北京京城机电股份有限公司
公司代码：600860 公司简称：京城股份
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为18,302,413.93元，年末未分配利润为-669,031,286.39元。由于公司年末未分配利润为负，故2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）气体储运板块
工业气体行业
近年来，国家和地方政府相继出台一系列鼓励政策，不断利好工业气体行业的发展。新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业对工业气体的需求量不断增长，进一步拓展了工业气体行业的发展空间，我国工业气体行业发展前景持续向好。
消防行业
国务院安全生产委员会印发《十四五国家消防工作规划》指出，到2025年消防安全风险防控体系和中国特色消防救援力量体系基本建立，到2035年建立与基本实现现代化相适应的中国特色消防治理体系。在国家政策的不断推动下，各级政府对消防工作高度重视，不断推动消防行业快速发展，未来对消防产品的需求将不断扩大，预计2023年消防行业将继续呈现增长趋势。
天然气行业
2022年，受国内经济增长放缓和国际天然气价格走高影响，天然气行业市场需求受到一定的压制。从国家统计局近期公布的数据显示来看，曾经一度快速上扬的天然气在2022年首次出现消费总量和消费结构的同步负增长。我国天然气的需求主要是工业、化工、交通和民用气，未来天然气发电也会增长，因此天然气的长期消费趋势仍会回到增长轨道。2023年，随着国民经济的复苏，能源价格维持低位稳定的信心增强，我国天然气消费将有望重现正增长，再加上国内低碳环保、节能减排补贴等一系列政策的推动，预计长期发展依然乐观。
氢能及燃料电池行业
国家氢能产业发展中长期规划及各省市氢能“十四五”发展规划明确了氢能产业在未来国家能源体系的重要地位，2022年国内氢能产业增速较快，国内氢燃料电池汽车已形成区域产业聚集效应，但短期内受制于氢气产品的制、储、运等各个环节的高成本影响，全年氢燃料汽车销量未达预期。近期，北京、上海、广东等多个省市先后制定了氢燃料电池汽车产业相关政策和规划，对加氢站的规划建设、氢燃料电池汽车的推广应用、核心产业链等都进行了详细布局，预计2023年氢燃料电池汽车销量将实现增长。
（2）智能制造板块
自动化设备行业：
2022年机器人行业公司表现出市场规模、经营收入、利润高速增长的趋势，未来随着我国制造业自动化水平的持续提高，自动化设备市场规模仍有望进一步扩大。且当前我国工业机器人、工控设备等行业国产化率仍较低，工业机器人市场属于蓝海市场，未来内资市场份额提升空间巨大，智能制造企业的发展机会和空间都非常广阔。
家电行业：
青岛市聚焦重点产业建群强链，加快培育世界级智能家电先进制造业集群，推动制造业质量发展，市工业和信息化局制订《青岛市智能家电关键零部件投资导向目录（2022年本）》，引导海尔、澳柯玛、海信等核心企业投资。海尔在中国投资最大项目落户青岛胶州，海尔卡奥斯工业互联网生态园项目在上合示范区核心区开工，行业发展未来可期。
经营范围：
许可经营项目：普通货运；专业承包。
一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要产品：
1.气体储运板块：
主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、加气站设备等。
2.智能制造板块：
主要产品包括地面输送装配系统产品、悬挂链空中输送系统产品、机器人集成应用和冲压连线产品、非标自动化专机产品等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入约13.72亿元，同比增长约16.03%；归属上市公司股东的净利润约为1,830.24 万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-013
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：闫欢女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期（指改续聘年度）审计费用100.00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2023年度财务报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度财务报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度财务报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘请2023年度财务报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023年3月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-016
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于建议修订《公司章程》的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于收购北洋天青80%股权项目的核准批文，依据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司于2022年8月19日完成本次募集配套资金的新股发行登记工作，本次发行新股数量为10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。本次发行完成后，上市公司的股份总数为542,265,988股，因此需对公司注册资本进行修改。
同时依据中国证监会于2022年1月5日新修订的《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事规则》的规定、北京市人民政府国有资产监督管理委员会的《关于全面推进市属国企法治建设的意见》的规定，以及香港联合交易所有限公司新修订的于2022年1月1日起生效的联交所证券上市规则附录三《核心的股东保障水平》，并结合北京市朝阳区市场监督管理局的窗口指导意见及公司实际情况，建议修订《公司章程》中的发行情况、住所信息、注册资本、回购条款、股份转让条款、股东大会、董事会及监事会的选任、职权、查阅境外上市外资股股东名册、定期报告的报送及披露等相关条款，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
建议修改《公司章程》须待公司股东（「股东」）于公司临时股东大会上以特别决议案批准后，方可作实。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
董 事 会
2023年3月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-014
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于续聘公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2021年度业务总收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次和纪律处分1次。82名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次和自律监管措施3次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：
张新发，1997年7月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2018年10月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过5家次。
（2）签字注册会计师：
姓名王佳彤，2019年3月加入大华从事审计工作，2021年11月取得了北京市注册会计师协会颁发的中国注册会计师执业资格证书；近三年负责或复核的上市公司年度财务报表审计报告数量为 3 家；近三年签署的上市公司财务报表审计报告数量为1家。
（3）复核合伙人：
郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012年12月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、复核合伙人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期内控审计费用35万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期内控审计费用为35万元，本期内控审计费用与上期费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的内控报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度内控报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的内控报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度内控报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计报告的审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，同意续聘大华为公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘请2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023年3月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-011
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2023年3月16日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于2023年3月30日以现场方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要、H股业绩公告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2022年度经审计的财务报告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2022年度财务报告内部控制审计报告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《公司H股需披露的〈企业管治报告〉（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改〈企业管治报告〉的议案》
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《公司2022年〈社会、环境及管治报告〉（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2022年〈社会、环境及管治报告〉的议案》
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《总经理工作报告的议案》
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《公司2022年度独立非执行董事述职报告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会
(下转411版)
