民丰特种纸股份有限公司

（上接198版）

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.01元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明：公司可供分配利润较低，经营资金加上技改升级项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，该分红比例是综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至2022年12月31日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币 134,770,537.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,513,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现盈利15,402,838.12元，母公司累计未分配利润为134,770,537.73元，上市公司拟分配的现金红利总额为3,513,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:

（一）上市公司所处行业情况及特点

2022年，造纸行业市场需求萎缩而成本持续上涨，行业景气度有所下行，纸企经营业绩下降；同时环保政策进一步升级，龙头企业依托技术、产能及资金等优势，市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下，各纸种价格走势不一，行业内企业经营普遍承压；随着政策转变，国内市场需求有望回暖，但其对纸价的修复作用有待关注。2022年，纸浆、煤炭及化工品等原材料价格处于高位，明显侵蚀纸企利润；未来，随着海外浆厂供应放量，木浆价格或有望回调，有助于缓解纸企的成本压力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面积极准备和开发产业链延伸业务，扩展发展空间。公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

（三）上市公司盈利水平及资金需求（单位：元）

■

报告期末，公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2022年末货币资金余额1.9亿元左右），目前公司处于发展关键时期，正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2021年-2023年），根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划，公司拟订了2022年度的利润分配预案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

2022年以来，国际国内宏观经济形势面临挑战，加之主要原材料价格上涨，公司的经营及风险管理均面临一定压力。为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、纸机技改升级以及转型升级需要，需保持合理的现金储备水平。因此，公司2022年度拟合计分派现金股利3,513,000.00元（含税）。占本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的22.81%。

公司股东回报规划（2021年-2023年）第五条规定：“除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”公司此次利润分配预案符合上述规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次2022年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

（1）独立董事对公司2022年度利润分配预案的独立意见

独立董事认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、《民丰特纸股东回报规划》等规则。我们同意公司2022年度利润分配预案，同意提交股东大会审议。

（2）独立董事对公司2022年度现金分红水平合理性的独立意见

本年度公司现金分红数额占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为22.81%,低于30%。我们作为公司的独立董事，就公司2022年度利润分配预案进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：

我们认为，公司2022年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是公司可供分配利润较低，公司正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求较大，且主要原料价格居高不下，为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2021年-2023年），根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划，公司拟订了2022年度的利润分配预案。

该预案系根据当期的实际经营情况及2023年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2021年-2023年）规定及公司长远发展需要。

（三）监事会意见

公司于2023年3月29日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2023-011

民丰特种纸股份有限公司

关于推荐职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将到期届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作，经公司工会委员会讨论，决定继续推荐唐欢先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2022年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司监事会

2023年3月31日

附：职工监事简历：

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司职工监事、七分厂完成工段长。

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-015

民丰特种纸股份有限公司

关于变更新8号机和新20号机升级技改

项目投资总额等内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》(7票同意，0票反对，0票弃权)，同意公司变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额、计划生产产品以及项目主要指标。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

（一）审议情况

公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开的第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。

（二）变更前项目基本情况

1、项目名称：民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目（以下简称“原升级技改项目”）。

2、建设地点：嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

3、项目主要内容：

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

4、项目投资总额：上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元，其中固定资产投资25,335.45万元，建设期利息659.31万元，流动资金10,974.72万元。

5、资金来源：本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

6、项目主要指标：项目建成满产后，预计可实现年销售收入37,522万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65年。

7、项目建设周期：24个月。

二、变更项目投资总额等内容的情况说明

（一）变更项目投资总额等内容的情况说明及必要性

1、情况说明

公司原升级技改项目于2021年初经股东大会审议通过之后，即着手开始推进项目设计、报批等工作。但因政府能源及碳排放政策不断趋紧，尽管前期经过多层次、多渠道的努力，但项目备案工作推进难度极大。

为响应国家全面绿色低碳转型的发展要求，主动为国家实现碳达峰碳中和多做贡献，公司在原升级技改项目的基础上，结合行业发展趋势、公司自身实际，不断加强与政府及行业专家的沟通，以期建设一个同时具备经济、社会效益的绿色低碳造纸项目。经过多轮充分研讨，在经过政府及行业专家评价认可的前提下，公司最终决定对原升级技改项目投资总额等内容做出变更。

2、必要性

（1）政策约束要求

当前国家关于“碳达峰碳中和”政策实施的逐步强化，根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，浙江省也于2022年8月印发了《浙江省“十四五”节能减排综合工作方案》。该方案明确提出“到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5％，能源消费总量得到合理控制”；同时要求以包括造纸在内的七大行业为重点，开展公共用能系统能效诊断，每年组织实施百个省级重点节能降碳技术改造项目。

（2）行业发展要求

根据与行业专家的深入探讨，公司认为当前宏观经济环境和微观企业生态正发生着剧烈变化，行业竞争强度不断上升，原升级技改项目计划生产的产品市场面临老的厂家陆续扩产，新的竞争对手又有介入，已经不适合公司继续扩大再生产。

描图纸（半透明纸）产品一直是民丰的当家产品之一，前些年市场有所萎缩，但是近两年以来，随着全球以纸代塑包装的兴起，公司抢抓机遇，与国际知名电子产品公司深入开展技术研发合作，成功将该产品不断应用于其各类高档电子产品包装以替代原有塑膜包装，极大推动了该产品的市场应用发展。目前，国际国内其它电子产品知名品牌也纷纷跟进转向用描图纸（半透明纸）包装高档的电子产品，导致产品供不应求，且预计未来的市场需求量会越来越大。

烟用纸产品是民丰最重要的主导产品，目前的两条生产线已处于极度饱和生产状态，无法满足进一步的市场拓展需要。高透成型纸，作为烟纸产品系列的重要一环，公司一直以来不具有能够生产高透成型纸的装备，而导致公司始终无法具备生产高透成型纸的能力。这已经成为公司打造烟用纸全系列产品服务供应商发展路径上的重要障碍，拥有高透成型纸的生产能力势在必行。

综上所述，原升级技改项目的设计要求已经无法满足国家宏观政策要求以及行业、企业自身发展对产品提质升级不断提高的需求。此次变更原升级技改项目投资总额等内容对于民丰的长远发展是十分必要的。

（二）变更项目投资总额等内容的具体情况

1、主要项目内容、计划生产产品及产销量调整情况

（1）变更前

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

（2）变更后

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程、技术中心楼新建、已建办公楼装修等。

新8号机技改项目投产后，年产销量约1.5万吨，计划生产描图纸（半透明纸）等产品。

新20号机技改项目投产后，年产销量约2.1万吨，计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

2、主要指标调整情况

■

本项目所需资金仍由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

三、变更项目投资总额等内容对公司的影响

此次变更项目投资总额等内容是基于宏观政策的重大变化以及公司实际业务发展需求做出的审慎决定，符合国家碳达峰碳中和以及能源双控的要求，符合公司长远可持续发展的目标，有利于公司进一步增强核心竞争力。本次变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年3月31日