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2023年

4月1日

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2023-04-01 来源:上海证券报

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2.深圳前海宗申资产管理有限公司

法定代表人:龙跃

注册资本:15,000万元人民币

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间:2016年4月21日

统一社会信用代码:91440300MA5DB6LN6D

主营业务:一般经营项目:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询,企业管理咨询(不含限制项目);自有物业租赁。

产权及控制关系:为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权,泸州老窖集团等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。

其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2022年3月30日,公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向控股子公司宗申资管公司提供日峰值不超过1亿元(含)的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

3.重庆宗申商业保理有限公司

法定代表人:龙跃

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:重庆市江北区海尔路319号4-1-81

成立时间:2015年5月8日

统一社会信用代码:91500000339549094P

主营业务:商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权,非关联股东合计持有14.84%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。

其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2022年3月30日,公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向控股子公司宗申保理公司提供日峰值不超过4亿元(含)的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

4.重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人:赵文节

注册资本:20,000万元人民币

注册地点:重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

成立时间:2016年12月23日

统一社会信用代码:91500000MA5U9UYT8K

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;企业管理及财务咨询;与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;与主营业务相关的商业保理。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有70%股权,环球石油有限公司持有12.5%股权,银丰金融有限公司持有12.5%股权,重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。

其他说明:上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2022年3月30日,公司董事会第十届第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向控股子公司宗申融资租赁公司提供日峰值不超过2亿元(含)的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、资助额度、期限及资金占用费的收取

1.公司及全资子公司2023年度拟向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司及宗申融资租赁公司分别提供总额不超过9亿元、1亿元、4亿元和2亿元的财务资助,且单笔周期不高于12个月。

2.上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。

3.财务资助利率方案为:年化资金利率按不低于(含)同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于(含)公司实际融资利率上浮30%执行。

4.公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的财务资助将按照实际借款天数收取费用。

四、协议主要内容

1.协议项下约定的交易种类及范围为:公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金;

2.宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司可根据业务需求情况,在总额度范围内向公司提出资金申请,经公司财务审核通过后方可实施;

3.公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金后,宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报;

4.公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的资金,按年化资金利率不低于(含)同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于(含)公司实际融资利率上浮30%收取资金使用费;宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司、宗申融资租赁公司应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用,在次月前十个工作日内支付资金使用费;

5.若宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司未按期向公司及全资子公司支付资金占用费,或到期未归还财务资助资金,公司及全资子公司可立即终止本协议;

6.上述协议有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助,是为满足其信贷业务需求。公司将参照重庆市地方金融监督管理局等相关监管部门的监管规定,结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求,在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时,公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应遵守的条件、审核流程及违约责任,在提供财务资助期间,公司将加强对控股子公司的风险管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,能够确保公司资金安全性。

六、董事会意见

1.本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助,有利于提高上市公司自有资金的资金收益,不会影响公司自身的正常经营,符合公司及全体股东的整体利益。

2.本次提供财务资助的对象均为公司控股子公司,董事会对上述被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,上述被资助对象的经营情况良好,具备履约能力。

3.其他股东未同比例提供财务资助的说明:因宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司其他股东均为非关联股东,且持股比例较低,不参与日常经营管理,绝大部分股东的经营规模较小,不具备同比例提供财务资助的能力。所以,其他股东并未同比例提供财务资助。

因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内,不存在直接或者间接损害上市公司利益的情形。

七、独立董事审核意见

公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助,有利于上述控股子公司的持续健康发展,资金安全可控。该议案已经公司全体董事审核通过,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

因此,我们同意公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供不超过人民币9亿元、1亿元、4亿元和2亿元的财务资助并提交股东大会审议。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司已审批的向控股子公司提供的财务资助总额为16亿元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为33.71%,除此之外,公司未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助,也不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

九、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-17

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2023年3月30日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定,现将2022年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提信用及资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值情况,为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值,基于谨慎性原则,公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

二、2022年度计提信用及资产减值准备总体情况

2022年度公司计提信用及资产减值准备共计4,255.60万元。具体如下:

三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

(一)对应收账款及其他应收款计提坏账准备的情况说明

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期转回应收账款减值准备2,401.95万元、其他应收款减值准备76.52万元。

(二)对长期应收款计提坏账准备的情况说明

公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款。对于租赁应收款,公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,本期计提坏账准备484.46万元。

(三)对贷款计提减值准备的情况说明

公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提贷款减值准备3,101.36万元。

(四)对合同资产计提减值准备的情况说明

公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提合同资产减值准备44.17万元。

(五)对存货计提跌价准备的情况说明

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备1,497.87万元。

(六)对无形资产及抵债资产计提减值准备情况

公司对无形资产及抵债资产在资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试,资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提无形资产减值准备600.00万元、抵债资产减值准备1,006.21万元。

四、公司对本次计提信用及资产减值准备的审批程序

本次计提信用及资产减值准备事项,已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。

五、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备合计4,255.60万元。本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额4,255.60万元。

公司2022年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

六、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

七、独立董事关于计提信用及资产减值准备的审核意见

公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵,没有损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提信用及资产减值准备事项。

八、监事会关于计提信用及资产减值准备的审核意见

经审核,监事会认为公司本次计提信用及资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提信用及资产减值准备。

九、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议;

3.公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见;

4.董事会审计委员会2023年第一次会议决议;

5.公司第十一届监事会第三次会议相关核查意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-23

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.担保审议情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)分别召开第十届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度对子公司担保的议案》:同意公司2022年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元,向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为2亿元,有效期至公司2022年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2022年4月1日和4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.担保进展情况

自2022年10月30日至2023年3月31日,公司对合并报表范围内的全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司(简称“宗申发动机公司”)、重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)、重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“宗申通机公司”)实际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计135,800万元。具体如下:

二、被担保人基本情况

1.重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人:陈海

注册资本:74,371.02万元人民币

注册地点:重庆市巴南区宗申工业园

成立时间:2003年5月23日

统一社会信用代码:9150011375006381XB

主营业务:生产、销售:摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件;货物进出口,润滑油销售,插电式混合动力专用发动机销售。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

2.重庆大江动力设备制造有限公司

法定代表人:郭强

注册资本:1,200万元人民币

注册地点:重庆市璧山区青杠街道工贸区内

成立时间:2004年2月12日

统一社会信用代码:915002277562455181

主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);农业机械制造;农业机械销售;生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具;从事货物及技术进出口业务。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

3.重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人:周加平

注册资本:25,827.0341万元人民币

注册地点:重庆市巴南区炒油场

成立时间:2000年8月22日

统一社会信用代码:915001136219239407

主营业务:一般项目:设计、开发、生产、销售:发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设计、开发、生产、销售:船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口,技术进出口,润滑油销售。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:33,000万元

2.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:10,800万元

3.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:10,000万元

4.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行

债务人:重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:20,000万元

5.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:20,000万元

6.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆大江动力设备制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:5,000万元

7.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:27,000万元

8.协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:10,000万元

四、董事会意见

1.公司本次为全资子公司宗申发动机公司、大江动力、宗申通机公司提供的担保,主要是满足子公司经营发展的需要,且宗申发动机公司、大江动力、宗申通机公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2.上述担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为44.30亿元,向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元,分别占公司2022年12月31日经审计净资产的93.34%和4.21%;公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为12.62亿元,占公司2022年12月31日经审计净资产的26.59%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十三次会议决议;

2.2021年年度股东大会决议;

3.《最高额保证合同》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-16

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外提供委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

1.重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2023年3月30日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模,公司拟继续授权控股子公司一深圳前海宗申资产管理有限公司(简称“宗申资管公司”)对外提供委托贷款:授权宗申资管公司委托银行等金融机构对外提供委托贷款,额度为2亿元(含)。

2.以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.21%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,为充分保障公司尤其是中小股东利益,本次对外提供委托贷款事项需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

3.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。公司提请股东大会批准公司董事会授权宗申资管公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

二、贷款对象基本情况

1.贷款对象为经营稳定、还款来源明确、抵押物充足且易于变现的企业;

2.若贷款对象为公司关联方,则根据关联交易具体情况履行公司董事会或股东会相应的审批及披露程序;

3.贷款对象必须有第三方全额担保或足额的抵押担保措施。

三、贷款额度、期限及贷款利率

1.本次公司委托控股子公司宗申资管公司对外提供委托贷款的额度为2亿元(含),在日峰值不超过2亿元(含)的情况下(单笔委托贷款额度均不得超过1亿元),该额度可重复使用,有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。

2.年化资金利率按不低于(含)同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于(含)公司实际融资利率上浮30%执行。

四、交易目的和风险防范

本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要,有助于提升公司资金收益水平。宗申资管公司对外提供委托贷款,在企业信用征信、资产处置、贷款回收等方面都有一定的优势,且贷款对象需提供足额的抵押担保措施,能够较好地保证借款的本金安全。

公司董事会认为,公司授权宗申资管公司对外提供委托贷款,有利于提高资金收益;本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序,符合法律法规及《公司章程》等有关规定,不会损害上市公司及全体股东利益。

五、独立董事审核意见

公司本次授权宗申资管公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平,且对外提供委托贷款内部审批流程清晰,风险控制制度完备,贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。因此,我们同意本次对外提供委托贷款事项并提交公司股东大会审议。

六、其他说明

在公司股东大会授权额度内,宗申资管公司对外提供委托贷款,将根据交易金额、交易对手方等具体情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定履行相应的披露或审议程序。

七、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-20

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会

2.股东大会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会。公司于2023年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年4月27日上午9:15)至投票结束时间(2023年4月27日下午15:00)间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年4月21日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年4月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称

(二)上述议案已分别经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过,详细内容见本公司于2023年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1.涉及关联股东回避表决的议案:在审议第6、7和16项议案时,关联股东将回避表决。

2.特别决议议案:第11项议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3.公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式与要求

(1)拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2)异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2.登记时间:2023年4月24日至2023年4月26日(工作日)9:00-16:00

3.登记地点:公司董事会办公室

公司地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1.投票代码:361696

2.投票简称:宗申投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月27日上午9:15,结束时间为2023年4月27日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人:李建平 周霞

联系电话:023-66372632

电子邮箱:zhouxia@zsengine.com

通讯地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政编码:400054

其他事项:出席会议人员的食宿和交通费自理。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2022年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-10

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2023年3月21日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2.会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第三次会议于2023年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3.监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

2.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度监事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022年度监事会工作报告》。

3.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》;

4.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司母公司实现净利润为437,603,396.13元,提取10%法定盈余公积43,760,339.61元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2022年派发的普通股现金红利,公司母公司2022年末未分配利润为1,660,211,904.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2022年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配利润286,256,730.00元,不实施送股和资本公积金转增股本。

5.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案》;

6.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》;

7.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

8.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》;

9.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第1-8项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第三次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2023年4月1日