南京威尔药业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举
及独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号 ：2023-004

南京威尔药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举

及独立董事任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会延期换届选举

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 4 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，且严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应义务和职责，直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士担任公司独立董事届满 6 年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在公司担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作及健康发展发挥了重要作用，公司董事会谨向张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在担任公司独立董事期间的贡献及付出表示衷心的感谢！

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日