金诚信矿业管理股份有限公司
2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-029

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年3月31日，累计共有236,175,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为18,722,576股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.2092%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为763,825,000元，占可转债发行总额的76.3825%。

● 本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“金诚转债”转股金额为4,246,000元，因转股形成的股份数量为338,313股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0580%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。

因2021年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2022年7月11日起调整为12.55元/股，具体情况详见公司于2022年7月1日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》（公告编号：2022-052）。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间，转股金额为4,246,000元，因转股形成的股份数量为338,313股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0580%。

截至2023年3月31日，累计共有236,175,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为18,722,576股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的3.2092%。

截至2023年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为763,825,000元，占可转债发行总额的76.3825%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年4月3日