2023年

4月4日

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南京银行股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

2023-04-04 来源:上海证券报

南京银行股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2023年4月3日以现场方式在本公司河西新总部大楼(建邺区江山大街88号)召开。会议通知及会议文件已于2023年3月23日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应到监事9人,实到监事9人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案

根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》,本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案。

为顺应数字化转型趋势,持续加强科技研发,进一步提升科技实力,本公司拟选址南京市建邺区河西南部,启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心,该项目占地约33亩,初步设计建筑面积约20万平方米。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2023年4月3日

南京银行股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十六次会议于2023年4月3日在本公司河西新总部大楼(建邺区江山大街88号)召开。会议通知及会议文件已于2023年3月22日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人,列席的监事及高管人员共17人,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案

根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》,本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。

同意9票;弃权0票;反对0票。

二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案

为顺应数字化转型趋势,持续加强科技研发,进一步提升科技实力,本公司拟选址南京市建邺区河西南部,启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心,该项目占地约33亩,初步设计建筑面积约20万平方米。

同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年4月3日

南京银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:截至2023年3月31日,累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转为公司A股普通股,累计转股数为336,714,506股,占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。

● 未转股可转债情况:截至2023年3月31日,尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,666,000元,占南银转债发行总量的比例为83.0833%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派,“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2023年3月31日期间,累计共有人民币3,383,334,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为336,714,506股,占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中,2023年1月1日至2023年3月31日期间,累计共有人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为13,271股。

截至2023年3月31日,尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元,占南银转债发行总额的83.0833%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:南京银行董事会办公室

联系电话:025-86775067

联系传真:025-86775054

联系地址:南京市建邺区江山大街88号

邮政编码:210019

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年4月3日