江苏润邦重工股份有限公司
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-006
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以942,288,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为高端装备业务（主要包括物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备等业务)；以及环保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等业务）。
1、高端装备业务
高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、上海天沨海洋科技公司、江苏鑫鹏电力工程公司、上海雄程海洋工程公司等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。
公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案，目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。报告期内，润邦工业启动收购芬兰CARGOTEC CORPORATION旗下卡尔玛（Kalmar）港口集装箱起重机业务相关事宜，并于2022年7月完成相关协议的签署，此举将进一步促进公司拓展全球港口集装箱起重机市场，加快推进公司国际化的步伐。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装备领域的龙头企业。
公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，之后润邦海洋又陆续向客户交付了“华电稳强”号、“海电运维801”号等海上风电安装作业平台，润邦重机为“福船三峡”号、“大桥福船”号、“中铁福船”号、“腾东001”号等海上风电安装平台提供了海上风电安装起重和提升装置整体解决方案，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑，凸显了公司在海上风电装备领域的领先地位，着力将公司打造成为海洋工程起重机领域的国内龙头企业。目前，润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模，润邦海洋已跻身该领域领先企业序列。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。
公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。
2、环保业务
公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和管理平台，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司100%股权、持有江苏绿威环保科技股份有限公司70%股权。
（1）危废及医废处理处置业务
目前公司主要通过子公司中油环保开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医疗废弃物减量化、无害化处置，为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日，中油环保具备危废及医废处置能力超33万吨/年（其中，危废焚烧18.0485万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置4.3375万吨/年）。公司危废焚烧和医废处置产能规模居业内前列。
（2）污泥处理处置业务
目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置及资源化利用全产业链服务（包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等），主要是以BOO、BOT、特许经营、EPC+O 等模式开展业务，具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日，绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为120万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。同时，绿威环保目前正在推进独立污泥焚烧处置项目。此外，绿威环保积极推进在城市管道污泥、河道淤泥、深坑污泥和工程泥浆处理处置等领域的业务拓展。公司致力于将绿威环保打造成为污泥处置领域的全产业链龙头企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2021年10月29日，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）与公司原控股股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）、原实际控制人吴建签署了《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。2022年3月，公司上述控股权转让事宜已完成。公司控股股东已变更为广州工业投资控股集团有限公司，公司实际控制人已变更为广州市人民政府。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-010）。
2、2022年3月6日，公司与湖南山河游艇股份有限公司（以下简称“山河游艇”）、湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）、长沙福兴隆房地产开发有限公司（以下简称“福兴隆房地产”）以及自然人吴泽伟签署了《湖南山河游艇股份有限公司、湖南山河科技股份有限公司、长沙福兴隆房地产开发有限公司、吴泽伟与江苏润邦重工股份有限公司关于阳江山河游艇制造股份有限公司之收购框架协议》（以下简称“《收购框架协议》”），就公司拟收购山河游艇、山河科技、福兴隆房地产以及吴泽伟（以下合称“股权出让方”）合计所持有的阳江山河游艇制造股份有限公司（以下简称“阳江山河游艇公司”或“目标公司”）100%股权的事项达成初步合作意向。《收购框架协议》签署后，公司已按照《收购框架协议》的约定向股权出让方支付了诚意金人民币1,000万元，并安排审计、评估、法律等中介机构进场对阳江山河游艇公司开展了尽职调查等相关工作。根据尽调过程中公司所获得的相关信息并结合公司实际情况，为维护公司及全体股东利益，经友好协商，公司不再寻求收购目标公司的任何股权。公司与股权出让方于2022年6月7日签署了《收购框架协议之终止协议》。根据《收购框架协议之终止协议》约定，目标公司应于2023年5月31日前代股权出让方向公司退还全部诚意金人民币1,000万元，逾期未能退还的，按银行同期贷款利息的120%支付公司逾期利息。股权出让方为目标公司就前述事项提供不可撤销的连带担保责任。具体内容详见公司于2022年3月7日和2022年6月8日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2022-007）和《关于签署股权收购框架协议的进展公告》（公告编号：2022-044）。截至本报告期末，公司尚未收到上述诚意金退款。公司将积极督促相关方在约定的日期内向公司退还1,000万元诚意金并支付其应当承担的相应利息（如需）。
3、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。截至本报告披露日，公司已收到项海按照《股权回购协议》向润禾环境支付的股权回购款合计4,644.63万元，尚有部分违约金项海承诺2023年8月30日前支付到位。
4、2021年2月8日，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日，绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议之补充协议》，约定苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更登记手续已办理完成，绿威环保已收到股权转让款3,000万元，尚余559.80万元股权转让款未收到。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-004
江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月21日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月1日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事芦镇华、于延国、华刚以及公司原独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》
公司2022年度实现营业收入517,419.67万元，较2021年度增长34.51%；营业利润-12,481.04万元，较2021年度下降131.06%；利润总额18,873.51万元，较2021年度下降53.27%；归属于母公司股东的净利润5,315.29万元，较2021年度下降84.79%。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份及致歉的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于对外提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。
二十二、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
二十三、审议通过《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过《董事长专题会议事规则》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事长专题会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议通过《资产处置管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《资产处置管理制度》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、审议通过《资产核销管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《资产核销管理制度》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
同意公司于2022年4月25日召开公司2022年度股东大会审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月4日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-021
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议决定，于2023年4月25日（星期二）召开公司2022年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会。
2、召集人：公司第五届董事会。
3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年4月25日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2023年4月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2023年4月19日。
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下：
■
2、披露及其他情况说明
（1）上述第1项、第3至19项议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2023年4月4日巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）上述提第5项、第7至12项、第15至16项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年4月20日一4月21日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2023年4月21日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人姓名：刘聪
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
6、与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
七、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362483。
2、投票简称：“润邦投票”。
3、填报表决意见：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润邦重工股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
说明：
（1）请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
（2）委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-005
江苏润邦重工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年3月21日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月1日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
监事会对公司2022年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
监事会认为，本次业绩补偿方案符合签署的《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份及致歉的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于对外提供担保的议案》
监事会认为，公司本次为北控环保提供反担保，有利于公司子公司中油环保的参股子公司安耐得环保业务的开展，公司对北控环保提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为北控环保提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币120亿元综合授信。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于购买理财产品的议案》
监事会认为，公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为，公司开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期外汇交易工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少公司汇兑损失，控制公司经营风险，且公司已制定《外汇远期交易管理制度》，完善了相关内部控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司开展不超过28,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。
十四、审议通过《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序合法，计提和核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提和核销后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2023年4月4日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-007
江苏润邦重工股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将公司2022年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
■
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2022年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常生产经营、资金需求和长远发展的前提下，充分考虑公司全体股东的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司目前正在推进实施“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，同时为了更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营资金需求和项目投资规划的前提下，提出的2022年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《公司章程》的相关规定，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司2022年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月4日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-008
江苏润邦重工股份有限公司关于发行股份购买资产
暨关联交易2022年度业绩补偿方案
暨回购注销股份及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年4月1日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”或“标的公司”）2022年度未实现相关业绩承诺，业绩补偿义务人王春山先生需根据相关协议约定向公司进行业绩补偿。同时，公司拟以1元总价回购并注销相应的业绩补偿股份。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、股权收购概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为99,031.64万元，按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”）持有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。
经公司2020年6月12日第四届董事会第二十四次会议和2020年6月24日第二次临时股东大会审议批准，公司将所持中油环保73.36%股权全部划转给公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）。上述股权划转完成后，润禾环境直接持有中油环保73.36%股权，润禾环境控制的环保产业并购基金润浦环保持有中油环保26.64%股权，润禾环境合计控制中油环保100%股权。
经公司2021年11月15日第四届董事会第四十五次会议审议批准，同意润禾环境以353,555,659.85元受让润浦环保所持中油环保26.64%股权。本次股权转让前润禾环境持有中油环保73.36%的股权，润浦环保持有中油环保26.64%的股权。本次股权转让事宜完成后，润禾环境直接持有中油环保100%的股权。
二、业绩承诺及补偿约定相关情况
（一）业绩承诺相关情况
1、原业绩承诺相关情况
根据公司与王春山先生签署的《业绩补偿协议》及其补充协议约定，补偿义务人王春山先生承诺中油环保于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于中油环保股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。
本次交易完成后，在业绩承诺期内，公司将在每个会计年度结束后委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对中油环保该年度的业绩完成情况出具专项审核报告，实际净利润与承诺净利润之差额根据上述专项审核报告确定。
2、调整后的业绩承诺相关情况
受经济下行影响，中油环保未完成2020年度的业绩承诺，经公司与业绩承诺方协商，补偿义务人王春山先生承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、5,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。详见公司于2021年4月20日披露的《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的公告》（公告编号：2021-040）。
（二）业绩补偿相关约定
如中油环保于业绩承诺期内前四个会计年度（2019年度、2020年度、2021年度、2022年度）任一年度末累积实现的实际净利润未达到当期累积承诺净利润的85%，则补偿义务人应当向上市公司进行足额补偿；如中油环保于业绩承诺期内最后一个会计年度（2023年度）累积实现的实际净利润未达到承诺净利润的100%，则补偿义务人应当向上市公司进行足额补偿。
上述补偿具体为王春山先生首先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若王春山先生届时持有的股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由王春山先生以现金方式向上市公司进行补偿，同时王春山先生需要向公司退回应补偿股份数量在持股期间的相应现金分红款。
三、业绩承诺完成情况
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对中油环保2022年度财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2023）第110C006567号审计报告，中油环保2022年度实现归属于母公司的净利润为2,161.57万元、实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,462.69万元。截至2022年末，按照调整后的业绩承诺的约定，中油环保2019-2022年度累计承诺业绩实现情况如下：
单位：万元
■
截至2022年末中油环保累计实现承诺业绩35,765.16万元，低于经调整后的业绩承诺数53,000.00万元，业绩承诺方未实现相关业绩承诺，补偿义务人王春山先生需要根据相关协议约定对公司进行业绩补偿。
四、未完成业绩承诺的原因
2022年度，受经济下行等多种不利因素影响，国内经济增速放缓，部分上游企业危废产生量减少，导致市场总体产废量有所下降，危废处置行业的市场环境发生了较大不利变化，行业竞争加剧，导致危废处置价格下降，中油环保危废处置业务受影响较大。2022年度中油环保危废处置业务的市场价格水平出现较大幅度下降，虽然公司通过降低成本、提高产能利用率等方式，努力缓解市场变化所带来的不利影响，但2022年度中油环保整体经营业绩仍下滑明显。
五、业绩承诺补偿暨回购注销方案
鉴于中油环保未实现2022年度业绩承诺，根据《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等相关协议中关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定，业绩承诺方王春山将以持有的上市公司股份及现金方式向公司补偿，经计算应补偿公司股份数量为62,174,686股（计算公式：［（530,000,000.00-357,651,579.83）÷748,000,000.00×990,316,378.25］÷3.67=62,174,686.82，计算结果舍去小数取整数，对不足1股的剩余部分由补偿义务人以现金方式补偿给上市公司）。业绩承诺方王春山截至2022年12月31日持有的公司限售股数量55,820,322股将全部用于补偿，但不足以补偿公司，差额部分由王春山以现金方式向公司进行补偿，补偿金额为23,320,518.87元，同时王春山需要将应补偿股份数量在持股期间的分红款9,326,202.90元返还给公司。以上所补偿的股份将由公司以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。回购注销完成后，公司注册资本和总股本将发生减少，注册资本将由942,288,735元减少至886,468,413元，总股本将由942,288,735股减少至886,468,413股。
六、相关事项说明
公司将积极督促业绩补偿义务人根据相关协议约定切实履行业绩补偿承诺，维护公司和广大投资者利益。
七、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次业绩补偿方案的审议、决策程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，合法合理，不存在损害公司及公司广大股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份事项，同意将该议案提交至股东大会审议。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问平安证券股份有限公司认为：本次交易标的公司未实现相关业绩承诺，根据《业绩补偿协议（二）》等相关协议的约定，补偿义务主体应严格按照协议约定履行补偿义务。本次业绩补偿方案暨公司回购注销股份事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意该事项的事前认可意见及独立意见，尚需公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。截至本核查意见出具日，上市公司已履行的决策程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问将继续督促上市公司及业绩承诺相关方按照相关规定和程序履行本次交易关于业绩补偿的相关承诺，切实保护中小投资者利益。
十、致歉声明
公司董事会、董事长龙勇先生及总裁吴建先生对中油环保2022年度未实现累计业绩承诺深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续，公司将进一步督促业绩承诺方按照相关协议的约定，在规定期限内及时向上市公司履行业绩补偿义务。同时，公司将进一步加强对中油环保的管控，督促中油环保提升经营业绩水平。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年4月4日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-011
江苏润邦重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2023年4月1日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体担保情况如下：
■
(下转38版)
