中国交通建设股份有限公司

（上接449版）

（二）地点

1.上证路演中心视频转播网址：http://roadshow.sseinfo.com/

2.“路演中”平台网络直播网址：

https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=17947

三、参加人员

公司执行董事、董事长王彤宙，独立非执行董事刘辉，财务总监朱宏标，董事会秘书周长江等公司领导。

四、投资者参加方式

（一）投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会，通过上述平台于4月7日上午10:30-11:30期间提问并与本公司进行互动。

（二）投资者可登陆“路演中”网络直播平台网址观看和参与业绩说明会，通过上述平台提问并与本公司互动。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：赵阳、徐欢；

联系电话：010-82016562；

传 真：010-82016524；

电子邮件：ir@ccccltd.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-029

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义

■

2023年3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年3月30日，本次董事会以现场表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数8名，王彤宙董事长授权委托王海怀董事出席并代为表决。会议由执行董事、总裁王海怀主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2022年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022年度报告（A股）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

(一)同意公司2022年度经审计的财务决算报告，包括2022年度财务决算报表（H股）和2022年度财务决算报表（A股）。

(二)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一)同意公司2022年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润175.45亿元（已扣除永续中期票据利息15.59亿元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2022年年末总股本16,165,711,425股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币0.21707元的股息（含税），总计约人民币35.09亿元。2022年度利润分配方案主要考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题而制定。

(二)独立董事对2022年度利润分配方案发表独立意见，认为公司2022年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）发布的关于2022年度利润分配方案的公告。

(四)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议〈公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

(一)同意公司《中国交通建设股份有限公司 2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

(一)同意公司 2022年度董事会工作报告。

(二)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

(一)同意公司2022年度独立董事述职报告。

(二)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议〈中国交建2022年环境、社会及管治报告〉的议案》

同意公司 2022年环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

(一)同意《中国交通建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

(一)同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

(二)独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一)同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2023年度的国际核数师和国内审计师，任期至2023年度股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

(二)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(三)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

(四)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于审议公司2023年对外捐赠预算的议案》

同意公司2023年度对外捐赠预算。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司2023年投资计划的议案》

(一)同意 公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

(二)本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2023年度投资计划的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于公司2023年项目投资批复额度事宜的议案》

同意公司2023年境内项目投资批复额度为2,300亿元，批复额度内项目投资审批决策，根据市场情况按公司现行投资管理制度及治理主体议事规则规定执行。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国路桥投资建设柬埔寨金巴高速公路项目的议案》

同意公司附属中国路桥在柬埔寨设立项目公司，采用“BOT+使用者付费”模式，投资建设柬埔寨金边至巴域高速公路项目。项目公司注册地：柬埔寨金边市，注册资本金：不低于1,000万美元，中国路桥持股100%（以实际注册为准）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

(一)同意三航局与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为1.47亿元。

(二)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(三)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

(四)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-030

中国交通建设股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发人民币0.21707元的股息。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的20%，低于 30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经营 周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

一、利润分配方案内容

按照中国会计准则，公司2022年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币19,103,845,044元。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润17,545,082,825元（已扣除永续中期票据利息1,558,762,219元）的20%向全体股东分配股息，即以2022年年末总股本16,165,711,425 股为基数，向全体股东派发每股人民币0.21707元的股息（含税），总计人民币3,509,090,979元。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度拟分配的现金红利总额约为3,509,090,979元占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

(一)未来三年股东回报规划（2023年-2025年）

根据公司优先股发行申报要求，2023年1月份制订《未来三年股东回报规划（2023年一2025年）》并经第五届董事会第十四次会议审议通过。

一是公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的百分之十。

二是在2023年-2025年期间，公司在制定分红方案时将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安排需求而制定。差异化分红政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（简称上市公司分红指引）的要求。

(二)公司所处发展行业情况

从“十四五”规划看，国家制定的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力，因此公司仍处于大有可为的机遇期。然而，公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，因此用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

(三)公司发展阶段和资金需求

公司为抢抓市场机遇，持续进行深化改革，加大业务结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础设施转型升级及基础设施投资领域、收并购业务投入大量资金，以积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。综合分析来看，公司仍处于发展成长阶段。

随着公司加大业务结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，因此需要大量的资金支持。经统计，公司2022年用于资本性开支、PPP项目、城市综合开发项目资金支出合计占公司归母净资产超过30%，资金需求较大。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

(四)维持现金分红比率20%的原因

为抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，公司在基础设施转型升级及基础设施投资领域及收并购业务中需要大量资金投入，因此，公司拟积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

今后，公司仍将保持分红的稳定性，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适当提升分红比例。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开了第五届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事经审议认为公司2022年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2023年3月30日召开了第五届监事会第二次会议，全体监事一致同意审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配 政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-031

中国交通建设股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），分别为本公司2023年度的国际核数师和国内审计师。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2.人员信息

截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

3.业务规模

安永华明 2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.70 亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元，主要涉及建造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师陈静女士，于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、于2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司和复核3家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业、软件和信息技术服务业、采矿业以及电力、热力、燃气生产、供应业等。

项目合伙人及签字注册会计师王静女士，于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司和3家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业、房地产业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

项目合伙人李小冬先生，于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务；近三年复核3家上市公司年报审计，涉及的行业包括建筑业、制造业等。

项目质量控制复核人章晓亮先生，于2007年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司和1家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、生物医药业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度公司财务报表审计费用为人民币2,570万元（含税），内部控制审计费用为人民币215万元（含税），合计人民币2,785万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2023年度审计费用。2023年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2022年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况，满足公司2023年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2023年度的审计师。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2022年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况，满足公司2023年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2023年度的审计师，同意提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2023年3月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》，同意续聘安永会计师事务所为公司2023年度的国际核数师、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-036

中国交通建设股份有限公司

关于控股股东增持公司H股股份计划的进展公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月29日，公司收到中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）《关于增持中国交通建设股份有限公司股份进展情况的告知函》，中交集团增持公司H股股份计划时间过半，现将有关情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

2022年9月27日，公司披露《中国交通建设股份有限公司关于控股股东增持公司H股股份的公告》(公告编号: 2022-048)，中交集团于2022年9月27日增持公司H股950,000股，并拟自2022年9月27日起12个月内继续增持不超过2%的公司H股股份。

二、增持计划的实施进展

自2022年9月27日起至本公告日，中交集团已累计增持公司H股股份950,000股，约占公司总股本的0.01%。截至本公告提交披露日，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中:A股9,374,616,604股，H股265,416,000股），约占公司总股本的59.63%。

本次增持计划实施时间过半，实际增持数量尚未达到拟增持公司股份总数量区间下限的50%，主要受证券资本市场波动、春节等国家法定假日等因素的影响。本次增持计划尚未实施完毕，中交集团将在遵守沪港两地上市规则及相关法律法规的前提下，继续实施本次增持计划。

三、其他情况

上述增持符合《证券法》等法律法规及上市地监管规则的有关规定。中交集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司将持续关注中交集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年3月31日