中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-026
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年3月24日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2023年3月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名黄南先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐黄南先生（黄南先生简历详见附件1）为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任黄南先生为公司总经理的议案
董事会审议通过聘任黄南先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于聘任刘兴强先生为公司总会计师的议案
董事会审议通过聘任刘兴强先生为公司总会计师（刘兴强先生简历详见附件2），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于购买中远海运特种运输（东南亚）有限公司100%股权的议案
公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）持有中远海运特种运输（东南亚）有限公司（以下简称“东南亚公司”）100%股权，为了进一步发挥东南亚公司的区域优势，提升公司整体市场竞争力，促进理顺管理关系，董事会审议通过公司以自有资金向香港公司购买东南亚公司100%股权。购买价格以东南亚公司2022年度经审计的账面净资产值为基础，扣除2022年12月31日至交易时点的利润分配后的金额确定。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年三月三十一日
附件1：黄南先生简历
1967年出生，大学本科。历任广州海运运输处总调度室科员、副主任，中海货运总调度室副主任，中海货运航运部市场处副处长，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，珠海新世纪航运有限公司副总经理，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记。黄南先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。
附件2：刘兴强先生简历
1971年出生，大学本科。历任青岛远洋运输公司财务处会计科副科长，中远（集团）总公司财金部综合处副处长、综合管理室经理、预算管理室经理，中远（香港）航运有限公司财务部总经理、总会计师兼财务部总经理，中远海运集团财务有限责任公司北京分公司副总经理、总经理，中远海运集团财务有限责任公司总经理助理，中远海运（厦门）有限公司总会计师、党委委员。刘兴强先生具有丰富的财务管理和企业管理经验。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-027
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月20日 14点00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：
公司2022年度独立董事述职报告
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2023年4月7日在上海证券交易所网站刊登。
（二）特别决议议案：9、10、11、12、14、15、16、17、18
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
（四）涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10、11、12、15、17
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。
（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。
（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。
（四） 登记时间：2023年4月19日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：王健
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-028
中远海运特种运输股份有限公司
关于陈威先生辞去公司总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理陈威先生提交的书面辞职函。陈威先生因工作原因，提出辞去公司总经理职务。根据相关规定，陈威先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后，陈威先生仍担任公司董事长职务。
陈威先生自2018年3月进入公司以来，勤勉尽责、积极作为，带领公司全体船岸员工有效应对形势变化，锚定战略发展目标，解放思想、锐意创新，深入挖掘特种运输细分市场机遇，致力提升公司“特”字产业链服务能力与抗周期韧性，加快经营模式转型升级，持续优化航线、船队、货源及客户结构，经营规模和经营效益不断突破，各项改革工作取得卓越成效，推动公司走向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会对陈威先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年三月三十一日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-029
中远海运特种运输股份有限公司
关于董宇航先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司副总经理董宇航先生提交的书面辞职函。董宇航先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。根据相关规定，董宇航先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。
董宇航先生自2003年6月进入公司以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展规划、船队结构调整、资本运营、规范运作和市值管理等方面做出了积极贡献；自2020年5月担任公司副总经理以来，董宇航先生发挥丰富的经营管理经验，致力于拓展产业链经营，推动数字化转型，有效助力公司战略落地与改革创效。公司董事会对此表示衷心感谢，希望董宇航先生继续关注和支持公司的发展！
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年三月三十一日
