湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-013
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月29日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟与陕西建工新能源有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》；
同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议》。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于拟设立分公司的议案》。
同意公司在陕西省神木市设立分公司。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟设立分公司的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-015
湖南华菱线缆股份有限公司
关于拟设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，为满足公司经营业务发展的需要，高效推动公司与陕西建工新能源有限公司的战略合作项目落地，同意公司在陕西省神木市设立分公司，具体情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司陕西分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
3、分公司经营场所：陕西省榆林市神木市
4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务（初步暂定为电线、电缆制造；电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立分公司的目的
为满足公司经营业务发展的需要，高效推动公司与陕西建工新能源有限公司的战略合作项目落地。
2、对公司的影响及存在的风险
本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-014
湖南华菱线缆股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体的交易金额，经公司董事会审议通过后生效。后续协议的签署及实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
2、本次协议的签署对公司2023年度财务状况、经营情况不会产生重大影响。
一、协议签署的基本情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》；同日，公司与陕西建工新能源有限公司（以下简称“陕建新能源”）签订了《战略合作协议》。
本次签署的战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体的交易金额，主要为双方后续合作提供指导，具体权利义务以双方另行约定或签订的合作协议为准。
二、协议对手基本情况
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三、战略合作协议的主要内容
（一）合作目标
双方借助新能源市场未来的发展势头，把握趋势、抢抓机遇，共同布局北方区域市场。
（二）合作内容及方式
1、双方合作，由陕建新能源在陕西省榆林市神木市产业园区新建电缆生产基地的土地、厂房、基础配套设施、相关生产设备等投资建设。陕建新能源在新建电缆生产基地达到正常连续生产条件及产值规模要求后整体租赁给公司运营。
2、公司设立分公司，负责新建电缆生产基地的整体运营，力争将分公司打造成北方区域具有光伏等电缆研发、制造、销售、服务为一体的综合性基地。
3、陕建新能源自用及承接总包项目所需电线电缆，凡公司能生产的，原则上由公司提供，公司支付陕建新能源的租赁费用与公司拟在神木市设立的分公司的年销售额挂钩。
（三）协议生效条件
本协议由双方法定代表人（或授权代表）签署后成立，在双方履行必要的内部决策程序后盖章生效。
四、协议对公司的影响及风险提示
（一）本次签署的协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体的交易金额，对公司2023年度财务状况、经营情况不会产生重大影响。
（二）本次协议签署后，双方可以充分发挥各自的优势，公司将借助新能源市场未来的发展势头，把握趋势、抢抓机遇，做好北方区域市场布局和发展。
（三）后续协议的签署及实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日
