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证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-017

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年4月11日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年4月3日（星期一）至4月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）已于2023年4月1日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月11日15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月11日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

本公司董事、总经理廖高尚先生；独立董事傅达清先生；财务总监、董事会秘书吕祥红先生；相关业务部门负责人（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月11日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月3日（星期一）至4月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swjtdsb@cqswjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周先生

电话：023-63860827

邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2023年4月1日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-012

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

2023年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年预计日常关联交易额为40,254万元，占公司2022年末归属上市公司股东净资产的2.36%，公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”） 2023年3月30日召开第五届董事会第二十五次（2022年年度）会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易报告》。在本次董事会会议就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2023年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任关联方董事、高管而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年3月31日召开的第五届董事会第十五次会议（2021年年度董事会会议）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案》，预计2022年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为30,422万元。2022年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为28,753.30万元，与预计金额相比，实际发生金额较预计金额减少1,668.70万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.10%。

单位：万元

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注：上表中重庆三峰环境集团股份有限公司2022年实际发生额包含其所属公司。

2022年度关联业务交易实际发生额低于预计金额1,668.70万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：

1.向重庆水务环境控股集团有限公司租赁污水处理厂减少了交易金额约3,803.62万元。主要原因是原预计租赁的蔡家二期、李家沱三期、永川三期等污水处理项目在2022年因工程建设尚未完工、结算机制尚未明确等原因实际并未发生，南桐二期污水处理项目实际以零租金租赁。

2.因新增关联方重庆市环卫集团有限公司，增加交易金额约1,031.91万元。

前述公司已于2022年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2023年预计日常关联交易金额为40,254万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

公司2023年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、公司的合营公司及因公司部分董事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

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三、主要关联方截至2022年12月31日的主要财务数据：

上述公司中，重庆水务环境控股集团有限公司为公司股东，截至2022年12月31日持有公司38.52%股份，为公司控股股东重庆德润环境有限公司（持有公司50.04%股份）的控股股东，重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆唐家桥水处理项目管理有限公司、重庆三峰科技有限公司、重庆创绿环境保护有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司、重庆分质供水有限公司等公司均为重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的公司。截至2022年末，重庆水务环境控股集团有限公司资产总额为731.68亿元，净资产为331.89亿元；2022年营业收入为141.40亿元，净利润为29.20亿元。（以上财务数据未经审计）

重庆中法水务投资有限公司为公司董事出任该公司董事而形成的关联法人，重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆长寿中法水务有限公司等公司为重庆中法水务投资有限公司均为其直接控制的公司。截至2022年末，重庆中法水务投资有限公司资产总额为54.65亿元，净资产为30.56亿元；2022年营业收入为16.88亿元，净利润为2.69亿元。（以上财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例2.36%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2023年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2023年4月1日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-014

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

经重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构及2023年度内控审计机构。本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

大信所首席合伙人为谢泽敏。截至2022年12月31日，大信所从业人员总数4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信所2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元（其中：证券业务收入6.35亿元）。2021年上市公司年报审计客户家数197家（含H股），主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业，2021年上述审计收费总额2.48亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2. 投资者保护能力

大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截止目前，该案件的案款已全部执行到位，大信所已履行了案款。

3.诚信记录

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

上述情形对公司2023年度审计工作不会产生重大影响。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟签字项目合伙人：罗晓龙先生

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆港九、远达环保、峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。2015年取得注册会计师执业资格。2020年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在大信所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近3年，签署了5份上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：冉聃先生

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过渝欧股份、德尔科技等证券业务的审计工作。2017年取得注册会计师执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在大信所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近3年，签署了1份上市公司审计报告。

拟安排合伙人李洪担任项目质量控制复核人员，2000年取得注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计工作，1999年10月开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执业，2022年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4.审计收费

大信所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计111万元（其中：年报审计费用77万元；内控审计费用34万元），较上一期审计费用增加13万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报及内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为大信所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意将公司有关续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司股东大会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月30日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年4月1日