赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
（上接357版)
（一）公司最近一年主要财务数据
单位：人民币万元
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（二）对公司的影响
截至2022年12月31日，公司资产负债率为57.77%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币200,000万元，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
（三）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、风险提示
公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、审议程序及专项意见说明
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：
公司拟在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
公司第七届监事第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
公司最近十二个月没有使用自有资金进行现金管理的情况，尚未使用的理财额度为人民币200,000万元。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-027
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2023年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次担保金额：人民币50亿元
● 公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议以12票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度对外担保总额度的议案》。
为保障2023年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
二、担保人、被担保人基本情况
截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：王建华
注册资本：1,663,911,378元人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：孙立军
注册资本：17,500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：黄金采选，黄金销售。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：李国青
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：刘金
注册资本：4,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区
法定代表人：季红勇
注册资本：42,920万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司
住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角6#办公楼
法定代表人：鲁弘
注册资本：4,477.60万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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6、公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJIN International（HK）Limited]
办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL
注册资本：1.00港元+2.91亿美元
企业类型：有限责任公司
业务性质：投资及投资管理
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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7、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）
注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR
注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普
企业类型：有限责任公司
经营项目：Sepon铜金矿的开发运营
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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8、公司名称：金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）及其子公司
注册地址：加拿大安大略省
企业类型：有限责任公司
经营项目：金矿开采
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，公司本次担保履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施；公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，该担保事项不会损害公司和全体股东的利益；同意公司2023年度对外担保相关安排。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额211,243.58万元（外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的40.72%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-029
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月20日 14点00 分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日
至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除上述审议事项外，公司独立董事将在2022年年度股东大会做述职报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过，详见公司于2023年3月31日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
(二)特别决议议案：议案5、9
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11、12
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案11、12
应回避表决的关联股东名称：王建华、吕晓兆、傅学生、高波、赵强、周新兵、韩坤
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二) 登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司董事会办公室
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三) 登记时间：2023年4月15日办公时间（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：董淑宝、杨振兴
联系电话：010-53232310
传 真：010-53232310
电子邮箱：IR@cfgold.com
通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲七号
邮 编：100161
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-023
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。
公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集资金人民币769.02万元，累计使用募集资金人民币50,484.84万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金13,800.00万元，尚未使用募集资金余额人民币623.21万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额108.05万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。
（一）募集资金三方监管协议情况
2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年2月14日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”18,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
2022年5月7日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金700.00万元归还至募集资金专用账户；2022年6月6日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专用账户；2022年8月30日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元归还至募集资金专用账户；2022年10月31日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专用账户。
截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为13,800.00万元。
（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
2022年1月1日至12月31日瀚丰矿业未使用闲置募集资金进行现金管理；截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益74.74万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-024
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力：安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录：安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
签字注册会计师张宇先生，于2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2013年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、制造业、生命科学行业。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年执业行为均未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
安永华明为公司提供2022年度财务与内控审计服务费用为人民币228万元。2023年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定最终的审计服务费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会在认真调查、评议安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在为公司提供的2022年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。据此，委员会一致同意提议聘任安永华明为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见
1、事前认可
经审查，公司独立董事认为安永华明具备从事证券相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在为公司提供的2022年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计；公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任其为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，安永华明具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，在公司2022年度财务和内部控制审计工作中遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司继续聘任安永华明为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
经公司第八届董事会第十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘任安永华明为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日
