仙鹤股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-022
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司对募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
2.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正的议案》
同意公司对《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》部分内容进行更正。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正公告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-023
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
2.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司本次对《2022年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》的部分内容进行更正，符合相关法律、法规及规范性文件等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次专项报告的更正事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正公告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2023年3月31日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-024
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司关于部分募集
资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2023年3月30日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
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三、关于募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次延期的募集资金投资项目情况
公司根据当前募集资投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
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注：公司拟调整部分募投项目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。上述调整事项经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。变更后募投项目“年产5万吨纸制品深加工项目”建设期48个月，达到预定可使用状态时间为2027年1月。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》（公告编号：2023-019）。
公司于2021年1月23日披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，其中“年产100亿根纸吸管项目”的建设期为1年，项目达到预定可使用状态时间为2021年12月。在项目具体筹划中，考虑宏观经济影响，公司对可行性研究报告进行了调整，项目建设期由“1年”调整为“2年”，并于2021年11月15日公告了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》对上述调整事项进行了披露，“年产100亿根纸吸管项目”达到预定可使用状态时间调整为2022年12月。
（二）本次募集资金投资项目延期原因
自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合当地政府政策，业务发展需求和消费市场变化，稳步推进募集资金投入，充分利用场地资源和人力资源，保证了项目的顺畅落地。
由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。2022年，受宏观经济的影响，部分重要设备的交付和安装均受到影响，出现不同程度的延迟交货；同时，原材料木浆价格波动带来备货的不确定性，以及政策环境的不断变化，导致募投项目整体的施工和设备安装进度产生延期。
为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2023年12月。
（三）募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况决定的，仅涉及该项目进度的变化，不存在损害公司股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司对募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构对公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-025
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告更正公告
2023年3月30日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。经事后审查，本报告有部分内容错误或遗漏，现更正如下：
一、更正内容如下：
更正前：
三、本年度募集资金的实际使用情况
2.2021年鹤21转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。
更正后：
三、本年度募集资金的实际使用情况
2.2021年鹤21转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2（附件中“项目达到预定可使用状态日期”、“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”进行了修改）。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。具体原因详见本报告附件1-2。
二、中介机构意见
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]2127号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与存放鉴定报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
2、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为仙鹤股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
除上述补充更正外，《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1-2
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注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。
注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。
附件1-2
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注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。
注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。
