贵州茅台酒股份有限公司

公司代码：600519 公司简称：贵州茅台

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利259.11元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利32,549,341,195.80元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表，集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身，公司营销网络覆盖国内市场及五大洲64个国家和地区。多年来，公司始终以对产品品质的极致追求，对酿造生态的精心呵护，对传统工法的传承创新，对企业文化的赓续发展，持续为企业赋能，推动企业高质量发展、现代化建设。

公司经营模式为：采购原料一生产产品一销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行；产品生产工艺流程为：制曲一制酒一贮存一勾兑一包装；销售模式为：公司产品通过直销和批发代理渠道进行销售。直销渠道指自营和“i 茅台”数字营销平台渠道，批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。

公司竞争优势。一是始终追求卓越品质。坚持“质量是生命之魂”，坚守“五匠”质量观，实施从“良种”到“美产品”的全生命周期质量严管控。公司大力维护平衡的产区生态独特性，创新传承料精、艺好、器美的科学工法，每一批次产品都利用长期贮存的基酒资源和应用精湛勾兑技艺造就的多样性基酒风格，形成贵州茅台酒典型风味品质表达特征。30道工序165个环节精益求精、精雕细琢，打造集美的感官、美的感知、美的感受、美的感悟于一体的卓越品质。二是着力塑造一流品牌。历经百年，茅台酒已从1915年无人问津的土特产，成长为“单品营收过千亿、市值上万亿”的全球烈性酒第一品牌。公司着力打造品牌矩阵，以党建品牌为引领，不断做美产品品牌、做优服务品牌、做实公益品牌、做精活动品牌、做强工匠品牌，持续增强品牌动能，着力彰显中国茅台香飘世界的品牌张力，品牌影响力和美誉度大大提升，品牌价值持续攀升。三是深入挖掘文化内涵。茅台文化从“濮人善酿”的农耕文明中走来，于现代文明中赓续发展，完善形成“九大系列”文化体系，引领中国白酒文化发展潮流，成为中国酒文化的极致。公司以“天人共酿”的酿造传统、精益求精的工匠精神为内核，充分结合时令节律，开展二十四节气系列活动，彰显“顺天敬人”文化特色，拓展丰富了茅台文化外延。构建“线上线下·一呼百应”传播矩阵，讲好品牌故事，传播茅台声音，让独具特色的茅台文化熠熠生辉。四是创新传承传统工法。公司拥有传承千年的独特酿造工艺，坚持茅台酒酿造顺天应时，让传承的更传统。公司全面构建酿造原料品质评价体系，从产地、品质指标等方面保障高粱、小麦的高质量供给，彰显“料精”；遵循一年一个生产周期、端午踩曲、重阳下沙、纯粮酿造、开放式固态化发酵、陶坛长期贮存、以酒勾酒的传统工法，彰显“艺好”；坚守三合土晾堂、小青瓦发酵仓、窖条石、紫红泥等传统元素供给，彰显“器美”；坚持传承与创新并重，让创新的更现代。持续增强原始创新能力，深入解析传统技艺科学内涵，归纳形成制曲、制酒、贮存、勾兑工法体系，建立五大核心技术体系，永葆传统工法生命活力。五是持续建设美丽生态。特殊的地形地貌、气候环境，优质的酿酒水源，独一无二的原产地保护和不可复制的微生物菌落群是15.03平方公里贵州茅台酒核心产区的独特特征。公司通过实施增水、提气、固土、护微、维护生态系统平衡“五大专项工程”，开展节能降碳增效、绿色产品设计、产业链绿色转型、绿色科技创新、绿色低碳生活“五大专项行动”，构建“山水林土河微”生命共同体，全力维护茅台酒赖以生存的生态系统平衡。在生产经营中，还把对自然生态的维护拓展到商业生态，以卓越“茅台标准”引导相关方形成坚韧、敏捷、高效的产供销生态体系，共同追求专业化、绿色化、数字化的现代化建设目标。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：一是集团公司划转贵州习酒股份有限公司股权，贵州习酒股份有限公司不再是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司成员单位，公司吸收存款减少；二是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入不可提前支取的同业定期存款增加。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

一是逆势而上交付了“优”的答卷。2022年度，面对经济新的下行压力，公司逆势增长，实现营业总收入1,275.54亿元，同比增长16.53%；实现归属于上市公司股东的净利润627.16亿元，同比增长19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。在2022年度凯度BrandZ最具价值中国品牌排行榜，茅台以1084.9亿美元品牌价值位列榜单第三，酒类品牌第一；贵州茅台报告期末市值保持2万亿元以上，稳居A股榜首。

二是逐梦前行踏上了“美”的征程。我们以“五合营销法”，开启营销美时代；坚持以“商”铸基，以“链”增韧，以“圈”创美，构筑现代化产业链生态圈；坚持科技传承美、科技创新美，实施人才培养“四项工程”“四项计划”，打造科技创新人才高地。公司上下以“美”为核，破浪前行。

三是主动求变开辟了“新”的赛道。我们成功上线运行i茅台数字营销平台，截至2022年末注册用户超3000万，实现销售收入118.83亿元，成为现象级的APP。推出茅台冰淇淋，“冰临全国”与年轻群体开启一场醇爱之旅。携文化出海，亮相泰国APEC峰会，传播茅台文化。主动接轨国际，着力统筹国内国际两个市场一体构建。

四是改革攻坚积蓄了“强”的动能。完成机构分设、人员分流，全面完成国企改革三年行动任务，企业治理效能明显提高。启动茅台酒产能扩建，处置多项久拖未决的遗留工程。启动科研项目百余项，科研经费大幅增长。

五是克难奋进谱写了“勇”的赞歌。公司上下团结一心，共克时艰，坚持轻伤不下火线，全力保障生产正常运行，各个岗位、各条战线谱写了一幕幕令人感动难忘的奋斗篇章。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－003

贵州茅台酒股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利259.11元（含税）。

●本次分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期拟在分配实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为161,301,978,184.73元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2022年度利润分配方案。本次分配方案如下：

（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每10股派发现金红利259.11元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利32,549,341,195.80元（含税）。

（二）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

（三）本次分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会2023年度第一次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，本次分配方案符合《公司章程》的规定。

（二）独立董事意见

本次分配充分考虑了公司未分配利润、现金流情况以及对广大投资者的合理投资回报，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害中小股东利益的情况。本次分配方案符合《公司章程》的相关规定，同意本方案。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届监事会2023年度第一次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》。

三、相关提示

（一）本次分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）在公司股东大会审议本次分配方案前，股东可就本次利润分配与公司进行沟通交流、向公司提出意见建议。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0851－22386002

联系邮箱：mtdm@moutaichina.com

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－004

贵州茅台酒股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

为保障贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常开展，公司多年来依法依规与公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方（以下简称“茅台集团”）发生日常关联交易。2023年度，公司（含分、子公司，下同）拟继续与茅台集团开展日常关联交易，交易金额合计不超过公司2022年末经审计净资产5%（不含经股东大会审议批准的关联交易发生额，下同）。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易构成关联交易。

（二）主要关联方情况

公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号

注册资本：100亿元人民币

法定代表人：丁雄军

主要经营范围：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

三、关联交易的主要内容

（一）交易期限、类别及金额

2023年度，公司将与茅台集团围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，交易金额合计不超过公司2022年末经审计净资产5%（即98.75亿元），各项日常关联交易预计不含税金额如下：

1.销售贵州茅台酒、系列酒不超过55.48亿元。

2.购买原材料及相关配套服务8.88亿元。

3.委托代包装系列酒产品3.01亿元。

4.购买运输、搬运等服务2.95亿元。

5.购买销售及技术服务1.59亿元。

6.购买有机肥1.56亿元。

7.购买会议会展服务1.54亿元。

8.购买酒店管理及劳务服务0.83亿元。

9.购买体检服务0.80亿元。

10.租赁房屋和土地使用权0.55亿元。

11.购买商品0.55亿元。

12.购买“茅台酱香文化之旅”等服务0.37亿元。

13.购买废弃稻草、窖泥处置服务0.26亿元。

14.出售房屋0.14亿元。

15.其他关联交易0.38亿元。

（二）交易管理

董事会授权经营管理层在公司2022年末经审计净资产5%（即98.75亿元）的额度内，根据生产经营需要对2023年度拟发生的各项日常关联交易（不含销售茅台酒、系列酒交易）进行合理调节，交易应符合公允的定价原则。

（三）定价原则

1.向关联方销售贵州茅台酒、系列酒

销售价格与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。

2.其他类别的关联交易

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考与独立第三方发生的交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；

（6）其他公允的定价方式。

（四）交易的目的及对公司的影响

上述交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性，日常关联交易统筹管理有助于提高决策和执行效率，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，四名关联董事（丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦卿）回避了表决，由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。

（二）独立董事事前认可

公司独立董事事前认可《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司第三届董事会2023年度第一次会议审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

公司与关联方开展日常关联交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，定价原则合理，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性。

公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。

（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

同意《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会2023年度第一次会议决议；

（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会2023年度第一次会议审议的独立意见；

（三）独立董事关于公司第三届董事会2023年度第一次会议有关议案的独立意见；

（四）公司第三届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－005

贵州茅台酒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：杨舒，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计161万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用41万元）,与上一期审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在对公司2022年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天职国际担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：天职国际具备为公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任天职国际担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司第三届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

（一）公司第三届董事会2023年度第一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会2023年度第一次会议有关议案的独立意见；

（三）公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告；

（四）天职国际关于其基本情况的说明。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－006

贵州茅台酒股份有限公司

第三届监事会2023年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月17日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2023年度第一次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年3月29日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议，会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2022年度监事会工作报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2022年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

监事会对《2022年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2022年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《2022年度财务决算报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《2023年度财务预算方案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《2022年度利润分配方案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（七）《2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（八）《关于日常关联交易的议案》（详见《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2023－004）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（九）《监事会议事清单》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－002

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会2023年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月17日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2023年度第一次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年3月29日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的董事7人，均亲自出席了会议。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2022年度董事会工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2022年度总经理工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（三）《2022年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《2022年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《2022年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《2023年度财务预算方案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《2022年度利润分配方案》（详见公司《2022年度利润分配方案公告》，公告编号：临2023－003）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议拟订了以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2022年度利润分配，向公司全体股东每10股派发现金红利259.11元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利32,549,341,195.80元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（九）《2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（十）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2023－004）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司（含分、子公司）在2023年度继续与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过公司2022年末经审计净资产5%（不含经股东大会审议批准的关联交易发生额）。

董事会授权经营管理层在公司2022年末经审计净资产5%的额度内，根据生产经营需要对2023年度拟发生的各项日常关联交易（不含销售茅台酒、系列酒交易）进行合理调节，交易应符合公允的定价原则。

根据有关规定，上述交易为关联交易，公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦卿）回避了表决。

（十一）《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2023－005）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，2023年度财务审计费用拟为120万元，内部控制审计费用拟为41万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年3月31日