东方电气股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：600875 公司简称：东方电气

2022年年度报告摘要

东方电气股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润2,854,650,575.05 元，母公司实现净利润1,145,716,562.34元。公司拟以年报披露日的公司总股本3,118,533,797股为基数，每10股派发现金股利3.35元（含税），共计派发现金股利1,044,708,822.00元。无资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司属于高端能源装备行业，主要聚焦为能源生产及利用提供高端装备及相关服务，与能源发展联系紧密。

本公司是重要的高端能源装备研究开发制造集团和工程承包特大型企业之一，产品和服务遍及全球近80个国家和地区，在能源装备领域具有较强的竞争力和影响力。

装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，是实体经济的重要组成部分。新发展阶段，我国装备制造业产业规模持续扩大，产业结构持续优化，一批重大项目取得突破。我国装备制造业正向中高端迈进，对经济社会的支撑作用更加突出。未来，将加快实现科技自立自强、提升产业能力和现代化水平、进一步推动转型升级。在“双碳”目标引领下，能源电力行业深入推进绿色低碳转型，供给结构持续改善，高端化智能化绿色化发展趋势明显。非化石能源逐步规模化接入新型电力系统，对能源装备提出更高要求。煤电装备节能降碳、灵活性、供热等方面需求更加凸显，用于调峰保障的气电需求提升，水电因地制宜发展并提出宽负荷、高水头冲击、可变速抽水蓄能等方面需求，核电发展积极有序，以风电、太阳能发电为代表的新能源成为电力增长主体，风光储一体化发展加快推进。

2022年，世界局势动荡，全球经济放缓、通胀走高，面对复杂严峻的国际环境，我国经济顶住压力实现持续发展。本公司作为能源装备领域的重要企业，克服多方面不利影响，锚定“双碳”目标方向，坚持创新驱动，坚持绿色低碳转型和数字化转型，全力服务构建新型能源体系。

本公司为全球能源运营商及其他用户提供各类能源、环保、化工等产品及系统成套、贸易、金融、物流等服务，主要业务在报告期内未发生重大变化。

公司主要经营模式是开发、设计、制造、销售先进的风电、太阳能发电、水电、核电、气电、火电和化工容器、节能环保、电力电子与控制、氢能等高端装备，以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等。

公司拥有完善的高端能源装备制造和服务体系，可批量研制100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界火电机组、175万千瓦等级核电机组、重型燃气轮机设备、直驱、半直驱和双馈全系列风力发电机组、高效太阳能电站设备。火电产品100万千瓦等级空冷机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位；水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，13兆瓦等级海上风电机组处于国内先进水平。公司具有化工容器、驱动透平、屏蔽泵、管线压缩机等石油化工领域核心设备制造能力，具有废气废水处理、固废处置及资源化利用系统方案能力，电力电子及工业自动化、智能制造相关设备和系统技术能力，储能设计和集成能力，构建了具有完全自主知识产权的燃料电池产品体系，形成了氢制取、氢储存、氢加注、氢使用全产业链整体解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见以下分析。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-017

东方电气股份有限公司

董事会十届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十五次会议通知于2023年3月16日发出，会议于2023年3月31日在本公司会议室召开。会议应到董事8人，其中现场出席董事5人。董事长俞培根因公无法参会，委托董事宋致远代为出席并表决，董事张继烈因公无法参会，委托董事宋致远代为出席并表决，董事张彦军因公无法参会，委托董事刘智全代为出席并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过公司2022年度财务决算报告的议案

公司按《企业会计准则》编制了截至2022年12月31日并经会计师审计的公司2022年度财务决算报告，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。董事会同意该议案，本议案将提交2022年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2022年度利润分配预案

董事会同意公司2022年度利润分配预案，并提请2022年年度股东大会审议批准。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要

董事会审议批准公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要，并提请2022年年度股东大会审议批准公司2022年年度报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2022年年度报告》及《东方电气股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于公司2022年度环境、社会及管治报告

董事会同意公司2022年度环境、社会及管治报告，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》。

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过公司2022年度社会责任报告

董事会审议批准2022年度社会责任报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2022年度社会责任报告》。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司2022年度内控体系建设工作情况报告

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过公司2022年度审计工作报告

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过公司2023年度审计工作计划

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过公司2022年度内部控制评价报告和2022年度内部控制审计报告

董事会审议通过公司2022年度内部控制评价报告和2022年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过关于新增会计估计项固定资产分类的议案

公司下属企业东方电气国信氢能（德阳）有限公司4MW屋顶光伏项目已经投运，其光伏发电资产与公司原定的固定资产类别存在较大差异，为客观、真实反映光伏发电资产折旧情况，提供准确可靠的会计信息，按照《企业会计准则》的相关规定，新增光伏发电资产折旧会计估计。本次新增会计估计，采用未来适用法处理，对公司已报告的财务报表不产生影响，无需进行追溯调整。

议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过公司2023年度债券发行总体方案

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过关于优化共享服务管理体系建议方案的议案

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过公司高管人员2022年业绩考核和2021-2022年任期考核结果建议方案

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过公司高管人员2023-2025年任期制和契约化管理建议方案

本议案表决情况：有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-016

东方电气股份有限公司

监事会十届十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十四次会议通知于2023年3月22日发出。会议于2023年3月30日在成都召开。本次监事会会议由公司监事会主席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会会议认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过关于选举公司监事会主席的议案

全体监事一致同意选举王志文先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2022年度内部控制评价报告和2022年度内部控制审计报告的议案

监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告及2022年度内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

表决结果：有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司2022年度监事会工作报告的议案

监事会一致同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于新增会计估计项固定资产分类的议案

监事会认为，公司新增光伏发电资产折旧会计估计符合会计准则，公允反应了公司的实际情况，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意公司新增会计估计项固定资产分类。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过公司2022年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司2022年度财务决算报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司2022年度利润分配方案的议案

监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

表决结果：有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过公司2022年年度报告的议案

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果：有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

东方电气股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-018

东方电气股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利3.35元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润2,854,650,575.05元。经公司董事会十届二十五次会议决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本3,118,533,797股，以此计算合计拟派发现金红利1,044,708,822.00元（含税）。本次分红占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的36.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会十届二十五次会议于2023年3月31日召开。审议通过公司2022年度利润分配预案并提请2022年年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制度规定，综合公司经营状况、资金需求和未来发展等因素，有利于公司持续稳定发展，充分考虑投资者回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案的议案，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年3月31日