博天环境集团股份有限公司

（上接442版）

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（4）对2019年度母公司利润表的影响

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7、对2018年度财务报表相关影响（单位：人民币元）

（1）对2018年12月31日合并资产负债表的影响

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（2）对2018年12月31日母公司资产负债表的影响

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（3）对2018年度合并利润表的影响

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（4）对2018年度母公司利润表的影响

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8、对2017年度财务报表相关影响（单位：人民币元）

（1）对2017年12月31日合并资产负债表的影响

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（2）对2017年12月31日母公司资产负债表的影响

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（3）对2017年度合并利润表的影响

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（4）对2017年度母公司利润表的影响

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三、 董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》 等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情况。调整后，公司财务报告资产质量良好，在所有重大方面公允反映了公司财务状况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形；本次会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此，同意将《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

（四）会计师事务所意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：博天环境集团股份有限公司编制的专项说明在所有重大方面已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了博天环境集团股份有限公司重大前期会计差错更正情况。

四、其他事项

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于博天环境集团股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司修订了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，并于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露。因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-030

博天环境集团股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日 14点30分

召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十二次会议或第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）另行披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需要提供有关证件复印件。原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到的时间为准。

2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

3、登记时间：2023年4月14日上午9:30-11:30、下午13:30-16:30.

4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2023年4月20日下午14:20前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：林女士

电话：010-82291995；

传真：010-82291618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部。

4、邮政编码：100011。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-031

博天环境集团股份有限公司

关于2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等要求，现将涉及本公司所属行业在2022年度（本报告期）主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为3,623.98万元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同220.98万元，城市水环境类新中标合同3,403.00万元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同3,491.00万元，其他类新中标合同132.98万元。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计6.38亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

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四、报告期内公司重要项目进展情况

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五、需要说明的其他事项

报告期内，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-032

博天环境集团股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

及其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，且公司不存在其他触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形，公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销相应的退市风险警示及其他风险警示。

● 上交所将依据规则和根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示及其他风险警示，尚需上交所的审核同意；公司申请能否获得上交所所同意存在不确定性，公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 在上交所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

因公司2021年度经审计的期末归母净资产为负值，公司股票被实施退市风险警示。因公司2019年至2021年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票同时被实施其他风险警示。上述具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2022-050）。

二、相关风险警示已消除的情况

1、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》显示，公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为166,978万元。

2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》显示，公司2022年度的财务会计报告审计意见为标准无保留意见；同时根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对博天环境集团股份有限公司与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告》显示，公司2021年度审计报告中出具与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见涉及事项的影响已消除。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

三、申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的情况

公司对照《股票上市规则》的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，且满足《股票上市规则》第9.3.6条和第9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的条件。

上交所将依据规则和根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示及其他风险警示，尚需上交所的审核同意；公司申请能否获得上交所同意存在不确定性，公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

在上交所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

四、独立董事意见

经核查，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博天环境集团股份有限公司2022年度审计报告》及《关于对博天环境集团股份有限公司与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告》显示，公司2022年末归属于上市公司股东的净资产已转正、公司2021年度审计报告中出具与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见涉及事项的影响已消除，故公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除。根据《股票上市规则》的相关规定核查，公司不存在《股票上市规则》规定的对公司股票实施退市风险警示或其他风险警示的情形，符合《股票上市规则》规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。因此，我们同意公司向上交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2023-033

博天环境集团股份有限公司关于

召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年4月14日（星期五）至4月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@poten.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日披露公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月21日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月21日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：赵笠钧先生

高级副总裁、董事会秘书：孙晨女士

财务总监：刘宜峰先生

独立董事：王晓慧女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月21日下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月14日（星期五）至4月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@poten.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林女士

电话：010-82291995

邮箱：zqb@poten.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月30日