上海新动力汽车科技股份有限公司
（上接345版）
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司董事会十届四次会议、监事会十届四次会议决议审议通过，分别详见公司于2023年3月31日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：《2022年度利润分配预案》、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》、《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》、《关于2023年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》、《关于2023年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案》、《关于2023年度对外担保事项的议案》、《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》、《关于投保董监高责任险的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2023年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》、《关于2023年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案》、《关于2023年度对外担保事项的议案》、《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》。
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司、重庆机电控股（集团）公司分别回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东可优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
现场参会登记方法如下：
1、登记时间: 2023年4月19日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，逾期不予受理。
2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可以通过信函或传真方式登记（授权委托书详见附件）。
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出
公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、其他事项
本次股东大会特别提示如下：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场，以便办理签到入场；
2、出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议：《上海新动力汽车科技股份有限公司董事会十届四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新动力汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-003
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
十届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届四次会议于2023年3月15日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2023年3月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2022年度总经理业务报告
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
二、2022年度董事会报告
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
四、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
五、2022年度财务决算及2023年度预算报告
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
六、2022年度利润分配预案
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司的合并净利润为-1,611,467,856.66元。
因公司2022年度合并报表出现亏损，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
七、2022年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
八、2022年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
九、2022年度社会责任报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十、关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十一、关于部分募集资金投资项目延期的议案
受外部市场环境及项目建设进度等影响，同意将募集资金投资项目“智慧工厂项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2024年6月。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十二、2022年年度报告及摘要
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十三、关于申请2023年度综合授信额度的议案
同意公司向银行申请包含外币授信额度在内的总额不超过35亿元人民币的综合授信额度，主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证开证、票据贴现以及保函保理、供应链业务等融资。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十四、关于对上汽财务公司2022年度的风险评估报告
本议案为关联交易议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见。本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
十五、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币117万元（不含税）。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十六、关于聘请2023年度内控审计机构的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币35万元（不含税）。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
十七、关于2023年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐秋华回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意4票，弃权0 票，反对0票）
十八、关于2023年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见。本议案关联董事蒋敬旗回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意7票，弃权0 票，反对0票）
十九、关于2023年度对外担保事项的议案
2023年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累计不超过人民币81,918.36万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务。
本议案为关联交易议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见。本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
二十、关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明之专项审核报告》[德师报(函)字(23)第Q00837号]，因部分业绩承诺资产截至2022年12月31日累积实现净利润未实现业绩承诺。根据公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，业绩承诺方将对公司进行业绩补偿，公司将按总价1元的价格回购业绩承诺方应补偿股数243,713,948股并予以注销，同时按协议规定收回业绩承诺方前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红3,107.35万元。
本议案为关联交易议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见。本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
二十一、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
股东大会审议通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，公司将按总价1元的价格回购业绩承诺方应补偿股数243,713,948股并予以注销。注销完成后，公司注册资本将由人民币1,631,535,732元变更为人民币1,387,821,784元，总股本由1,631,535,732股变更为1,387,821,784股，同意对《公司章程》部分条款进行相应的修订。
本议案涉及关联交易，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
二十二、关于提请公司股东大会授权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案
同意提请公司股东大会授权董事会及公司管理层在股东大会审议通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，全权办理本次业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、 修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。
本议案涉及关联交易，关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
二十三、关于投保董监高责任险的议案
为提升公司治理水平，鼓励创新容错，促进公司董监事及高级管理人员更充分地发挥职能，同意提请公司股东大会审议投保董监高责任险事项。
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意0票，弃权0 票，反对0票）
二十四、关于补选公司董事的议案
公司董事会提名杨汉琳先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务。
杨汉琳先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
二十五、关于召开2022年度股东大会的议案
上述第二、五、六、八、十二、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四项议案需提交2022年年度股东大会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
附：杨汉琳先生简历
杨汉琳：男，1967年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总经理、党委副书记，本公司董事，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上汽红岩汽车有限公司总经理、党委副书记。
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-006
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的董事会十届四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止至 2022 年12月31日合并范围内各公司的有关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货及长期资产等科目的减值准备，计提减值准备118,160万元，转回减值准备 3,178万元，转销减值准备3,186万元，对2022年度利润总额的影响为减少利润114,982万元。具体如下：
单位：万元
■
二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）应收账款坏账准备
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司计提坏账准备时，按照单项计提和信用风险特征组合计提：
1、按单项计提坏账准备的应收账款：对于客观证据表明发生了减值的应收账款进行单项计提，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：按风险特征划分不同组合，参考历史信用损失情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2022年以来受经济增速下行、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大，公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司应收账款回收迟滞，回款期延长，长账龄应收账款显著增加，计提应收账款坏账准备金额增大。公司结合报告期末的应收账款性质、账龄和风险程度等信息进行测试，本次对应收账款计提坏账准备78,866万元，并考虑本期计提转回的减少因素后，对公司2022年度利润总额的影响为减少利润75,732万元。具体如下：
单位：万元
■
（二）存货跌价准备计提说明
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减计的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
2022年以来受经济增速下行、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大，公司部分存货周转较慢，对原材料、库存商品等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长，为准确的反映公司资产状况，计提存货跌价准备。本次公司当期计提存货跌价准备16,036万元，转销1,910万元，对2022年度利润总额的影响为减少利润16,036万元。具体如下：
单位：万元
■
（三）长期资产减值准备
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2022年以来受经济增速下行、工程开工率不足等影响，重卡行业需求大幅下滑,上汽红岩的销量同比下降,毛利下跌，公司出现亏损，长期资产出现减值迹象。公司管理层对上汽红岩的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提了相应的长期资产减值准备，并分摊至多项长期资产。本次公司计提长期资产减值准备 23,217 万元，转销长期资产减值准备1,276万元，对2022年度利润总额的影响为减少利润 23,217万元。
单位：万元
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2022年度计提各类减值准备118,160万元，转回减值准备 3,178万元，转销减值准备3,186万元，对2022年度利润总额的影响为减少利润114,982万元。
四、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会、监事会的意见
1、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
2、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
3、 董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。
4、监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-009
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月29日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
（一）募集资金到位情况
经公司董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》，本次发行的实际募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
■
2022年3月17日，公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目。以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
■
截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币52,358.79万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)，其中2022年度实际使用募集资金人民币16,787.21万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币149,231.24万元(含利息人民币3,606.29万元)。
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的情况
根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：
■
（二）募集资金投资项目延期的原因
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。因2022年受国内经济增速下行、工程开工率不足、物流受限等不利因素的叠加影响，“智慧工厂”项目的设备购置、物流运输、现场施工、安装进度、施工人员流动等方面均受到影响，项目建设推进有所放缓；另一方面，“智慧工厂”项目是基于柔性化生产以及更为先进的智能数字化生产要求，设备所需的芯片等关键零部件2022年价格有一定幅度增加，公司为降低采购成本，对AVG设备进行分期采购，设备购置到货有所延迟，因此延长了项目建设时间。
综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受国内经济增速下行、工程开工率不足、物流受限等不利因素的影响，项目的整体进度慢于预期，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，将“智慧工厂”项目达到预定可使用状态日期调整为2024年6月。
（三）募集资金投资项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况和实际经营需要作出的审慎决定，募投项目的延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。随着未来募投项目的建成，可有效解决公司现有产能瓶颈，提升公司研发能力，提高管理效率、降低整体运营成本，提高公司市场竞争力。但是，在项目建成投产后，若因国家政策、市场因素等发生较大变化，进而致产品销售不达预期时，将对公司经营业绩产生一定影响。
三、募投项目延期履行的决策程序及专项意见
本次部分募投项目延期事项已经公司董事会十届四次会议、监事会十届四次会议审议通过。公司独立董事对该事项明确发表了同意的意见。独立财务顾问对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：（1）受国内经济增速下行、工程开工率不足、物流受限等多重不利因素的叠加影响，公司募集资金投资项目“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期调整至2024年6月，该事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，同意公司对部分募投项目进行延期。（2）董事会表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：本次部分募投项目延期事项已经公司董事会十届四次会议、监事会十届四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
四、备查文件
1、公司董事会十届四次会议决议；
2、公司监事会十届四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-011
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于与上海汽车集团股份有限公司等
2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易概况
根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等有关规定，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）及下属企业、上海菱重增压器有限公司(以下简称：菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）等每年度发生的购买原材料、燃料、动力和出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成日常关联交易。
经公司2021年3月召开的董事会九届七次会议及2021年6月召开的2020年年度股东大会审议通过，公司与上汽集团签订了《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《房屋及土地租赁框架协议》，与上汽集团控股的子公司上海汽车集团财务有限责任公司（以下简“上汽财务公司”）签署了《金融服务框架协议》。
公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，在每年初预测该类关联交易项下本年度公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议批准。董事会和股东大会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。
二、关联方概况和关联关系
1、上汽集团：法定代表人：陈虹；注册资本1,168,346.1365万元。主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版、利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上汽集团是公司的控股股东。
2、上汽财务公司：法定代表人：王晓秋；注册资本1,538,000万元；主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上汽财务公司是公司控股股东上汽集团的控股子公司。
3、安吉租赁有限公司：法定代表人：沈根伟；注册资本266,400万元。主要经营业务或管理活动：汽车租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，船舶租赁，航空器材租赁，医疗设备租赁，科研设备租赁，融资租赁，商务咨询（除中介）；销售汽车，日用百货，五金交电，汽车配件，家用电器；附设分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安吉租赁有限公司是上海汽车集团金控管理有限公司的全资子公司，上海汽车集团金控管理有限公司是公司控股股东上汽集团的全资子公司。
4、菱重发动机：法定代表人：徐秋华；注册资本20,000万元；主要经营业务或管理活动：船用发动机、发电用发动机、发电机组及相关部件的设计和制造；销售自制产品；船、电发动机和发电机组, 及其相关部件的批发和进出口；提供产品技术支持和售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
菱重发动机是公司的合营公司，公司现持有菱重发动机50%股权。
5、菱重增压器：法定代表人：徐秋华；注册资本2,059.50万美元；主要经营业务或管理活动：设计和制造发动机进气增压器及其配套的相关零部件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
菱重增压器是公司的联营公司，公司现持有菱重增压器40%股权。
6、上菲红：法定代表人：蓝青松；注册资本：人民币58,000万元；主要经营业务或管理活动：一般项目：柴油发动机及其零部件的设计、开发、生产、装备和销售，提供相关服务和技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上菲红是公司的联营公司，公司现持有上菲红40%股权。
三、定价政策和定价依据
本公司与上汽集团、上汽财务公司、安吉租赁有限公司、菱重发动机、菱重增压器、上菲红等关联方之间购买、销售和服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。上汽财务公司提供金融服务的定价按照银监会规定要求执行。
四、交易目的和交易对股东的影响
本公司及下属公司向上汽集团等关联方采购发动机零部件，属日常零部件采购；向上汽集团等关联方销售发动机及配件，属日常产品配套。上汽财务公司等提供金融服务，有利于本公司有关存款、结算及其他金融中间业务等业务。本公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、2022年度日常关联交易实际发生额说明
根据公司日常关联交易的实际发生情况，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司董事会十届二次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计，2022年度的实际发生情况如下：
（1）2022年度上述四份框架协议项下各类日常关联交易情况如下：
■
■
■
说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息等服务收入。公司在上汽财务公司2022年度的存款利息等收入为600.93万元，公司在上汽财务公司2022年度的服务费返还收入305.17万元。2022年度每日最高存款额为12.09亿元、存款利率为1.38-2.025%（中国人民银行的存款基准利率为1.15%-1.35%）。公司2022年度在上汽财务公司的授信总额为10.15亿元。
（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服务支出。公司在上汽财务公司2022年度的融资手续费等支出为70.38万元。上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽财务公司2022年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴息支出为658.52万元。
上述交易定价公允，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形。
■
（2）2022年度与安吉租赁有限公司发生的日常关联交易情况如下：
2022年度公司预计与安吉租赁有限公司日常关联交易金额5,165.66万元，交易内容为上汽红岩与安吉租赁有限公司开展的为促进整车销售业务而为信誉良好的终端客户开展提供回购担保业务时而发生的终端贴息。2022年度实际发生的日常关联交易金额中，金融服务贴息支出为7.08万元，金融服务贴息收入为281.26万元。
（3）2022年度与菱重发动机、菱重增压器、上菲红发生的日常关联交易情况如下：
2022年度公司预计与菱重发动机发生日常关联交易金额18,050.00万元（其中，本公司及下属企业向菱重发动机供应商品、服务等5,290.00万元，菱重发动机向本公司及下属企业供应商品、服务等12,760.00万元）。2022年度实际发生的日常关联交易金额为5,354.26万元（其中，本公司及其下属企业向菱重发动机供应商品、服务等2,719.47万元，菱重发动机向本公司及其下属企业供应商品、服务等2,634.79万元）。
2022年度公司预计与菱重增压器发生日常关联交易金额2410.00万元（其中，本公司及下属企业向菱重增压器供应商品、服务等410.00万元，菱重增压器向本公司及下属企业供应商品、服务等2,000.00万元）。2022年度实际发生的日常关联交易金额为373.69万元（其中，本公司及其下属企业向菱重增压器供应商品、服务等10.84万元，菱重增压器向本公司及其下属企业供应商品、服务等362.85万元）。
2022年度公司预计与上菲红日常关联交易金额500,644.44万元（其中，本公司及下属企业向上菲红供应商品、服务等6,512.10万元，上菲红向本公司及下属企业供应商品、服务等494,132.34万元）。2022年度实际发生的日常关联交易金额为49,598.60万元（其中，本公司及其下属企业向上菲红供应商品、服务等0万元，上菲红向本公司及其下属企业供应商品、服务等49,598.60万元）。
上述关联交易属于本公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为，本着公平交易的原则采用市场价定价，对本公司的独立性不构成影响，本公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
六、2023年度日常关联交易金额预计
基于2022年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司于2023年3月29日召开的董事会十届四次会议审议，公司预计2023年度的日常关联交易情况如下：
（1）2023年度上述四份框架协议项下各类日常关联交易预计情况如下：
■
■
■
说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息等服务收入。公司在上汽财务公司2023年度的存款利息等收入预计为2,813.50万元，公司在上汽财务公司2023年度的服务费返还收入预计为92.38 万元。2023年度的每日最高存款限额为25亿元、存款利率预计为1.38-2.025%（中国人民银行的存款基准利率为1.15%-1.35%）。公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）预计2023年度在上汽财务公司的授信总额为10.15亿元。
（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服务支出。公司在上汽财务公司2023年度的融资手续费等支出预计为600万元，上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽财务公司2023年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴息支出预计为0万元。
上述交易定价公允，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形。
■
（2）2023年度与安吉租赁有限公司预计发生的日常关联交易情况如下：
2023年度公司预计与安吉租赁有限公司日常关联交易金额609.25万元，交易内容为上汽红岩与安吉租赁有限公司开展的为促进整车销售业务而为信誉良好的终端客户开展提供回购担保业务时而发生的金融服务贴息支出和收入（其中，金融服务贴息支出300万元，金融服务贴息收入309.25万元）。
（3）2023年度与菱重发动机、菱重增压器、上菲红预计发生的日常关联交易情况如下：
2023年度公司预计与菱重发动机发生日常关联交易金额19,410.00万元（其中，本公司及下属企业向菱重发动机供应商品、服务等9,570.00万元，菱重发动机向本公司及下属企业供应商品、服务等9,840.00万元）。
2023年度公司预计与菱重增压器发生日常关联交易金额1,682.00万元（其中，本公司及下属企业向菱重增压器供应商品、服务等560.00万元，菱重增压器向本公司及下属企业供应商品、服务等1,122.00万元）。
2023年度公司预计与上菲红日常关联交易金额157,032.26万元（其中，本公司及下属企业向上菲红供应商品、服务等6,000.00万元，上菲红向本公司及下属企业供应商品、服务等151,032.26万元）。
说明：上述2023年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
七、审议程序
1、此事项经独立董事认可并同意提交公司董事会十届四次会议审议。
2、2023年3月29日公司董事会十届四次会议以4票同意、0票弃权、0票反对通过《关于2023年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》（其他4名关联董事回避表决）。本议案还将提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、独立董事意见
公司独立董事叶建芳、苏子孟、杨林，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过审查上海柴油机股份有限公司与上汽集团等之间拟进行日常关联交易的有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，发表如下意见：
（1）2023年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（2）日常关联交易定价依据：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。上海汽车集团财务有限责任公司金融服务的定价按照银监会规定要求执行。上述定价依据合理，遵循了商业原则。
（3）2023年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（4）董事会表决公司2023年度日常关联交易议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和《公司章程》规定。
八、备查文件目录
1、公司董事会十届四次会议决议；
2、公司监事会十届四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-012
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于与重庆机电控股（集团）公司
2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易概况
重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）现持有本公司10.77%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，重庆机电及其下属企业现为本公司关联方，本公司及下属企业与其发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成日常关联交易。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，经公司董事会2021年度第六次临时会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司与重庆机电就日常关联交易签署《业务框架协议》。公司根据上述框架协议在每年初预测该类关联交易项下本年度公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议批准。董事会和股东大会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。
二、关联方概况和关联关系
1、重庆机电基本情况：
法定代表人：辛国荣
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币204,288.498166万元
注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号
经营范围：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售汽车(不含小轿车）及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品（国家有专项管理规定的产品除外）及其设备、环保设备，建筑材料、化工产品及原料（不含化学危险品），五金、交电，房屋租赁，机电、冶金、环保技术咨询服务，（以下范围由集团公司所属具有资质许可资格的企业经营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产品的开发，制造，销售，物业管理，进出口贸易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系：重庆机电现持有本公司10.77%的股份。
三、定价政策和定价依据
本公司与重庆机电之间购买、销售和服务的价格，凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价的，采用成本加合理利润价。
四、交易目的和交易对股东的影响
本公司及下属企业向重庆机电及其下属企业发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、2022年度日常关联交易实际发生额说明
经公司董事会十届二次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计，2022年度的实际发生情况如下：
2022年，预计本公司及下属企业与重庆机电及其下属企业发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的日常关联交易额度为 10.28亿元（其中，本公司及下属企业向重庆机电及其下属企业购买商品、服务等8.90亿元，向重庆机电及其下属企业供应商品、服务等1.38亿元）。2022年度实际发生的日常关联交易金额为7,903.77万元（其中，本公司及下属企业向重庆机电及其下属企业购买商品、服务等6,113.34万元，向重庆机电及其下属企业供应商品、服务等1,790.43万元）。
六、2023年度日常关联交易金额预计
基于2022年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，公司预计2023年度与重庆机电及其下属企业发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的日常关联交易额度为5.59亿元（其中，本公司及下属企业向重庆机电及其下属企业购买商品、服务等1.87亿元，向重庆机电及其下属企业供应商品、服务等3.72亿元）。
七、审议程序
1、《关于2023年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案》已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会十届四次会议审议。
2、2023年3月29日公司董事会十届四次会议以7票同意、0票弃权、0票反对通过《关于2023年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案》（1名关联董事回避表决）。本议案还将提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、独立董事意见
公司独立董事叶建芳、苏子孟、杨林，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过审查公司与重庆机电之间拟进行日常关联交易的有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，发表如下意见：
（1）公司与重庆机电拟开展的2023年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（2）公司与重庆机电的日常关联交易定价依据：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价的，采用成本加合理利润价。上述定价依据合理，遵循了商业原则。
（3）公司与重庆机电预计2023年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（4）董事会表决关于公司与重庆机电控股（集团）公司2023年度日常关联交易议案时，表决程序符合法律和《公司章程》规定。
八、备查文件目录
1、公司董事会十届四次会议决议；
2、公司监事会十届四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-013
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于2023年度担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、担保情况概述
公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）。
根据公司董事会十届四次会议审议通过《关于2023年度对外担保事项的议案》，为控制担保风险，上汽红岩2023年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务（即不再开展有回购担保责任的重卡整车销售业务）。2023年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累计不超过人民币81,918.36万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过后至2024年召开的年度股东大会之日止。
二、被担保对象
被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构审核，符合开展业务条件的经销商或终端客户。
三、关联交易情况
上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司是公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上汽红岩与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司发生的回购担保业务成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况
上海汽车集团财务有限责任公司成立于1994年5月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2022年末公司注册资本人民币153.80亿元（含1000万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股98.999%、1.001%。
金融许可证机构编码：L0038H231000001
企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960
注册资本：人民币153.80亿元
法定代表人：王晓秋
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层317室
主营业务包括：(1)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)吸收成员单位的存款；(4)对成员单位办理贷款；(5)对成员单位办理票据承兑与贴现；(6)办理成员单位之间的委托贷款；(7)成员单位产品的买方信贷、消费信贷；(8)固定收益类有价证券投资；(9)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。
主要财务指标：截至2022年12月31日，上汽财务公司合并报表资产总额为32,410,734.43万元，所有者权益合计为6,063,619.26万元。
上海汽车集团财务有限责任公司是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的控股子公司。
2、安吉租赁有限公司基本情况
法定代表人：沈根伟
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币266,400万元
注册地址：上海市静安区武宁南路287号底层
经营范围：汽车租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，船舶租赁，航空器材租赁，医疗设备租赁，科研设备租赁，融资租赁，商务咨询（除中介）；销售汽车，日用百货，五金交电，汽车配件，家用电器；附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要财务指标：截止2022年末，安吉租赁有限公司总资产为178.44亿元，所有者权益合计为28.84亿元。
安吉租赁有限公司是上海汽车集团金控管理有限公司的全资子公司，上海汽车集团金控管理有限公司是公司控股股东上汽集团的全资子公司。
上汽红岩与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等开展的上述回购担保业务遵循公平合理的原则，有利于充分利用第三方渠道快速促进整车销售和加快销售资金结算速度，提高上汽红岩的产品市场占有份额，该关联交易符合诚实信用、公平公正原则，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。该关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序
1、《关于2023年度对外担保事项的议案》已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会十届四次会议和监事会十届四次会议审议。
2、2023年3月29日，公司董事会十届四次会议和监事会十届四次会议分别通过《关于2023年度对外担保事项的议案》（关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决），该议案还将提交公司股东大会审议批准。
根据公司董事会十届四次会议审议通过《关于2023年度对外担保事项的议案》。为控制担保风险，上汽红岩2023年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务（即不再开展有回购担保责任的重卡整车销售业务）。2023年度上汽红岩对外担保总额累计不超过人民币81,918.36万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务。
公司监事会认为，2023年度上汽红岩对外担保总额累计不超过人民币81,918.36万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务，有利于控制对外担保风险，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、独立董事意见：公司独立董事叶建芳、苏子孟、杨林，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过审查上汽红岩汽车有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司之间拟进行关联交易有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，发表如下意见：
上汽红岩2023年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务，2023年度上汽红岩担保额度仅用于原有担保存量业务，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量
截止2022年12月31日，公司（含控股子公司）对外的担保余额为人民币81,918.36万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币0万元,分别占公司2022年12月31日经审计净资产的10.25%和0%。2022年以来受经济增速下行、工程开工率不足、物流受限多发等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大。截止2022年12月31日，上汽红岩为部分经销商垫付余额33,652.78万元。
六、备查文件
1、公司董事会十届四次会议决议；
2、公司监事会十届四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2023-015
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月29日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会十届四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关情况公告如下：
在公司股东大会通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，根据协议约定，公司拟按总价1元的价格回购业绩承诺方应补偿股数243,713,948股并予以注销。注销完成后，公司注册资本将由人民币1,631,535,732元变更为人民币1,387,821,784元，总股本由1,631,535,732股变更为1,387,821,784股。
根据上述公司注册资本及总股本变更情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚需经股东大会审议。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
