华东建筑集团股份有限公司

公司代码：600629 公司简称：华建集团

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计分配人民币约19,418,856.56元（含税）。上述现金红利分配完成后，不影响公司正常经营和长远发展，并同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年是“十四五”的重要发展年，国内外环境更趋复杂严峻，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。根据国家统计局数据，2022年前三季度全国建筑业总产值206,246亿元，同比增长7.8%；前三季度全国建筑业方案建筑施工面积137亿平方米，同比增长1.4%，较前一年同期增速均大幅放缓；38家设计咨询上市公司前三季度营收实现正增长的只有 16 家企业，接近六成公司营收出现负增长；38家设计咨询上市公司前三季度平均归母净利润 6,916.29万元，较去年同期平均下降32.25%。受多方面因素影响，2022年行业总体呈现多方挑战中韧性发展态势。

1．工程设计咨询行业竞争压力凸显

报告期内，受多重因素影响，国内经济增长放缓；金融政策从紧，政府固定投资放缓；土地收入减少，政府资金紧张；虽市场总量存在，但短期内市场正在下滑，表现出设计企业面临内卷化严重，收费下降，产值利润下滑等多重压力；同时，行业竞争加剧，在细分领域竞争加剧，中高端专业领域竞争加剧，国家重点开发区域竞争更加激烈。此外，在一系列去杠杆政策的叠加作用下，2022年房地产市场出现深度下行，部分房地产企业暴雷，压力传导至下游设计行业，周期长、修改增加、回款难成为普遍现象。伴随市场和需求端的收缩，工程设计咨询行业面临较大的下行压力。行业净利润增速自2016年以来处于持续下滑状态，不仅内部存在较为严重的结构性问题，行业净利润年均增速也明显低于营业收入增速。在房地产市场降温以及企业对于探索新技术、新模式和新赛道需要较大的初期投入等多重因素的叠加影响下，原创性解决方案和技术创新能力变得更为重要，成为企业的核心竞争力，唯有具备人才、技术和品牌优势，拥有承担复杂性、创新性和综合性项目能力的企业才能在市场竞争中凸显优势。

2．工程建设组织模式不断创新

行业主管部门持续鼓励工程组织模式优化，大力推行全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等。勘察设计单位的主营业务逐渐由传统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元业务模式升级。2022年，全过程工程咨询试点企业共计1,209家，全过程工程咨询试点企业数量正稳步增长，试点地区逐渐增多，企业类型也不断丰富。2022年5月，住房和城乡建设部印发《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》提出，推进多元服务模式，完善发展方式，推进建筑师负责制。同年12月，上海市住建委联合上海市规资局印发《上海市建筑师负责制扩大试点实施办法（试行）》。全过程工程咨询模式下的建筑师负责制模式取得较好营收。

同时，随着总包业务的发展、业务需求的改变，以EPC为主的工程总承包业务模式不断往上下游延伸，在服务范围、合同签约机制、定价等方面都有所演变，形成多种模式，如EPC+F、EPC+PPP、EPC+BOT、EPC+M、EPC+O+I等，更加多样化、多元化，以更好的服务提升项目管理效率和品质。

此外，在设计业务与数字化融合创新发展的政策驱动下，设计企业正在积极构建面向工程建设全过程、全生命周期整合BIM、CIM、GIS等核心技术，探索BIM正向设计、BIM全过程咨询、BIM+GIS等新型模式。

3．建筑行业迎来数字化转型升级新阶段

2022年初，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，要求“加快推进BIM技术在工程全生命周期的集成应用，明确在2025年将基本形成BIM技术框架和标准体系”。2022年7月，上海印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》，提出要加快城市新型基础设施建设，支撑城市迈向全场景智慧时代。发展数字孪生城市新形态，重点推广BIM、GIS等技术。随着行业数字化转型的推进，设计、造价、施工、运维等核心环节“碎片化”与“系统性”的矛盾将有效改善，数据交互和安全标准逐步健全，设计、生产、施工各环节的数字化协同将推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。BIM、数字孪生、元宇宙等技术将推动建筑设计的技术创新、生产方式、应用场景、管理模式等发生深刻变革。

1．主营业务

华建集团是一家以先瞻科技为依托的上市企业，定位为以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商。公司业务领域覆盖工程建设项目全过程，其中包括规划、建筑、水利、市政、风景园林、室内装饰、岩土、建筑声学等各类设计咨询服务，以及设计、采购、施工一体化(EPC)工程总承包服务。

2．经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

（1）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门进行投标和洽谈工作。

（2）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户委托，与客户签订业务合同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入80.40亿元，同比下降11.21%，其中工程承包业务收入同比下降28.36%。公司通过不断强化“产业链思维、属地化发展、专项化集成、数字化赋能、规范化管理”等理念应用，聚焦保效益、促发展、激活力、控风险、强管理等关键事项，实现归母净利润3.85亿元，同比增长17.62%，整体保持了稳定向好的发展态势。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-016

华东建筑集团股份有限公司

2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2022年报表(单体)实现净利润为173,772,623.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金17,377,262.35元后，期末可供股东分配的利润为人民币585,979,407.17元，期末资本公积金为人民币2,807,829,908.60元。

拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计分配人民币约19,418,856.56元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利385,278,887.50元，母公司累计未分配利润为585,979,407.17元，上市公司拟分配的现金红利总额为19,418,856.56元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处的工程设计行业竞争激烈，EPC设计施工总承包是行业发展主要趋势之一，EPC工程总承包业务快速发展对资金的需求较大，积累适当的留存收益有利于公司业务的进一步发展。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式及资金需求

公司2022年营业收入同比减少11.21%左右，整体业务处于扩张阶段，新兴市场的开拓、新兴业务的孵化和培育仍需要较大的资金投入，从公司稳健经营角度出发，保留一定的留存收益有利于更好满足公司发展的现金需求。

(三)上市公司留存未分配利润有利于长期稳定的股东回报

公司此次分红方案，是充分考虑了公司近期和长期发展需要而做出的决定。公司通过充分利用留存收益进一步提高自身竞争能力，能争取到更多、更好的商业机会，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期稳定的回报。

三、董事会意见

公司第十届董事会第二十九次会议一致审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计分配人民币约19,418,856.56元（含税）。我们认为：该利润分配预案及相关公告披露的内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2022年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司第十届监事会第三十次会议一致审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-015

华东建筑集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）

● 公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2.人员信息

截至2022年末，上会事务所合伙人数量为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。

3.业务规模

上会事务所2021年度经审计的收入总额：62,000万元；2021年度审计业务收入：36,300万元；2021年度证券业务收入：15,500万元。2022年度上市公司年报审计家数：55家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

截至2022年末，上会事务所计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

上会事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。近三年除6名从业人员因执业行为受到监督管理措施3次外，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）签字项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师江燕女士，1998 年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，其中2004年12月至2016年10月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。先后为万华化学、新宁物流、联和投资、开开实业、中铁大桥局、上海宝冶、中国银联等多家公司提供服务。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人方志刚先生，中国执业注册会计师、澳洲注册会计师，1998年起从事审计工作，2004年成为执业注册会计师并从事上市公司审计业务。近年作为项目合伙人签署了多家上市公司年度财务报表审计报告、重大资产改组专项审计报告等。2020年1月加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

2.独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2023年审计费用将由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过70万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会履职情况

公司于2023年3月17日召开第十届董事会审计与风险控制委员会2023年度第二次会议，审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的提案》。审计与风险控制委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会事务所诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且在2022年度财务审计和内部控制审计过程中能够独立、客观、公正、及时地完成公司各项审计工作，同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2023年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）系已完成证券服务业务备案的会计师事务所，在2022年度财务审计和内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果和内部控制。

我们对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构无异议，同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第二十九次会议，全票审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第十届监事会第三十次会议，全票审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（五）尚需履行的审议程序

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）监事会决议

（四）审计与风险控制委员会预审意见

（五）拟续聘会计师事务所的基本情况

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-010

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于2023年3月17日以邮件形式发出，会议于2023年3月29日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事八人，通讯方式参会董事一人。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于2022年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于2023年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2023年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2023年度银行综合授信额度共计99.85亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事顾伟华、沈立东、夏冰回避表决。其余董事6票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的方案》的内容。同意公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为17,224.18万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于2022年度利润分配预案的议案》

同意以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计分配人民币约19,418,856.56元（含税）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于2023年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过70万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度内部审计工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《关于2022年度ESG报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于预计公司2023年度捐赠额度的议案》

同意集团及其分公司和子公司2023年度预计对外捐赠资金总额度不超过120万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：关联董事夏冰、高慧文回避表决。其余董事7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事沈立东、高慧文回避表决。其余董事7票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于景域园林业绩承诺协议履行情况的议案》

确认上海景域园林建设发展有限公司2022年业绩承诺完成情况、应收账款回收情况及股权减值测试情况。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案》

同意以通过扣减华东建筑集团股份有限公司尚未支付股权转让款的方式，增加上海景域园林建设发展有限公司业绩承诺期2021、2022年度商誉减值补偿的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

24、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意以下内容：

一、公司总股本由63420.9612万股变更为97094.2828万股，注册资本也由63420.9612万元变更为97094.2828万元，并修订《公司章程》相应条款。

二、在董事会职权中增加公司对外捐赠事项的规定，并修订《公司章程》相应条款。

三、授权董事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关的变更（备案）登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

25、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意召开2022年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2023-025

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月28日 14 点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另外，《2022年度独立董事述职报告》将向股东大会通报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-14及《2022年度独立董事述职报告》已分别经公司第十届董事会第二十九次会议、公司第十届监事会第三十次会议审议通过，相关议案披露于2023年3月31日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

上述议案15已分别经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届监事会第二十八次会议审议通过，相关议案披露于2023年1月10日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12

应回避表决的关联股东名称：议案6回避表决的关联股东为上海现代建筑设计（集团）有限公司；议案12回避表决的股东为2022年限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；股东也可通过电子邮件方式登记（电子邮件地址：junshi_xie@arcplus.com.cn或xiangming_qian@arcplus.com.cn），电子邮件登记时间以邮件抵达时间为准。（授权委托书详见附件）

2.登记时间：2023年4月24日上午9时至下午4时。

3.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

六、其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：联系人：谢俊士、钱向明

联系电话：021－62464018

电子邮箱：junshi_xie@arcplus.com.cn、xiangming_qian@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-022

华东建筑集团股份有限公司

关于减少注册资本及通知

债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下：

根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象洪昌地因与公司解除劳动关系，公司拟对失去激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共8,353股进行回购注销；根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第九章第二条“限制性股票授予及解除限售时的业绩条件”第三款：“限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格统一回购注销。” 因考核原因，第三个解除限售期共计14人合计197,356股需回购注销。

上述回购注销总股数为205,709股，回购注销完成后，公司股本将由970,942,828股减少至970,737,119股，注册资本由人民币970,942,828元减少至人民币970,737,119元。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-014

华东建筑集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第二十九次会议、十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年度资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为17,224.18万元，具体情况如下：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

近年来，随着房地产行业波动，部分房地产融资困难，资金链紧张，出现经营困难；自2021年以来，房地产企业接连爆出负面事件，公司持续关注房地产企业应收款项的回笼情况，尤其是恒大、融创、世茂等房产项目应收款项的回款风险，按项目实际情况分析，充分考虑应收款减值，认为其应收款项减值迹象明显，按单项计提预期信用减值准备；对于未按单项计提预期信用的应收款项，按资产组合进行减值测试计提预期信用损失。

根据以上方法，本报告期公司对应收账款拟计提坏账准备13,738.58万元；对应收票据拟计提坏账准备168.43万元；对其他应收款拟转回坏账准备803.59万元。

（二）合同资产减值准备的计提依据和计提方法

合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。

根据以上方法，本报告期公司对合同资产拟计提减值准备2,547.43万元。

（三）商誉减值准备的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定，公司在资产负债表日对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。

截至2022年12月31日，公司因合并上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）产生的商誉原值金额6,703万元。公司在对因购买景域园林51%产生的商誉进行减值测试时,对景域园林所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了银信资产评估师事务所出具的《华东建筑集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海景域园林建设发展有限公司含商誉的资产组的可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2023）第050048号）的评估结论。

经测试，所在资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，认为合并景域园林形成的商誉6,702.75万元存在减值，累计减值金额为1,760.53万元，本报告期公司对商誉拟计提减值准备1,573.33万元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期拟计提各项资产减值准备共计17,224.18万元，减少本期合并利润总额17,224.18万元，减少本期合并净利润14,751.73万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润13,368.06万元。

五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司2022年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可行，具有合理性。

六、独立董事独立意见

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意本次计提资产减值准备并同意提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-013

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2023年日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易履行的审议程序

2023年3月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可和独立意见如下：

事前认可意见：对于《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计均为公司正常经营业务范围,属正当商业行为并遵循市场化原则进行。定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易定价公允,遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则；该议案所述事项为公司日常经营正常交易，有利于公司良性发展，没有损害公司及全体股东利益的行为。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，同意公司提出的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

二、2022年度关联交易的预计和执行情况

单位:元

■

说明：公司在预计2022年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

三、2023年度日常关联交易预计金额和类别

1.持股5%以上股东及其控股子公司

单位:元

■

2. 其他关联人

■

四、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：顾伟华

注册资本：人民币12,800万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币100万元

主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

（3）其他关联人

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第 6.3.3条第二款第（三）项，本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为公司关联人。

2.关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司持股5%以上股东，持有本公司12.19％的股份比例。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司持股5%以上股东上海现代建筑设计（集团）有限公司控制的企业。

五、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

六、日常关联交易对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，交易行为均通过合同的方式予以约定。日常关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-012

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2023年度银行综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司“十四五”发展规划和2023年度经营目标要求，为了更好地支持公司各板块业务发展，特别是以设计为龙头的EPC总承包业务拓展和对外投资项目等资金需求，继续拓展合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。

2023年度，考虑到公司发行超短融等项目维持银行债券承销授信规模，EPC总承包业务拓展所需保函类授信需求增长，拟在2022年99.43亿元授信额度基础上，增加0.42亿元授信额度（其中保函类授信增加8.18亿元、债券承销授信减少5.6亿元、流贷类授信减少2.16亿元），2023年拟银行授信额度增加至99.85亿元（其中保函类授信21.55亿元、债券承销授信33亿元、流贷类授信45.3亿元）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

2023年拟申请授信额度

单位：人民币万元

■

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-011

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会议通知及议案于2023年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月29日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于2023年度财务预算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于2023年度银行综合授信额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度内部审计工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于2023年内部控制评价工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

(下转66版)