二六三网络通信股份有限公司
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-011
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,385,511,873为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
一、主营业务
公司是一家成立26年并专注于云服务领域的高科技企业。公司秉承“提升沟通体验和组织效率”的企业使命，聚焦“打造智能云连接 赋能数字化转型”的公司战略，致力成为全球领先的互联网通信云服务提供商。
公司凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，积极布局和发展覆盖“云通信、云网络、元宇宙”多位一体的云服务。云通信指借助直播、视频、电话、电子邮件等融合通信能力，为政府、企业以及家庭用户提供全面的数字化平台和智能化服务；云网络以计算、存储、网络、5G、安全等基础设施能力为基础，提供数据中心、虚拟专网、移动通信和实时音视频网络的技术支持和运营服务；元宇宙专注虚拟现实、人机交互、AI技术等新技术探索与研究，为虚拟空间搭建、3D虚拟直播、数字人形象创建提供实力支持。
二、报告期内主营业务概述
报告期内，公司实现收入89,537.44万元，较上年同期上升0.45%，主要系企业手机移动转售业务的业务量增长。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,203.02万元，比上年同期下降4.07%，业绩变动的主要原因为：（1）公司前期收购资产形成的国际专线业务资产组存在商誉减值迹象，报告期计提商誉减值损失低于上年同期。（2）上年同期公司完成了对全资子公司广州二六三的吸收合并确认所得税影响。
报告期内，公司主动求变，紧抓数字经济发展机遇，锚定“全球领先的互联网通信云服务领导者”的目标愿景，在战略层面，坚定“打造智能云连接、赋能数字化转型”的发展战略，有序推进“云网络、云通信、元宇宙”三大业务蓝图；在产品层面制定产品近期和远期开发计划，开发了一批具有自主知识产权、对公司产品发展具有重要作用的前瞻性技术，以提高和不断增强企业自主创新能力和核心竞争力，为增强、增加公司市场竞争力和经济效益起了决定性作用。同时，公司一直重视合作伙伴的力量，秉持生态开放合作，与行业标杆企业开启战略合作，强强联合共同开拓新市场。总体而言，2022年度公司各项业务保持了稳中有进，健康生长。
报告期内，公司在云通信业务领域以云视频为核心新动力，在原有的WEBRTC技术上，针弱网对抗、4K超高清、OFFICE文档云端流式分发、混合云架构、超低延迟播放器等各个技术难点进行了集中攻关，并取得了突破性的进展，拥有了大量了自研的技术。基础网络方面，推出了全新的RTN网络，并基于RTN网络，构建了包括RTC、RTS在内的专有技术平台。RTN网络可有效解决网络之间的互通质量，并且大大降低了部署中的服务器与带宽成本，不仅为公司自有平台提供了更多的性能提升的可能性，同时也给各个产品终端有了有力的成本武器，使产品有了更强的综合竞争力。基础网络的成型，除了给公司产品层面提供更强有力的核心动力，也为未来公司向PAAS服务方向的市场拓展，提供了技术实践，进一步拓宽了业务视野，也会后续视频产品的私有化、国产化的技术推进，提供了可能性。
公司云通信业务领域中云邮箱业务实现全产品线矩阵，全企业生态融合连接，全面国产化信创云原生。报告期内，公司云邮箱业务实现了从邮件公有云拓展到专有云，从传统x86环境拓展到全信创云原生环境，全面融合企业协同办公生态。公司在云邮箱业务上一直持续不断的深化加强安全稳定，连续6年保证国家级“护网”“重防”等安全行动无安全问题。通过持续不断优化改造邮件大规模存储、智能投递、以及国内外邮件专属链路保障云邮箱稳定高效运行，为客户提供7*24*365的不间断邮件SLA运营服务。伴随客户协同办公应用诉求出发，云邮箱实现了与客户自身信息化系统（OA、HR等）组织结构同步单点认证对接，实现与客户自身安全设备（DLP、加密机等）数据审核/过滤/加密对接，实现了与企业微信、钉钉、飞书的打通，全面助力企业办公数字化转型。在国家信创产业战略深入落地的大趋势下，公司邮箱业务继续深入与中国电子云战略合作，云邮箱在全国产化环境下安全可靠运行基础进行了“云原生”改造，采用电子云雨燕架构下原生的麒麟操作系统、达梦数据库以及相关的云原生的消息队列、中间件等原生服务支撑，更好的支撑了以央企/国企为主的信创客户大规模用户数、海量数据的邮件办公应用，同时也在信创环境下与蓝信对接，更好的满足信创客户的日常协同办公需求。从客户数据安全诉求出发，云邮箱业务进一步拓展出邮件专有云服务，可在客户指定信创环境或非信创环境下提供量身定制的客户专属邮件系统和服务，解决客户邮件沟通需求与数据本地化需求。2022年公司在云邮箱业务实现了客户邮箱办公的全场景支撑，全面服务于央企/国企、金融、IT、信息、生产制造、能源、电信、交通、教育、医疗等多行业客户，得到客户广泛好评与认可。
报告期内，公司云会议提供VOIP与PSTN的融合互通，采用业内先进的电话会议平台与搭载自研NRTC技术的网络语音平台融合，为客户提供传统电话语音、网络语音、网络直播等多种入会方式。除覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号、本地号接入能力外，也为企业用户提供不受终端限制的网页入会形式，会中提供语音、数据、视频多方式的共享交流方式。公司深耕于企业客户的行业化需求，结合金融、咨询、医药等行业的营销、数字化管理场景，持续推出263云会、263倾听、263大方数会议等产品，将会议平台与企业内部场景打通，无缝融合至企业经营中，助力企业数字化转型。依托于在运营、服务上多年积累的经验以及团队，公司提出会议不仅仅是平台更是服务的理念，以开会专家的身份助力企业开好每一场会。公司提供7*24*365中英双语服务以及匹配行业需求的SLA服务标准，为企业提供从会议预约到会议总结全流程的管理与协助，使得企业客户专注于主业业务，助力企业的数字化营销。
报告期内，基于全新的云播产品平台，以为企业提供更精准更精细的营销服务工具为产品目标，公司持续投入大量的研发资源，密集推进了面向企业的各种直播工具。强大的产品能力将引领、改变企业互联网营销的基本方式，使之更高效、更准确，成本更低。企业直播服务，由于场景众多，行业众多，需求较为复杂。公司云直播产品，针对品牌宣传、电商销售、私域引流、用户转化等重点场景，给出了从直播会前的招募管理、会中的秩序控制与情绪激励，再到会后数据的二次分析与挖掘，全链路的产品解决方案。针对客户产品集成的普遍需求，公司对云直播SAAS产品功能，进行了深度下沉，提供了会前管理、会后数据同步与查询、会中实时状态查询与通知等数据与状态接口产品，使客户可以通过接口API的集成与对接，轻松实现单点登录 、产品嵌套、多源数据同步统计等无缝集成能力；此外，针对客户千人千面的个性化需求，我们提供了基于网页、桌面客户端、移动平台等多个终端SDK，使客户可以完全自定义其用户界面，打造真正属于客户自己的产品。2022年云直播产品持续开发，使公司产品在功能与能力覆盖上，已位于行业前茅，同时，云直播产品与强大的服务支撑与客户成功实施模式结合，也在业界提供了更具有吸引力，更容易帮助客户将产品能力落地，并转化为企业的营销能力的新模式。作为各行业的解决方案提供者，目前已经有广告、医药、教育培训、金融等各个行业的头部客户使用公司云直播平台，并获得客户的一致好评。
报告期内，公司持续提升在北美华人家庭用户市场的智慧家居服务。智慧家居是公司主要在北美华人家庭市场卓力打造的以“为海外华人提供美好的家居服务”为宗旨的云服务业务。公司旗下iTalkBB公司在北美持续整合、优化家庭网络电话，中文电视（iTalkBB TV）和智能家庭安防服务（iTalkBB AiJia）等产品。智慧家居凭借公司雄厚的互联网通信技术、音视频传输处理技术和AI技术为家庭用户打造多位一体的智慧家居服务。
报告期内，云网业务确立了以云网互联为核心的经营战略方向，经营理念上继续坚持以客户为中心，开展与国际运营商的战略合作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供以数据通信为主，数据中心业务并行的服务内容。市场拓展方面，报告期内云企互联业务梳理并夯实了国际业务的业务策略和发展方向，更好的服务于跨国企业“引进来”，国内企业“走出去”。能力建设方面，报告期内云网业务以面向企业高品质的服务能力为核心，继续优化资源获取和整合能力，降低营运成本，面向市场不断提升综合竞争力，赋能企业数字化转型。
报告期内，公司与中国联通集团进行移动转售业务合作，以“263云卡”为主要产品，服务于多行业的企业客户和个人客户，提供语音、流量卡其他定制套餐产品，解决客户日常办公及休闲娱乐的通信使用需求。通过2022年与中国联通紧密合作，公司全力发展用户，在网用户数实现了大规模增长，用户规模突破百万，营收增长翻倍，进入规模化发展阶段。在传统业务基础之上，公司积极进行业务创新，探索高质量细分行业，不断耕耘物联网和跨境通信解决方案，为中外客户提供定制服务。
报告期内，公司进一步在元宇宙方向进行了市场与产品化的尝试与拓展。在产品层面包括虚拟人与虚拟场景两个维度的业务，并尝试将虚拟人与场景进行了有机的联系与互动。报告期内已为多家企业提供了基于虚拟场景或虚拟人的直播活动和市场活动，将新的技术与创新产品与市场进行了充分的磨合。同时还推出了完全自助型的轻型虚拟直播间，客户既可基于多种模板快速生成需要的虚拟直播间，也可以通过场景定制实现复杂业务。至此，公司已经完成了不同规模、不同形式的产品布局，并且在虚拟人方面做了智能化与AI学习的尝试，相信在未来将形成成熟的产品链接，拓宽直播的形态，成为新的增长点，引领行业发展。
三、行业发展变化
2022年无疑是“数字经济”发展风起云涌的一年。2022年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》中指出，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将从2020年的7.8%提升至10%。2022年1月，《求是》杂志发表习近平同志的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，2022年6 月 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》正式发布。2022年10月，党的二十大报告指出加快“建设网络强国、数字中国”，数字经济事关国家发展大局，发展数字经济目前已成为国家战略，正在成为新时代经济转型升级的重要引擎和关键力量，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。
“数字经济”是指以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。
党和国家在数字经济领域陆续颁布的规划和政策对于公司所在云服务行业的发展奠定了政策基础并赋予了成长力量，公司将会伴随着数字经济的发展和数字中国的建设，凭借自身优异的打造智能云连接的能力，在数字经济的大潮中赋能数字化转型。
（1）云网融合是新型数字信息基础设施的特征
数字经济进入新发展阶段，业务数字化、技术融合化和数据价值化等加速演进，随着数字技术由消费领域向生产领域，由虚拟经济向实体经济延伸，以云为基础、以网为核心的云网融合数字信息基础设施，正在成为人工智能、工业互联网、大数据、区块链、物联网、元宇宙等新技术、新应用的承载基础，无处不在的通信网络变得像水、电一样随取随用的社会公共服务资源，云网融合是新型数字信息基础设施的本质特征，打破了传统网络和云的边界，给信息通信行业带来了一次影响深远的变革。通信技术和信息技术的快速融合，推动着云和网从独立发展走向全面融合。
云网融合重要性凸显，成为云服务商差异化竞争关键。根据云计算开源产业联盟的定义，云网融合能力是指基于云专网提供云接入与基础连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品（如云专线、SD-WAN），并与其他类型的云服务（如计算、存储、安全类云服务）深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，形成复合型的云网融合解决方案。云网融合的典型应用场景包括混合云（企业本地私有云、本地数据中心、私有IT平台与公有云资源池之间的高速连接）、同一公有云的多中心互联、跨云服务商的云资源池互联等。云网融合的重要性已得到云服务商和企业用户的广泛认同。一方面，随着云计算产业逐步进入成熟期，云计算厂商大量涌现，垂直领域产品竞争激烈，云计算厂商迫切需要通过提高云网之间的协同能力以实现差异化竞争；另一方面，随着企业对云计算应用的逐步深入，单一公有云或私有云难以充分满足企业业务需求，多云混合成为企业上云的必然阶段，对云网融合能力提出了更高的要求。
算力作为数字经济时代最核心的生产力，其协同整合必须依赖网络连接，只有在云网融合的基础上，才能满足个性化业务及场景对算力智能化、一体化服务需求。随着数字化转型的不断深入，越来越多的组织和个人加速上云，极大推动了算力在行业领域的全方位渗透。
根据国务院发展研究中心数据显示，预测2023年中国政府及大型企业上云率为61%。根据IDC的数据，2019年全球数据总量为44.9ZB，2024年全球数据总量将增长到142.6ZB，数据采集、数据存储与管理、数据传输与处理等对算力资源的需求将极大增加。算力的发展为算法、数据和通信提供了有力支撑，助力数字化经济来不断突破。
（2）5G是数字经济发展和数字化转型的关键基础设施
5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。在5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。海量数据的便利存储与高速传输，人工智能的精准识别与分析判断，区块链共识技术的数据安全保障等，这些都将促进社会优质资源的共享与使用，提升社会管理水平，带动社会服务方式的变革。
工业和信息化部统计显示，截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸；每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。5G用户规模不断扩大，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比上年末提高11.7个百分点。中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》中指出，2022年5G商用迈上新台阶，对经济社会发展的赋能带动作用持续增强。预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元，分别比2021年增长了12%、31%，间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。
随着我国5G技术的发展壮大，将会带动产业链上下游以及各行业应用投资，将会产生客观的经济效益与社会效益。据兴业银行研究披露，2019-2025年，我国5G基站建设数量将不断增长，预计到2025年，我国5G基站将全部建设完成，实现成功建设816万个5G基站的壮举。5G移动通信作为信息领域的核心使能技术，将为经济发展带来强劲驱动力。国际咨询公司马基特预测，到2035年5G有望在全球各行业中创造12.3万亿美元的经济价值。中国信息通信研究院测算，2020一2025年，我国5G商用带动的信息消费规模将超过8万亿元，直接带动经济总产出达10.6万亿元。
（3）“元宇宙”为数字经济发展提供有力支撑
“元宇宙”联通现实世界和虚拟世界，提升体验和效率、延展人的创造力和更多可能。元宇宙的爆火，是基础设施技术边际改善的必然产物。随着5G、云计算和半导体等技术的成熟，虚拟环境中的实时通信能力将大幅度提升。不仅为企业发展开拓新路径，更是符合当今数字经济发展大方向。
2022年10月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《行动计划》，《行动计划》中提出，到2026年，我国虚拟现实产业要实现创新能力显著增强、产业生态持续完善、融合应用成效凸显。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过 3500 亿元。随着《行动计划》的推进，我国虚拟现实产业的发展将加速，将为我国数字经济的发展提供有力支撑。
回望过去十年，伴随着移动互联网时代的流量飞速增长以及云计算服务的发展 ，基础电信运营商、互联网巨头等在基础设施侧加速布局，为整个云产业链带来了持续繁荣。立足当下展望未来，元宇宙将接过移动互联网的接力棒，成为驱动行业发展的新引擎。据彭博行业研究报告预计，元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模；而普华永道预测，元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。
（4）信创产业加速发展
党的二十大报告中指出，推动高质量发展，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”；报告中还提到，“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定”。在当前复杂的国际局势下，俄乌的动乱与地缘冲突带给我们现实的警醒，维护国家安全这一主题显得尤为重要。建立我国自主可控的IT 底层架构和标准成为了必然趋势。
海比研究院认为信创本质是国产化替代的2.0阶段，相较于曾经的1.0阶段，有三点差异：①曾经是单点突破，现在是把点进行串联，形成整体突破；②曾经不强调国产产品技术全栈支持，现在强调全栈支持，实现生态建设；③曾经强调替代，现在不仅是替代，还要有技术或应用上的突破与创新。海比研究院认为信创产品需要满足两个条件：①产品自主可控；②融入国产信息技术生态，并全栈适配。因此，信创产品本质是国产品牌产品的子集。
海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。信创产业划分为两部分，一部分是由核心产品构成的核心市场，以及由非核心产品构成的非核心市场。数据显示，2022年核心市场规模为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模为6827.4亿元，占比74.0%。未来，该市场机构将发生细微变化，逐渐向3：7结构靠拢。企业使了一款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”。在渗透率方面，海比研究院数据显示，2022年信创产品在规模上企业渗透率为41.2%，2025年将增长至50.7%。
（5）数字化转型背景下的视频应用飞速发展
伴随5G等新基建加速落地，视频在多场景应用中的价值越来越凸显。当前，视频同各行各业的融合已成为常态，并逐渐衍生更多的商业模式，已成为企业不可或缺的生产力。作为5G下游的核心应用，视频云能够支持智慧教育、智慧医疗、智慧能源、智慧交通、智慧党建、智慧金融及工业互联网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。
在国家政策、社会需求、虚拟现实和5G等新技术的多重刺激推动下，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为终端用户提供多元化和个性化的服务。国内头部云计算厂商加码布局视频云领域，打通基础层、数据层和应用层的融合使用，并加速向电商、医疗、金融等领域延伸。视频云呈现出高速增长的强劲势头。
IDC预测显示，到2024年，中国视频云市场规模将会超过220亿。全视频行业将向更高数据压缩比、更高图像质量、更高图像流畅方向发展，并且随着人工智能和深度学习被逐步引入音视频编解码算法，将持续推动视频云技术日益完善、部署成本不断降低，从而加速从互联网视频向教育、医疗、金融、能源、交通、安防等垂直领域延伸。如何挖掘出不同行业用户的差异化需求，提供更有针对性的视频服务，助力行业数字化转型升级，也是视频云厂商发挥资源和技术实力，树立起竞争壁垒所需要思考的问题。
未来，垂直领域用户的综合能力服务将是视频云的重点，成为实现营收增长的新动力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
法定代表人：李玉杰
二六三网络通信股份有限公司
2023年3月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-016
二六三网络通信股份有限公司
关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-018
二六三网络通信股份有限公司
关于举办2022年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司定于2023年4月7日（周五）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负责人孟雪霞女士、独立董事刘江涛先生、董事会秘书李波先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月7日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-009
二六三网络通信股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年3月17日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》
公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2022年度的经营情况及2023年度经营计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度母公司会计报表净利润为234,675,448.14元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金23,467,544.81元，加上母公司会计报表年初未分配利润14,873,818.57元，公司2022年度母公司会计报表未分配利润为226,081,721.90元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本1,385,511,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计派发现金股利221,681,899.68元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
6、审议通过了《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
7、审议通过了《关于公司2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
公司《2022年度募集资金存放和使用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释16号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
11、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》
为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
12、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2023年4月21日（星期五）下午15:30召开2022年年度股东大会，本次会议的股权登记日为2023年4月14日（星期五）。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-017
二六三网络通信股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年年度股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十三次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2023年4月21日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2023年4月14日（星期五）。
7.出席对象：
（1）截止2023年4月14日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表：
■
2.上述议案内容详见于2023年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（2023-009）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（2023-010）、《2022年年度报告摘要》（2023-011）、《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（2023-012）、《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2023-013）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做2022年年度独立董事述职报告。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2023年4月19日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2023年4月19日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联 系 人：李波、张瑜
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：
股东参会登记表
■
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362467”。
2、投票简称为：“二六投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、单位委托须加盖单位公章。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-010
二六三网络通信股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2023年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年3月17日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度母公司会计报表净利润为234,675,448.14元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金23,467,544.81元，加上母公司会计报表年初未分配利润14,873,818.57元，公司2022年度母公司会计报表未分配利润为226,081,721.90元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本1,385,511,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计派发现金股利221,681,899.68元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
6、审议通过了《关于公司2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会提交的《2022年度募集资金存放和使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
7、审议通过了《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会
2023年3月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-013
二六三网络通信股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2022年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币765,000,000.00元，其中以前年度累计使用人民币641,118,033.76元，2022年使用人民币123,881,966.24元。尚未使用的募集资金余额人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经公司第七届董事会第四次会议审议修订，并经公司2021年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
二、募集资金存放和管理情况
经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议及2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2021年内使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
2022年公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投资项目的节余募集资金人民币12,868.60万元（其中，募集资金本金为人民币11,894.01万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币974.59万元）永久补充公司流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。
截至2022年6月29日，公司已完成募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》同时终止。截至2022年12月31日，公司募集资金专户信息如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 - 续
人民币万元
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续(下转75版)
