广州达安基因股份有限公司

（9）预计2023年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过60.00万元。

（10）预计2023年公司与广州趣道资产管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

（11）预计2023年公司与广州达瑞生殖技术有限公司的日常关联交易总额不超过150.00万元。

（12）预计2023年公司与《中国家庭医生》杂志社有限公司的日常关联交易总额不超过210.00万元。

（13）预计2023年公司与广州中大达安医院投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（14）预计2023年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过210.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2023年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事计云海、朱征夫、范建兵，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-008

广州达安基因股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会第二次会议于2023年3月19日以邮件的形式发出会议通知，并于2023年3月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

公司《2022年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚须提交2022年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要指标完成情况如下：

1.营业总收入12,046,135,040.64元，同比增加57.17%。

2.利润总额6,318,936,504.68元，同比增加53.37%。

3.归属于上市公司股东的净利润5,412,341,064.13元，同比增加49.59%。

4.总资产14,757,073,817.98元，同比增加42.77%。

5.归属于母公司所有者权益11,301,118,032.72元，同比增加53.73%。

6.归属于上市公司股东的每股净资产8.05元，同比增加53.73%。

7.每股收益3.8565元，同比增加49.59%。

8.全面摊薄净资产收益率47.89%，同比减少1.33%。

9.加权平均净资产收益率59.64%，同比减少3.43%。

10．每股经营活动产生的现金流量净额2.96元，同比增加25.73%。

2022年，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持续，公司作为国内新冠核酸诊断产品的核心供应商之一，以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给，同时持续加强海外市场的开拓与布局。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司母公司实现净利润5,469,533,693.63元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积546,953,369.36元，本年可供分配的利润为4,922,580,324.27元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2022年12月31日公司总股本1,403,446,032股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币17.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利2,456,030,556.00元，本次股利分配约占2022年实现可供分配利润的49.89%，现金分红总额占利润分配总额的100%。本次股利分配后2022年度剩余未分配利润2,466,549,768.27元，转入下年未分配利润。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。

根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2022年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-009）。

本报告尚须提交2022年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的预案》。

经审核，监事会认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-010）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会对《2022年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2022年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核，监事会认为公司2023年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-011）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年财务预算预案》。

根据公司2023年度经营计划，2023年主要财务预算指标如下：

1.营业收入120,000.00万元，同比下降90.04%。

2.归属于上市公司股东的净利润10,000.00万元，同比下降98.15%。

上述财务预算是公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-012）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-014

广州达安基因股份有限公司

关于召开2022年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议决定于2023年4月20日（星期四）召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日上午9:15至2023年4月20日下午15：00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2023年4月14日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2023年4月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

上述第4项、第9项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第7项议案关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物工程中心有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述第4项、第6项、第7项、第9项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1、3-9项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，上述第2-9项议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2023年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2023年4月17日和2023年4月18日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷

（2）联系电话：020-32290420传真：020-32290231

（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月20日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州达安基因股份有限公司：

本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数:

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-007

广州达安基因股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2023年3月19日以邮件的形式发出会议通知，于2023年3月29日（星期三）上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第八届董事会第二次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。

公司《2022年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会独立董事吕德勇先生、陈凌先生、苏文荣先生，公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚须提交2022年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要指标完成情况如下：

1.营业总收入12,046,135,040.64元，同比增加57.17%。

2.利润总额6,318,936,504.68元，同比增加53.37%。

3.归属于上市公司股东的净利润5,412,341,064.13元，同比增加49.59%。

4.总资产14,757,073,817.98元，同比增加42.77%。

5.归属于母公司所有者权益11,301,118,032.72元，同比增加53.73%。

6.归属于上市公司股东的每股净资产8.05元，同比增加53.73%。

7.每股收益3.8565元，同比增加49.59%。

8.全面摊薄净资产收益率47.89%，同比减少1.33%。

9.加权平均净资产收益率59.64%，同比减少3.43%。

10．每股经营活动产生的现金流量净额2.96元，同比增加25.73%。

2022年，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持续，公司作为国内新冠核酸诊断产品的核心供应商之一，以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给，同时持续加强海外市场的开拓与布局。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司母公司实现净利润5,469,533,693.63元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积546,953,369.36元，本年可供分配的利润为4,922,580,324.27元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2022年12月31日公司总股本1,403,446,032股为基数计算，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币17.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利2,456,030,556.00元，本次股利分配约占2022年实现可供分配利润的49.89%，现金分红总额占利润分配总额的100%。本次股利分配后2022年度剩余未分配利润2,466,549,768.27元，转入下年未分配利润。

公司独立董事就上述分配预案发表独立意见，认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于2023年3月31日《证券时报》（公告编号：2023-009）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的预案》。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-010）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生对本报告发表了独立意见。

公司《2022年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2022年度社会责任报告》。

公司《2022年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士、张斌先生不参加表决。

公司《2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-011）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年财务预算预案》。

根据公司2023年度经营计划，2023年主要财务预算指标如下：

1.营业收入120,000.00万元，同比下降90.04%。

2.归属于上市公司股东的净利润10,000.00万元，同比下降98.15%。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-012）。

本预案尚须提交2022年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司及全资子公司中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）经营活动的正常开展，公司拟向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过50,000.00万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过50,000.00万元人民币的综合授信额度；拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过50,000.00万元人民币的综合授信额度。

全资子公司中山生物拟向中国银行中山开发区支行申请不超过1,000.00万元人民币的综合授信额度；拟向北京银行福田支行申请不超过1,000.00万元人民币的综合授信额度；拟向广东南粤银行广州分行申请不超过500.00万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行中山分行申请不超过500.00万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权公司及全资子公司法定代表人代表各自公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-013）。

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2022年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-010

广州达安基因股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度

财务和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日分别召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的预案》。具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务和内控审计机构，2023年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户46家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：徐聃

■

（2）签字注册会计师近三年从业经历：姓名：郭华赛

■

（3）质量控制复核人近三年从业经历：姓名：姜干

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2022年度审计费用为人民币254.20万元，其中，年报审计费用为234.20万元，内控审计费用为20.00万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2023年审计费用的定价原则不变，即主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的预案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-016

广州达安基因股份有限公司

关于举行2022年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月12日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理黄珞女士、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事计云海先生、副总经理兼财务总监张为结先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-013

广州达安基因股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更的概述

（一）变更原因及变更日期

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关

法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-012

广州达安基因股份有限公司

关于2023年度使用闲置

自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日分别召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过3年，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期限任一时点购买理财产品总额不超过25亿元。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

4、投资期限

单笔投资期限不超过3年，投资总额自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及控股子公司用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。

6、关联关系说明

本次进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

7、实施方式

提请股东大会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

本次公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及控股子公司进行现金管理属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司及控股子公司将采取下列风险控制措施：

1、公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

2、公司及控股子公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

3、理财产品资金使用和保管情况由公司及控股子公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监

督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露进行现金管理的情况。

四、对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司进行现金管理不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司进行现金管理不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。因此我们同意公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司进行现金管理不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。因此我们同意公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号： 2023-015

广州达安基因股份有限公司

关于2022年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司进行清查和资产减值测试后，2022年度计提各类资产减值准备合计95,546.30万元，具体明细如下表：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值（单位：万元）

■

（二）资产减值（单位：万元）

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司计提资产减值准备金额合计95,546.30万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润78,812.40万元，相应减少公司2022年末归属于上市公司的所有者权益78,812.40万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2023年3月30日

(上接55版)