租赁；道路货物运输；委托加工；货运代办；仓储服务（不含危险化学品）。

截至2022年12月31日，该公司总资产59,075.25万元、净资产10,047.41万元，2022年度实现营业收入36,576.35万元、净利润3,047.33万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

2021年3月30日，公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）与相关方联合中标“中国雄安集团基础建设有限公司寨里混凝土搅拌站建设项目”。项目公司河北雄安寨里混凝土有限公司（瑞泽双林建材持有28%股权）与运营公司河北雄安瑞泽双林科技有限公司（瑞泽双林建材持有100%股权）分别于2021年6月4日、2021年7月2日注册成立。运营公司河北雄安瑞泽双林科技有限公司按照招投标文件约定履行运营服务，按运营服务费用标准58.03元/m3（不含税）执行。因公司子公司瑞泽双林建材按招投标文件约定持有项目公司28%的股权，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续、经营情况正常，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。本公司也不存在支付设备租赁费用违约的问题。

4、经查询，河北雄安寨里混凝土有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

（一）关联交易主要内容及定价方式

1、公司向河北雄安寨里混凝土有限公司提供运营服务，其价格按招投标文件约定58.03元/m3（不含税）。

2、公司接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务；接受河北雄安寨里混凝土有限公司提供的设备租赁服务，交易价格均按照市场价格确定。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，按照招投标文件约定以及市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司分别与上述关联方签订相应的《餐饮住宿服务协议》、《工程车辆租赁经营合同》等。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，且关联交易价格是按照招投标文件约定以及参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定。交易双方也遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见：我们就公司2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，并查阅了相关资料。经审查，我们认为：公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易系正常的经营性业务往来，交易定价遵循公平合理的原则，符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。日常关联交易不会对公司业务的独立性产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

2、独立董事对公司2023年度日常关联交易预计事项进行审核并发表独立意见如下：公司结合历年日常关联交易的实际情况，对2023年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，并经管理层充分论证和谨慎决策。公司与关联方发生的日常关联交易系正常的经营性业务往来，交易定价按照招投标文件约定以及参照市场定价协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关内容发表的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-018

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司及子公司之间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实际累计对外担保总额为143,852.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.95%，其中对资产负债率高于70%的下属子公司的担保金额为127,710.90万元。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2023年3月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间新增担保额度不超过7.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于70%的下属子公司的担保额度为9,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司的担保额度为55,000万元。担保额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

■

注：上表子公司包括广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司等，均为公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司

1、成立时间：2002年04月27日

2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

3、法定代表人：张海林

4、注册资本：114,758.0518万元人民币

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

7、主要财务情况：截至2022年12月31日，海南瑞泽母公司资产总额为 287,633.83万元，负债总额为61,738.88万元，净资产为225,894.95万元；2022年度，实现营业收入为1,079.09万元，利润总额为-9,762.69万元，净利润为 -9,462.34万元。

8、经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。

（二）广东绿润环境科技有限公司

1、成立时间：2006年01月24日

2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

3、法定代表人：盛辉

4、注册资本：10,380万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生产地另设）。

7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

8、主要财务情况：截至2022年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为72,731.68万元，负债总额为36,004.77万元，净资产为36,726.91万元；2022年度，实现营业收入为36,211.74万元，利润总额为5,447.31万元，净利润为5,223.33万元。

9、经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）三亚新大兴园林生态有限公司

1、成立时间：2004年08月18日

2、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）

3、法定代表人：冯兆飞

4、注册资本：22,000万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：园林绿化工程施工，风景园林设计，苗木销售，给排水管管道安装，建筑工程施工，市政公用工程施工，古建筑工程施工，城市及道路照明施工，环保工程，建筑装修装饰工程设计及施工，城乡规划服务，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

8、主要财务情况：截至2022年12月31日，三亚新大兴园林生态有限公司母公司资产总额为100,823.16万元，负债总额为126,856.21万元，净资产为-26,033.04万元；2022年度，实现营业收入为7,240.45万元，利润总额为-13,369.67 万元，净利润为-13,369.67万元。

9、经查询，三亚新大兴园林生态有限公司不属于失信被执行人。

（四）海南瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2017年08月18日

2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：5,000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2022年12月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为116,044.32万元，负债总额为59,914.90万元，净资产为56,129.42万元；2022年度，实现营业收入为44,419.61万元，利润总额为220.36万元，净利润为142.66万元。

9、经查询，海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（五）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

1、成立时间：2017年08月14日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：2,500万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2022年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额23,820.69万元，负债总额为9,640.76万元，净资产为14,179.93万元；2022年度，实现营业收入为15,385.40万元，利润总额为1,922.65万元，净利润为1,627.45万元。

9、经查询，三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。

（六）三亚瑞泽再生资源利用有限公司

1、成立时间：2016年08月04日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：3,316.67万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2022年12 月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额26,110.48万元，负债总额为21,447.48万元，净资产为4,663.00万元；2022年度，实现营业收入为12,180.42万元，利润总额为45.58万元，净利润为32.36万元。

9、经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。

（七）儋州瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年07月27日

2、注册地址：海南省儋州市木棠镇工业园振兴大道北侧A-01-06号

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：2,800万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2022年12 月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额4,598.25万元，负债总额为3,173.22万元，净资产为1,425.03万元；2022年度，实现营业收入为654.62万元，利润总额为-325.76万元，净利润为-325.76万元。

9、经查询，儋州瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保人：公司、子公司

2、被担保人：公司、子公司

3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过7.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。

4、担保额度的有效期：自公司2022年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。

6、反担保情况：无反担保。

具体担保金额、担保期限及担保方式等由最终签订的担保合同确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。

因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过7.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要，属于公司正常资金需求。担保范围内的全资子公司财务状况稳定，经营状况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。董事会审议对外担保决策程序合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次担保对象的主体资格及对外担保的审批程序均符合中国证监会、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。

因此，我们同意公司与子公司之间新增担保不超过7.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。我们同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币196,182.90万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 143,852.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.95%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司未有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关内容发表的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-019

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2023年3月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环在担任公司2020-2022年度审计机构期间，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成公司各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，同行业上市公司审计客户家数11家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚1次、最近三年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴馁，2009年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近三年复核的上市公司审计报告包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司、康芝药业股份有限公司、罗牛山股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人李慧、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核合伙人李玲最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度中审众环拟收取财务报告审计费用220万元，年度内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的调研和审查，并对其审计工作情况及质量进行了综合评估，认为：中审众环具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其在公司2020-2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，坚持客观、公正、独立的审计准则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

我们对中审众环的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为：中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，满足公司年度审计工作的需求。中审众环在公司2020-2022年财务报表审计和各专项审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，独立、客观地发表审计意见。因此，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

中审众环具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环在公司过往年度的各项审计工作中，严谨敬业、客观独立，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，较好地完成了双方约定的责任和义务，其为公司出具的审计报告及各项专业报告均真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任中审众环为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况

2023年3月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议，会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；

4、独立董事对相关事项的事前认可意见；

5、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关内容发表的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○二三年三月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-020

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司债务性融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司生产经营情况、项目建设资金需求以及未来发展的需要，公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下：

1、融资对象：金融机构。

2、融资主体：公司、子公司。

3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过7.20亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）。

4、适用期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

5、融资方式：包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。

6、融资用途：结合公司生产经营情况、项目建设资金需求以及未来发展的需求。

7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。

8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-021

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日披露2022年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及生产经营情况，公司定于2023年4月11日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理吴悦良先生、副总经理兼董事会秘书于清池先生、财务总监张贵阳先生以及独立董事毛惠清女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日