山东高速股份有限公司

（上接213版）

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对齐鲁高速（香港）有限公司的150,000.00万元担保额度中，包含2亿美元境外债券发行计划所需担保额度（折合人民币约140,000.00万元）。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过2024年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

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注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

二、被担保人基本情况

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

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注：山东展辉新能源有限公司为新公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

（一）公司董事会认为：

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

公司持有毅康科技51%股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）为毅康科技融资提供担保24,983万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24,017万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15,041,681股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；

2.本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为45.44%、45.25%。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-016

山东高速股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月26日 11点00分

召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2023年4月25日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-010

山东高速股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2023年3月29日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事7人。会议由董事长赛志毅先生主持，副董事长吴新华先生授权委托副董事长吕思忠先生，董事孟杰先生授权委托董事隋荣昌先生，独立董事范跃进先生授权委托独立董事魏建先生，独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王晖先生代为行使表决权并签署相关文件。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度总经理工作报告。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2023年度财务预算方案，并决定将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

会议决定，以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,930,884,973.20元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2023-012。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要提交公司2022年年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2023年度国内审计机构的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

会议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度国内审计机构，年度审计费用135万元（含内控审计30万元），任期自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：临2023-013。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年环境、社会及治理（ESG）报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年董事会决议跟踪落实情况。

十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2023年度日常关联交易的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-014。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2023-015。

十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司办理“中意-济荷高速基础设施债权投资计划”融资的议案。

十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案。

十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：临2023-016。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2023-011

山东高速股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到3人，监事会主席伊继军先生主持会议，监事张鑫先生授权委托职工监事陈芳女士，监事林乐清先生授权委托职工监事朱玉强先生代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年度财务预算方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议批准。

会议同意本次利润分配方案。会议认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年年度报告及其摘要，会议认真审核了公司2022年度报告，认为：

1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整、准确地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露，并提交2022年度股东大会审议批准。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。

会议认为，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控体系切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2023-013

山东高速股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师关翔，中国注册会计师，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际2022年为公司提供法定审计服务费用为人民币135万元（含内控审计30万元）。审计服务费用根据具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对天职国际2022年度的审计工作进行了评估和总结，董事会审计委员会认为，天职国际在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议续聘天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事已于事前认可《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案》，并同意提交给董事会审议。并在董事会上发表如下意见：天职国际在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2022年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘天职国际为公司2023年度国内审计机构。

（三）公司于2023年3月29日召开公司第六届董事会第四十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案》。会议同意，续聘天职国际为公司2023年度国内审计机构，年度审计费用135万元（含内控审计30万元），聘期一年。会议同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-017

山东高速股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月13日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月06日(星期四) 至04月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月13日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月13日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月13日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月06日(星期四) 至04月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人：程坤 联系电话：86-531-89260052

公司传真：86-531-89260050 公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司

2023年3月31日