中国东方红卫星股份有限公司
公司代码：600118 公司简称：中国卫星
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）28,577.89万元，2022年期末可供股东分配的利润（合并）314,943.77万元，母公司可供股东分配的利润为30,887.77万元。2022年期末资本公积余额（合并）171,811.19万元，母公司资本公积余额为150,837.80万元。
根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利88,686,685.13元（含税），剩余利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
纵观2022年的中国航天，在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升，发射活动保持增长态势、进入空间利用空间能力跨越式发展；在科技创新方面，载人航天、月球和深空探测、应用卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，取得多项重大科技成就，推动航天科技自立自强；在应用服务方面，航天应用深度融入各行各业，服务国计民生，北斗导航服务全球，中星、亚太、天通提供连续服务，风云、资源、海洋、高分、环境等空间基础设施形成全天时全天候对地观测能力，各类应用卫星提供的多种服务在经济社会发展各领域发挥了巨大作用；在国际合作方面，开展了多种类型的多边、双边合作，积极促进国际交流、产业发展和技术应用；在产业政策方面，工信部发布通告，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。在全球航天战略部署的新形势下，商业航天产业体系和市场体系初步形成，由基础制造、产品研发为主的阶段进入应用牵引、市场主导的新发展阶段，国家政策、技术、资本以及地方布局都为国内商业航天产业发展带来了持续推力，商业航天正加快成为航天强国建设的重要力量。
根据《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中国航天活动将继续维持高位运行。作为航天科技集团公司宇航制造和卫星应用的重要力量，公司发展正处于重要战略机遇期，既具有持续向好的基础，同时也面临更加严峻、更趋复杂的风险挑战，这对践行高质量发展提出了更高要求。公司将统筹利用好航天科技集团公司内外部优势资源，持续加强产业链协同与能力布局优化，为国家安全、经济发展、产业振兴做出重要贡献。
报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。
1. 宇航制造业务
2022年是公司应对组批生产、高密度发射的攻坚年，面对繁重的科研生产任务，公司上下凝神聚力，科学排产、多措并举，圆满完成了28颗小/微小卫星发射任务。
卫星系统研制方面，北京三号B星延续并提升了北京三号A星的技术特点和优势，可快速高效的为全球商业市场提供超高分辨率光学遥感卫星数据和信息产品，在商业遥感卫星应用领域具有极强的国际国内竞争力；环境减灾二号05星为防灾减灾救灾、环境保护业务化应用提供了基础保障，并同时服务于国土资源、水利、农业、林业、地震监测等行业；澳门学生科普卫星一号通过中国空间站释放入轨，为内地和澳门青少年开展成像、无线电通联以及星上智能化等科普活动提供实践平台；四维四星与高景卫星在轨组网运行，提升了数据获取效率，进一步巩固了用户在卫星数据服务市场的占有率。同时，公司统筹资源保障、合理优化流程、强化计划管理、落实风险管控，持续开展科研生产模式转型，确保小卫星及微小卫星研制任务有序推进，智能遥感卫星、新一代海洋水色卫星等数十个在研型号研制工作顺利开展。公司持续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升型号在轨应用能力，确保在轨卫星稳定运行，提升用户使用效能，继续保持国内小卫星制造领域竞争优势地位。
宇航部组件制造方面，宇航单机产品、星载导航产品、空间站交换机等产品按计划交付，有力保障了型号任务；完成了55万余片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳电池的生产任务需求。
2. 卫星应用业务
报告期内，公司继续围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，业务发展总体平稳。
(1)卫星应用技术设备制造
卫星通导遥终端产品制造：信息链批生产任务按计划推进，继续保持信息链细分市场领域的优势地位；Ku频段高通量机载卫通终端完成民航空地互联试飞，开启我国自主可控的“空中互联网”时代；中石油北斗应用示范、内蒙古北斗示范等项目顺利交付，为能源安全、农业、畜牧业等多个重点行业提供服务；支撑民航局发布北斗三号CTSOA标准，为北斗产业化应用领域快速拓展奠定基础；成功获得商用飞机多模导航接收机上机试验件、通航飞机和无人机追踪监视终端研制任务，北斗导航应用在航空领域的进一步拓展取得实效。
大型地面应用系统集成：获取通信卫星地面系统应用示范工程项目，卫星通信领域竞争能力持续提高；成功中标多项地面设备及应用系统，市场拓展成效显著；完成多星一体化气象卫星数据接收处理应用系统交付验收；空间基础设施北极站与丽江站、海洋局海外站等地面站项目按计划节点推进，履约进展顺利；国际遥感地面系统、卫星地面数据接收站和系统建设项目按计划有序推进。
无人机系统集成：全自动无人机应用的车载无人机自动归位回收装置完成鉴定，进入定型批产阶段；中标云南电网多源遥感监测项目，有效带动无人值守无人机等产品销售；完成国外旋翼无人机系统交付验收。
(2)卫星应用服务
卫星综合运营服务：成功打造黑龙江省内智慧业务应用板块；中标多地排水检测项目，管网产品业务拓展再开新局。顺利完成多个智慧园区项目验收，智慧园区综合管理平台顺利通过终验评审；成功中标多个化工产业园建设项目，智慧化工园区业务实现新突破。持续深化汕大附一互联网医院建设，培育、孵化了处方流转平台、数字化妇幼平台及慢病管理平台3大互联网医院业务平台，平台盈利能力进一步提升。完成上百套广播电视节目传输，圆满完成以党的二十大、北京冬奥会及冬残奥会为代表的各项重要安播保障任务，全年安全播出率优于99.9999%。
信息系统及综合应用平台建设：甘肃祁连山国家公园自然资源调查监测项目完成研制，支援用户完成多次重大应急任务，通导遥一体化优势显现；三江源国家公园大数据中心（三期）建设项目完成合同任务，试运行进展顺利；北斗海岛综合管理应用示范项目正式启动试运行工作；成功获得西藏多源一站式服务平台等项目，区域卫星遥感应用推广模式成功复制。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司宇航制造类业务在第四季度按照履约进度确认收入的项目毛利率较低；公司基于谨慎性原则，对账龄较长的、可变现净值低于成本的存货计提了跌价准备。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年是公司全面落实“科改示范行动”各项举措，推动公司高质量发展的关键之年，公司持续深化改革，积极运用市场化手段，构建创新驱动新机制，统筹推进“十四五”战略任务实施。报告期内，公司实现营业收入824,232.99万元，同比增长15.26%，净利润35,908.73万元，同比增长10.37%，其中归属于上市公司股东的净利润28,577.89万元，同比增长21.89%，总体保持稳健发展趋势。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：李大明
董事会批准报送日期：2023年3月29日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-013
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月20日 14 点00 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日
至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2023年3月31日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：中国卫星2022年年度报告；
议案6：中国卫星2022年度利润分配方案；
议案8：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案9：中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案；
议案10：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案9：中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案；
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2023年4月17日一4月19日（工作日）上午9:00至下午16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2023年4月19日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转839
传 真：（010）68197799
联 系 人：杨思莎
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-007
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十七次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开，公司于3月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2022年年度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2022年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2022年度财务决算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星2022年度利润分配方案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2022年度内部控制评价报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2022年度社会责任报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星独立董事2022年度述职报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）中国卫星关于2022年度经理层经营业绩考核结果的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十）中国卫星关于审议经理层成员2022年度考核结论及经营层专项奖励方案的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
（十一）中国卫星2023年度全面预算报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）中国卫星关于2023年度授信额度的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十三）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十五）中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）中国卫星关于召开2022年年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-008
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十二次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开，公司于3月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2022年年度报告
监事会对公司2022年年度报告进行了审核，认为：1.公司2022年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2022年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2022年度财务决算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星2022年度利润分配方案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2022年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2022年度社会责任报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2022年度财务预算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星关于2023年度授信额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-009
中国东方红卫星股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.075元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）实现归属于上市公司股东的净利润（合并）28,577.89万元，期末可供股东分配的利润（合并）314,943.77万元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利88,686,685.13元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为31.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《中国卫星2022年度利润分配方案》，表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2023年3月29日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《中国卫星2022年度利润分配方案》，表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-012
中国东方红卫星股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：“致同”）
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同成立于1981年，为特殊普通合伙企业，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人：李惠琦，已取得北京市财政局颁发的执业证书（NO 0014469）。截至2022年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；同行业（制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户26家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵东旭，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：党晓姗，2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
经协商，2023年度财务报告审计费用为110万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万元（含差旅费），与公司2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过与致同的沟通及对致同基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为致同具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，同意该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前审核，致同具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循法律法规要求，切实履行外部审计机构责任与义务，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况，同意将此事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
2023年3月29日，公司独立董事审议了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，通过审议相关文件，并与致同审计项目负责人进行充分沟通，认为致同具备证券期货等相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，聘请致同符合公司管理要求。在担任公司审计机构期间，致同认真负责、勤勉尽职，能够独立按时完成公司委托的各项工作，本事项审议程序符合相关法律法规要求，同意续聘致同为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-014
中国东方红卫星股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2022年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的相关资产本年共计提了减值准备5,173.50万元，超过公司2022年度净利润的10%。主要如下：
1.应收款项本期计提预期信用损失2,168.05万元。
2.合同资产、存货本期计提资产减值损失3,005.44万元，其中存货计提跌价准备2,273.61万元，合同资产计提资产减值准备731.83万元。
二、计提依据
1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产按以下会计政策计提减值准备：
（1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款及合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、对公司财务状况的影响
上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额 5,173.50万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的 2022年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2023-010
中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行
《金融服务协议》暨确定2023年度公司在
财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请股东大会审议。
● 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
一、关联交易基本情况
（一）概述
为节约金融交易成本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2020年度股东大会审议通过《关于签订〈金融服务协议〉暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》，同意公司继续与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期三年，为公司2020年度股东大会批准《协议》之日起至公司2023年度股东大会批准之日止。
2023年度公司拟继续执行该协议，并确定2023年度公司在财务公司的年日均存款余额不超过34亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过5,200万元。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2022年度在财务公司的年日均存款余额不超过30亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.12亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过3.4亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过2,500万元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过6,700万元。
2022年，公司及子公司在财务公司存款期末余额38.94亿元，日均存款余额29.67亿元；贷款余额2.5亿元，贷款最高额2.5亿元；承兑汇票余额3,390万元，承兑汇票最高额1.14亿元；内部委托贷款余额0万元，内部委托贷款最高额2,500万元；保函及投标保证金等余额2,121万元，保函及投标保证金等最高额3,342万元。实际执行均在额度范围内。
（三）本次关联交易预计类别和金额
2023年，公司拟确定在财务公司的年日均存款余额不超过34亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过5,200万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位，与公司存在《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2022年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。
（二）定价政策
1．财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率，也不低于公司与财务公司双方确定的协商利率。
2．财务公司向公司及子公司发放贷款的利率为在中国人民银行届时公布的LPR的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价，不高于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。
3．财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
4．财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。
（三）资金风险控制措施
1．财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
2．财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。
3．财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。
4．公司将不定期地全额或部分调出在财务公司存款，以检查相关资金的安全性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于国有商业银行提供存贷款的利率。
（二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。
（三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服务。
（四）财务公司接受中国人民银行及中国银行保险监督管理委员会的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。
（五）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。
此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议了《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司未来发展，不存在损害公司及大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意将此关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
2023年3月29日，公司独立董事审议了《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见，通过对财务公司的经营资质、财务报表、风险报告等相关文件的审阅，认为财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到了中国银保监会的严格监管。
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为上述关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，《协议》中所列条款公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。
六、上网公告附件
（一）独立董事对第九届董事会第十七次会议相关议案的事前审核意见；
（二）独立董事对2022年年度报告相关事项及第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
（三）第九届董事会第十七次会议审计委员会决议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2023-011
中国东方红卫星股份有限公司
2023年日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请公司股东大会审议。
● 日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2023年3月29日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）召开第九届董事会第十七次会议审议了《中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
2.独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为上述关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易定价公允合规，符合公司实际发展需要，有利于公司未来发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情形。同意将此关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
2023年3月29日，公司独立董事审议了《中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。
3.审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2022年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币18亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币33.8亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.8亿元。
2022年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币10.28亿元,关联采购总额为人民币24.24亿元,关联租赁与委托服务总额为人民币1.45亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。
（三）本次日常经营性关联交易预计类别与金额
按照公司2023年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计2023年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为37.7%；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币34亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为49%；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币2亿元，占同类交易的比重预计为88.9%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位。集团公司成立于1999年7月1日，注册资本：2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（二）与上市公司的关联关系
集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联销售和提供劳务
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。
（二）关联采购
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天天绘科技有限公司等由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。
（三）关联租赁和委托服务
公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。
四、关联交易的定价原则
公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
