11版 信息披露  查看版面PDF

2023年

4月1日

查看其他日期

(上接10版)

2023-04-01 来源:上海证券报

(上接10版)

单位:万元

陕西高一生医疗美容医院有限公司不属于失信被执行人。

8、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人:朱杨柳

注册资本:3651万元人民币

成立日期:2013年9月23日

注册地址:成都市武侯区人民南路四段21号

经营范围:许可项目:医疗服务;医疗美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;市场营销策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 。

股权结构:朗姿股份全资子公司。

主要财务数据(经审计):

单位:万元

四川米兰柏羽医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

9、北京朗姿医疗管理有限公司

法定代表人:赵衡

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2022年8月31日

注册地址:北京市顺义区马坡镇白马路63号4幢1层101

经营范围:一般项目:医院管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;第一类医疗器械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:朗姿股份全资子公司。

主要财务数据(经审计):

单位:万元

北京朗姿医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

上述担保事项尚未签署协议。经公司股东大会审议批准后,具体的担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等条款将由公司及其控股子公司与金融机构在以上担保额度内共同协商确定,最终以正式签署的协议为准。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为,根据公司及集团内各子公司业务发展的需要,公司及各子公司均有不同的融资需求,此次制定年度对外担保额度,既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求,也有利于推进公司战略规划的实施。

董事会认为,公司担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司,经营稳定,具有良好的偿债能力,公司对各子公司的经营决策有控制权。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时,公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管控,降低担保风险。

六、独立董事意见

公司制定对外担保额度,主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资金的需求量而定,本次担保有利于提高公司或子公司的经济规模,公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,风险可控;子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益。

董事会已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不存在损害中小股东利益的情形。

七、监事会意见

监事会认为:本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定,属于公司内部正常的生产经营行为,有利于促进公司经营发展,符合公司发展战略规划。公司担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司,风险可控。上述担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000万元,对外担保总余额为78,000万元(此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额),占公司2022年年度经审计净资产的27.10%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占公司2022年年度经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、朗姿股份第五届董事会第三次会议决议;

2、朗姿股份第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2023-026

朗姿股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年4月21日下午14:00时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年4月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求,以上议案中第5、6、7、8、9、10项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

其中,第9项《关于2023年度对外担保额度的议案》为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、披露情况

本次股东大会所审议的提案,已经公司2023年3月31日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容请详见2023年4月1日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)参加现场会议登记方法

1、登记时间:2023年4月20日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券管理部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年4月20日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(5)授权委托书需要在开会现场交回原件。

(二)其他事项

1、联系方式

联系人:王建优、陈玥

联系电话:(010)53518800-8179

传真号码:(010)59297211

电子邮箱:wangjianyou@lancygroup.com

通讯地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券管理部

邮政编码:100022

2、会议费用:出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、朗姿股份第五届董事会第三次会议决议;

2、朗姿股份第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年4月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362612”,投票简称为“朗姿投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月21日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

朗姿股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加朗姿股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股票性质及数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见:

附注:

1、请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。

朗姿股份有限公司

2022年度财务决算报告

朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告,报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

报告期内,公司实现营业收入387,827.78万元,同比上升1.19%,实现归属上市公司股东的净利润1,607.59万元,同比下降90.73%。

单位:元

说明:2022年,公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司以现金方式收购芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权。本次收购属于同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》相关规定,需对2021年12月31日的合并资产负债表、2021年 1-12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整,即公司将昆明韩辰2021年1月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

二、报告期内股东权益变动情况

单位:元

变动情况说明:

1、其他综合收益较2021年度上升38.11%,主要系外币报表折算差异变动所致。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、资产构成情况

单位:元

2、经营成果分析

单位:元

主要变动情况说明:

(1)财务费用较2021年度增长41.47%,主要系本期短期借款增加,相应所需支付的利息费用增加所致。

3、现金流量分析

单位:元

变动情况说明:

(1)经营活动现金流量净额较上年同比下降53.70%,主要系公司女装业务本报告期销售现金流入以及收到其他与经营活动有关的现金较去年同期有所下降所致;

(2)投资活动现金流入较上年同期下降48.39%,主要系本期理财产品的交易金额较上年同期有所下降所致;

(3)投资活动现金流出较上年同期下降65.82%,主要系上年度同期公司投资医美基金金额较大而本期投资金额相应减少所致;

(4)筹资活动现金流出较上年同期增加94.49%,主要系本期偿还股东借款所致。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2023-027

朗姿股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截止本公告披露日,朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)及控股子公司对外担保总余额为78,000万元,占公司2022年度经审计净资产的27.10%;其中,实际被担保方北京莱茵服装有限公司截止2022年末经审计资产负债率超过70%。

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需要,公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司(以下简称“北京医管”)向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)申请7,000万元授信额度,北京医管以其所持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司(以下简称“昆明韩辰”)75%股权为本次贷款提供质押担保,公司为北京医管提供连带责任保证,公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管提供无偿连带责任保证。

本次担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,本次担保事项无需股东大会审议。具体内容详见公司2023年3月18日披露于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告》。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管提供连带责任保证,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

北京朗姿医疗管理有限公司

法定代表人:赵衡

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2022年8月31日

注册地址:北京市顺义区马坡镇白马路63号4幢1层101

经营范围:一般项目:医院管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;第一类医疗器械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:朗姿股份间接全资子公司。

北京医管单体报表主要财务数据(未经审计):

单位:万元

北京朗姿医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、被担保方:北京朗姿医疗管理有限公司

2、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

3、担保方式:北京医管以其所持有的昆明韩辰75%股权作为质押担保,朗姿股份有限公司、申东日、翁洁提供连带责任保证

4、担保期限:主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

5、最高担保本金:7,000万元

6、担保范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、协议签署日:2023年3月30日。

四、董事会意见

北京医管以其所持昆明韩辰75%股权作为质押担保,公司为全资子公司融资提供担保,是为了满足公司业务发展对资金的需求,提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管无偿提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至2023年3月31日,公司与实际控制人、韩亚资管及其关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人) 累计已发生的各类关联交易的总金额为509.67万元(其中包含公司实际控制人申东日先生及其父亲申炳云先生向公司提供的借款利息136.48万元)(未经审计)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000万元,对外担保总余额为78,000万元(此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额),占公司2022年年度经审计净资产的27.10%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占公司2022年年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、朗姿股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、北京医管与浦发银行签署的《权利质押合同》;

3、朗姿股份与浦发银行签署的《保证合同》;

4、申东日、翁洁与浦发银行签署的《保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年4月1日

朗姿股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度,朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求,独立有效地履行监督职能,对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,忠实地履行监督职责,切实维护了公司、股东和员工的利益。

2022年度监事会主要工作如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内,公司第四届监事会共召开了8次会议。历次会议召开前,公司均严格按照相关法律法规要求,于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料,监事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下:

(1)第四届监事会第二十四次会议

2022年2月16日,公司第四届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

(2)第四届监事会第二十五次会议

2022年3月14日,公司第四届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉更正的议案》。

(3)第四届监事会第二十六次会议

2022年4月22日,公司第四届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《2021年度财务决算报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度对外担保额度的议案》、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(4)第四届监事会第二十七次会议

2022年4月29日,公司第四届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《2022年第一季度报告》、《关于对公司2014年度员工持股计划存续期进行延期的议案》。

(5)第四届监事会第二十八次会议

2022年8月15日,公司第四届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》、《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》。

(6)第四届监事会第二十九次会议

2022年10月28日,公司第四届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《2022年第三季度报告》。

(7)第四届监事会第三十次会议

2022年11月3日,公司第四届监事会第三十次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度的议案》。

(8)第四届监事会第三十一次会议

2022年12月27日,公司第四届监事会第三十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、募集资金存放和使用、定期报告编制、信息知情人管理制度等事项,以及对2022年度报告和利润分配预案进行了认真监督检查,根据检查结果,现就公司有关情况发表如下监督意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为公司依法经营,决策程序和公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定;公司董事会认真执行了股东大会的决议,公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违法违规或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、与会计师沟通以及审查审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为,本年度公司财务制度健全、经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计后出具了标准无保留意见的审计报告,符合《企业会计准则》有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制的意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

4、对公司关联交易意见

报告期内,监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为:公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律、法规的规定,有利于发挥协同效应,促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正,没有违反“公正、公平、公允”的原则,不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。

5、对公司年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》的规定对公司2022年年度报告进行全面审核后认为:公司的年报编制和审议程序符合相关规定,内容和格式符合中国证监会和深交所要求,能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况,截止发表本意见之前,未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。

6、对公司内幕信息知情人管理制度的意见

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核,认为:公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》,能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知,并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内,公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票,以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、2023年工作计划

2023年,公司监事会进一步拓展工作思路,严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求,一如既往地认真履行监事会职能,加强对各重大事项的监督检查,积极监督企业内部控制体系有效运行,进一步促进公司规范运作,切实维护和保障公司及全体股东的利益。

朗姿股份有限公司监事会

2023年3月31日