大众交通（集团）股份有限公司
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023-018
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 尚需提交股东大会审议。
● 本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年3月29日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。同日召开的公司第十届董事会第十次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。
2、独立董事意见
上述关联交易议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号
法定代表人：杨国平
注册资本：295243.4675万元人民币
经营范围：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海大众企业管理有限公司
公司地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室
法定代表人：赵思渊
注册资本：15900万元人民币
经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，物业管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、上海大众交通汽车销售有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢106室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1700万元人民币
经营范围：汽车销售（含小轿车）,汽车零件,汽车装潢,机电产品,化轻产品（除危险品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢107室
法定代表人：赵思渊
注册资本：800万元人民币
经营范围：汽车修理，汽车配件销售，商务信息咨询（除中介代理），保险兼业代理业务（详见保险兼业代理业务许可证）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市闵行区沪青平公路329号
法定代表人：沈隽
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、上海大众万祥汽车修理有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人：刘成
注册资本：2955万元人民币
经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修、燃气汽车改装、维修）；保险兼业代理（保险公司授权代理范围）；汽车配件、日用百货、五金零售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、上海大众交通汽车修理有限公司
公司地址：上海市虹口区邯郸路195号
法定代表人：刘成
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护，翻新，汽车零部件加工，商务信息咨询（不含投资类咨询），洗车服务；销售汽车配件，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司
公司地址：青浦区华新镇北青公路4149号5幢
法定代表人：赵思渊
注册资本：3000万元人民币
经营范围：别克品牌汽车销售,二类机动车维修（小型车辆维修）,销售商用车及九座以上乘用车、二手车经销、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品,商务信息咨询,汽车装饰领域内的技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司
公司地址：宝山区长江西路1036号
法定代表人：刘成
注册资本：1200万元人民币
经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；一类机动车维修（大、中型货车维修）；汽车配件批兼零；商用车及九座以上乘用车销售；商务信息咨询服务；消防设备及器材的销售、维修、检测及保养；机动车辆保险代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、上海轶祥机动车检测有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人：刘成
注册资本：50万元人民币
经营范围：质检技术服务;五金交电、建材、装潢材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、文化用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、上海大众交通汽车服务有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢105室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1000万元人民币
经营范围：汽车（含小轿车），国内贸易，（除专项审批外），汽车维护（涉及许可经营的凭许可证经营），汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、上海大众星光出租汽车有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号4号楼
法定代表人：刘成
注册资本：176.27万元人民币
经营范围：出租汽车。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、上海大众拍卖有限公司
公司地址：上海市虹口区丹徒路377号1幢302室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1000万元人民币
经营范围：许可项目:拍卖业务;文物拍卖;食品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:商务信息咨询（不含投资类咨询）,房地产经纪,会议及展览服务,文化艺术交流活动策划,柜台、摊位出租,票务代理服务,二手车经纪,二手车经销,社会经济咨询服务;销售汽车新车,汽车旧车,工艺礼品,工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）,汽车零配件,汽车装饰用品。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市青浦区华新镇北青公路4228号1幢
法定代表人：赵鹏
注册资本：3000万元人民币
经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车检测设备、汽车用品、家用电器、针纺织品、服装、日用百货、通讯设备、电子产品,展览展示服务,汽车租赁,洗车服务,二手车服务,商务咨询,保险兼业代理,仓储服务（除危险化学品）,机动车维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、上海众祥荣汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢D区121室
法定代表人：周劲松
注册资本：1500万元人民币
经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、五金交电、劳防用品、服装鞋帽、安防设备、办公设备、橡塑制品，汽车及汽车设备租赁，货物运输代理，道路货物运输，计算机网络工程（除专项审批），计算机软硬件的开发，计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询，水电安装，汽车零部件、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，仓储服务（除危险化学品），园林绿化工程及养护，润滑油零售，以下限分支经营：机动车维修，保险兼业代理，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、上海大众融资租赁有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人：杨国平
注册资本：50000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：金波
注册资本：28500万元人民币
经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18、上海卫铭生化股份有限公司
公司地址：上海市浦东新区江东路1728号
法定代表人：赵瑞钧
注册资本：7560万元人民币
经营范围：卡拉胶及相关产品，高值玉米及相关产品，新型胶体材料的研制、生产、深加工和销售，海洋生物资源的开发利用；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19、上海众贡信息服务有限公司
公司地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-5932室（上海横泰经济开发区）
法定代表人：曹昕海
注册资本：1000万元人民币
经营范围: 商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务会展服务，财务咨询，翻译服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，服装鞋帽、日用百货、文化体育用品、普通劳防用品、工艺礼品、建筑装潢材料的销售，各类广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修工程，绿化养护服务，清洁服务，汽车租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20、上海大众运行物流股份有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢102室
法定代表人：张荣峥
注册资本：2400万元人民币
经营范围: 普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
21、上海众铸信息科技有限公司
公司地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）
法定代表人：李伟涛
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售；广告设计、代理、制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；网络文化经营；网络预约出租汽车经营服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
22、上海大众交通商务有限公司
公司地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室
法定代表人：李伟涛
注册资本：10000万元人民币
经营范围: 通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询,通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务,货运代理,计算机系统技术服务、维修、数据处理,软件开发、销售,针纺织品、日用百货、文具用品、体育用品、建筑装潢材料的销售,汽车租赁,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,社会经济咨询,会务服务,展览展示服务,商务服务,清洁服务,经营出租汽车业务,保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
23、上海大众出行信息技术股份有限公司
公司地址：上海市徐汇区虹漕南路217-225号1-3层C1室
法定代表人：董继缘
注册资本：26388.8889万元人民币
经营范围: 信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软件开发,商务信息咨询（除经纪）,市场营销策划,设计、制作广告,利用自有媒体发布广告,网络预约出租汽车客运,企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
上海大众公用事业（集团）股份有限公司为本公司第一大股东，持股比例和表决权比例均为26.87%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.84%的股权。
上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司；上海大众拍卖有限公司、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司都是上海大众企业管理有限公司参股公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海众铸信息科技有限公司、上海大众交通商务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。上海大众出行信息技术股份有限公司是上海大众企业管理有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同参股公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司发生的日常关联交易主要包括采购车辆及车辆服务、接受服务、提供服务、房屋租赁及物业服务（出租）、房屋租赁（承租）等。
公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述关联交易总额2023年度预计不高于96,635万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023-017
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2023年度提供财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象为公司控股子公司。
● 于2023年3月29日第十届董事会第十次会议审议通过。
● 2023年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
2023年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司提供财务资助明细：
■
本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。
二、被资助对象的基本情况
（一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
■
主要会计数据：
■
（二）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
■
主要会计数据：
■
三、财务资助协议的主要内容
本次向重要的联营企业、控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
四、对上市公司的影响
公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。
五、董事会意见
公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》。
六、独立董事意见
公司对控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截止2022年12月31日，期末公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助金额为30,560.48万元，占公司2022年末经审计净资产的3.26%，且不存在财务 资助到期后未能及时清偿的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023-011
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议会议通知和会议材料于2023年3月17日以送达方式发出。会议于2023年3月29日下午在大众大厦召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持。关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于为董监高投保责任险的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2022年度董事会工作报告》
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3、审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4、审议《2022年年度利润分配预案》(全文详见公司临2023-013)
经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。
以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利70,923,685.92 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758 ,397.34元，结转以后年度使用。
公司3名独立董事发表了独立意见。
上述事项尚须经公司2022年年度股东大会表决通过后才能实施。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5、审议《2022年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
6、审议《2022年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
7、审议《关于授权公司及公司子公司2023年度对外捐赠总额度的议案》(全文详见公司临2023-014)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
8、审议《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》(全文详见公司临2023-015)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
9、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临2023-016)
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
10、审议《关于公司2023年度提供财务资助的议案》(全文详见公司临2023-017)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
11、审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
12、审议《关于公司2023年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2023-018)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事发表了独立意见。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2023-019)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
14、审议《关于会计政策变更的议案》(全文详见公司临2023-020)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
15、审议《关于会计估计新增业务板块的议案》(全文详见公司临2023-021)
公司3名独立董事发表了独立意见。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
16、审议《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
17、审议《关于为董监高投保责任险的议案》(全文详见公司临2023-022)
公司3名独立董事发表了独立意见。本公司全体董事按规定予以回避表决。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：0票 反对：0票 弃权：0票
18、审议《关于公开发行公司债券的预案》(全文详见公司临2023-023)
公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
19、审议《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(全文详见公司临2023-024)
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。公司3名独立董事发表了独立意见。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
20、《关于召开2022年年度股东大会的议案》(全文详见公司临2023-025)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
21、《2022年度独立董事述职报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
22、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
此外，董事会还确认了第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第十届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2023-012
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称： 20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 监事会主席袁丽敏女士因参加市人大代表培训通过通讯表决方式出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议会议通知和会议材料于2023年3月17日以送达方式发出。会议于2023年3月29日中午在大众大厦召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，其中监事会主席袁丽敏女士因参加市人大代表培训通过通讯表决方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事徐国祥先生主持。关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》回避表决，全体监事对《关于为董监高投保责任险的议案》回避表决。
二、监事会会议审议情况
1、 通过了《公司2022年度监事会工作报告》
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2、 通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2022年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
3、 通过了《公司2022年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
4、 通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2023-018)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生按规定予以回避，其余1名非关联监事通过了该议案。
该议案须提请2022年年度股东大会审议。
同意：1票 反对：0票 弃权：0票
(下转206版)
